董事會(huì)股東決議公告（精選3篇）
董事會(huì)股東決議公告 篇1
重要提示：本公司董事會(huì)及其董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
公司_____________年臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的第二屆董事會(huì)于_______年____月1日在__________召開(kāi)第一次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。公司監(jiān)事和有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議由______先生/女士主持。經(jīng)董事會(huì)審議，表決通過(guò)了如下決議：
一、會(huì)議選舉______先生/女士為公司董事長(zhǎng)。任期至__________年_______月。
二、會(huì)議選舉______先生為公司副董事長(zhǎng)。任期至______年______月。
三、經(jīng)董事長(zhǎng)提議，聘任______先生為公司總經(jīng)理;聘任______先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。任期至_________年_______月。
四、經(jīng)總經(jīng)理提議，聘任______先生為公司副總經(jīng)理;聘任______女士為公司副總經(jīng)理;聘任______先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān);聘任______先生為公司總工程師。任期至______年_____月。
特此公告。
___________公司董事會(huì)
_________年____月_______日
董事會(huì)股東決議公告 篇2
股東會(huì)決議
出席會(huì)議股東： 、 、 ……
本次股東會(huì)于 年 月 日在（地點(diǎn)）召開(kāi)，本次會(huì)議的召集程序、表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
公司股東會(huì)成員 人，出席本次會(huì)議的股東 人，代表公司股東 %表決權(quán)，所作出的決議經(jīng)公司股東表決權(quán) %同意通過(guò)，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程的規(guī)定。決議內(nèi)容如下：
一、同意 。
二、同意 。
……
同意就上述決議事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款或重新制定公司章程。
全體股東：（簽名或蓋章）
年 月 日（公司蓋章）
董事會(huì)股東決議公告 篇3
股東會(huì)決議
年 月 日我公司召開(kāi)股東會(huì)，會(huì)議就本公司向 借款事項(xiàng)進(jìn)行研究，并達(dá)成如下決議：
一、全體股東一致同意本公司向 借款人民幣 萬(wàn)元整（小寫(xiě)： ）。借款的具體事宜以編號(hào)為： 借款合同為準(zhǔn)。
二、全體股東一致同意就本公司的該項(xiàng)借款承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
股東簽字：
單位：（簽章）
年 月 日