董事會選舉議案（精選3篇）

董事會選舉議案 篇1

　　有限責任公司第三屆董事會.監(jiān)事會任期已滿，根據(jù)《公司章程》、《公司法》的相關規(guī)定需進行換屆選舉。第四屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：

　　一第四屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會進行。

　　二第四屆董事會、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定，第四屆董事會由五人董事組成，董事由上屆董事會推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生。董事會設董事長一名，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會通過之日起三年。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定，設監(jiān)事一名，由股東會選舉產(chǎn)生，任期三年。

　　三董事.監(jiān)事任職資格：1遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益。2有較強的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。3必須擁有公司的股份，是合法的股東。4在近五年內(nèi)沒有嚴重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔任董事、監(jiān)事的人員不能任職。

　　五換屆選舉的程序：1 第三屆董事會推薦第四屆董事候選人、監(jiān)事候選人進行資格審查。2 由董事會擬定第四屆董事會換屆選舉的議案，交股東會審議通過后進行選舉。3 本次換屆選舉實行等額選舉，董事會設5人，監(jiān)事設1人。由換屆選舉工作領導小組宣布第四屆董事會董事候選人、監(jiān)事候選人名單。4 董事、監(jiān)事的選舉由股東無記名投票的方式進行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計計票。公司總票數(shù)275票，得票過半數(shù)者當選，若出現(xiàn)空缺，由董事會再次推薦候選人進行選舉。5 董事選舉產(chǎn)生后，召開第四屆董事會第一次會議，選舉董事長。六股東因故不能親自參加投票者，可書面委托他人。

　　以上議案妥否請個位股東審議

　　有限責任公司

　　年月日

董事會選舉議案 篇2

　　各位股東代表、各位董事：

　　公司第一屆董事會即將屆滿，公司股東公司擬推薦：、為第二屆董事會董事候選人;有限公司擬推薦：、為第二屆董事候選人，與公司職代會上選舉產(chǎn)生的職工董事共同組成公司第二屆董事會，任期自股東大會通過之日起三年。本議案尚須提交股東大會審議通過。請審議。

　　附：1、公司董事、監(jiān)事推薦函

　　2、公司董事、監(jiān)事推薦函

　　年月日

董事會選舉議案 篇3

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、股東大會通知情況

　　之選信息技術(北京)股份有限公司(以下簡稱“公司”)在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺 上披露的《關于召開 年第四次臨時股東 大會通知公告》(公告編號 -039)。公司定于 x年 8月 27 日在北京市東城區(qū)藏經(jīng)館胡同17號1幢1592室召開 x年 第四次臨時股東大會，股權登記日為 x年 8月 20 日。二、新增臨時議案內(nèi)容

　　依據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定，公司于 x年 8　月 12日召開了第一屆董事會第六次會議審議了《關于修改與認購方之的議案》，該項議案將作為臨時議案提交 公司 年第四次臨時股東大會審議(具體議案內(nèi)容詳見于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《第一屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號：-040)。

　　公告編號：-041

　　三、提案資格審查情況

　　上述增加提案已經(jīng)董事會審議，并屬于股東大會的職權范圍，有明確的議題和具體決議事項，符合相關法律、法規(guī)和公司章程的 有關規(guī)定。董事會同意將上述提案提交公司 年第四次臨時 股東大會審議。除增加上述臨時提案外，公司 年第四次臨時股東大會的其他事項不變。

　　四、調(diào)整后公司 年第四次臨時股東大會審議事項如下：

　　1.《關于批準議案》2.《關于批準的議案》

　　3.《關于批準的議案》

　　4.《關于批準的議案》

　　5.《關于補充確認募集資金用途>的議案》

　　6.《關于追認臨時向蔣治宇女士拆借款項的議案》

　　7.《關于修改與認購方之議案》

　　五、備查文件目錄

　　 第一屆董事會第五次會議決議;

　　 第一屆董事會第六次會議決議;

　　 年第四次臨時股東大會通知公告。

　　之選信息技術(北京)股份有限公司

　　董事會

　　x年8月12日