公司首次股東決定（精選3篇）
公司首次股東決定 篇1
于 年 月 日在 (地點(diǎn))做出首次股東決定，通過以下事項(xiàng)：
1、確定 公司住所設(shè)在 ，公司經(jīng)營范圍為：
2、制定了 公司章程。
3、決定由 擔(dān)任公司執(zhí)行董事。
4、決定由 擔(dān)任公司監(jiān)事。
5、確認(rèn)了股東出資方式及繳納期限，由股東 以貨幣出資 萬元，并于 年 月 日前足額繳納完畢。
6、其他事項(xiàng)：
股東蓋章、簽字：
年 月 日
公司首次股東決定 篇2
xx公司股東 于 年 x月 x日在 (地點(diǎn))做出首次股東決定，通過以下事項(xiàng)：
1、確定成立 公司;
2、通過公司章程;
3、決定不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事1名，由 擔(dān)任公司執(zhí)行董事;
4、決定不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1名，由 擔(dān)任公司監(jiān)事;
5、確認(rèn)了股東認(rèn)繳出資方式及實(shí)繳期限：
由股東 以貨幣認(rèn)繳出資 萬元，持股比例 %，并于 xx年 x月 x日實(shí)繳完畢。
6、其他事項(xiàng)：
股東蓋章、簽字：
xx年 x月 x日
公司首次股東決定 篇3
一、會(huì)議召開情況
(一)會(huì)議的通知：廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于20xx
年12月9日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨
潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于召開公司20xx年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
(二)會(huì)議召開日期和時(shí)間：
(1)現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：20xx年12月26日下午14：30開始
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：20xx年12月25日-20xx年12月26日。其中，通過
深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：20xx年12月26日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具
體時(shí)間為：20xx年12月25日15:00至20xx年12月26日15:00期間的任意時(shí)
間。
(三)現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：廈門市海滄新陽工業(yè)區(qū)陽光西路299號公司會(huì)議
室;
(四)會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
(1)現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會(huì)
議進(jìn)行投票表決。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
()向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
(五)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
(六)現(xiàn)場會(huì)議主持人：董事長江斌先生、副董事長高偉先生因公出差，過
半數(shù)的董事共同推舉董事陳佳良先生主持會(huì)議。
本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上
市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)共13人，代表股份218,929,232
股，占公司有表決權(quán)總股份的35.5127%。
其中，出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人共4人，代表股份218,532,432股，
占公司有表決權(quán)總股份的35.4483%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份396,800股，占公司有表決權(quán)總股份的
0.0644%。
中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份1,053,600股，占上市公司總股
份的0.1709%。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份656,800股，占上市公司總股份
的0.1065%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份396,800股，占上市公司總股份的
0.0644%。
公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，公司部分高級管理人員列席本次會(huì)議。
福建至理律師事務(wù)所律師對本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
三、議案審議和表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進(jìn)行表決，本次股東大
會(huì)議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司對中小投資者表決單獨(dú)計(jì)
票。中小投資者是除以下股東以外的其他股東：(1)上市公司的董事、監(jiān)事、高
級管理人員;(2)單獨(dú)或合計(jì)持股上市公司5%以上股份的股東。議案的審議及
表決情況如下：
1、《關(guān)于使用閑置自有資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》
總表決結(jié)果：同意218,828,232股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
99.9539%;反對101,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0461%;棄權(quán)0
股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：同意952,600股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
90.4138%;反對101,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的9.5862%;棄權(quán)0
股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。
四、律師出具的法律意見
福建至理律師事務(wù)所律師林涵和魏嚇虹到會(huì)見證本次股東大會(huì)，并為本次股
東大會(huì)出具了如下見證意見：本次大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《上市
公司股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次大會(huì)召
集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有
效。
特此公告。
廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一六年十二月二十六日