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公司購買房產(chǎn)議案

發(fā)布時(shí)間:2022-07-30

公司購買房產(chǎn)議案(精選18篇)

公司購買房產(chǎn)議案 篇1

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示: 公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司擬向其總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)昆明迅圖投資有限公司購買房產(chǎn)作為辦公樓,交易價(jià)格5,004,864元。 本次房產(chǎn)購買涉及關(guān)聯(lián)交易,但不構(gòu)成《上海證券交易股票上市規(guī)則》及《上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》中規(guī)定的重大關(guān)聯(lián)交易,無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。獨(dú)立董事已發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。 過去12個(gè)月內(nèi),昆明飛利泰與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)共發(fā)生一筆關(guān)聯(lián)交易,總計(jì)涉及金額881,379.68元。

  一、關(guān)聯(lián)交易概述 為滿足經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求,公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱“昆明飛利泰”)擬購買昆明迅圖投資有限公司擁有的國際青年社區(qū)6棟13樓作為其辦公樓,房屋面積為1,042.68㎡。 20xx年9月5日,經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過,交易雙方在云南省昆明市簽署了《房屋轉(zhuǎn)讓合同書》,根據(jù)《房屋轉(zhuǎn)讓合同書》,本次房產(chǎn)購買交易價(jià)格為5,004,864元。 昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè),根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,本次購買房產(chǎn)事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 至本次關(guān)聯(lián)交易為止,過去12個(gè)月內(nèi)上市公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到3000萬元以上,且未占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上。 根據(jù)《中安消股份有限公司章程》、《中安消股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,本次關(guān)聯(lián)交易在公司董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi),無需提交公司股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)聯(lián)方介紹 (一)關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹 昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)。 (二)關(guān)聯(lián)人基本情況 名稱:昆明迅圖投資有限公司 公司類型:有限責(zé)任公司 住所:云南省昆明經(jīng)開區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地春漫大道12號(hào)孵化器標(biāo)準(zhǔn)廠房(投資大廈)1層 法定代表人:黃東輝 股東:黃東輝、黃麗萍 注冊(cè)資本:20xx萬人民幣 營(yíng)業(yè)范圍:項(xiàng)目投資及對(duì)所投資的項(xiàng)目進(jìn)行管理;房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營(yíng)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 截止20xx年12月31日,昆明迅圖投資有限公司資產(chǎn)總額28,793.22萬元,資產(chǎn)凈額1,662.70萬元。20xx年度營(yíng)業(yè)收入165.00萬元,凈利潤(rùn)-149.13萬元。

  三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況 (一)交易標(biāo)的 本次擬購買的房產(chǎn)位于昆明市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)春漫大道與林溪路交叉口昆明國際青年社區(qū)(迅圖國際)6幢13層。根據(jù)昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》(昆正序房估字【20xx】第【KMZGS731】號(hào))顯示,該房產(chǎn)建筑面積1,042.68㎡。 截至目前,該房產(chǎn)尚未進(jìn)行土地使用權(quán)面積分割,尚未辦理各自的《國有土地使用證》,僅有資產(chǎn)占有方提供的整個(gè)大地塊的《國有土地使用證》,土地使用權(quán)證號(hào):昆國用(20xx)第00060號(hào),土地使用權(quán)人為:昆明迅圖投資有限公司;坐落:昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地56-1號(hào)地塊;地號(hào):216-0603-0124-1;圖號(hào):2761.25-508.252761;地類(用途):科教用地;使用權(quán)類型:出讓;終止日期:2061年8月24日;使用權(quán)面積:26,666.72平方米。 交易標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰,不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況,不存在涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施,也不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。該房產(chǎn)利用狀況為閑置狀態(tài),具備轉(zhuǎn)讓條件。 (二)交易定價(jià)原則 本次房產(chǎn)交易價(jià)格以昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》(昆正序房估字【20xx】第【KMZGS731】號(hào))確定的評(píng)估值為基礎(chǔ),經(jīng)協(xié)商確定。根據(jù)前述《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》,標(biāo)的房產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值為人民幣5,334,351元,本次交易最終交易金額為人民幣5,004,864元。

  四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排 甲方:昆明迅圖投資有限公司 乙方:昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司 1、本合同標(biāo)的房產(chǎn)位于迅圖國際研發(fā)中心6棟13層1601-1606號(hào)。(以下簡(jiǎn)稱:“本合同房產(chǎn)”),屬框架結(jié)構(gòu),該房屋所在建筑層數(shù)地下2層,地上16層。該房屋建筑面積1042.68平方米,套內(nèi)建筑面積719.62平方米。到本合同簽署日為止,本合同房產(chǎn)已辦理房屋所有權(quán)初始登記。 2、甲乙雙方同意,乙方受讓本合同房產(chǎn)單價(jià)為4800人民幣元/平方米(建筑面積),本合同房產(chǎn)建筑面積為1042.68平方米,房屋轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864元)。 3、乙方于本合同簽訂30日內(nèi),即20xx年10月5日支付前述房屋總款的100%,即人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864元)。 4、甲方違反本合同的約定未經(jīng)乙方同意將本合同轉(zhuǎn)讓給第三人(因履行本合同的需要除外)或者拒絕將本合同房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方的,甲方除應(yīng)返還乙方已支付的房款外,還應(yīng)根據(jù)約定轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的15%向乙方支付違約金。 5、乙方拒絕受讓本合同房產(chǎn)的,乙方應(yīng)按本合同約定轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的15%向甲方支付違約金,甲方扣除乙方應(yīng)付違約金后,將乙方已支付的房款余額無息退還給乙方,并有權(quán)自行處置本合同房產(chǎn)。 6、除本合同規(guī)定的特殊情況以外,甲方如未按本合同規(guī)定的期限將房屋交付乙方使用,自本合同第六條規(guī)定的最后期限次日起至實(shí)際交付之日止,甲方按日向乙方支付已交付房?jī)r(jià)款千分之一的違約金,合同繼續(xù)履行。 五、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響 通過本次房產(chǎn)購買,一方面將增強(qiáng)昆明飛利泰資產(chǎn)的完整性及獨(dú)立性,為其業(yè)務(wù)的持續(xù)、快速發(fā)展提供良好的條件;另一方面亦可穩(wěn)定公司客戶,增強(qiáng)客戶和員工的信任感和忠誠度。 六、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序 公司于20xx年9月5日召開第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議,審議了《關(guān)于下屬全資子公司購買房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,會(huì)議以9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過了該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。根據(jù)《中安消股份有限公司章程》、《中安消股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在公司董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi),無需提交公司股東大會(huì)審議。 獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見:公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)昆明迅圖投資有限公司購買房產(chǎn)系為滿足自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求,根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,上述房產(chǎn)購買事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 本次房產(chǎn)購買價(jià)格系根據(jù)昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《房地產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》為基礎(chǔ)確定,定價(jià)公允,不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意全資子公司昆明飛利泰向昆明迅圖投資有限公司購買房產(chǎn)。 特此公告。

  中安消股份有限公司 董事會(huì)

  年9月5日

公司購買房產(chǎn)議案 篇2

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示:

  公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司擬向其總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)昆明迅圖投資有限公司購買房產(chǎn)作為辦公樓,交易價(jià)格5,004,864元。

  本次房產(chǎn)購買涉及關(guān)聯(lián)交易,但不構(gòu)成《上海證券交易股票上市規(guī)則》及《上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》中規(guī)定的重大關(guān)聯(lián)交易,無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。獨(dú)立董事已發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  過去12個(gè)月內(nèi),昆明飛利泰與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)共發(fā)生一筆關(guān)聯(lián)交易,總計(jì)涉及金額881,379.68元。

  一、關(guān)聯(lián)交易概述

  為滿足經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求,公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱“昆明飛利泰”)擬購買昆明迅圖投資有限公司擁有的國際青年社區(qū)6棟13樓作為其辦公樓,房屋面積為1,042.68㎡。

  20xx年9月5日,經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過,交易雙方在云南省昆明市簽署了《房屋轉(zhuǎn)讓合同書》,根據(jù)《房屋轉(zhuǎn)讓合同書》,本次房產(chǎn)購買交易價(jià)格為5,004,864元。

  昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè),根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,本次購買房產(chǎn)事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  至本次關(guān)聯(lián)交易為止,過去12個(gè)月內(nèi)上市公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到3000萬元以上,且未占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上。

  根據(jù)《中安消股份有限公司章程》、《中安消股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,本次關(guān)聯(lián)交易在公司董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi),無需提交公司股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)聯(lián)方介紹

  (一)關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

  昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)。

  (二)關(guān)聯(lián)人基本情況

  名稱:昆明迅圖投資有限公司

  公司類型:有限責(zé)任公司

  住所:云南省昆明經(jīng)開區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地春漫大道12號(hào)孵化器標(biāo)準(zhǔn)廠房(投資大廈)1層

  法定代表人:黃東輝

  股東:黃東輝、黃麗萍

  注冊(cè)資本:20xx萬人民幣

  營(yíng)業(yè)范圍:項(xiàng)目投資及對(duì)所投資的項(xiàng)目進(jìn)行管理;房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營(yíng)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

  截止20xx年12月31日,昆明迅圖投資有限公司資產(chǎn)總額28,793.22萬元,資產(chǎn)凈額1,662.70萬元。20xx年度營(yíng)業(yè)收入165.00萬元,凈利潤(rùn)-149.13萬元。

  三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

  (一)交易標(biāo)的

  本次擬購買的房產(chǎn)位于昆明市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)春漫大道與林溪路交叉口昆明國際青年社區(qū)(迅圖國際)6幢13層。根據(jù)昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》(昆正序房估字【20xx】第【KMZGS731】號(hào))顯示,該房產(chǎn)建筑面積1,042.68㎡。

  截至目前,該房產(chǎn)尚未進(jìn)行土地使用權(quán)面積分割,尚未辦理各自的《國有土地使用證》,僅有資產(chǎn)占有方提供的整個(gè)大地塊的《國有土地使用證》,土地使用權(quán)證號(hào):昆國用(20xx)第00060號(hào),土地使用權(quán)人為:昆明迅圖投資有限公司;坐落:昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地56-1號(hào)地塊;地號(hào):216-0603-0124-1;圖號(hào):2761.25-508.252761;地類(用途):科教用地;使用權(quán)類型:出讓;終止日期:2061年8月24日;使用權(quán)面積:26,666.72平方米。

  交易標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰,不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況,不存在涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施,也不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。該房產(chǎn)利用狀況為閑置狀態(tài),具備轉(zhuǎn)讓條件。

  (二)交易定價(jià)原則

  本次房產(chǎn)交易價(jià)格以昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》(昆正序房估字【20xx】第【KMZGS731】號(hào))確定的評(píng)估值為基礎(chǔ),經(jīng)協(xié)商確定。根據(jù)前述《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》,標(biāo)的房產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值為人民幣5,334,351元,本次交易最終交易金額為人民幣5,004,864元。

  四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排

  甲方:昆明迅圖投資有限公司

  乙方:昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司

  1、本合同標(biāo)的房產(chǎn)位于迅圖國際研發(fā)中心6棟13層1601-1606

  號(hào)。(以下簡(jiǎn)稱:“本合同房產(chǎn)”),屬框架結(jié)構(gòu),該房屋所在建筑層數(shù)地下2層,地上16層。該房屋建筑面積1042.68平方米,套內(nèi)建筑面積719.62平方米。到本合同簽署日為止,本合同房產(chǎn)已辦理房屋所有權(quán)初始登記。

  2、甲乙雙方同意,乙方受讓本合同房產(chǎn)單價(jià)為4800人民幣元/平方米(建筑面積),本合同房產(chǎn)建筑面積為1042.68平方米,房屋轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864元)。

  3、乙方于本合同簽訂30日內(nèi),即20xx年10月5日支付前述房屋總款的100%,即人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864元)。

  4、甲方違反本合同的約定未經(jīng)乙方同意將本合同轉(zhuǎn)讓給第三人(因履行本合同的需要除外)或者拒絕將本合同房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方的,甲方除應(yīng)返還乙方已支付的房款外,還應(yīng)根據(jù)約定轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的15%向乙方支付違約金。

  5、乙方拒絕受讓本合同房產(chǎn)的,乙方應(yīng)按本合同約定轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的15%向甲方支付違約金,甲方扣除乙方應(yīng)付違約金后,將乙方已支付的房款余額無息退還給乙方,并有權(quán)自行處置本合同房產(chǎn)。

  6、除本合同規(guī)定的特殊情況以外,甲方如未按本合同規(guī)定的期限將房屋交付乙方使用,自本合同第六條規(guī)定的最后期限次日起至實(shí)際交付之日止,甲方按日向乙方支付已交付房?jī)r(jià)款千分之一的違約金,合同繼續(xù)履行。

  五、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響

  通過本次房產(chǎn)購買,一方面將增強(qiáng)昆明飛利泰資產(chǎn)的完整性及獨(dú)立性,為其業(yè)務(wù)的持續(xù)、快速發(fā)展提供良好的條件;另一方面亦可穩(wěn)定公司客戶,增強(qiáng)客戶和員工的信任感和忠誠度。

  六、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

  公司于20xx年9月5日召開第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議,審議了《關(guān)于下屬全資子公司購買房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,會(huì)議以9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過了該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。根據(jù)《中安消股份有限公司章程》、《中安消股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在公司董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi),無需提交公司股東大會(huì)審議。

  獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見:公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)昆明迅圖投資有限公司購買房產(chǎn)系為滿足自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求,根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,上述房產(chǎn)購買事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  本次房產(chǎn)購買價(jià)格系根據(jù)昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《房地產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》為基礎(chǔ)確定,定價(jià)公允,不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意全資子公司昆明飛利泰向昆明迅圖投資有限公司購買房產(chǎn)。

  特此公告。

  中安消股份有限公司董事會(huì)

  年9月5日

公司購買房產(chǎn)議案 篇3

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示:

  公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司擬向其總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)昆明迅圖投資有限公司購買房產(chǎn)作為辦公樓,交易價(jià)格 5,004,864 元。

  本次房產(chǎn)購買涉及關(guān)聯(lián)交易,但不構(gòu)成《上海證券交易股票上市規(guī)則》及《上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》中規(guī)定的重大關(guān)聯(lián)交易,無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。獨(dú)立董事已發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  過去 12 個(gè)月內(nèi),昆明飛利泰與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)共發(fā)生一筆關(guān)聯(lián)交易,總計(jì)涉及金額 881,379.68 元。

  一、關(guān)聯(lián)交易概述

  為滿足經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求,公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限

  公司(以下簡(jiǎn)稱“昆明飛利泰”)擬購買昆明迅圖投資有限公司擁有的國際青年

  社區(qū) 6 棟 13 樓作為其辦公樓,房屋面積為 1,042.68 ㎡。

  20xx 年 9 月 5 日,經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過,交易雙

  方在云南省昆明市簽署了《房屋轉(zhuǎn)讓合同書》,根據(jù)《房屋轉(zhuǎn)讓合同書》,本次房

  產(chǎn)購買交易價(jià)格為 5,004,864 元。

  昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士

  及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè),根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,

  本次購買房產(chǎn)事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  至本次關(guān)聯(lián)交易為止,過去 12 個(gè)月內(nèi)上市公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到 3000 萬元以上,且未占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 5%以上。根據(jù)《中安消股份有限公司章程》、《中安消股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,本次關(guān)聯(lián)交易在公司董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi),無需提交公司股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)聯(lián)方介紹

  (一)關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

  昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)。

  (二)關(guān)聯(lián)人基本情況

  名稱:昆明迅圖投資有限公司

  公司類型:有限責(zé)任公司

  住所:云南省昆明經(jīng)開區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地春漫大道 12 號(hào)孵化器標(biāo)準(zhǔn)廠房(投資大廈)1 層

  法定代表人:黃東輝股東:黃東輝、黃麗萍注冊(cè)資本:20xx 萬人民幣營(yíng)業(yè)范圍:項(xiàng)目投資及對(duì)所投資的項(xiàng)目進(jìn)行管理;房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營(yíng)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))截止 20xx 年 12 月 31 日,昆明迅圖投資有限公司資產(chǎn)總額 28,793.22 萬元,資產(chǎn)凈額 1,662.70 萬元。20xx 年度營(yíng)業(yè)收入 165.00 萬元,凈利潤(rùn)-149.13 萬元。

  三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

  (一)交易標(biāo)的本次擬購買的房產(chǎn)位于昆明市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)春漫大道與林溪路交叉口昆明國際青年社區(qū)(迅圖國際)6 幢 13 層。根據(jù)昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》(昆正序房估字【20xx】第【KMZGS731】號(hào))顯示,該房產(chǎn)建筑面積 1,042.68 ㎡。截至目前,該房產(chǎn)尚未進(jìn)行土地使用權(quán)面積分割,尚未辦理各自的《國有土地使用證》,僅有資產(chǎn)占有方提供的整個(gè)大地塊的《國有土地使用證》,土地使用權(quán)證號(hào):昆國用(20xx)第 00060 號(hào),土地使用權(quán)人為:昆明迅圖投資有限公司;坐落:昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地 56-1 號(hào)地塊;地號(hào):216-0603-0124-1圖號(hào):2761.25-508.252761;地類(用途):科教用地;使用權(quán)類型:出讓;終止日期:2061 年 8 月 24 日;使用權(quán)面積:26,666.72 平方米。交易標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰,不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況,不存在涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施,也不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。該房產(chǎn)利用狀況為閑置狀態(tài),具備轉(zhuǎn)讓條件。

  (二)交易定價(jià)原則

  本次房產(chǎn)交易價(jià)格以昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》(昆正序房估字【20xx】第【KMZGS731】號(hào))確定的評(píng)估值為基礎(chǔ),經(jīng)協(xié)商確定。根據(jù)前述《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》,標(biāo)的房產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值為人民幣5,334,351 元,本次交易最終交易金額為人民幣 5,004,864 元。

  四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排

  甲方:昆明迅圖投資有限公司

  乙方:昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司

  1、本合同標(biāo)的房產(chǎn)位于迅圖國際研發(fā)中心 6 棟 13 層 1601-1606 號(hào)。(以下簡(jiǎn)稱:“本合同房產(chǎn)”),屬框架結(jié)構(gòu),該房屋所在建筑層數(shù)地下 2 層,地上

  16 層。該房屋建筑面積 1042.68 平方米,套內(nèi)建筑面積 719.62 平方米。到本合同簽署日為止,本合同房產(chǎn)已辦理房屋所有權(quán)初始登記。

  2、甲乙雙方同意,乙方受讓本合同房產(chǎn)單價(jià)為 4800 人民幣元/平方米(建筑面積),本合同房產(chǎn)建筑面積為 1042.68 平方米,房屋轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864 元)。

  3、乙方于本合同簽訂 30 日內(nèi),即 20xx 年 10 月 5 日支付前述房屋總款的100%,即人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864 元)。

  4、甲方違反本合同的約定未經(jīng)乙方同意將本合同轉(zhuǎn)讓給第三人(因履行本合同的需要除外)或者拒絕將本合同房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方的,甲方除應(yīng)返還乙方已支付的房款外,還應(yīng)根據(jù)約定轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的 15%向乙方支付違約金。

  5、乙方拒絕受讓本合同房產(chǎn)的,乙方應(yīng)按本合同約定轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的 15%向甲方支付違約金,甲方扣除乙方應(yīng)付違約金后,將乙方已支付的房款余額無息退還給乙方,并有權(quán)自行處置本合同房產(chǎn)。

  6、除本合同規(guī)定的特殊情況以外,甲方如未按本合同規(guī)定的期限將房屋交付乙方使用,自本合同第六條規(guī)定的最后期限次日起至實(shí)際交付之日止,甲方按日向乙方支付已交付房?jī)r(jià)款千分之一的違約金,合同繼續(xù)履行。

  五、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響通過本次房產(chǎn)購買,一方面將增強(qiáng)昆明飛利泰資產(chǎn)的完整性及獨(dú)立性,為業(yè)務(wù)的持續(xù)、快速發(fā)展提供良好的條件;另一方面亦可穩(wěn)定公司客戶,增強(qiáng)客戶員工的信任感和忠誠度。

  六、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

  公司于 20xx 年 9 月 5 日召開第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議,審議了《關(guān)于下屬全資子公司購買房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,會(huì)議以 9 票同意,0 票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過了該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。根據(jù)《中安消股份有限公司程》、《中安消股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在公司董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi),無需提交公司股東大會(huì)審議。

  獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見:公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)昆明迅圖投資有限公司購買房產(chǎn)系為滿足自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求,根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,上述房產(chǎn)購買事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次房產(chǎn)購買價(jià)格系根據(jù)昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《房地產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》為基礎(chǔ)確定,定價(jià)公允,不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意全資子公司昆明飛利泰向昆明迅圖投資有限公司購買房產(chǎn)。

  特此公告。

  中安消股份有限公司

  董事會(huì)

  年 9 月 5 日

公司購買房產(chǎn)議案 篇4

  雷軍在兩會(huì)的兩個(gè)提案:《公司法》修改和打造現(xiàn)代智慧農(nóng)村

  《公司法》修改:雷軍一共提了四條修改意見,其中前三條 “接受人力資本出資”、“開放優(yōu)先股、允許股東權(quán)利自由約定”、“解決股東之間股權(quán)比例約定限制”、都是關(guān)于回歸 “自由約定” 原則;第四條 “推行公司章程工商備案制” 則是減少股東自由約定的障礙。

  簡(jiǎn)單來講,創(chuàng)投圈最熟悉的風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)制,如我想投資一家公司 10 萬元、占它 10%的股份,這在公司法的規(guī)定下是不能實(shí)現(xiàn)的,它要求股東必須根據(jù)出資額的大小來占有相應(yīng)股份,不能隨意商談?wù)脊杀壤6覀冎阅軌驅(qū)嶋H這樣操作,實(shí)際上是走了比較復(fù)雜的 “打擦邊球” 方式。另外,《公司法》中對(duì)于出資的方式限定較為狹隘,比如互聯(lián)網(wǎng)公司最大的資產(chǎn) “人力” 便不能算在其中,雷軍希望條款能夠承認(rèn)更多的出資形式。而能夠平衡創(chuàng)業(yè)者和投資人利益的優(yōu)先股制度,也沒有在《公司法》中體現(xiàn),即使在一些地方性法規(guī)中呈現(xiàn),也理解的較為狹義。

  至于公司章程工商備案規(guī)則修改,則是基于我國要求公司章程必須接受工商局備案和審查,但股東約定、權(quán)利很少體現(xiàn)在章程中,導(dǎo)致容易出現(xiàn)創(chuàng)業(yè)者和股東間不知到底是按股東權(quán)利還是章程來處理問題,傷害投資人利益。

  農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng):農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)普及率約為 31.5%,只有城鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)普及率 65.8%的一半左右,差距其實(shí)就是機(jī)會(huì)。我國的 8 億農(nóng)民很有可能跳過 PC 信息化時(shí)代,而直接進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。

  不過雷軍表示小米公司并不會(huì)直接投身農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng),他更多的是通過其創(chuàng)建的順為資本來投資相關(guān)的創(chuàng)業(yè)公司。

  一般而言,可以把農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)分成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)前、生產(chǎn)中、生產(chǎn)后、周邊服務(wù) (如金融、物流) 以及農(nóng)村消費(fèi)電商等方向,而鑒于農(nóng)民生活的單調(diào)性,適合其精神需求的娛樂方式也存在較大機(jī)會(huì)。其中產(chǎn)前集中在農(nóng)資電商、土地信息等;產(chǎn)中集中在農(nóng)業(yè)種植技術(shù),農(nóng)機(jī)具設(shè)備等;產(chǎn)后則主要集中在農(nóng)產(chǎn)品流通上,這也是目前創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目最為集中的地方(可在 36 氪查看 “食材 B2B” 相關(guān)文章)。

  針對(duì)上述領(lǐng)域,順為資本已經(jīng)投資了美菜、什馬金融、農(nóng)分期、好豆、一公里、51 訂貨網(wǎng)、快手、匯通達(dá)等農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目。

  雷軍對(duì)于農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)的提案主要提到:加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、擴(kuò)大智能手機(jī)向農(nóng)村的供應(yīng),讓更多的農(nóng)民上網(wǎng);鼓勵(lì)具有創(chuàng)新精神的人才回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè);鼓勵(lì)社會(huì)資本(非銀行貸款)提供農(nóng)資、農(nóng)機(jī)設(shè)備等貸款服務(wù);倡導(dǎo)各級(jí)政府將數(shù)據(jù)打通,通過云計(jì)算解決資源分配、信息不對(duì)稱問題。

  此外,雷軍也對(duì)政府提出了一些額外建議,比如減少復(fù)雜的審批環(huán)節(jié),呼吁進(jìn)一步減稅(高通驍龍 820 芯片成本 400 多元,但還要額外交給政府逾 19%的稅)。

公司購買房產(chǎn)議案 篇5

  十一屆全國人大會(huì)第六次會(huì)議人大吳成國提出了關(guān)于修改公司法的議案,進(jìn)行了以下陳述:

  新《公司法》對(duì)與上市公司有關(guān)的法律制度的修改和完善,規(guī)范上市公司治理結(jié)構(gòu),強(qiáng)化控股股東、實(shí)際控制人的義務(wù)與責(zé)任,加大公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的義務(wù)與責(zé),健全投資者(股東)權(quán)益保護(hù)機(jī)制等。

  (一)規(guī)范上市公司治理結(jié)構(gòu)

  1、完善股東大會(huì)和董事會(huì)的召集程序

  修訂前的《公司法》規(guī)定,股份有限公司的股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議,只能由董事會(huì)召集,由董事長(zhǎng)或者董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)召集和主持。實(shí)踐中,出現(xiàn)了董事長(zhǎng)既不召集和主持也不指定副董事長(zhǎng)召集和主持股東大會(huì)和董事會(huì)的情況,使得股東大會(huì)和董事會(huì)無法正常行使職權(quán),嚴(yán)重影響公司的正常經(jīng)營(yíng),損害其他股東的權(quán)益。

  為此,新《公司法》第102條和110條對(duì)股東大會(huì)和董事會(huì)的召集程序做了完善,規(guī)定股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。此外,董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的,監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持;監(jiān)事會(huì)不召集和主持的,連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

  2、健全監(jiān)事會(huì)制度,強(qiáng)化了監(jiān)事會(huì)作用

  新《公司法》第119條充實(shí)了監(jiān)事會(huì)職權(quán),規(guī)定監(jiān)事會(huì)有權(quán)提出罷免董事、經(jīng)理的建議;有權(quán)列席董事會(huì)會(huì)議并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議;發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常時(shí)有權(quán)進(jìn)行調(diào)查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作。同時(shí),第119條明確了監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)的必需費(fèi)用由公司承擔(dān),確保監(jiān)事會(huì)作為公司內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)充分發(fā)揮監(jiān)督公司董事和高級(jí)管理人員的權(quán)利,起到改善公司治理的作用。

  3、增加上市公司設(shè)立獨(dú)立董事的規(guī)定

  為了保護(hù)廣大公眾投資者的利益,借鑒美、英等國的做法,中國證監(jiān)會(huì)在20xx年發(fā)布了《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》,要求所有上市公司都應(yīng)設(shè)立獨(dú)立董事。考慮到我國上市公司的獨(dú)立董事制度還需要進(jìn)一步完善,對(duì)我國在上市公司中實(shí)行獨(dú)立董事的問題,法律可以只做制度性安排的規(guī)定,具體辦法以由國務(wù)院制定,以為實(shí)踐中進(jìn)一步探索留下空間。據(jù)此,新《公司法》第123條對(duì)上市公司設(shè)立獨(dú)立董事制度的問題只做了原則規(guī)定:“上市公司設(shè)立獨(dú)立董事,具體辦法由國務(wù)院規(guī)定。”

  (二)強(qiáng)化控股股東、實(shí)際控制人的義務(wù)與責(zé)任

  1、明確界定控股股東、實(shí)際控制人

  新《公司法》在附則部分專門對(duì)“控股股東”、“高級(jí)管理人員”、“實(shí)際控制人”及“關(guān)聯(lián)關(guān)系”作了明確的定義,防止實(shí)際控制人通過“影子股東”或者關(guān)聯(lián)股東實(shí)際控制上市公司來規(guī)避法律責(zé)任和義務(wù)。

  2、強(qiáng)化控股股東的義務(wù)與責(zé)任

  (1)禁止控股股東濫用股東權(quán)利

  新《公司法》第20條規(guī)定,“公司股東應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程,依法行使股東權(quán)利,不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益;公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的,應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任”。

  (2)禁止控股股東、實(shí)際控制人利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益

  公司與其有關(guān)聯(lián)關(guān)系的企業(yè)之間(如母子公司之間、同受一個(gè)股東控制的各公司之間等)的交易,并不必然會(huì)損害公司利益,法律也并不一概禁止。但是,實(shí)踐中,有些上市公司的控股股東或?qū)嶋H控制人等,通過與關(guān)聯(lián)方之間的交易,以高價(jià)向關(guān)聯(lián)方購進(jìn)原材料、設(shè)備,低價(jià)向關(guān)聯(lián)方出售產(chǎn)品等方式,向關(guān)聯(lián)方輸送利益,嚴(yán)重?fù)p害上市公司和其他股東的利益。各方面普遍提出,公司法應(yīng)當(dāng)對(duì)公司的關(guān)聯(lián)交易以規(guī)范。為此,新《公司法》第21條規(guī)定,“公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反前款規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任”。

  (3)對(duì)擔(dān)保行為進(jìn)行規(guī)范

  (二)強(qiáng)化控股股東、實(shí)際控制人的義務(wù)與責(zé)任

  1、明確界定控股股東、實(shí)際控制人

  新《公司法》在附則部分專門對(duì)“控股股東”、“高級(jí)管理人員”、“實(shí)際控制人”及“關(guān)聯(lián)關(guān)系”作了明確的定義,防止實(shí)際控制人通過“影子股東”或者關(guān)聯(lián)股東實(shí)際控制上市公司來規(guī)避法律責(zé)任和義務(wù)。

  2、強(qiáng)化控股股東的義務(wù)與責(zé)任

  (1)禁止控股股東濫用股東權(quán)利

  新《公司法》第20條規(guī)定,“公司股東應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程,依法行使股東權(quán)利,不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益;公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的,應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任”。

  (2)禁止控股股東、實(shí)際控制人利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益

  公司與其有關(guān)聯(lián)關(guān)系的企業(yè)之間(如母子公司之間、同受一個(gè)股東控制的各公司之間等)的交易,并不必然會(huì)損害公司利益,法律也并不一概禁止。但是,實(shí)踐中,有些上市公司的控股股東或?qū)嶋H控制人等,通過與關(guān)聯(lián)方之間的交易,以高價(jià)向關(guān)聯(lián)方購進(jìn)原材料、設(shè)備,低價(jià)向關(guān)聯(lián)方出售產(chǎn)品等方式,向關(guān)聯(lián)方輸送利益,嚴(yán)重?fù)p害上市公司和其他股東的利益。各方面普遍提出,公司法應(yīng)當(dāng)對(duì)公司的關(guān)聯(lián)交易以規(guī)范。為此,新《公司法》第21條規(guī)定,“公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反前款規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任”。

  (三)加大公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的義務(wù)與責(zé)任

  新《公司法》新增第六章專門規(guī)定公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的資格與義務(wù)。

  1、關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的資格

  新《公司法》第147條規(guī)定了五種不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形;同時(shí),增加了執(zhí)行性規(guī)定,即公司違反規(guī)定選舉、委派董事、監(jiān)事或者聘任高級(jí)管理人員的,該選舉、委派或者聘任無效;強(qiáng)調(diào)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在任職期間須持續(xù)滿足任職資格的要求,否則,公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。

  2、強(qiáng)化董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的義務(wù)與責(zé)任

  (1)忠實(shí)與勤勉義務(wù)

  新《公司法》第148條、149條規(guī)定了董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。所謂忠實(shí)義務(wù)是指公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無論如何不能將自己的個(gè)人利益置于公司利益之上,在個(gè)人利益與公司利益發(fā)生沖突時(shí),必須無條件服從公司利益。所謂勤勉義務(wù)主要是要求公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以正常合理的謹(jǐn)慎態(tài)度,對(duì)公司事務(wù)予以應(yīng)有的注意,依照法律法規(guī)和公司章程履行職責(zé),維護(hù)公司利益。

  (2)接受質(zhì)詢的義務(wù)

  新《公司法》第151條規(guī)定董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員負(fù)有列席股東大會(huì)(股東會(huì))并接受股東質(zhì)詢的義務(wù)。

  (3)不得利用關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益的義務(wù)

  ①新《公司法》第21條規(guī)定,公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員負(fù)有不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益的義務(wù)。

 、谛隆豆痉ā返125條規(guī)定,上市公司董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,應(yīng)回避表決。

  (4)損害賠償義務(wù)

  新《公司法》第150條規(guī)定,董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

  (四)健全投資者(股東)權(quán)益保護(hù)機(jī)制

  1、增加、細(xì)化有關(guān)股東權(quán)利的規(guī)定

  (1)知情權(quán)

  股東知情權(quán)是保護(hù)股東權(quán)益的基礎(chǔ),中小股東如果不了解公司的運(yùn)作情況,就根本無法談及其權(quán)益的保護(hù)。原公司法只允許股東查閱股東會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,條文內(nèi)容比較粗疏,欠缺可操作性,實(shí)踐中也存在公司在大股東的操縱下,長(zhǎng)期不向股東分紅,也不允許中小股東了解公司的具體運(yùn)作情況,致使中小股東權(quán)益受到侵害的情形。新《公司法》對(duì)此予以了修正,擴(kuò)大了股東的相關(guān)知情權(quán)。新《公司法》規(guī)定,股東有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告(第98條);上市公司必須依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,定期公開其財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況及重大訴訟,在每會(huì)計(jì)年度內(nèi)半年公布一次財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告(第146條)。

  (2)股東大會(huì)召集權(quán)

  新《公司法》第102條規(guī)定,“董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的,監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持;監(jiān)事會(huì)不召集和主持的,連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持”。

  (3)提案權(quán)

  新《公司法》第103條規(guī)定,“單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東,可以在股東大會(huì)召開十日前提出臨時(shí)提案并書面提交董事會(huì);董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東,并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議”。

公司購買房產(chǎn)議案 篇6

  為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu),促進(jìn)公司董事會(huì)科學(xué)、高效決策以及初步建立對(duì)公司管理層績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制,參照《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定,擬再設(shè)立董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略決策委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì),其基本職責(zé)、人員構(gòu)成如下:

  1、戰(zhàn)略決策委員會(huì):(5人)

  主任委員:王江安

  組成人員:王江安、童 永、熊良平、湯書昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);

  主要職能:(1)制定公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略;

  (2)為股東大會(huì)、董事會(huì)決策提供專業(yè)報(bào)告;

  (3)對(duì)公司重大投資決策進(jìn)行監(jiān)督、核實(shí)、評(píng)價(jià)。

  2、審計(jì)委員會(huì):(3人)

  主任委員:王才焰

  組成人員:王才焰、周學(xué)民(獨(dú)立董事)、白 羽;

  主要職能:(1)提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu);

  (2) 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施;

  (3)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通;

  3、提名委員會(huì):(5人)

  主任委員:王江安

  組成人員:王江安、宋同發(fā)、楊亞平、湯書昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);

  主要職能: (1) 研究董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議;

  (2)廣泛搜尋合格的董事和高級(jí)管理人員的人選;

  (3)對(duì)董事候選人和高級(jí)管理人選進(jìn)行審查并提出建議。

  4、薪酬與考核委員會(huì):(5人)

  主任委員:湯書昆(獨(dú)立董事)

  組成人員:王江安、楊亞平、童 永、湯書昆(獨(dú)立董事)、周學(xué)民(獨(dú)立董事);

  主要職能:(1)負(fù)責(zé)制定董事、監(jiān)事與高級(jí)管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn),并進(jìn)行考核;

  (2)負(fù)責(zé)制定、審查董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案;

  (3)授權(quán)董事會(huì)制定具體的工作職責(zé)和議事規(guī)則,組織實(shí)施。

  安徽安凱汽車股份有限公司董事會(huì)

  20xx年5月18日

公司購買房產(chǎn)議案 篇7

  各位股東:

  鑒于公司第一屆董事會(huì)任期已屆滿,根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。根據(jù)《公司章程》對(duì)董事候選人提名的規(guī)定,董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)符合條件的股東提名推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查,并征詢相關(guān)股東意見,征求董事候選人本人意見后,認(rèn)為下述被推薦人符合董事任職資格,確定為本次換屆選舉董事人選:

  1、提名、為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;

  2、提名、為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人;(可無)

  上述x位董事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過后,將組成公司第x屆董事會(huì),任期三年。

  通過對(duì)上述xx名董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績(jī)等情況的審查,董事會(huì)未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況,上述候選人均具備擔(dān)任公司董事的資格,符合擔(dān)任公司董事的任職要求。

  根據(jù)有關(guān)規(guī)定,為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作,第一屆董事會(huì)的現(xiàn)有董事在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前,將繼續(xù)履行董事職責(zé),直至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起,方自動(dòng)卸任。

  x公司

  Xx年xx月

公司購買房產(chǎn)議案 篇8

  中國鐵建股份有限公司同意公司全資子公司中國鐵建重工集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鐵建重工”)為發(fā)起人,與公司全資子公司中鐵二十二局集團(tuán)有限公司所屬全資子公司北京中鐵天瑞機(jī)械設(shè)備公司(以下簡(jiǎn)稱“天瑞公司”)和其他符合中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)監(jiān)管要求的出資人發(fā)起設(shè)立金融租賃公司(以下簡(jiǎn)稱“金租公司”)。

  金租公司注冊(cè)資本金為100億元,根據(jù)外部合作出資股東落實(shí)情況,可分期注資。鐵建重工和天瑞公司分別持有金租公司30%股權(quán)和20%股權(quán),公司合計(jì)持有金租公司50%股權(quán)。上述事項(xiàng)需要中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

  特此公告。

  中國鐵建股份有限公司董事會(huì)

  二○xx年八月三十一日

公司購買房產(chǎn)議案 篇9

  寶鋼股份有限公司分紅議案已獲通過

  股權(quán)分置改革進(jìn)行關(guān)鍵之時(shí),寶鋼股份昨日發(fā)出兩則公告:一是寶鋼集團(tuán)提出了不超過20億元的進(jìn)一步增持計(jì)劃,加上之前公告的增持計(jì)劃,寶鋼集團(tuán)在股改方案通過之后的8個(gè)月內(nèi)增持寶鋼股份的總額最高可達(dá)40億元;一是寶鋼股份提出今明后三年每股分紅不低于0.32元以穩(wěn)定股東預(yù)期。按照其目前的股價(jià)計(jì)算,股息收益率達(dá)6%以上。寶鋼集團(tuán)在昨日公告中說明,這一增持承諾在上述兩個(gè)月內(nèi)將持續(xù)有效,除非寶鋼股份的股票價(jià)格不低于每股4.53元或20億元資金用盡。在該項(xiàng)增持股份計(jì)劃完成后的六個(gè)月內(nèi),寶鋼集團(tuán)公司將不出售增持的股份并將履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

  目前,寶鋼股份的流通股本為38.3億股,而以寶鋼集團(tuán)增持條件中的寶鋼股份股價(jià)低于4.53元來計(jì),前后40億元若完全投入增持,將可購入近9億股流通股,已占去目前寶鋼股份流通盤逾1/5的比例。此舉無疑具有相當(dāng)意義。

  寶鋼股份有關(guān)分紅的決議為:為了穩(wěn)定股東預(yù)期,董事會(huì)同意擬提交公司20xx年、20xx年、20xx年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的年度利潤(rùn)分配方案中現(xiàn)金股利不低于每股0.32元人民幣。目前該項(xiàng)分紅議案已獲董事會(huì)通過。

公司購買房產(chǎn)議案 篇10

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、投資概述

  1、根據(jù)山西同德化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“甲方”或“公司”)的未來發(fā)展戰(zhàn)略,公司為拓展炸藥產(chǎn)品市場(chǎng),提升公司在內(nèi)蒙地區(qū)的炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司與內(nèi)蒙古生力資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同投資合作的議案》,同意公司與內(nèi)蒙古生力資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)共同以現(xiàn)金出資方式設(shè)立內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司,注冊(cè)資本為1500萬元,主要經(jīng)營(yíng)范圍為炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售,其中公司出資600萬元,占注冊(cè)資本的40%,為本公司的參股子公司。

  目前,內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產(chǎn)線,該項(xiàng)目投資約需人民幣3000萬元。根據(jù)此生產(chǎn)線項(xiàng)目的進(jìn)展情況,需甲、乙雙方擬按原出資比例以現(xiàn)金方式共同對(duì)內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司進(jìn)行增資,本次增資完成后其注冊(cè)資本變?yōu)?000萬元,其中甲方占注冊(cè)資本的40%,乙方占注冊(cè)資本的60%。

  2、公司于20xx年10月22日召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議,會(huì)議以11票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于向參股公司內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資的議案》。

  3、本次對(duì)外追加投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  二、投資標(biāo)的的基本情況

  1、增資主體的概況

  公司名稱:內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司; 住所:杭錦旗錫尼鎮(zhèn)巴音布拉格嘎查; 法定代表人:張俊彪; 注冊(cè)資本:1500萬元;

  公司類型:其他有限責(zé)任公司; 經(jīng)營(yíng)范圍:炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售。

  2、本次增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表: 單位:萬元

  三、公司本次追加投資的資金來源為公司自有資金。

  四、本次追加投資的目的和對(duì)公司的影響

  公司與內(nèi)蒙古生力資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同對(duì)內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資,目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產(chǎn)線盡早達(dá)產(chǎn)達(dá)效,以滿足內(nèi)蒙地區(qū)炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)需求,成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

  五、其它事項(xiàng)

  本次追加投資事項(xiàng),在增資各方權(quán)力機(jī)構(gòu)審議批準(zhǔn)后,按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協(xié)議,各方法定代表人簽字蓋章后生效。

  特此公告。

  山西同德化工股份有限公司董事會(huì)

公司購買房產(chǎn)議案 篇11

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  浙江網(wǎng)架股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,擬在浙江設(shè)立分公司。x年4月25日,公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于設(shè)立浙江網(wǎng)架股份有限公司分公司的議案》。根據(jù)《公司章程》及《對(duì)外投資管理制度》等有關(guān)規(guī)定,此事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)審批權(quán)限,無需提請(qǐng)股東大會(huì)審定。

  本次設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易。

  二、擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)基本情況:

  1、擬設(shè)分支機(jī)構(gòu)名稱:浙江網(wǎng)架股份有限公司分公司

  2、分支機(jī)構(gòu)性質(zhì):不具有獨(dú)立企業(yè)法人資格

  3、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所:浙江xx市

  4、經(jīng)營(yíng)范圍:網(wǎng)架、鋼結(jié)構(gòu)及配套板材設(shè)計(jì)、安裝,幕墻的設(shè)計(jì)和施工。

  5、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王

  上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

  三、設(shè)立分支機(jī)構(gòu)目的、存在風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響

  1、設(shè)立目的:根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例》等規(guī)定,凡在公司住所外從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的場(chǎng)所,應(yīng)當(dāng)向工商管理部門注冊(cè)登記,辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照。公司設(shè)立分公司,有利于更好的開拓市場(chǎng),提高公司產(chǎn)品區(qū)域地區(qū)的覆蓋率和市場(chǎng)占有率。

  2、存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響:上述設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后,需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù),不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險(xiǎn)。

  1、浙江網(wǎng)架股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。

公司購買房產(chǎn)議案 篇12

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  根據(jù)廈門華僑電子股份有限公司 20xx 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于擬變更注冊(cè)地址暨修改<公司章程>相應(yīng)條款的議案》,擬將公司住所變更為廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386 號(hào)之二 2101K,并對(duì)《公司章程》中有關(guān)公司住所內(nèi)容進(jìn)行修訂。

  近日,公司已完成住所變更的工商變更登記手續(xù),并取得了廈門市工商行政管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。變更后,公司住所變更為廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386號(hào)之二 2101K,其他工商登記信息不變。同時(shí),公司章程修改如下:

  原第五條為:“公司住所:廈門市湖里大道 22 號(hào)(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:廈門火炬高新區(qū)廈華電子工業(yè)大廈), 郵政編碼 361006。”

  現(xiàn)第五條修訂為:“公司住所:廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386 號(hào)之二 2101K,郵編 361009。”

  修改后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

  特此公告。

  廈門華僑電子股份有限公司董事會(huì)

  年 2 月 9 日

公司購買房產(chǎn)議案 篇13

  十二屆全國人大會(huì)第六次會(huì)議昨天審議通過了關(guān)于修改公司法的決定。隨著此次公司法的修改,“白手起家”開辦公司成為可能。

  據(jù)介紹,公司法修改主要涉及3個(gè)方面:

  一是將注冊(cè)資本實(shí)繳登記制改為認(rèn)繳登記制。除法律、行政法規(guī)以及國務(wù)院決定對(duì)公司注冊(cè)資本實(shí)繳另有規(guī)定的外,取消了關(guān)于公司股東(發(fā)起人)應(yīng)當(dāng)自公司成立之日起2年內(nèi)繳足出資,投資公司可以在5年內(nèi)繳足出資等規(guī)定。公司股東(發(fā)起人)自主約定認(rèn)繳出資額、出資方式、出資期限等,并記載于公司章程。

  二是放寬注冊(cè)資本登記條件。除法律、行政法規(guī)以及國務(wù)院決定對(duì)公司注冊(cè)資本最低限額另有規(guī)定的外,取消了有限責(zé)任公司最低注冊(cè)資本3萬元、一人有限責(zé)任公司最低注冊(cè)資本10萬元、股份有限公司最低注冊(cè)資本500萬元的限制;不再限制公司設(shè)立時(shí)股東(發(fā)起人)的首次出資比例;不再限制股東(發(fā)起人)的貨幣出資比例。

  三是簡(jiǎn)化登記事項(xiàng)和登記文件。有限責(zé)任公司股東認(rèn)繳出資額、公司實(shí)收資本不再作為公司登記事項(xiàng)。公司登記時(shí),不需要提交驗(yàn)資報(bào)告。

  對(duì)公司法所作的修改,自明年3月1日起施行;對(duì)其他6部法律所作的修改,自公布之日起施行。

公司購買房產(chǎn)議案 篇14

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、投資概述

  1、根據(jù)山西化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“甲方”或“公司”)的未來發(fā)展戰(zhàn)略,公司為拓展炸藥產(chǎn)品市場(chǎng),提升公司在內(nèi)蒙地區(qū)的炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司與內(nèi)蒙資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同投資合作的議案》,同意公司與內(nèi)蒙資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)共同以現(xiàn)金出資方式設(shè)立內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司,注冊(cè)資本為1500萬元,主要經(jīng)營(yíng)范圍為炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售,其中公司出資600萬元,占注冊(cè)資本的40%,為本公司的參股子公司。

  目前,內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產(chǎn)線,該項(xiàng)目投資約需人民幣3000萬元。根據(jù)此生產(chǎn)線項(xiàng)目的進(jìn)展情況,需甲、乙雙方擬按原出資比例以現(xiàn)金方式共同對(duì)內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司進(jìn)行增資,本次增資完成后其注冊(cè)資本變?yōu)?000萬元,其中甲方占注冊(cè)資本的40%,乙方占注冊(cè)資本的60%。

  2、公司于x年10月22日召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議,會(huì)議以11票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于向參股公司內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資的議案》。

  3、本次對(duì)外追加投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  二、投資標(biāo)的的基本情況

  1、增資主體的概況

  公司名稱:內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司; 住所:杭錦旗錫尼鎮(zhèn)巴音布拉格嘎查; 法定代表人:張俊彪; 注冊(cè)資本:1500萬元;

  公司類型:其他有限責(zé)任公司; 經(jīng)營(yíng)范圍:炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售。

  2、本次增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表: 單位:萬元

  三、公司本次追加投資的資金來源為公司自有資金。

  四、本次追加投資的目的和對(duì)公司的影響

  公司與內(nèi)蒙資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同對(duì)內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資,目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產(chǎn)線盡早達(dá)產(chǎn)達(dá)效,以滿足內(nèi)蒙地區(qū)炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)需求,成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

  五、其它事項(xiàng)

  本次追加投資事項(xiàng),在增資各方權(quán)力機(jī)構(gòu)審議批準(zhǔn)后,按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協(xié)議,各方法定代表人簽字蓋章后生效。

  特此公告。

  山西化工股份有限公司

  董事會(huì)

公司購買房產(chǎn)議案 篇15

  公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù),需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量,擬在深

  圳設(shè)立分公司,基本情況如下:

  1. 擬設(shè)立分公司名稱:佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

  2. 分公司性質(zhì):不具有獨(dú)立法人資格,非獨(dú)立核算。

  3. 營(yíng)業(yè)場(chǎng)所:廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

  4. 經(jīng)營(yíng)范圍:計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批

  發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營(yíng)?厣唐烦)。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修。

  計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號(hào)

  設(shè)備的安裝。

  5. 分公司負(fù)責(zé)人:何健明

  上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

  表決結(jié)果:同意 9 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

  佳都新太科技股份有限公司

  董事會(huì)

  20xx-7-23

公司購買房產(chǎn)議案 篇16

  浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司七屆十一次臨時(shí)董事會(huì)于近日舉行,會(huì)議審議通過以下議案:

  一、關(guān)于出資山東鑫豐種業(yè)有限公司的議案

  為發(fā)展公司生物技術(shù)新領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)需要,董事會(huì)同意公司出資以不超過6200萬元,通過受讓鑫豐種業(yè)原股東股權(quán)、增資及資本公積轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本(本公司以每股1.283元合計(jì)2814.9萬元的價(jià)格從鑫豐種業(yè)原股東同比例受讓2194萬股,同時(shí)以每股1.283元增資2600萬股,出資3335.8萬元,鑫豐種業(yè)注冊(cè)資本增至9400萬元,再用618萬元資本公積轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本),使鑫豐種業(yè)注冊(cè)資本增至10018萬元,本公司將持有鑫豐種業(yè)總股本的51%股權(quán)。

  二、關(guān)于參股設(shè)立“浙江杭化新材料科技有限公司”事宜

  董事會(huì)同意公司出資1200萬元,與杭工投集團(tuán)、杭化院共同設(shè)立“浙江杭化新材料科技有限公司”(以下簡(jiǎn)稱“杭化新材”),注冊(cè)于浙江省臨安市青山湖科技城,公司依托杭化院,承擔(dān)“國家造紙化學(xué)品工程技術(shù)研究中心”建設(shè),重點(diǎn)從事新材料研究、開發(fā)、分析檢測(cè)、工程與應(yīng)用技術(shù)研究、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及技術(shù)服務(wù)等。公司注冊(cè)資本4000萬元,其中杭工投集團(tuán)出資1600萬元,本公司出資1200萬元,杭化院出資1200萬元,分別占杭化科技總股本的40%、30%和30%。出資方式均為現(xiàn)金出資。

公司購買房產(chǎn)議案 篇17

  股票簡(jiǎn)稱:d股票代碼:

  股份有限公司

  關(guān)于設(shè)立子公(香港)有限公司的公告

  一、交易概述

  股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因:

  1、公司于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》,約定由公司認(rèn)購發(fā)行的500萬加元零息可轉(zhuǎn)換債券。

  2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于認(rèn)購加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》,授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況,請(qǐng)參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。

  3、在向商務(wù)部申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)的過程中,商務(wù)部對(duì)國內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對(duì)直接持股方式的規(guī)定,沒有關(guān)于認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定,無法按程序予以批準(zhǔn)。

  為順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》,公司擬在香港設(shè)立全資子公司,并以此為平臺(tái)履行《協(xié)議書》。

  根據(jù)相關(guān)規(guī)定,本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

  本次交易無需提交股東大會(huì)審議。

  本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。

  二、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況

  (一)公司注冊(cè)

  1、公司在香港注冊(cè)一家全資有限責(zé)任公司,名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“香港”)。

  2、香港作為《協(xié)議書》的履約主體,由該公司承擔(dān)《協(xié)議書》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。

  3香港為公司的全資子公司,公司持有100%股份。

  4、鑄管香港注冊(cè)資本為3850萬港元。

  (二)公司管理

  1、香港設(shè)董事會(huì),由二名董事組成,董事由公司委派,董事長(zhǎng)由公司在董事中指定。

  2、香港的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)自公司推薦人選中聘任。

  3、香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì)依據(jù)公司章程決定。

  (三)公司業(yè)務(wù)

  香港作為公司對(duì)外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺(tái),主要從事如下業(yè)務(wù)。

  1、認(rèn)購AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債,持有和運(yùn)營(yíng)所持AEI股票。

  2、對(duì)外投資,委派董事參與對(duì)外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作。

  3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

  4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

  5、董事會(huì)決定從事的其他業(yè)務(wù)。

  (四)鑄管香港的其他管理安排,根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

  三、設(shè)立子公司的目的和對(duì)本公司的影響

  全資子公司鑄管香港的設(shè)立,將有利于公司順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認(rèn)購加拿大AEI公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,將加快推進(jìn)AEI公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作,并以此為平臺(tái),穩(wěn)定上游原材料供應(yīng),實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸,完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈,有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

  四、備查文件目錄

  1、董事會(huì)決議;

  2、協(xié)議書。

  特此公告

  股份有限公司董事會(huì)

  二○xx年一月七日

公司購買房產(chǎn)議案 篇18

  各位董事:

  為規(guī)范*公司董事會(huì)議事及決策規(guī)則、程序,依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)法律法規(guī)以及《*公司章程》的規(guī)定,將制定本公司《董事會(huì)議事規(guī)則》,F(xiàn)將*公司《董事會(huì)議事規(guī)則》提請(qǐng)公司董事會(huì)審議。

  **公司

  **年**月**日

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