公司議案模板（精選3篇）
公司議案模板 篇1
各位董事：
為規(guī)范*公司董事會議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)法律法規(guī)以及《*公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會議事規(guī)則》�，F(xiàn)將*公司《董事會議事規(guī)則》提請公司董事會審議。
**公司
**年**月**日
公司議案模板 篇2
會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開
一、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;
二、根據(jù)董事長的提名，聘任 先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;
三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長 先生的提名，聘任 女士擔(dān)任股份有限公司董事會秘書的議案;
四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字
五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字
股份有限公司董事會
年 月 日
公司議案模板 篇3
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍，董事會同意公司與公司的全資子公司 易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設(shè)立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門核定的為準)， 作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。該子公司的注冊資本擬為 2億元人民幣，其中公司認繳 4,000 萬元，占總股本的 20%， 易事特新能源(昆山)有限公司認繳 16,000 萬元，占總股本的 80%。
上述對外投資事項已于 20xx年 11 月 28 日經(jīng)公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過。
此次對外投資事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需股東大會審議批準，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則，及時披露對外投資的進展情況。
二、 交易對手方介紹
1、名稱： 易事特新能源(昆山)有限公司
2、統(tǒng)一社會信用代碼： 91320583MA1MTC94XH
3、類型： 有限責(zé)任公司
4、住所： 昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號1號房
5、法定代表人： 何宇
6、注冊資本： 20, 000萬元
7、成立日期： 20xx年8月 30 日
8、經(jīng)營范圍： 新能源汽車充電樁及配套設(shè)備、光伏設(shè)備及元器件、通信系
統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)、制造與銷售;太陽能分布式發(fā)電項目的建設(shè)、管理與維護。(依
法須經(jīng)批準的項目 , 經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明： 易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。
三、 擬投資設(shè)立公司 的基本情況
1、公司名稱： 易事特天津智慧能源有限公司
2、 出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資
3、注冊資金： 人民幣 20,000 萬元， 其中公司認繳 4,000 萬元，占總股本的
20%; 易事特新能源(昆山)有限公司認繳 16,000 萬元，占總股本的 80%。
4、 注冊地址： 天津市靜海區(qū)
5、 擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍 ： 智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。
上述事宜均以工商部門核準的最終批復(fù)為準。
四、 本次對外投資的 目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響
1、對外投資的目的
公司擬在天津設(shè)立的全資子公司 ，作為公司的北方總部，大力推進智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)，進一步提升公司在北部地區(qū)的影響力。
2、存在的風(fēng)險
隨著子公司的增加，對公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風(fēng)險防范機制，實施有效的內(nèi)部控制，強化對子公司的管控。
3、對公司的影響
若本次對外投資事項進展順利，公司產(chǎn)品的市場占用率將得到進一步提升，對公司未來業(yè)績產(chǎn)生積極的影響。
特此公告。
特集團股份有限公司董事會
20xx年 11 月 28 日