實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告：合同詐騙犯罪案件偵查
趙開車來到運(yùn)輸公司備貨。運(yùn)輸公司備貨部要求非常嚴(yán)格，又是復(fù)印身份證、駕駛證、行車證，又是照相、打電話詢問，驚出了趙一身冷汗。好在事先有過反復(fù)的商量，沒露出什么破綻。于是趙開著車，裝著百萬元的希望啟程返昌。
趙和劉濤開著車一路顛跛來到九江，與早已等待不及的趙在九江匯合。三人駕車到了后，趙給了劉濤三百元把其支走，然后二個(gè)人不是將貨車開到目的地，而是開到自己居住地滁槎街。于是，在凌晨時(shí)分，他們倆雇了幾個(gè)民工，將貨卸到一無人居住的房子里，準(zhǔn)備等候風(fēng)聲過去以后再變賣得錢。(案件來源：xx市公安局偵經(jīng)支隊(duì))
案例2 楊某合同詐騙案
XX年初，楊某在未經(jīng)工商管理部門辦理任何手續(xù)的情況下，以虛構(gòu)的d公司的名義，通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布“d公司是一流的相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)商和銷售商、公司地址為大理古城路16號(hào) ”等虛假信息，騙取了埃及某進(jìn)出口公司的信任。
雙方通過電子郵件洽談后達(dá)成合作意向，7月28日以電子郵件形式約定，埃方向楊某購(gòu)買李子干，合同總價(jià)17250美元。為了避稅，雙方另外簽訂了一份總價(jià)為57000美元的虛假合同用于中國(guó)海關(guān)報(bào)關(guān)。交易洽談、簽約全過程都是通過互聯(lián)網(wǎng)完成。
隨后，楊某通過非法手段，在沒有注冊(cè)資金的情況下，于XX年8月10日在工商部門登記成立了注冊(cè)資金為50萬元的y公司。并且繼續(xù)通過電子郵件向埃方發(fā)出“貨物已裝運(yùn)完成”、“貨物已發(fā)出，幾日內(nèi)到達(dá)”等虛假信息，蒙騙對(duì)方，催促其盡快匯款。
當(dāng)埃方按約定將17250美元款項(xiàng)匯至楊某指定的y公司的賬戶后，楊某某不但沒有如約履行合同，反而將上述款項(xiàng)用于為自己購(gòu)買住房、裝修及添置家具上。為了逃避法律的制裁，楊某某找到了云南某律師事務(wù)所，以標(biāo)的額為57000美元的虛假合同為借口，以埃方違約不足額交付貨款為由，發(fā)律師函給埃方。
XX年10月20日，埃方向k市公安經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案，經(jīng)偵支隊(duì)按照互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)信息查找楊某，發(fā)現(xiàn)楊某所留信息均為虛假信息。
問：（1）此案性質(zhì)如何認(rèn)定？為什么？
（2）民警通過大量走訪，最終抓獲了楊某，但楊某以標(biāo)的額為57000美元的虛假合同為借口，辯稱對(duì)方不履行合同在先，此事純屬經(jīng)濟(jì)糾紛。試提出公安人員此時(shí)的偵查方向及實(shí)施要點(diǎn)。
（3）本案中，行為人通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行合同詐騙，這給偵查取證工作帶來哪些新的困難？應(yīng)如何解決？
案例3 龍x合同詐騙案
一、基本案情
XX年5月8日上午，一名年近花甲的男子神情沮喪地來到公安分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)報(bào)案：自己被人騙掉了20萬塊錢。
報(bào)案人自稱楊大園,系xx市建筑工程有限公司的法人代表。他向接待的民警敘述了被騙的經(jīng)過：
XX年2月12日上午，楊大園的辦公室來了一位不速之客，此人叫龍x，矮矮胖胖，年齡40出頭，原是xx市建管局的一名干部，三年前離崗下海。楊大園曾因公司業(yè)務(wù)上的事情與其交往甚多，故彼此雙方較熟悉，龍x這次是以xx市洪都有色金屬加工廠副廠長(zhǎng)的身份專門來找楊大園的。“楊老板，我廠即將在xx市贛撫南路中段的用地上建造車間、綜合樓等工程，工程總造價(jià)為800萬元人民幣，廠里委托我對(duì)這個(gè)基建工程全權(quán)負(fù)責(zé)，看在我們老關(guān)系的份上，我想把這個(gè)工程交給你公司來做，不知楊老板是否愿承接�！闭f罷，龍x從挎包里拿出有關(guān)這個(gè)基建工程的報(bào)建手續(xù)材料和建設(shè)用地土地使用證及本廠法人授權(quán)委托書。
好長(zhǎng)時(shí)間沒有承接工程業(yè)務(wù)的楊大園在一一翻閱了這些材料后，高興地連連答復(fù)龍x說：“愿接！愿接！”
為了使楊大園對(duì)這個(gè)工程深信不疑，2月16日下午，龍x又主動(dòng)領(lǐng)著楊大園及楊大園公司的幾個(gè)副老總驅(qū)車來到基建用地實(shí)地：xx市贛撫南路中段一塊圍起來的荒地進(jìn)行考察。之后雙方擬定了建設(shè)工程協(xié)議和補(bǔ)充協(xié)議，并于2月18日、19日簽約。
協(xié)議規(guī)定：工程于XX年4月1日開工，XX年8月16日峻工。龍x按補(bǔ)充協(xié)議規(guī)定從承建方支取了20萬人民幣的工程前期費(fèi)用。
然而，到了開工的日子，龍x仿佛從人間蒸發(fā)了，音訊全無。楊大園派人滿世界尋找，結(jié)果是打龍的手機(jī)，手機(jī)關(guān)機(jī)，上其家門，人去樓空，找其廠家，鐵將軍把門，楊大園頓時(shí)醒悟了，于是想到了到公安局報(bào)案。
二、偵破經(jīng)過
受理案件后，經(jīng)偵大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)即組織警力迅速展開案前調(diào)查取證工作。
通過調(diào)查，辦案人員發(fā)現(xiàn)，xx市洪都有色金屬加工廠系xx市西湖區(qū)繩金塔街辦下屬企業(yè)，因經(jīng)營(yíng)不善，早在三年前就已停產(chǎn)關(guān)閉。該廠根本無財(cái)力搞基建，且該廠在本市贛撫南路中段的這塊用地已于XX年10月就被市中級(jí)人民法院和東湖區(qū)人民法院查封。xx市國(guó)土資源局及下屬各區(qū)級(jí)國(guó)土資源局從未辦理過這塊土地的建筑用地土地使用證。龍x向楊大園提供的這塊建筑用地土地使用證系偽造。顯然，龍x的行為涉嫌合同詐騙。