董事會任命決議（通用5篇）
董事會任命決議 篇1
電器股價有限公司財務(wù)負(fù)責(zé)人先生因工作調(diào)整將不再擔(dān)任本公司
的財務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。按照《公司章程》有關(guān)高管人員聘任的規(guī)定，本公司董事合
同意解除同志原財務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù).并同意聘任王女士擔(dān)任本公司總會
計(jì)師兼計(jì)財部部長職務(wù)。
特此公告。
電器股份有限公司董事會
年3月20日
董事會任命決議 篇2
經(jīng)股東會研究決定：朱文華為南昌市和佳貿(mào)易股份有限公司執(zhí)行董事。
張紅鷹為南昌市和佳貿(mào)易股份有限公司監(jiān)事。
股東簽名：
年 月 日
任 命 書
經(jīng)研究決定：朱文華為南昌市和佳貿(mào)易股份有限公司總經(jīng)理。
南昌市和佳貿(mào)易股份有限公司 執(zhí)行董事
年 月 日
董事會任命決議 篇3
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，XX公司董事會于年月日在(注：地點(diǎn))召開會議。會議應(yīng)到董事X人，實(shí)到X人，所作出決議經(jīng)出席會議董事表決權(quán)80%同意通過，會議的召集程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規(guī)定。決議內(nèi)容如下：
(一)新設(shè)情形：選舉擔(dān)任公司董事長。選舉擔(dān)任公司副董事長。(注：未設(shè)可刪去此項(xiàng))聘任擔(dān)任公司經(jīng)理。以上任期均為三年。根據(jù)本公司《章程》，(董事長/經(jīng)理) 為公司法定代表人。
(二)變更情形：1、選舉擔(dān)任公司董事長，免去原董事長職務(wù)。2、選舉擔(dān)任公司副董事長。免去原副董事長職務(wù)。(注：未設(shè)可刪去此項(xiàng))3、聘任擔(dān)任公司經(jīng)理，解聘原經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)本公司《章程》，公司法定代表人由變更為。
與會董事簽名：
年月日(公司蓋章)
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董事會任命決議 篇4
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本出資人決定：同意修改公司章程，具體修改內(nèi)容見“x有限公司章程修正案”。
杭州有限股東
法人(含其他組織)股東蓋章：
把章程里關(guān)于地址的約定做下修改。
年月日
董事會任命決議 篇5
會議時間：20xx年XX月XX日
會議地點(diǎn)：溫州市號
會議主持人：
會議通知時間及方式：20xx年XX月XX日以電話方式通知。
到會股東：、擁有公司100%股東表決權(quán)。
會議性質(zhì)：第 X 次股東會會議
經(jīng)到會股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：
一、將我公司原地址：溫州市號 變更為：溫州市號
二、同意將《溫州X有限公司章程》第X章第X條原為：“公司住所：溫州市號”，修改為：“公司住所：溫州市號”。
全體股東簽字：
20xx年XX月XX日