成立子公司股東會(huì)決議(精選15篇)
成立子公司股東會(huì)決議 篇1
_____________公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開(kāi)了____ 股東會(huì)全體會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為_(kāi)________________________公司和_______公司,持有公司100%的股權(quán),會(huì)議合法有效。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議:
一、
二、
蓋章及簽署:
注意事項(xiàng):
1、《公司法》第38條規(guī)定,經(jīng)股東以書(shū)面形式一致同意,可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
2、《公司法》第39條規(guī)定,首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。
通常情況由董事長(zhǎng)召集并主持,特殊情況(見(jiàn)41條)由副董事長(zhǎng)、推舉董事代表、監(jiān)事會(huì)、股東等召集并主持。
3、《公司法》第44條規(guī)定,修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
成立子公司股東會(huì)決議 篇2
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,十堰市X公司首次股東會(huì)會(huì)議于X年XX月在 召開(kāi)。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召開(kāi),出資最多的股東于會(huì)議召開(kāi) 日①以前以 方式通知全體股東,應(yīng)到會(huì)股東 人,實(shí)際到會(huì)股東 人②,占總股數(shù) %。會(huì)議由出資最多的股東主持,形成決議如下:
一、通過(guò)《十堰市X公司章程》。
二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。
三、聘任為公司經(jīng)理。③
四、選舉為公司第一屆監(jiān)事。④
五、同意設(shè)立十堰市X公司,并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。
股東(簽字、蓋章)
年 月 日
成立子公司股東會(huì)決議 篇3
時(shí)間: 年 月 日
地點(diǎn):市[ ]
參會(huì)股東人員:
議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意,形成決議如下:
。和庠O(shè)立分公司名稱為======。
全體股東簽字:
(法人股東加蓋公章并由簽字,自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章:
年 月 日
成立子公司股東會(huì)決議 篇4
時(shí)間:20xx年6月29日
地點(diǎn):XX公司會(huì)議室
XX公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于20xx年6月6日在本公司會(huì)議室召開(kāi)了第2次股東會(huì),本次股東會(huì)會(huì)議于20xx年6月1日以電話方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
會(huì)議由主持
本次股東會(huì)會(huì)議的招集取召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以舉手表決>的方式一致同意如下決議:
決定在成立分公司
全體股東簽字(蓋章)
1年6月6日
成立子公司股東會(huì)決議 篇5
時(shí)間:20xx年3月4 日
地點(diǎn):本公司會(huì)議室
主持人、記錄人:李四四
參會(huì)人員:李四四、張三三
經(jīng)與會(huì)股東一致通過(guò),做出如下決議:
1、通過(guò)公司章程,共八章二十五條。
2、由李四四 、張三三 作為股東共同出資3萬(wàn)元,股東李四四 出資1.5萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的50%;股東張三三出資1.5萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的50%。
3、公司因股東人數(shù)較少,決定不設(shè)立董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,選舉李四四為公司執(zhí)行董事(法定代表人),兼任公司經(jīng)理,任期三年。
4、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一名,選舉張三三為公司監(jiān)事,任期三年。
5、同意委托李四四辦理公司設(shè)立登記手續(xù),領(lǐng)取《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
全體股東簽字:
成立子公司股東會(huì)決議 篇6
經(jīng)股東會(huì)全體股東研究形成如下決議:
1:同意注銷x有限公司;
2:同意清算組于x年x月x日作出的清算報(bào)告;
3: 同意委托辦理公司注銷手續(xù)。
全體股東簽名:
年12月6日
成立子公司股東會(huì)決議 篇7
根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定,公司股東————于————年————月————日做出如下決定:
﹙1﹚ 成立——————公司,簽署——————公司章程;
﹙2﹚ 任命﹙或:委派﹚———擔(dān)任公司的執(zhí)行董事,任期——年;
﹙或:成立公司董事會(huì),任命〔或:委派〕——、——、——等——人為董事,任期——年;﹚
﹙3﹚ 任命﹙或:氣派﹚————擔(dān)任公司的監(jiān)事,任期——年;
﹙或:成立公司監(jiān)事會(huì),任命〔或:委派〕——、——、——等——人為監(jiān)事,任期——年;﹚
﹙4﹚ 指定公司擬任員工——﹙或:委托中介代理機(jī)構(gòu)——﹚辦理本公司設(shè)立登記事宜。
股東蓋章﹙法人股東﹚或簽名﹙自然人股東﹚:
年 月 日
成立子公司股東會(huì)決議 篇8
某某有限公司
股東會(huì)決議
某某有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于20xx年xx月xx日在公司會(huì)議室召開(kāi)了股東會(huì)全體會(huì)議。
出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán),會(huì)議合法有效,由公司股東某某主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事宜,全體股東一致同意如下決議:
1:公司不設(shè)董事會(huì),同意選舉某某為公司執(zhí)行董事,法定代表人。
2:公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),同意選舉某某為公司監(jiān)事。
3:同意選舉某某為總經(jīng)理。
4:全體股東一致通過(guò)有關(guān)公司章程。
5:
股東簽字:
年 月 日
成立子公司股東會(huì)決議 篇9
依據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定,本公司全體股東召開(kāi)會(huì)議,對(duì)設(shè)立公司形成決議,現(xiàn)將會(huì)議情況和決議情況記錄如下:
會(huì)議時(shí)間: 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn):
會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)
會(huì)議通知情況:本次會(huì)議由出資最多的股東 召集,并由其以書(shū)面方式于會(huì)議召開(kāi)前15日通知全體股東。
股東到會(huì)情況:
參加會(huì)議股東: ;棄權(quán)股東: 無(wú)
會(huì)議主持人:首次會(huì)議由出資最多的股東 主持。
會(huì)議決議情況:到會(huì)股東中,表決贊成股東所持股份為 萬(wàn)元,占出席會(huì)議股東所持股份的 100 %;表決反對(duì)的股東所持股份 0 萬(wàn)元,占出席會(huì)議股東所持股份的 0 %;棄權(quán)股東所持股份 0 萬(wàn)元,占出席會(huì)議股東所持股份的 0 %,
會(huì)議通過(guò)如下決議:
一、決定擬設(shè)公司的名稱:
二、決定擬設(shè)公司的住所:
三、決定擬設(shè)公司的經(jīng)營(yíng)范圍:
出資 萬(wàn)元、 出資 萬(wàn)元 、 出資 萬(wàn)元
五、決定擬設(shè)公司的組織機(jī)構(gòu):
1、公司設(shè)董事會(huì),選舉 、 、 為董事。
2、公司設(shè)監(jiān)事會(huì),選舉 、 、 為監(jiān)事。其中 為職工代表。
六、通過(guò)公司章程。
七、全權(quán)委托 辦理公司設(shè)立登記事宜。
承諾:到會(huì)股東無(wú)需另行簽署書(shū)面聲明,即保證本次股東會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決程序、決議事項(xiàng)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議主持人簽名(或蓋章):
參加會(huì)議股東簽名(或蓋章):
年 月 日
成立子公司股東會(huì)決議 篇10
會(huì)議時(shí)間:______________
會(huì)議地點(diǎn):______________
出席會(huì)議股東(董事):______________
有限公司股東(董事)會(huì)第_______次會(huì)議于_______年_______月_______日在_______召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東(董事)_______人,代表_______%的股份,所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。
根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過(guò):
一、同意更換董事長(zhǎng)……
二、同意修改章程……
三、同意變更住所……
(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)
股東(董事)簽名:_______
律師
_______年_______月_______日
成立子公司股東會(huì)決議 篇11
依據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定,本公司全體股東召開(kāi)會(huì)議,對(duì)設(shè)立公司形成決議,現(xiàn)將會(huì)議情況和決議情況記錄如下:
會(huì)議時(shí)間: 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn):
會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)
會(huì)議通知情況:本次會(huì)議由出資最多的股東 召集,并由其以書(shū)面方式于會(huì)議召開(kāi)前15日通知全體股東。
股東到會(huì)情況:
參加會(huì)議股東: ;棄權(quán)股東: 無(wú)
會(huì)議主持人:首次會(huì)議由出資最多的股東 主持。
會(huì)議決議情況:到會(huì)股東中,表決贊成股東所持股份為 萬(wàn)元,占出席會(huì)議股東所持股份的 100 %;表決反對(duì)的股東所持股份 0 萬(wàn)元,占出席會(huì)議股東所持股份的 0 %;棄權(quán)股東所持股份 0 萬(wàn)元,占出席會(huì)議股東所持股份的 0 %,
會(huì)議通過(guò)如下決議:
一、決定擬設(shè)公司的名稱:
二、決定擬設(shè)公司的住所:
三、決定擬設(shè)公司的經(jīng)營(yíng)范圍:
出資 萬(wàn)元、 出資 萬(wàn)元 、 出資 萬(wàn)元
五、決定擬設(shè)公司的組織機(jī)構(gòu):
1、公司設(shè)董事會(huì),選舉 、 、 為董事。
2、公司設(shè)監(jiān)事會(huì),選舉 、 、 為監(jiān)事。其中 為職工代表。
六、通過(guò)公司章程。
七、全權(quán)委托 辦理公司設(shè)立登記事宜。
承諾:到會(huì)股東無(wú)需另行簽署書(shū)面聲明,即保證本次股東會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決程序、決議事項(xiàng)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議主持人簽名(或蓋章):
參加會(huì)議股東簽名(或蓋章):
年 月 日
成立子公司股東會(huì)決議 篇12
根據(jù)<公司法>和本公司章程第章第______條的決定,本公司與______年______月______日召開(kāi)了第______次股東會(huì),會(huì)議召集人、會(huì)議共______人參加,代表______%表決權(quán),經(jīng)代表______%表決權(quán)的股東通過(guò),做出如下決議:
1、同意公司名稱變更為:__________________
2、同業(yè)公司住所變更為:__________________
3、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為:__________________
4、同意公司延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限,為長(zhǎng)期或自______年______月______日到______年______月______日止;
5、同意增加公司注冊(cè)資本____________(大寫(xiě))萬(wàn)元,由____________(大寫(xiě))萬(wàn)元增加到____________(大寫(xiě))萬(wàn)元,其中:
原股東______(填寫(xiě)姓名)增加______(大寫(xiě))萬(wàn)元(填寫(xiě)出自方式)____________出資;
新股東______(填寫(xiě)姓名)增加______(大寫(xiě))萬(wàn)元(填寫(xiě)出自方式)____________出資;
6、同意股東____________(填寫(xiě)姓名)將其持本公司的______%的____________(填寫(xiě)出資方式)出資,共計(jì)____________(大寫(xiě))萬(wàn)元,以____________(大寫(xiě))萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給______(填寫(xiě)姓名);
7、股東增加(轉(zhuǎn)讓)出資后,本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下:
____________(股東姓名)出資____________(大寫(xiě))萬(wàn)元,其出資方式為_(kāi)___________(實(shí)物、貨幣、無(wú)形資產(chǎn))占____________%;
8、同意變更出資方式,股東____________(姓名)原以____________(出資方式)方式出資的____________(大寫(xiě))萬(wàn)元,變更為_(kāi)_____(大寫(xiě))萬(wàn)元____________(出資方式)方式出資;
股東______(姓名)
全體新老股東簽字并蓋章:
____________年____________月____________日
成立子公司股東會(huì)決議 篇13
有限公司股東會(huì)決議
――關(guān)于選舉董事/執(zhí)行董事、監(jiān)事的決定
根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本公司于____年____月____日召開(kāi)了公司股東會(huì),全體股東參加并通過(guò)如下決議:
1、選舉擔(dān)任公司的執(zhí)行董事,任期年;
2、選舉擔(dān)任公司的監(jiān)事。
(如公司成立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì),則應(yīng)作如下決議:)
1、決定成立公司董事會(huì),決定、……為公司董事,任期年;
2、決定成立監(jiān)事會(huì),決定、……,為公司監(jiān)事,任期年;
3、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事……,本公司監(jiān)事會(huì)由、……組成(職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明;若設(shè)立時(shí)還未選舉職工監(jiān)事的,需寫(xiě)明“由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后個(gè)月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)選,并報(bào)登記機(jī)關(guān)備案”。股東會(huì)決議范本。)
股東簽名(自然人)蓋章(法人):
日期:年月日
成立子公司股東會(huì)決議 篇14
時(shí)間:20xx年3月4 日
地點(diǎn):本公司會(huì)議室
主持人、記錄人:李四四
參會(huì)人員:李四四、張三三
經(jīng)與會(huì)股東一致通過(guò),做出如下決議:
1、通過(guò)公司章程,共八章二十五條。
2、由李四四 、張三三 作為股東共同出資3萬(wàn)元,股東李四四 出資1.5萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的50%;股東張三三出資1.5萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的50%。
3、公司因股東人數(shù)較少,決定不設(shè)立董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,選舉李四四為公司執(zhí)行董事(法定代表人),兼任公司經(jīng)理,任期三年。
4、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一名,選舉張三三為公司監(jiān)事,任期三年。
5、同意委托李四四辦理公司設(shè)立登記手續(xù),領(lǐng)取《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
全體股東簽字:
成立子公司股東會(huì)決議 篇15
股東會(huì)決議主持人:
出席會(huì)議股東:、。
根據(jù)《公司法》及公司章程,有限公司于年月日以(書(shū)面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點(diǎn))召開(kāi)股東會(huì),出席本次會(huì)議的股東共人,代表公司股東%的表決權(quán);未出席本次會(huì)議的股東共人,代表公司股東%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過(guò),棄權(quán)或反對(duì)的占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項(xiàng)如下:
1.同意公司注銷。
2.同意成立清算組,清算組成員為:
……,為清算組組長(zhǎng)。
3.同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。
股東:(簽名或蓋章)
(簽名或章章)
年 月 日