關(guān)于設(shè)立子公司的議案（精選15篇）

關(guān)于設(shè)立子公司的議案 篇1

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江網(wǎng)架股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬在浙江設(shè)立分公司。x年4月25日，公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立浙江網(wǎng)架股份有限公司分公司的議案》。根據(jù)《公司章程》及《對(duì)外投資管理制度》等有關(guān)規(guī)定，此事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)需提請(qǐng)股東大會(huì)審定。

　　本次設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易。

　　二、擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)基本情況：

　　1、擬設(shè)分支機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：浙江網(wǎng)架股份有限公司分公司

　　2、分支機(jī)構(gòu)性質(zhì)：不具有獨(dú)立企業(yè)法人資格

　　3、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：浙江xx市

　　4、經(jīng)營(yíng)范圍：網(wǎng)架、鋼結(jié)構(gòu)及配套板材設(shè)計(jì)、安裝，幕墻的設(shè)計(jì)和施工。

　　5、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王

　　上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

　　三、設(shè)立分支機(jī)構(gòu)目的、存在風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響

　　1、設(shè)立目的：根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》等規(guī)定，凡在公司住所外從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的場(chǎng)所，應(yīng)當(dāng)向工商管理部門(mén)注冊(cè)登記，辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照。公司設(shè)立分公司，有利于更好的開(kāi)拓市場(chǎng)，提高公司產(chǎn)品區(qū)域地區(qū)的覆蓋率和市場(chǎng)占有率。

　　2、存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響：上述設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險(xiǎn)。

　　1、浙江網(wǎng)架股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。

關(guān)于設(shè)立子公司的議案 篇2

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、投資概述

　　1、根據(jù)山西化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”或“公司”)的未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略,公司為拓展炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)，提升公司在內(nèi)蒙地區(qū)的炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司與內(nèi)蒙資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同投資合作的議案》，同意公司與內(nèi)蒙資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)共同以現(xiàn)金出資方式設(shè)立內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司，注冊(cè)資本為1500萬(wàn)元，主要經(jīng)營(yíng)范圍為炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，其中公司出資600萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的40%，為本公司的參股子公司。

　　目前，內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產(chǎn)線(xiàn)，該項(xiàng)目投資約需人民幣3000萬(wàn)元。根據(jù)此生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目的進(jìn)展情況，需甲、乙雙方擬按原出資比例以現(xiàn)金方式共同對(duì)內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司進(jìn)行增資，本次增資完成后其注冊(cè)資本變?yōu)?000萬(wàn)元，其中甲方占注冊(cè)資本的40%，乙方占注冊(cè)資本的60%。

　　2、公司于x年10月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于向參股公司內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資的議案》。

　　3、本次對(duì)外追加投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、投資標(biāo)的的基本情況

　　1、增資主體的概況

　　公司名稱(chēng)：內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司; 住所：杭錦旗錫尼鎮(zhèn)巴音布拉格嘎查; 法定代表人:張俊彪; 注冊(cè)資本:1500萬(wàn)元;

　　公司類(lèi)型:其他有限責(zé)任公司; 經(jīng)營(yíng)范圍:炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷(xiāo)售。

　　2、本次增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表： 單位：萬(wàn)元

　　三、公司本次追加投資的資金來(lái)源為公司自有資金。

　　四、本次追加投資的目的和對(duì)公司的影響

　　公司與內(nèi)蒙資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同對(duì)內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資，目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產(chǎn)線(xiàn)盡早達(dá)產(chǎn)達(dá)效，以滿(mǎn)足內(nèi)蒙地區(qū)炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)需求，成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　五、其它事項(xiàng)

　　本次追加投資事項(xiàng)，在增資各方權(quán)力機(jī)構(gòu)審議批準(zhǔn)后，按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協(xié)議，各方法定代表人簽字蓋章后生效。

　　特此公告。

　　山西化工股份有限公司

　　董事會(huì)

關(guān)于設(shè)立子公司的議案 篇3

　　公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深

　　圳設(shè)立分公司，基本情況如下：

　　1. 擬設(shè)立分公司名稱(chēng)：xx科技股份有限公司深圳分公司

　　2. 分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格，非獨(dú)立核算。

　　3. 營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

　　4. 經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿(mào)易(國(guó)家專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品除外)。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號(hào)設(shè)備的安裝。

　　5. 分公司負(fù)責(zé)人：何

　　上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　特此公告。

　　xx科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　20xx-7-23

關(guān)于設(shè)立子公司的議案 篇4

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議審議情況

　　公司于x年06月26日以自有資金與香港泛亞綠洲有限公司共同投資設(shè)立在電纜材料有限公司”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“材料”)。因營(yíng)業(yè)期限即將到期，考慮到該公司產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益不大。公司于x年4 月24日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《注銷(xiāo)子公司電纜材料有限公司的議案》，決定依法經(jīng)清算注銷(xiāo)材料。

　　二、電纜材料有限公司注冊(cè)情況

　　三、 截至 x年 12 月 31 日，材料總資產(chǎn)321.92 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-167.76萬(wàn)元;20xx年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-3.32萬(wàn)元。(經(jīng)審計(jì))

　　四、注銷(xiāo)材料對(duì)公司的影響及所涉其他安排

　　由于材料經(jīng)營(yíng)期限將至，注銷(xiāo)材料不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響。將由董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開(kāi)展對(duì)材料的清算、注銷(xiāo)事宜。

　　1、公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

關(guān)于設(shè)立子公司的議案 篇5

　　公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深

　　圳設(shè)立分公司，基本情況如下：

　　1. 擬設(shè)立分公司名稱(chēng)：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

　　2. 分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格，非獨(dú)立核算。

　　3. 營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

　　4. 經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批

　　發(fā)和零售貿(mào)易(國(guó)家專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品除外)。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修。

　　計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號(hào)

　　設(shè)備的安裝。

　　5. 分公司負(fù)責(zé)人：何健明

　　上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　特此公告。

　　佳都新太科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　20xx-7-23

關(guān)于設(shè)立子公司的議案 篇6

　　各位董事：

　　依照《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)相關(guān)的法律法規(guī)，以及《*公司章程》的規(guī)定，提名*公司先生為*公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年。

　　現(xiàn)提請(qǐng)董事審議。

　　*公司

　　**年**月**日

關(guān)于設(shè)立子公司的議案 篇7

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對(duì)外投資概述

　　根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍，董事會(huì)同意公司與公司的全資子公司 易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設(shè)立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門(mén)核定的為準(zhǔn))， 作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車(chē)充電設(shè)施、智慧停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。該子公司的注冊(cè)資本擬為 2億元人民幣，其中公司認(rèn)繳 4,000 萬(wàn)元，占總股本的 20%， 易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬(wàn)元，占總股本的 80%。

　　上述對(duì)外投資事項(xiàng)已于 20xx 年 11 月 28 日經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)。

　　此次對(duì)外投資事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則，及時(shí)披露對(duì)外投資的進(jìn)展情況。

　　二、 交易對(duì)手方介紹

　　1、名稱(chēng)： 易事特新能源(昆山)有限公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91320583MA1MTC94XH

　　3、類(lèi)型： 有限責(zé)任公司

　　4、住所： 昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號(hào)1號(hào)房

　　5、法定代表人： 何宇

　　6、注冊(cè)資本： 20, 000萬(wàn)元

　　7、成立日期： 20xx年8月 30 日

　　8、經(jīng)營(yíng)范圍： 新能源汽車(chē)充電樁及配套設(shè)備、光伏設(shè)備及元器件、通信系

　　統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)、制造與銷(xiāo)售;太陽(yáng)能分布式發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)、管理與維護(hù)。(依

　　法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 , 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

　　9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明： 易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。

　　三、 擬投資設(shè)立公司 的基本情況

　　1、公司名稱(chēng)： 易事特天津智慧能源有限公司

　　2、 出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資

　　3、注冊(cè)資金： 人民幣 20,000 萬(wàn)元， 其中公司認(rèn)繳 4,000 萬(wàn)元，占總股本的

　　20%; 易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬(wàn)元，占總股本的 80%。

　　4、 注冊(cè)地址： 天津市靜海區(qū)

　　5、 擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍 ： 智慧城市、智慧能源、新能源汽車(chē)充電設(shè)施、智慧停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。

　　上述事宜均以工商部門(mén)核準(zhǔn)的最終批復(fù)為準(zhǔn)。

　　四、 本次對(duì)外投資的 目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

　　1、對(duì)外投資的目的

　　公司擬在天津設(shè)立的全資子公司 ，作為公司的北方總部，大力推進(jìn)智慧城市、智慧能源、新能源汽車(chē)充電設(shè)施、智慧停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升公司在北部地區(qū)的影響力。

　　2、存在的風(fēng)險(xiǎn)

　　隨著子公司的增加，對(duì)公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，實(shí)施有效的內(nèi)部控制，強(qiáng)化對(duì)子公司的管控。

　　3、對(duì)公司的影響

　　若本次對(duì)外投資事項(xiàng)進(jìn)展順利，公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占用率將得到進(jìn)一步提升，對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響。

　　特此公告。

　　易事特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　年 11 月 28 日

關(guān)于設(shè)立子公司的議案 篇8

　　公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　食品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立三河福成生物科技有限公司的議案》和《關(guān)于設(shè)立三河福成投資管理有限公司的議案》， 具體情況如下：

　　為了加快食品健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，依托公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)的校企合作紐帶，及公司未來(lái)五年的發(fā)展規(guī)劃和公司現(xiàn)有產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)狀況，公司擬設(shè)立三河福成生物科技有限公司，注冊(cè)資本 5000 萬(wàn)元，負(fù)責(zé)公司未來(lái)的食品營(yíng)養(yǎng)健康產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。經(jīng)營(yíng)范圍：批發(fā)預(yù)包裝食品生產(chǎn)固體飲料、益生菌(乳酸菌)凍干粉、益生菌(乳酸菌)冷凍制劑食品及保健品;生產(chǎn)用于食品保健品的酶制劑、新型食品保鮮劑等食品添加劑。技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù);自然科學(xué)研究與試驗(yàn)發(fā)展;工程和技術(shù)研究與試驗(yàn)發(fā)展(以工商登記為準(zhǔn))。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于設(shè)立并購(gòu)基金的相關(guān)規(guī)定和公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及 20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)關(guān)于同意公司與深圳市和輝信達(dá)投資有限公司合伙創(chuàng)立企業(yè)的相關(guān)文件，為了簡(jiǎn)化程序、提高工作效率、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，公司決定成立三河福成投資管理有限公司，注冊(cè)資本 1 億元，負(fù)責(zé)對(duì)外投資業(yè)務(wù)的項(xiàng)目調(diào)研、論證等前期基礎(chǔ)工作。該公司的設(shè)立尚需經(jīng) 20xx 年度股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。

　　以上信息均以工商部門(mén)出具的核準(zhǔn)書(shū)為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　食品股份有限公司董事會(huì)

　　20xx年 3 月 23 日

關(guān)于設(shè)立子公司的議案 篇9

　　資產(chǎn)置換后公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生了本質(zhì)變化，實(shí)現(xiàn)了以產(chǎn)業(yè)升級(jí)為核心價(jià)值的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型。根據(jù)這一情況，擬對(duì)公司名稱(chēng)和公司住所進(jìn)行相應(yīng)變更。變更內(nèi)容如下：

　　1、公司名稱(chēng)：為使公司適應(yīng)在新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域有成效地開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，突出展現(xiàn)公司的市場(chǎng)價(jià)值，同時(shí)又照應(yīng)到與集團(tuán)公司的財(cái)產(chǎn)聯(lián)系，維護(hù)并增值集團(tuán)商譽(yù)。擬將公司名稱(chēng)變更為北京城建投資發(fā)展股份有限公司。

　　2、公司住所：為使公司能夠進(jìn)入孵化高新技術(shù)企業(yè)的熱點(diǎn)地區(qū)，接近房地產(chǎn)業(yè)集中度較高的區(qū)域，便于學(xué)習(xí)、交流、感受并及時(shí)掌握經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前沿信息，充分利用國(guó)家的優(yōu)惠稅收政策，擬在中關(guān)村區(qū)域租、購(gòu)辦公用房作為公司注冊(cè)住址。

　　北京城建股份有限公司

　　三月十二日

關(guān)于設(shè)立子公司的議案 篇10

　　為了盤(pán)活公司存量資產(chǎn)，董事長(zhǎng)提議：將白鴿(集團(tuán))股份有限公司在鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)銀屏路14號(hào)的房、地產(chǎn)及部分機(jī)器設(shè)備，總評(píng)估值2203.58萬(wàn)元，(其中房屋建筑面積12385.83平方米，土地使用權(quán)面積27843.75平方米，機(jī)器設(shè)備139.37萬(wàn)元)公開(kāi)出售，責(zé)成經(jīng)理班子辦理出售的具體事宜，此次出售資產(chǎn)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)基本不構(gòu)成影響。

　　請(qǐng)各位董事表決，并提交20xx年臨時(shí)股東大會(huì)審議表決。

　　3月15日

關(guān)于設(shè)立子公司的議案 篇11

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)廈門(mén)華僑電子股份有限公司 20xx 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于擬變更注冊(cè)地址暨修改<公司章程>相應(yīng)條款的議案》,擬將公司住所變更為廈門(mén)市湖里區(qū)嘉禾路 386 號(hào)之二 2101K,并對(duì)《公司章程》中有關(guān)公司住所內(nèi)容進(jìn)行修訂。

　　近日,公司已完成住所變更的工商變更登記手續(xù),并取得了廈門(mén)市工商行政管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。變更后,公司住所變更為廈門(mén)市湖里區(qū)嘉禾路 386號(hào)之二 2101K,其他工商登記信息不變。同時(shí),公司章程修改如下:

　　原第五條為:“公司住所:廈門(mén)市湖里大道 22 號(hào)(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:廈門(mén)火炬高新區(qū)廈華電子工業(yè)大廈), 郵政編碼 361006。”

　　現(xiàn)第五條修訂為:“公司住所:廈門(mén)市湖里區(qū)嘉禾路 386 號(hào)之二 2101K,郵編 361009。”

　　修改后的《公司章程》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

　　特此公告。

　　廈門(mén)華僑電子股份有限公司董事會(huì)

　　年 2 月 9 日

關(guān)于設(shè)立子公司的議案 篇12

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司擬向其總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)昆明迅圖投資有限公司購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)作為辦公樓，交易價(jià)格 5,004,864 元。

　　本次房產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)涉及關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上海證券交易股票上市規(guī)則》及《上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》中規(guī)定的重大關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。獨(dú)立董事已發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　過(guò)去 12 個(gè)月內(nèi)，昆明飛利泰與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)共發(fā)生一筆關(guān)聯(lián)交易，總計(jì)涉及金額 881,379.68 元。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　為滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求，公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限

　　公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“昆明飛利泰”)擬購(gòu)買(mǎi)昆明迅圖投資有限公司擁有的國(guó)際青年

　　社區(qū) 6 棟 13 樓作為其辦公樓，房屋面積為 1,042.68 ㎡。

　　20xx 年 9 月 5 日，經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)，交易雙

　　方在云南省昆明市簽署了《房屋轉(zhuǎn)讓合同書(shū)》，根據(jù)《房屋轉(zhuǎn)讓合同書(shū)》，本次房

　　產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)交易價(jià)格為 5,004,864 元。

　　昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士

　　及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，

　　本次購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去 12 個(gè)月內(nèi)上市公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)之間交易類(lèi)別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到 3000 萬(wàn)元以上，且未占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 5%以上。根據(jù)《中安消股份有限公司章程》、《中安消股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，本次關(guān)聯(lián)交易在公司董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　(一)關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

　　昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)。

　　(二)關(guān)聯(lián)人基本情況

　　名稱(chēng)：昆明迅圖投資有限公司

　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司

　　住所：云南省昆明經(jīng)開(kāi)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地春漫大道 12 號(hào)孵化器標(biāo)準(zhǔn)廠房(投資大廈)1 層

　　法定代表人：黃東輝股東：黃東輝、黃麗萍注冊(cè)資本：20xx 萬(wàn)人民幣營(yíng)業(yè)范圍：項(xiàng)目投資及對(duì)所投資的項(xiàng)目進(jìn)行管理;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及經(jīng)營(yíng)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))截止 20xx 年 12 月 31 日，昆明迅圖投資有限公司資產(chǎn)總額 28,793.22 萬(wàn)元，資產(chǎn)凈額 1,662.70 萬(wàn)元。20xx 年度營(yíng)業(yè)收入 165.00 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-149.13 萬(wàn)元。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　(一)交易標(biāo)的本次擬購(gòu)買(mǎi)的房產(chǎn)位于昆明市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)春漫大道與林溪路交叉口昆明國(guó)際青年社區(qū)(迅圖國(guó)際)6 幢 13 層。根據(jù)昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》(昆正序房估字【20xx】第【KMZGS731】號(hào))顯示，該房產(chǎn)建筑面積 1,042.68 ㎡。截至目前，該房產(chǎn)尚未進(jìn)行土地使用權(quán)面積分割，尚未辦理各自的《國(guó)有土地使用證》，僅有資產(chǎn)占有方提供的整個(gè)大地塊的《國(guó)有土地使用證》，土地使用權(quán)證號(hào)：昆國(guó)用(20xx)第 00060 號(hào)，土地使用權(quán)人為：昆明迅圖投資有限公司;坐落：昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地 56-1 號(hào)地塊;地號(hào)：216-0603-0124-1圖號(hào)：2761.25-508.252761;地類(lèi)(用途)：科教用地;使用權(quán)類(lèi)型：出讓;終止日期：2061 年 8 月 24 日;使用權(quán)面積：26,666.72 平方米。交易標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不存在涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，也不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。該房產(chǎn)利用狀況為閑置狀態(tài)，具備轉(zhuǎn)讓條件。

　　(二)交易定價(jià)原則

　　本次房產(chǎn)交易價(jià)格以昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》(昆正序房估字【20xx】第【KMZGS731】號(hào))確定的評(píng)估值為基礎(chǔ)，經(jīng)協(xié)商確定。根據(jù)前述《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》，標(biāo)的房產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值為人民幣5,334,351 元，本次交易最終交易金額為人民幣 5,004,864 元。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排

　　甲方：昆明迅圖投資有限公司

　　乙方：昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司

　　1、本合同標(biāo)的房產(chǎn)位于迅圖國(guó)際研發(fā)中心 6 棟 13 層 1601-1606 號(hào)。(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“本合同房產(chǎn)”)，屬框架結(jié)構(gòu)，該房屋所在建筑層數(shù)地下 2 層，地上

　　16 層。該房屋建筑面積 1042.68 平方米，套內(nèi)建筑面積 719.62 平方米。到本合同簽署日為止，本合同房產(chǎn)已辦理房屋所有權(quán)初始登記。

　　2、甲乙雙方同意，乙方受讓本合同房產(chǎn)單價(jià)為 4800 人民幣元/平方米(建筑面積)，本合同房產(chǎn)建筑面積為 1042.68 平方米，房屋轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為人民幣伍佰萬(wàn)肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864 元)。

　　3、乙方于本合同簽訂 30 日內(nèi)，即 20xx 年 10 月 5 日支付前述房屋總款的100%，即人民幣伍佰萬(wàn)肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864 元)。

　　4、甲方違反本合同的約定未經(jīng)乙方同意將本合同轉(zhuǎn)讓給第三人(因履行本合同的需要除外)或者拒絕將本合同房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方的，甲方除應(yīng)返還乙方已支付的房款外，還應(yīng)根據(jù)約定轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的 15%向乙方支付違約金。

　　5、乙方拒絕受讓本合同房產(chǎn)的，乙方應(yīng)按本合同約定轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的 15%向甲方支付違約金，甲方扣除乙方應(yīng)付違約金后，將乙方已支付的房款余額無(wú)息退還給乙方，并有權(quán)自行處置本合同房產(chǎn)。

　　6、除本合同規(guī)定的特殊情況以外，甲方如未按本合同規(guī)定的期限將房屋交付乙方使用，自本合同第六條規(guī)定的最后期限次日起至實(shí)際交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付房?jī)r(jià)款千分之一的違約金，合同繼續(xù)履行。

　　五、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響通過(guò)本次房產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)，一方面將增強(qiáng)昆明飛利泰資產(chǎn)的完整性及獨(dú)立性，為業(yè)務(wù)的持續(xù)、快速發(fā)展提供良好的條件;另一方面亦可穩(wěn)定公司客戶(hù)，增強(qiáng)客戶(hù)員工的信任感和忠誠(chéng)度。

　　六、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

　　公司于 20xx 年 9 月 5 日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議了《關(guān)于下屬全資子公司購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。根據(jù)《中安消股份有限公司程》、《中安消股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在公司董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)昆明迅圖投資有限公司購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)系為滿(mǎn)足自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，上述房產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次房產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)價(jià)格系根據(jù)昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《房地產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》為基礎(chǔ)確定，定價(jià)公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意全資子公司昆明飛利泰向昆明迅圖投資有限公司購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)。

　　特此公告。

　　中安消股份有限公司

　　董事會(huì)

　　年 9 月 5 日

關(guān)于設(shè)立子公司的議案 篇13

　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：股票代碼：000778

　　股份有限公司

　　關(guān)于設(shè)立子公司(香港)有限公司的公告

　　一、交易概述

　　股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

　　1、公司與Advanced Explorations Inc.(下稱(chēng)“AEI”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書(shū)》，約定由公司認(rèn)購(gòu)AEI發(fā)行的500萬(wàn)加元零息可轉(zhuǎn)換債券。

　　2、公司于20xx年10月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況，請(qǐng)參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。

　　3、在向商務(wù)部申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)的過(guò)程中，商務(wù)部對(duì)國(guó)內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對(duì)直接持股方式的規(guī)定，沒(méi)有關(guān)于認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定，無(wú)法按程序予以批準(zhǔn)。

　　為順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》，公司擬在香港設(shè)立全資子公司，并以此為平臺(tái)履行《協(xié)議書(shū)》。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。

　　二、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況

　　(一)公司注冊(cè)

　　1、公司在香港注冊(cè)一家全資有限責(zé)任公司，名稱(chēng)暫定為“(香港)有限公司”(下稱(chēng)“鑄管香港”)。

　　2、鑄管香港作為《協(xié)議書(shū)》的履約主體，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書(shū)》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。

　　3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

　　4、鑄管香港注冊(cè)資本為3850萬(wàn)港元。

　　(二)公司管理

　　1、鑄管香港設(shè)董事會(huì)，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長(zhǎng)由公司在董事中指定。

　　2、鑄管香港的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)自公司推薦人選中聘任。

　　3、鑄管香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì)依據(jù)公司章程決定。

　　(三)公司業(yè)務(wù)

　　鑄管香港作為公司對(duì)外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺(tái)，主要從事如下業(yè)務(wù)。

　　1、認(rèn)購(gòu)AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運(yùn)營(yíng)所持AEI股票。

　　2、對(duì)外投資，委派董事參與對(duì)外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作。

　　3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購(gòu)銷(xiāo)貿(mào)易。

　　4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購(gòu)銷(xiāo)貿(mào)易。

　　5、董事會(huì)決定從事的其他業(yè)務(wù)。

　　(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

　　三、設(shè)立子公司的目的和對(duì)本公司的影響

　　全資子公司鑄管香港的設(shè)立，將有利于公司順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》;公司認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進(jìn)AEI公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作，并以此為平臺(tái)，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　四、備查文件目錄

　　1、董事會(huì)決議;

　　2、協(xié)議書(shū)。

　　特此公告

　　股份有限公司董事會(huì)

　　二○xx年一月七日

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關(guān)于設(shè)立子公司的議案 篇14

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、概述

　　x年12月19日，新疆石油技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司)召開(kāi)了第

　　五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)子公司的議案》。為了降低管理成本、提高運(yùn)營(yíng)效率、充分整合資源，公司決定注銷(xiāo)全資子公司新疆油田技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“”)及新疆錦暉石油技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“錦暉”)。

　　本次注銷(xiāo)事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　二、子公司基本情況

　　1、新疆油田技術(shù)服務(wù)有限公司

　　公司于x年8月25日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于投

　　資設(shè)立全資子公司的議案》;x年12月8日，獲得了克拉瑪依地區(qū)工商局頒發(fā)的《企

　　業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

　　(1)住所:新疆克拉瑪依市友誼路251號(hào)

　　(2)注冊(cè)資本:7561萬(wàn)元人民幣(其中現(xiàn)金出資500萬(wàn)元、實(shí)物資產(chǎn)出資7061萬(wàn)

　　元)，實(shí)際現(xiàn)金出資500萬(wàn)元。

　　(3)法定代表人:佟國(guó)章

　　(4)公司類(lèi)型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

　　(5)經(jīng)營(yíng)范圍:石油天然氣勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)服務(wù);油氣田地質(zhì)研究;鉆井、修井、測(cè)井、油氣田生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)與管理;井下作業(yè)(酸化、壓裂、連續(xù)油管作業(yè)、堵水、調(diào)剖、清蠟、防蠟、制氮注氮、氣舉等);油氣田動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè);油氣田二次、三次開(kāi)采技術(shù)與方案研究及應(yīng)用;油氣田生產(chǎn)化學(xué)分析;儀器儀表的維修與檢測(cè);儲(chǔ)油罐機(jī)械清洗;汽車(chē)維修;普通貨物運(yùn)輸。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

　　新疆石油技術(shù)股份有限公司

　　D

　　(6)股東情況:公司持有x100%股權(quán)

　　(7)財(cái)務(wù)情況:截止x年11月30日，總資產(chǎn)476.26萬(wàn)元，利潤(rùn)-23.74萬(wàn)元，凈資產(chǎn)476.26萬(wàn)元。

　　2、新疆錦暉石油技術(shù)服務(wù)有限公司

　　公司于x年8月25日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》;x年12月7日，取得了巴州地區(qū)工商局頒發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

　　(1)住所:新疆巴州庫(kù)爾勒市建設(shè)轄區(qū)圣果路圣果名苑別墅小區(qū)B區(qū)B-3號(hào)

　　(2)注冊(cè)資本:7014萬(wàn)元人民幣(其中現(xiàn)金出資500萬(wàn)元、實(shí)物資產(chǎn)出資:6514萬(wàn)元)，實(shí)際出資0萬(wàn)元。

　　(3)法定代表人:湯作良

　　(4)公司類(lèi)型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

　　(5)經(jīng)營(yíng)范圍:天然氣勘探、開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、地址研究;鉆井、修井、測(cè)井服務(wù)，井下作業(yè)，油氣田生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)與管理，儲(chǔ)油罐清洗。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

　　(6)股東情況:公司持有錦暉100%股權(quán)

　　(7)財(cái)務(wù)情況:截止x年11月30日，錦暉資產(chǎn)及負(fù)債均為0元。

　　三、注銷(xiāo)全資子公司的原因說(shuō)明

　　、錦輝成立后需申辦相關(guān)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)(尤其是中石油兩大油田公司的市場(chǎng)準(zhǔn)入和安全生產(chǎn)資格證)，該工作原計(jì)劃一年完成。但因涉及資產(chǎn)、人員的隸屬關(guān)系轉(zhuǎn)移，且將增加納稅支出等因素，公司暫停了及錦暉的資質(zhì)辦理工作，目前仍在沿用事業(yè)部模式和公司資質(zhì)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。結(jié)合公司目前戰(zhàn)略發(fā)展重心，為了降低公司管理成本、提高運(yùn)營(yíng)效率、充分整合資源，公司決定終止和錦暉的資質(zhì)辦理工作，清算注銷(xiāo)和錦暉兩個(gè)全資子公司。

　　四、注銷(xiāo)全資子公司對(duì)公司的影響

　　公司本次注銷(xiāo)子公司有利于公司優(yōu)化資源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的范圍將相應(yīng)的發(fā)生變化，但因注銷(xiāo)、錦暉未對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響，不會(huì)對(duì)公司合并報(bào)表產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。

　　新疆石油技術(shù)股份有限公司

　　D

　　特此公告。

　　新疆石油技術(shù)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　x年十二月二十日

關(guān)于設(shè)立子公司的議案 篇15

　　公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深

　　圳設(shè)立分公司，基本情況如下：

　　1. 擬設(shè)立分公司名稱(chēng)：股份有限公司深圳分公司

　　2. 分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格，非獨(dú)立核算。

　　3. 營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

　　4. 經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批

　　發(fā)和零售貿(mào)易(國(guó)家專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品除外)。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修。

　　計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號(hào)

　　設(shè)備的安裝。

　　5. 分公司負(fù)責(zé)人：何健明

　　上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　特此公告。

　　股份有限公司

　　董事會(huì)

　　20xx-7-23