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上市公司董事會會議紀要

發(fā)布時間:2025-06-22

上市公司董事會會議紀要(通用8篇)

上市公司董事會會議紀要 篇1

  時間:2019年2月8日上午9:00整

  地點:上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號681楊浦會所206房

  出席:孫效讀、席平剛、華春生、馮宗國、宓平安

  列席:吳君明(監(jiān)事會主席)、方瑞芝(財務部經(jīng)理)

  缺席:無

  會議主題:

  1、審議公司二屆九次董事會工作報告;

  2、審議2019年度公司經(jīng)營管理班子指標考核情況;

  3、審議公司財務2019年度工作報告和2019年度工作打算與新三年發(fā)展計劃;

  4、聽取上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2019年度工作總結與2019年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報。

  主持人:董事長孫效讀 記錄人:吳弘光

  上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會于2019年2月8日上午9:00正在上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號681楊浦會所206房召開。公司董事長主持了會議,全體董事出席了會議,公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務部經(jīng)理列席了會議。

  全體董事認真聽取了公司董事長孫效讀同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經(jīng)營管理指標考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師、財務部經(jīng)理方瑞芝同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司2019年度工作報告和2019年度工作打算及2019年度利潤分配方案》;公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2019年度和2019年度工作匯報與打算》。

  全體董事認為,2019年是公司實施“二三”發(fā)展目標的最后一年,是公司應對全球金融危機求得生存發(fā)展的功堅克難之年,是公司踐行科學發(fā)展觀、提升核心競爭力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年,也是公司認真貫徹黨的中國共產(chǎn)黨第十七次全國代表大會精神,抓住經(jīng)濟效益不放松,突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸,努力建設和諧企業(yè),加快企業(yè)文化建設,提升企業(yè)軟實力,確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務的關鍵之年,廣大股東把握科學發(fā)展的正確方向,緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標,進一步解放思想,堅定不移貫徹“又好又快,好字領先”發(fā)展思路,努力為完成全年發(fā)展目標而不懈奮斗,扎實工作。

  全體董事認為,我們全體董事和經(jīng)營管理班子團結廣大股東和職工,保持清醒頭腦,充分認識公司肩負重大工程建設的光榮使命和重大責任,充分認識全球金融危機給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復雜性和嚴峻性,充分認識公司在加快實施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn),充分認識提高經(jīng)濟運行質量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性,著力強化工程管理,提升項目履約能力,確保重大工程建設項目出色完成;著力開源節(jié)流,提升經(jīng)濟運行質量,確保效益目標全面實現(xiàn);著力建設特色品牌企業(yè),維護企業(yè)和諧穩(wěn)定,齊心協(xié)力,化壓力為動力,化挑戰(zhàn)為機遇,努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一,高度集中于企業(yè)經(jīng)濟效益,堅持“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營、圍標經(jīng)營”,用科學發(fā)展觀的內涵統(tǒng)領企業(yè)發(fā)展全局,提升企業(yè)品質和效益;我們更新發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,拓展發(fā)展思路,建立“目標效益相統(tǒng)一,工作責任相協(xié)調”的互動聯(lián)動工作機制,全面完成了公司主要經(jīng)濟發(fā)展目標。

  全體董事認為,2019年度公司財務狀況良好,實現(xiàn)凈利潤127.07萬元,可以按12%的比例對股東進行紅利分配。

  全體董事認為,公司職工隊伍素質總體較好,積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程項目建設和社區(qū)志愿者活動,公司也經(jīng)受住了金融危機的考驗,取得了市級文明單位“八連冠”成績,成績來之不易。

  全體董事認為,從指標完成和工作情況看,營銷中心自行項目招攬、設計所減虧、工程項目結帳量、項目利潤率、“三標一體”、安全生產(chǎn)教育存在一定問題,公司內部發(fā)展不平衡,優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動紀律、工作責任心和工作質量及計算機使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點共識:一是推行“三標一體”管理工作,嚴肅工作質量,抓好人才、營銷、安全、質量、結帳、清欠、設計和年度任務落實工作;誠實守信,完善“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理,強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風險轉移制度,杜絕上訪現(xiàn)象,確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營工程管理條例,建立聯(lián)營擔保信用等級管理制度,針對工程項目合同的履行和資金運作情況,做好項目1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作,與股東們一起想辦法,訂措施,做大做精做強企業(yè)。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統(tǒng)計相分離,將自行工程項目界定為:由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調度分配給所屬項目部施工的費率高于自接工程項目的工程項目。工程結帳采用“排序法”,按照“先易后難,易難并舉”的方式進行,2019年第一季度將應結而尚未了結的工程項目進行一次梳理和催促,集中力量攻克時艱。設計所采用化整為零方法實行暫時關閉措施,即將有用的設計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作,待條件成熟后對設計所進行重組,以保持公司整體設計發(fā)展水平。

  全體董事認為,公司制定的2019-2019年發(fā)展目標切實可行。一是經(jīng)濟目標。(1)自營承接中標項目:三年累計自營中標項目確保6億元,爭取6.5億元,即2019年2.5億元、2019年2.5億元、2019年2.5億元;聯(lián)營承接施工項目2億元,即2019年0.65億元、2019年0. 65億元、2019年0.7億元。(2)完成結帳工程量:6億元,即2019年2億元、2019年2億元、2019年 2億元。(3)實現(xiàn)項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業(yè)上海冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元,即2019年10萬元、2019年10萬元、2019年10萬元。二是質量目標。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”。三是管理目標。繼續(xù)保持“上海市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號,爭創(chuàng)“上海市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試,每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進中高級人才1名。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增,員工工資將在目前的基礎上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經(jīng)濟指標如期完成的前提下,2019年、2019年、2019年三年,股東的投資回報率累計不低于30%,力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化。

  最終董事會形成以下六項決議。

  一、同意董事長孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》,要組織職工認真學習公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗,進一步團結全體股東和廣大職工,充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性,切實保障職工的切身利益,共同為企業(yè)發(fā)展建言獻策,創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果,發(fā)揚揚棄精神,在應用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗基礎上,進一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學習實踐科學發(fā)展觀的東風,采用現(xiàn)在進行式,認真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題,攻堅克難,制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和2019年工作計劃,為公司發(fā)展營造良好的發(fā)展空間,同時做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準備工作。

  二、同意公司副總會計師、財務部經(jīng)理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司2019年度工作報告和2019年度工作打算及2019年度利潤分配方案》,將通過兩級監(jiān)督機制運作,強化資金收支的統(tǒng)一管理,認真落實成本控制措施,化解成本壓力,定期編制財務報表,進行經(jīng)濟活動分析,分析狀況、溝通信息、制定策略、落實措施,切實加強對項目成本的控制,特別是協(xié)助項目部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發(fā)包價格的控制工作,努力實現(xiàn)降本增效目標,堅決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風險措施,加強對發(fā)包方式、合約結算、資金支付的監(jiān)控和審核力度,嚴格執(zhí)行收支的計劃性和相對性平衡,嚴格按合同規(guī)定收取與支付資金,嚴格審核各類費用報銷,使公司資本金運作、風險點控制、債權債務清理,為公司項目利潤率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力。

  三、同意辦公室主任吳弘光同志作的《公司經(jīng)營管理班子2019年度績效責任的考核》,考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元;

  四、同意2019年度紅利分配比例為12%;

  五、原則同意公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2019年度工作總結與2019年度工作打算》的匯報。

  以上事項表決結果:同意5人,占董事總數(shù)100%; 不同意0人,占董事總數(shù)0%; 棄權0人,占董事總數(shù)0%

  與會董事簽字:

  2019年2月8日

上市公司董事會會議紀要 篇2

  會議時間:200X年X月X日

  會議地點:在?市?區(qū)?路?號X會議室)

  參加會議人員:

  1、發(fā)起人(或者代理人):

  2、認股人(或者代理人:

  備注:也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×萬股,占全部股份總額的×%,本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

  會議議題:協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。

  會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議:

  一、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告

  發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告,經(jīng)與會人員審議,大會通過了該籌辦情況的報告。其中,××名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權,代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決,一致同意通過該籌辦報告。)

  二、表決通過公司章程

  發(fā)起人代表向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內容,經(jīng)與會人員認真討論,一致表決通過該公司章程(或者:與會人員提議將章程第____條___修改為___后,一致表決通過了該公司章程。或者:經(jīng)與會人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過了公司章程,其中×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權,代表股份×萬股。)

  (公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。

  三、選舉董事會成員

  發(fā)起人代表向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:

  1、選舉 為公司董事,任期 年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  2、選舉 為公司董事,任期 年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  3、選舉 為公司董事,任期 年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權,代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  (注:如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

  同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

  四、選舉監(jiān)事會成員

  發(fā)起人代表向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:

  1、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  2、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  3、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權,代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  (注:如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

  同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

  五、審核公司設立費用

  發(fā)起人代表向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書,設立費用預算____元人民幣,實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權,贊成名額符合法定人數(shù),同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,____元人民幣由發(fā)起人自負),在公司成立后____月內如數(shù)償還。

  六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

  發(fā)起人代表向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者____名,出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權、土地使用權),折價為____元人民幣,折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論,一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權,贊成名額符合法定人數(shù),通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價,認為折價應為____元人民幣,差價由發(fā)起人連帶補足)。第一范文網(wǎng)

  (大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)

  會議主持人:(簽字)

  出席會議人員:(簽字)

  記錄人: (簽字)

  200X年X月X日

  注意事項:

  1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

  2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)(包括代理人),出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例,是否符合法定要求。

  3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。

  4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成。

  5、發(fā)起人應當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認股人出席,方可舉行。

  6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議,必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權過半數(shù)通過。

  7、董事任期按公司章程規(guī)定,但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。

上市公司董事會會議紀要 篇3

  時間:x年10月17日

  主持:董事長郎

  出席:總經(jīng)理張廣及公司骨干人員

  會議主要針對前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進行總結,并對公司今后的發(fā)展進行通報。

  一、存在問題

  公司管理有些不嚴謹,導致信息傳達不統(tǒng)一。

  操作上不規(guī)范,部分違規(guī)導致省證監(jiān)局對我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分。

  在處理公司出現(xiàn)危機,合同不能如期履行、違約的問題上,有點盲目、不冷靜、不專業(yè)。

  二、問題原因

  對有關法規(guī)不重視、貫徹不徹底,對向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題,沒有及時整改,導致在大環(huán)境及政策影響下,不能及時調整,造成合同違約。

  出現(xiàn)危機后,沒有充分認識到后果的危害性,用了很多不專業(yè)的手法去處理危機,造成多次違約和失信,極大地傷害了投資人的感情,給投資人的家庭生活造成了困難,對廣大業(yè)務人員也造成了很大的傷害,對公司產(chǎn)生了困惑和不信任。 公司董事會全體人員,應向所有受到傷害的投資人及業(yè)務員表示深深的歉意!

  三、整改發(fā)展規(guī)劃

  目前我公司經(jīng)營現(xiàn)狀正在逐步好轉,所投資項目正在逐步推進,部分項目馬上進入收尾階段,也就是說即將到了收獲季節(jié),對此,我公司也相應地采取了一些措施,并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃,屆時會擇機向大家公布,因此,大家要有一個打硬仗和大發(fā)展的思想準備。

  另外,全體董事會成員鄭重地向大家承諾: 堅定不移地做好公司的工作,逐步完善各項管理規(guī)章制度,使大家有一個安全、和諧的工作環(huán)境,經(jīng)過大家共同努力,按時完成整個兌付計劃,堅決最大限度地不讓投資人受到損失,最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解! 最后請大家期待我們的成功,再次感謝大家一直以來的支持、努力和付出。

上市公司董事會會議紀要 篇4

  時間:x年10月17日

  主持:董事長郎

  出席:總經(jīng)理張廣及公司骨干人員

  會議主要針對前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進行總結,并對公司今后的發(fā)展進行通報。

  一、存在問題

  公司管理有些不嚴謹,導致信息傳達不統(tǒng)一。

  操作上不規(guī)范,部分違規(guī)導致省證監(jiān)局對我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分。

  3.在處理公司出現(xiàn)危機,合同不能如期履行、違約的問題上,有點盲目、不冷靜、不專業(yè)。

  二、問題原因

  對有關法規(guī)不重視、貫徹不徹底,對向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題,沒有及時整改,導致在大環(huán)境及政策影響下,不能及時調整,造成合同違約。

  出現(xiàn)危機后,沒有充分認識到后果的危害性,用了很多不專業(yè)的手法去處理危機,造成多次違約和失信,極大地傷害了投資人的感情,給投資人的家庭生活造成了困難,對廣大業(yè)務人員也造成了很大的傷害,對公司產(chǎn)生了困惑和不信任。 公司董事會全體人員,應向所有受到傷害的投資人及業(yè)務員表示深深的歉意!

  三、整改發(fā)展規(guī)劃

  目前我公司經(jīng)營現(xiàn)狀正在逐步好轉,所投資項目正在逐步推進,部分項目馬上進入收尾階段,也就是說即將到了收獲季節(jié),對此,我公司也相應地采取了一些措施,并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃,屆時會擇機向大家公布,因此,大家要有一個打硬仗和大發(fā)展的思想準備。

  另外,全體董事會成員鄭重地向大家承諾: 堅定不移地做好公司的工作,逐步完善各項管理規(guī)章制度,使大家有一個安全、和諧的工作環(huán)境,經(jīng)過大家共同努力,按時完成整個兌付計劃,堅決最大限度地不讓投資人受到損失,最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解! 最后請大家期待我們的成功,再次感謝大家一直以來的支持、努力和付出。

  下發(fā): 公司骨干

上市公司董事會會議紀要 篇5

  時間:_______________

  地點:_______________

  記錄:_______________

  出席本次董事會會議的.有董事長______________,董事______________,董事______________,董事______________(委托出席),監(jiān)事______________,及總經(jīng)理______________列席會議。

  會議由董事長主持。

  一、會議主要議題:

  1、討論變更公司經(jīng)營范圍:

  2、討論延長公司出資期限:

  3、討論增加公司投資總額和注冊資本:

  4、討論變更注冊地址;

  5、討論增加2名董事。

  二、董事長就"xx項目"變更經(jīng)營范圍和追加投資的說明

  三、總經(jīng)理就"xx項目"的可行性報告作出說明

  四、會議議題討論

  發(fā)言:________________________________________。

  五、會議議題表決

  表決結果:_____________________________________________。

上市公司董事會會議紀要 篇6

  會議時間:X年7月20日14:00-20:00

  會議地點:集團總部821會議室

  主持人:

  參加人:

  會議記錄:王

  會議主要內容:

  一、討論集團中期工作報告

  (一)《語錄》依然分為120條版本和60條版本。

  (二)福利房項目啟動,選址下花園,與開發(fā)商合作模式,成本價賣給員工。

  (三)西山項目擴建1萬平米,費用進投資總賬。

  (四)在采購價格上,采購方和使用方之間必須要做博弈。

  (五)標準化的意義重大,要繼續(xù)堅持,不斷修訂,持續(xù)升級。

  (六)MBU要堅定不移的推進,接下來可以考慮對接外部咨詢公司。

  (七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù),每月都要有成果,為顧客創(chuàng)造體驗式消費。

  (八)任何一個新項目,都要根據(jù)“管理七件事”提前做準備工作。

  二、集團中期反思

  (一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法,堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化。

  (二)標準化要一邊做、一邊固化,形成成熟的模板。

  (三)所有二線職能部門的使命,都是為一線服務,要深度思考自己的使命,思考怎樣做好服務。

  (四)工作計劃不僅要重視,還要分解。要通過節(jié)點的分解和反饋,讓員工有成就感。

  (五)每個領域都有自己的專業(yè),我們要尊重專業(yè),倡導大家成為專家,用專業(yè)知識解決問題。

  (六)要走出去多學習,不能固步自封。

  (七)加大力度,加強對基層管理者的重視程度。

  (八)言而無信、影響公司信任感的事情,一件都不能做,必須說到做到。

  (九)公司不尊重員工,員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展,還需要尊重。

  (十)員工薪酬偏低的要隨時調整,福利要完善、增加,寧可企業(yè)少賺錢。

  (十一)用人員的調換、用鯰魚效應解決懈怠問題,不斷激活團隊。

  三、討論集團下半年重點工作目標

  (一)精益管理培訓逐步開展,10月完成5S,12月完成流程梳理。

  (二)集團活動

  1.感恩父母:(1)參加活動的員工給假,全程陪同父母;(2)第一天吃自助,第二天體驗員工餐,第三天舉行晚宴,晚宴重心不在節(jié)目,注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),方案再調整。

  2.企業(yè)文化知識競賽:注意營造趣味性,董事們分別參加。

  3.游樂一家親:集體出行,能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留。

  4.高級班游學:暫定華為參觀學習+長隆游玩。

  5.20周年慶典:請知名主持人,對接演出策劃公司,重點不在節(jié)目。

  (三)重視基層管理者,日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。

  (四)圍繞五件事,激發(fā)潛能,調動員工積極性。

  (五)提升員工幸福感

  1.員工餐下一步升級要在服務上,體現(xiàn)對員工的尊重。

  2.三年陳消費券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡,4月1日到9月30日使用,不可累積,過期作廢。在年會上設計環(huán)節(jié)發(fā)放。

  3.店齡工資考慮恢復。

  4.兩天以內請病假,不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再討論。

  四、討論各版塊中期反思

  (一)打造學習型組織,方法不一定是看書,小團隊定期學習分享的做法很好。

  (二)制度流程的梳理,要把一些無用的、不可執(zhí)行的刪除,做出切實可用的成果。

  (三)激勵機制的制定要反復溝通,嚴肅執(zhí)行。

  (四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題,不論對員工還是顧客。

  (五)文化落地和管理工作,都要盡量夠到底,盡量往基層穿透。

  (六)遇到問題,首先要反思自我。

  五、討論使命

  (一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展,但最終要統(tǒng)一;

  (二)語言要精簡準確;

  (三)使命的描述要感性。

上市公司董事會會議紀要 篇7

  會議時間:x年7月20日14:00-20:00

  會議地點:集團總部821會議室

  主持人:

  參加人:

  會議記錄:王

  會議主要內容:

  一、討論集團中期工作報告

  (一)《語錄》依然分為120條版本和60條版本。

  (二)福利房項目啟動,選址下花園,與開發(fā)商合作模式,成本價賣給員工。

  (三)西山項目擴建1萬平米,費用進投資總賬。

  (四)在采購價格上,采購方和使用方之間必須要做博弈。

  (五)標準化的意義重大,要繼續(xù)堅持,不斷修訂,持續(xù)升級。

  (六)MBU要堅定不移的推進,接下來可以考慮對接外部咨詢公司。

  (七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù),每月都要有成果,為顧客創(chuàng)造體驗式消費。

  (八)任何一個新項目,都要根據(jù)“管理七件事”提前做準備工作。

  二、集團中期反思

  (一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法,堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化。

  (二)標準化要一邊做、一邊固化,形成成熟的模板。

  (三)所有二線職能部門的使命,都是為一線服務,要深度思考自己的使命,思考怎樣做好服務。

  (四)工作計劃不僅要重視,還要分解。要通過節(jié)點的分解和反饋,讓員工有成就感。

  (五)每個領域都有自己的專業(yè),我們要尊重專業(yè),倡導大家成為專家,用專業(yè)知識解決問題。

  (六)要走出去多學習,不能固步自封。

  (七)加大力度,加強對基層管理者的重視程度。

  (八)言而無信、影響公司信任感的事情,一件都不能做,必須說到做到。

  (九)公司不尊重員工,員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展,還需要尊重。

  (十)員工薪酬偏低的要隨時調整,福利要完善、增加,寧可企業(yè)少賺錢。

  (十一)用人員的調換、用鯰魚效應解決懈怠問題,不斷激活團隊。

  三、討論集團下半年重點工作目標

  (一)精益管理培訓逐步開展,10月完成5S,12月完成流程梳理。

  (二)集團活動

  1.感恩父母:(1)參加活動的員工給假,全程陪同父母;(2)第一天吃自助,第二天體驗員工餐,第三天舉行晚宴,晚宴重心不在節(jié)目,注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),方案再調整。

  2.企業(yè)文化知識競賽:注意營造趣味性,董事們分別參加。

  3.游樂一家親:集體出行,能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留。

  4.高級班游學:暫定華為參觀學習+長隆游玩。

  5.20周年慶典:請知名主持人,對接演出策劃公司,重點不在節(jié)目。

  (三)重視基層管理者,日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。

  (四)圍繞五件事,激發(fā)潛能,調動員工積極性。

  (五)提升員工幸福感

  1.員工餐下一步升級要在服務上,體現(xiàn)對員工的尊重。

  2.三年陳消費券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡,4月1日到9月30日使用,不可累積,過期作廢。在年會上設計環(huán)節(jié)發(fā)放。

  3.店齡工資考慮恢復。

  4.兩天以內請病假,不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再討論。

  四、討論各版塊中期反思

  (一)打造學習型組織,方法不一定是看書,小團隊定期學習分享的做法很好。

  (二)制度流程的梳理,要把一些無用的、不可執(zhí)行的刪除,做出切實可用的成果。

  (三)激勵機制的制定要反復溝通,嚴肅執(zhí)行。

  (四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題,不論對員工還是顧客。

  (五)文化落地和管理工作,都要盡量夠到底,盡量往基層穿透。

  (六)遇到問題,首先要反思自我。

  五、討論使命

  (一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展,但最終要統(tǒng)一;

  (二)語言要精簡準確;

  (三)使命的描述要感性。

上市公司董事會會議紀要 篇8

  時間:

  地點:

  記錄:

  出席本次董事會會議的有董事長,董事 ,董事 ,董事 (委托出席),監(jiān)事 ,及總經(jīng)理 列席會議。

  會議由董事長主持。

  一、會議主要議題:

  1、討論變更公司經(jīng)營范圍:

  2、討論延長公司出資期限:

  3、討論增加公司投資總額和注冊資本:

  4、討論變更注冊地址;

  5、討論增加2名董事。

  二、董事長就“××項目”變更經(jīng)營范圍和追加投資的說明

  三、總經(jīng)理就“××項目”的可行性報告作出說明

  四、會議議題討論

  發(fā)言:……

  五、會議議題表決

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