關(guān)于董事辭職的議案（精選18篇）

關(guān)于董事辭職的議案 篇1

　　關(guān)于辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)的議案

　　公司各位董事：

　　公司股東*公司來函《關(guān)于不再擔(dān)任*公司副總經(jīng)理的函》見附件1)，因工作需要，不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。(原文來自： 千葉 帆文摘:董事長辭職議案)向公司董事會遞交了書面辭職報告(見附件)，提出辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。鑒于辭職未對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動造成重大影響。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)提請公司董事會予以審議。

　　以上議案請審議。

　　*公司 董事會

　　年 月 日

關(guān)于董事辭職的議案 篇2

　　關(guān)于辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)的議案公司各位董事：公司股東*公司來函《關(guān)于不再擔(dān)任*公司副總經(jīng)理的函》見附件1)，因工作需要，不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。向公司董事會遞交了書面辭職報告(見附件)，提出辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。鑒于辭職未對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動造成重大影響。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)提請公司董事會予以審議。以上議案請審議。

　　*公司董事會

　　年月日　　

關(guān)于董事辭職的議案 篇3

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整

　　寧波海運5.86+0.071.21%工商銀行4.68+0.040.86%交通銀行6.22+0.040.65%民生銀行8.97+0.010.11%招商證券16.77-0.05-0.30%性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　公司董事會于20xx年3月25日收到董事周海承先生的書面辭職報告。因工作崗位變動，周海承先生申請辭去公司董事及董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，辭職報告自送達董事會之日起生效。公司將盡快按照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，增補董事。

　　公司董事會對周海承先生在任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　寧波海運股份有限公司董事會

　　年三月二十九日

關(guān)于董事辭職的議案 篇4

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　寧波海運股份有限公司第六屆董事會第九次會議通知于20xx年3月16日以專人送達、電子郵件或傳真方式發(fā)出并確認。會議于20xx年3月26日在公司會議室舉行。會議應(yīng)到董事10人，實到董事9 人，王黎敏董事因工作原因未出席本次會議，委托吳洪波董事代為出席并行使表決權(quán)，5位監(jiān)事和公司有關(guān)高級管理人員列席了會議，會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長褚敏主持，經(jīng)與會董事認真審議和記名投票表決，通過了如下議案：

　　一、審議通過了《公司20xx年度董事會工作報告》;

　　本報告需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　二、審議通過了《公司20xx年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報告》;

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　三、審議通過了《關(guān)于<公司20xx年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》;

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運股份有限公司20xx年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(臨20xx-007)

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　四、審議通過了《關(guān)于公司20xx年度財務(wù)決算和20xx年財務(wù)預(yù)算報告》;

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　五、審議通過了《關(guān)于公司20xx年度利潤分配的預(yù)案》;

　　經(jīng)立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，20xx年度本公司實現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤為5,952,694.85元，20xx年末公司可供股東分配利潤為219,415,237.03元 。根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》、上海證券交易所《上市公司現(xiàn)金分紅指引》及《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策，綜合考慮公司經(jīng)營、財務(wù)狀況和股東利益，公司20xx年度利潤分配預(yù)案為：擬向截止20xx年5月28日(最終股權(quán)登記日以公司公告為準(zhǔn))，上海證券交易所休市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元(含稅)，不實施送股也不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年度。

　　本預(yù)案需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　六、審議通過了《關(guān)于20xx度審計報酬事項的議案》;

　　公司支付立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)20xx年度審計報酬為77.96萬元，其中財務(wù)審計費用56.76萬元、內(nèi)部控制審計費用21.20萬元，因?qū)徲嫲l(fā)生的差旅費用由本公司承擔(dān)。

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　七、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司20xx年度審計機構(gòu)并確定其報酬的議案》;

　　董事會同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司20xx年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，提請公司股東大會批準(zhǔn)其為公司20xx年度審計機構(gòu)，并授權(quán)董事會確定其20xx年度的報酬。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　八、審議通過了《公司20xx年年度報告》和《公司20xx年年度報告摘要》;

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　九、審議通過了《關(guān)于<公司20xx年度內(nèi)部控制自我評估報告>的議案》;

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運股份有限公司20xx年度內(nèi)部控制自我評價報告》

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十、審議通過了《關(guān)于<公司20xx年度社會責(zé)任的報告>的議案》;

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運股份有限公司20xx年度社會責(zé)任報告》

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十一、審議通過了《關(guān)于公司與浙江省能源集團財務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽<金融服務(wù)合作協(xié)議>的議案》;

　　公司于20xx年9月與浙江省能源集團財務(wù)有限責(zé)任公司(以下簡稱“浙能財務(wù)”)簽訂了《金融服務(wù)合作協(xié)議》，協(xié)議有效期一年，將于20xx年9月23日到期�？紤]到公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，并按照《金融服務(wù)合作協(xié)議》8.2款中規(guī)定的“在有效期滿之日前15日，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以簽訂展期協(xié)議”，公司擬在《金融服務(wù)合作協(xié)議》到期前與浙能財務(wù)續(xù)簽該協(xié)議，有效期仍為1年。根據(jù)協(xié)議約定，浙能財務(wù)將繼續(xù)為本公司及本公司控股子公司提供存貸款、結(jié)算等金融服務(wù)。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站寧波海運股份有限公司關(guān)于與浙江省能源集團財務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽<金融服務(wù)合作協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易公告》(臨20xx-008)

　　表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事褚敏先生、管雄文先生、董軍先生和蔣海良先生回避對該議案的表決，其余董事6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十二、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)為寧波海運(新加坡)有限公司銀行貸款進行擔(dān)保的議案》;

　　根據(jù)公司實際，公司擬繼續(xù)為全資子公司寧波海運(新加坡)有限公司融資提供擔(dān)保，擔(dān)保額不超過5,000萬美元，擔(dān)保期限為3年。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站寧波海運股份有限公司關(guān)于為全資子公司寧波海運(新加坡)有限公司銀行貸款提供擔(dān)保的公告》(臨20xx-009)

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十三、審議通過了《關(guān)于修改<寧波海運股份有限公司章程>的議案》;

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>部分條款的公告》(臨20xx-010)

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十四、審議通過了《關(guān)于修訂<寧波海運股份有限公司董事會審計委員會工作細則>的議案》;

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運股份有限公司董事會審計委員會工作細則(20xx年修訂)》

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十五、審議通過了《關(guān)于修訂<寧波海運股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》;

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十六、審議通過了《關(guān)于修改<寧波海運股份有限公司募集資金管理辦法>的議案》;

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十七、審議通過了《關(guān)于制定<公司與浙江省能源集團財務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險控制制度>的議案》;

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：由于本議案涉及的對方與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，關(guān)聯(lián)董事褚敏先生、管雄文先生、董軍先生和蔣海良先生回避對該議案的表決，其余董事6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十八、審議通過了《關(guān)于推薦姚成先生為公司第六屆董事會董事候選人的議案》;

　　鑒于周海承先生已辭去公司董事職務(wù)，公司股東寧波交通投資控股有限公司推薦姚成先生為公司第六屆董事會董事候選人。經(jīng)公司董事會提名委員會審議及對姚成先生任職資格審查，姚成先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》規(guī)定的董事任職資格，董事會推薦姚成先生為公司第六屆董事會董事候選人。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　姚成先生簡歷見本公告附件。

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對0票棄權(quán)。

　　十九、審議通過了《關(guān)于召開公司20xx年度股東大會的議案》

　　公司定于20xx年4月29日 上午9：00召開20xx年度股東大會，股權(quán)登記日為20xx年4月21日。

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站寧波海運股份有限公司關(guān)于召開20xx年度股東大會的通知》(臨20xx-011)

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　公司獨立董事作了書面述職報告，還專就上述議案中第三、五、七、十一、十二和十八項發(fā)表了無異議的獨立意見。

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運股份有限公司20xx年度獨立董事述職報告》、《寧波海運股份有限公司獨立董事關(guān)于對公司第六屆董事會第九次會議有關(guān)議案的獨立意見和對外擔(dān)保情況的專項說明》和《寧波海運股份有限公司獨立董事對關(guān)于公司與浙江省能源集團財務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽<金融服務(wù)合作協(xié)議>的議案發(fā)表的獨立意見》。

　　特此公告。

　　有限公司董事會

　　年三月二十九日

關(guān)于董事辭職的議案 篇5

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　眾業(yè)達電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事

　　眾業(yè)達13.17-0.09-0.68%會于近日收到公司董事王總成先生的書面辭職報告。王總成先生因個人原因，申請辭去公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)。辭職后，王總成先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，王總成先生辭去公司董事職務(wù)不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會的正常進行。王總成先生的辭職申請自送達董事會時生效。

　　公司董事會對王總成先生在擔(dān)任公司董事期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心的感謝!

　　特此公告。

　　眾業(yè)達電氣股份有限公司董事會

　　年12月18日

關(guān)于董事辭職的議案 篇6

　　股份有限公司

　　第一屆董事會第一次會議議程

　　會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

　　一、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

　　二、根據(jù)董事長的提名,聘任先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

　　三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長先生的提名,聘任女士擔(dān)任股份有限公司董事會秘書的議案;

　　四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

　　五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

　　股份有限公司董事會

　　20xx年 月 日

關(guān)于董事辭職的議案 篇7

　　公司各位董事：

　　公司股東*公司來函《關(guān)于不再擔(dān)任*公司副總經(jīng)理的函》見附件1)，因工作需要，不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。向公司董事會遞交了書面辭職報告(見附件)，提出辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。鑒于辭職未對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動造成重大影響。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)提請公司董事會予以審議。

　　以上議案請審議。

　　*公司 董事會

　　年 月 日

關(guān)于董事辭職的議案 篇8

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　光大證券股份有限公司(以下簡稱“公司”)20xx年第二次臨時股東大會審議通過了《選舉公司第四屆董事會成員的議案》，選舉宇永杰女士為公司第四屆董事會獨立董事。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，其任職需自取得證券公司獨立董事任職資格之日起生效，截至目前，宇永杰女士尚未正式履職。

　　日前公司收到宇永杰女士的書面辭職報告，宇永杰女士因工作繁忙等原因，辭去公司獨立董事以及董事會審計與稽核委員會委員(召集人)、風(fēng)險管理委員會委員等職務(wù)。

　　公司將盡快依照相關(guān)規(guī)定選舉新任獨立董事。

　　9月20日

關(guān)于董事辭職的議案 篇9

　　多倫股份(6006)公司股東大會于20xx年12月23日召開，審議通過了：

　　1、審議通過《關(guān)于董事會換屆，選舉第六屆董事會董事的議案》

　　第六屆董事會由五名董事組成，董事成員為林、陳、林、柯、陳(其中柯、陳為獨立董事)。

　　2、審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆、選舉第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

　　第六屆監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中一名為職工監(jiān)事，由職工代表大會選舉。本次股東大會選舉陳、林為第六屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　3、審議通過《關(guān)于聘用公司20xx年審計機構(gòu)的議案》會議同意繼續(xù)聘用福建計師事務(wù)所有限公司為20xx年公司審計機構(gòu)。

　　4、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司董事、監(jiān)事報酬的議案》。另，公司董事會會議于20xx年12月23日召開，審議通過了

　　一、會議通過投票選舉方式，一致選舉林為公司第六屆董事會董事長。

　　二、會議一致審議通過《關(guān)于選舉董事會專門委員會的議案》。會議選舉：董事會戰(zhàn)略委員會由林、陳、柯xx3人組成，其中林為召集人;審計委員會由陳、柯、林xx3人組成，其中陳為召集人;提名委員會由柯、陳、林xx3人組成，其中柯為召集人;薪酬與考核委員會由柯、陳、陳xx3人組成，其中柯為召集人。

　　三、會議一致審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。經(jīng)董事長提名，聘任陳為公司總經(jīng)理。任期與本屆董事會同期。

　　四、會議一致審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。經(jīng)董事長提名，聘任何為公司董事會秘書，任期與本屆董事會同期。會議同意由林兼任公司證券事務(wù)代表。

　　五、會議一致審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的議案》。

　　經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任何為公司副總經(jīng)理;聘任林為公司財務(wù)總監(jiān)。任期與本屆董事會同期。

關(guān)于董事辭職的議案 篇10

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　國際發(fā)電股份有限公司(“公司”)第八屆三十五次董事會于20xx年6月8日(星期三)以書面會議形式召開。會議應(yīng)參加董事15名，實際參加董事15名。會議的召開符合《公司法》和《國際發(fā)電股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。會議一致通過并形成如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》

　　表決結(jié)果：同意15票，反對0票，棄權(quán)0票

　　鑒于公司第八屆董事會任期將于20xx年6月30日屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會及相關(guān)股東單位推薦，并經(jīng)公司董事會提名委員會對相關(guān)人員任職資格進行審核，同意提名陳進行、劉、王、梁、應(yīng)、劉、關(guān)、曹、趙、朱為公司第九屆董事會非獨立董事候選人;同意提名馮、羅x偉、劉、姜為公司第九屆董事會獨立董事候選人。同意將上述董事會換屆選舉事項提交公司20xx年年度股東大會(“年度股東大會”)審議批準(zhǔn)(根據(jù)監(jiān)事會的決議，監(jiān)事會換屆選舉事項同期提交股東大會審議批準(zhǔn))。

　　獨立董事需經(jīng)交易所審核無異議后方可提交年度股東大會審議。

　　上述14位董事候選人的履歷詳情，請參閱本公司于同日發(fā)布的《關(guān)于20xx年年度股東大會增加臨時提案的公告》之附件。

　　公司獨立董事認為：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。被提名人具備相關(guān)專業(yè)知識和相關(guān)政策監(jiān)督及協(xié)調(diào)能力;其任職資格均符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站。

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會應(yīng)由15名董事組成，其中包括5名獨立董事。截至本公告日，鑒于新一屆董事會尚缺少一名獨立董事(候選人)，公司會盡快遴選相關(guān)候選人，以進一步完善董事會人員構(gòu)成。

　　二、審議通過《關(guān)于江西國際發(fā)電有限責(zé)任公司向電力燃料有限公司采購煤炭的議案》

　　表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，回避 4 票

　　同意江西國際發(fā)電有限責(zé)任公司(“發(fā)電公司”)與電力燃料有限公司(“燃料公司”)簽署“煤炭購銷框架協(xié)議”，協(xié)議期限自協(xié)議簽署日起至20xx年12月31日止;于協(xié)議有效期內(nèi)，發(fā)電公司向燃料公司采購生產(chǎn)用煤，合計交易金額約為7億元(上限)。

　　有關(guān)上述煤炭購銷事項的詳情，請參閱公司同日發(fā)布的相關(guān)公告。

　　根據(jù)公司上市地上市規(guī)則，上述第二項議案的相關(guān)事項構(gòu)成本公司關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事已就上述決議事項回避表決。公司獨立董事對上述議案表示同意，并認為上述交易事項乃屬公司日常業(yè)務(wù)中按一般商務(wù)條款進行的交易，相關(guān)交易公平、合理及符合公司股東的整體利益。

　　上述第一項議案尚需提交公司年度股東大會批準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　國際發(fā)電股份有限公司

　　董事會

　　6月8日

關(guān)于董事辭職的議案 篇11

　　萬昌科技補選公司獨立董事的議案

　　20xx年4月16日審議通過了《關(guān)于補選公司獨立董事的議案》，該議案將提交公司 20xx年度股東大會審議;經(jīng)公司董事會提名委員會審核，董事會同意提名倪健先生擔(dān)任公司第二屆董事會獨立董事候選人(簡歷附后)，任期自公司股東大會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿。

　　附：倪健先生簡歷

　　倪健，男，1963 年 3 月出生，中國國籍，博士研究生。英國劍橋大學(xué)血液學(xué)博士研究生、美國國立衛(wèi)生研究院(NIH)癌癥研究所(NCI)腫瘤生物學(xué)博士后、美國加利福尼亞大學(xué)艾爾文分校生物醫(yī)學(xué)博士后。曾任美國人類基因組科學(xué)公司(Human Genome Sciences,Inc.,已被 GSK 收購)資深研究員、項目組負責(zé)人，上海富純中南生物技術(shù)有限公司首席科學(xué)家，上海晨健抗體組藥物有限公司首席科學(xué)家，現(xiàn)任蘇州工業(yè)園區(qū)晨健抗體組藥物開發(fā)有限公司董事長，抗體藥物國家工程研究中心總經(jīng)理，南京醫(yī)科大學(xué)客座教授、博士生導(dǎo)師。倪健先生長期從事基因組藥物和抗體組藥物等研發(fā)工作，在生物醫(yī)學(xué)、免疫學(xué)、腫瘤學(xué)、蛋白質(zhì)化學(xué)等領(lǐng)域擁有十多年研究經(jīng)驗，在發(fā)現(xiàn)和開發(fā)功能基因、治療性蛋白和抗體等方面擁有十多年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗，曾先后榮獲國家杰出青年科學(xué)基金、被中央六部委評為全國留學(xué)人員先進個人及留學(xué)回國人員成就獎、上海市優(yōu)秀學(xué)科帶頭人、上海市優(yōu)秀留學(xué)回國人才、20xx 年國家科技進步二等獎，享受國務(wù)院政府特殊津貼人員。

　　倪健先生未持有公司股份，與公司及公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形，已經(jīng)取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。

關(guān)于董事辭職的議案 篇12

　　各位董事：

　　____________ 股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于 ______年____月____日召開了____________股份第一次股東大會，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會設(shè)董事長一名。公司提名____________作為董事長候選人。

　　擬董事長人選的簡歷說明：____________

　　請各位董事審議。

　　______年____月____日

關(guān)于董事辭職的議案 篇13

　　20xx年度股東大會：

　　董事會于20xx年四月二十六日收到朱文龍先生因工作 原因申請辭去公司三屆董事會董事的報告。

　　經(jīng)公司董事會三屆二十次會議研究同意朱文龍先生的辭去董事職務(wù)的請求，根據(jù)《公司章程》之規(guī)定，提請股東大會批準(zhǔn)朱文龍先生的辭職報告。

　　三屆董事會對朱文龍先生在擔(dān)任董事期間的辛勤工作表示衷心的感謝。

　　福建三農(nóng)集團股份有限公司

　　董  事  會

　　年五年二十八日

關(guān)于董事辭職的議案 篇14

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。南京埃斯頓自動化股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十六次會議審議并通過《關(guān)于潘文兵先生辭去董事會秘書、董事職務(wù)并聘任董事會秘書的議案》，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

　　一、情況概述

　　公司董事會于近日收到潘文兵先生提交的辭職報告，因工作調(diào)整，潘文兵先生申請辭去公司董事會秘書、董事、審計委員會委員職務(wù)。潘文兵先生辭去公司董事會秘書、董事、審計委員會委員職務(wù)后，仍在公司擔(dān)任副總經(jīng)理。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，潘文兵先生提交的辭職報告自送達董事會之日起生效。本次職務(wù)調(diào)整未導(dǎo)致公司董事會成員低于法定人數(shù)，其辭職不會影響公司董事會的正常運作，不會對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和管理產(chǎn)生重大影響。本次職務(wù)調(diào)整將導(dǎo)致審計委員會委員低于三人，公司將增補一名審計委員會委員。公司董事會對潘文兵先生在擔(dān)任董事會秘書、董事、審計委員會委員期間為公司所作的貢獻表示感謝!

　　為保障相關(guān)工作的順利開展，經(jīng)董事長、總經(jīng)理吳波先生提名，并經(jīng)董事會提名委員會審核，20xx 年 11 月 18 日，公司召開第二屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于潘文兵先生辭去董事會秘書、董事職務(wù)并聘任董事會秘書的議案》，決定聘任袁琴女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿。

　　二、獨立董事意見

　　董事會秘書候選人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;其任職資格符合擔(dān)任上市公司高級管理人員的條件，能夠勝任董事會秘書的崗位職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》等規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況，也未曾受到過中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。同意聘任袁琴女士擔(dān)任公司董事會秘書。

　　三、袁琴女士聯(lián)系方式

　　電話：025-52785597

　　傳真：025-52785966-5597

　　郵箱：

　　地址：江蘇省南京市江寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)水閣路 16 號

　　四、備查文件

　　1、公司第二屆董事會第二十六次會議決議

　　2、獨立董事關(guān)于聘任董事會秘書的獨立意見

　　3、深圳證券交易所要求的其他文件

　　特此公告。

　　南京埃斯頓自動化股份有限公司

　　董 事 會

　　11 月 18 日

關(guān)于董事辭職的議案 篇15

　　華聯(lián)控股股份有限公司董事會關(guān)于補選公司獨立董事的議案

　　(本議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十次會議審議通過)

　　公司及公司董事保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)公司股東提名，并經(jīng)公司董事會提名委員會及獨立董事審核通過，擬補選朱力女士、張淼洪先生等二人為公司第八屆董事會獨立董事候選人。經(jīng)審查:1、上述兩名公司獨立董事候選人符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定的關(guān)于董事及獨立董事的任職資格和要求，均不存在被中國證監(jiān)會及有關(guān)部門處罰和證券交易所懲戒的情形。

　　2、截止本公告之日，上述兩名公司獨立董事候選人均沒有持有本公司股份，與公司或其控股股東及實際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　3、上述兩名公司獨立董事候選人均具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》及有關(guān)規(guī)定所要求的獨立性，且均已經(jīng)按照中國證監(jiān)會《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨立董事任職資格證書。

　　上述兩名公司獨立董事候選人詳細信息在深圳證券交易所網(wǎng)站上進行公示，其任職資格和獨立性獲深圳證券交易所審核無異議后提交公司20xx年第二次臨時股東大會審議。

　　公司擬聘任的上述兩名獨立董事經(jīng)公司股東大會審議通過后，其任期截止日同第八屆董事會任期，年度津貼標(biāo)準(zhǔn)為8萬元人民幣(含稅)。

　　有關(guān)提名人和候選人聲明詳見巨潮資訊網(wǎng)同日披露的相關(guān)內(nèi)容。

　　附：公司擬任獨立董事候選人簡歷如下：

　　朱力：女，60歲，研究生學(xué)歷，專職律師。曾任共青團清原鎮(zhèn)委員會書記，共青團清原縣委，清原縣人民檢察院書記員，撫順市人民檢察院書記員、副處長，撫順市民族事務(wù)委員會副主任，撫順市中級人民法院副院長，撫順市人民檢察院副檢察長等職。20xx年12月至20xx年9月，任北京市人民檢察院第二分院研究室副主任，20xx年9月至今，任北京市漢衡律師事務(wù)所律師兼民商部主任。

　　張淼洪：男，64歲，大專學(xué)歷，高級會計師。曾任浙江醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院工作人員、部門負責(zé)人、財務(wù)科長，浙江省財政廳、浙江省衛(wèi)生廳委派浙江大學(xué)附屬邵逸夫醫(yī)院總會計師，浙江省財政廳、浙江省衛(wèi)生廳委派浙江大學(xué)附屬第二醫(yī)院總會計師。20xx年12月至20xx年12月，任浙江大學(xué)附屬第二醫(yī)院140周年《百年名院百年品質(zhì)》策劃、編輯，20xx年6月退休，20xx年8月至今，任浙江聯(lián)宜電機股份有限公司獨立董事，20xx年4月至今，任普洛藥業(yè)股份有限公司獨立董事，20xx年6月至今，任數(shù)源科技股份有限公司獨立董事。

　　特此公告

　　華聯(lián)控股股份有限公司董事會

　　二○xx年十二月五日

關(guān)于董事辭職的議案 篇16

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　鑒于公司第六屆監(jiān)事會任期屆滿，公司于20xx年5月5日在酒都賓館會議室召開第三屆職工代表大會第四次團(組)長聯(lián)席會議選舉第七屆監(jiān)事會職工監(jiān)事，經(jīng)選舉表決，武愛軍、趙海根、王普向當(dāng)選為公司第七屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。

　　特此公告

　　酒廠股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　年5月17日

　　附：簡歷

關(guān)于董事辭職的議案 篇17

　　各位股東、股東代表:

　　本公司董事會于 20xx 年 4 月 29 日收到公司獨立董事高德柱先生遞交的書面辭呈，因個人原因，高德柱先生提出辭去公司獨立董事職務(wù)。辭職后高德柱先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。公司董事會向高德柱先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝!

　　高德柱先生辭去獨立董事職務(wù)后，不會導(dǎo)致公司獨立董事占董事會人數(shù)的比例低于《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》的法定要求。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，高德柱先生的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會提名張楠女士(個人簡歷附后)為公司第六屆董事會獨立董事。經(jīng)審閱，公司獨立董事候選人張楠女士提名程序合法有效，并具備擔(dān)任上市公司獨立董事的任職資格，能夠勝任所任崗位職責(zé)要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況。

　　請予審議。

　　附：張楠女士簡歷

　　廣晟有色金屬股份有限公司董事會

　　二○x年五月十六日

關(guān)于董事辭職的議案 篇18

　　各位董事：

　　____________ 股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于 ______年____月____日召開了____________股份第一次股東大會，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會設(shè)董事長一名。公司提名____________作為董事長候選人。

　　擬董事長人選的簡歷說明：____________

　　請各位董事審議。

　　______年____月____日