反洗錢會議紀要 篇1

　　為切實做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業(yè)務(wù)水平,建行沁水支行對省分行第二次反洗錢專題會議內(nèi)容進行了傳達學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)支行要求:

　　一是要高度重視反洗錢工作，汲取青島分行教訓(xùn)，對照問題舉一反三、自查自糾。

　　二是要提高認識，夯實反洗錢基礎(chǔ)工作，做實做細做好反洗錢基礎(chǔ)工作。

　　三是要端正態(tài)度，主動與監(jiān)管部門交流溝通。

　　四是要加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升全員反洗錢意識和能力，提高反洗錢工作人員專業(yè)素質(zhì)和履職能力，切實提高我行的反洗錢工作水平。

　　發(fā)送:各二級分(支)行，省分行各部門、直屬經(jīng)營中心。

反洗錢會議紀要 篇2

　　支行x年x月x日

　　時間：x年x月x日x時x分

　　地點：營業(yè)室

　　主持:

　　參加人員:

　　記錄：

　　會議議題：

　　一、學(xué)習(xí)上級行反洗錢工作簡報

　　二、安排xx年度反洗錢工作

　　三、對近期反洗錢工作提出要求

　　會議內(nèi)容：

　　一、學(xué)習(xí)上級行反洗錢工作簡報通過學(xué)習(xí)，要求認真分析總結(jié)各行好經(jīng)驗、好做法，做到學(xué)以致用，確保我行反洗錢工作再上新臺階。

　　二、安排xx年度反洗錢工作

　　1、建立反洗錢獎懲激勵機制。年初我行將按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合工作實際，建立《支行反洗錢工作考核獎勵辦法》將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人收入掛鉤，調(diào)動反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工的潛能。

　　2、進一步完善反洗錢內(nèi)控機制。xx年在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項內(nèi)控制度，建立并完善現(xiàn)有反洗錢工作管理規(guī)章制度，尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時，及時補充修訂，并報上級行備案。

反洗錢會議紀要 篇1

　　支行x年x月x日

　　時間：x年x月x日x時x分

　　地點：營業(yè)室

　　主持:

　　參加人員:

　　記錄：

　　會議議題：

　　一、學(xué)習(xí)上級行反洗錢工作簡報

　　二、安排xx年度反洗錢工作

　　三、對近期反洗錢工作提出要求

　　會議內(nèi)容：

　　一、學(xué)習(xí)上級行反洗錢工作簡報通過學(xué)習(xí)，要求認真分析總結(jié)各行好經(jīng)驗、好做法，做到學(xué)以致用，確保我行反洗錢工作再上新臺階。

　　二、安排xx年度反洗錢工作

　　1、建立反洗錢獎懲激勵機制。年初我行將按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合工作實際，建立《支行反洗錢工作考核獎勵辦法》將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人收入掛鉤，調(diào)動反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工的潛能。

　　2、進一步完善反洗錢內(nèi)控機制。xx年在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項內(nèi)控制度，建立并完善現(xiàn)有反洗錢工作管理規(guī)章制度，尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時，及時補充修訂，并報上級行備案。

　　3、繼續(xù)加強反洗錢人員的培訓(xùn)工作。我行將反行錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項重要內(nèi)容，并納入到日常綜合培訓(xùn)當(dāng)中，繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)、組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。如新員工入職培訓(xùn)，每年反洗錢崗位人員培訓(xùn)、全體員工年度培訓(xùn)、登錄反洗錢交流園地，積極參加園地交流、討論、學(xué)習(xí)等。

　　4、繼續(xù)加強業(yè)務(wù)宣傳工作積極開展好對外宣傳工作，開展一次大型宣傳活動及日常不定期宣傳，利用反洗錢宣傳日和柜面窗口發(fā)放宣傳單，向客戶宣傳講解反洗錢工作的意義，讓客戶了解不法分子利用洗錢活動給國家和人民帶來的危害，同時也讓客戶了解反洗錢工作不會損害客戶的合法權(quán)益，使反洗錢宣傳工作達到預(yù)期目的

反洗錢會議紀要 篇1

　　中國郵政儲蓄銀行臨朐縣支行營業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在20xx年6月21號召開了20xx年度第二次工作會議。會議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯(lián)絡(luò)員石玉、劉芹、郭紅、孫霞、聶芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、劉東云、井浩、陳玉虎等參加了會議。會議內(nèi)容紀要如下：

　　一、學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件

　　1、《關(guān)于小額貸款業(yè)務(wù)申請資料填寫及合同簽署環(huán)節(jié)不規(guī)范操作的風(fēng)險提示》、

　　2、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點未及時辦理營業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險提示函》、《關(guān)于未及時辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險提示函》。

　　3、《關(guān)于做好相關(guān)信息保密工作的風(fēng)險提示》、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個人業(yè)務(wù)風(fēng)險提示的通知》。

　　通過對相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，加深對反洗錢義務(wù)的深刻認識，更進一步的理解反洗錢的職責(zé)所在。

　　二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。

　　1、通過金融機構(gòu)進行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經(jīng)濟體系，主要是金融機構(gòu);二是離析階段，即通過復(fù)雜的交易，使資金的來源和性質(zhì)變得模糊，非法資金的性質(zhì)得以掩飾;三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺柜員要時刻提高警惕，發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時上報。因為洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪，擾亂正常的社會經(jīng)濟秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。因此，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項反洗錢措施，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

反洗錢會議紀要 篇1

　　中國郵政儲蓄銀行臨朐縣支行營業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在20xx年6月21號召開了20xx年度第二次工作會議。會議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯(lián)絡(luò)員石玉、劉芹、郭紅、孫霞、聶芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、劉東云、井浩、陳玉虎等參加了會議。會議內(nèi)容紀要如下：

　　一、學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件

　　1、《關(guān)于小額貸款業(yè)務(wù)申請資料填寫及合同簽署環(huán)節(jié)不規(guī)范操作的風(fēng)險提示》、

　　2、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點未及時辦理營業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險提示函》、《關(guān)于未及時辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險提示函》。

　　3、《關(guān)于做好相關(guān)信息保密工作的風(fēng)險提示》、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個人業(yè)務(wù)風(fēng)險提示的通知》。

　　通過對相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，加深對反洗錢義務(wù)的深刻認識，更進一步的理解反洗錢的職責(zé)所在。

　　二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。

　　1、通過金融機構(gòu)進行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經(jīng)濟體系，主要是金融機構(gòu);二是離析階段，即通過復(fù)雜的交易，使資金的來源和性質(zhì)變得模糊，非法資金的性質(zhì)得以掩飾;三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺柜員要時刻提高警惕，發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時上報。因為洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪，擾亂正常的社會經(jīng)濟秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。因此，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項反洗錢措施，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

　　“反洗錢”已經(jīng)成為當(dāng)今世界各國迫在眉睫的一項重要任務(wù)。“反洗錢”的第一步就是對各個領(lǐng)域的經(jīng)濟活動進行有效的監(jiān)管。下文是反洗錢會議紀要，歡迎閱讀!

反洗錢會議紀要一

　　為切實做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業(yè)務(wù)水平,建行沁水支行對省分行第二次反洗錢專題會議內(nèi)容進行了傳達學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)支行要求:

　　一是要高度重視反洗錢工作，汲取青島分行教訓(xùn)，對照問題舉一反三、自查自糾。

　　二是要提高認識，夯實反洗錢基礎(chǔ)工作，做實做細做好反洗錢基礎(chǔ)工作。

　　三是要端正態(tài)度，主動與監(jiān)管部門交流溝通。

　　四是要加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升全員反洗錢意識和能力，提高反洗錢工作人員專業(yè)素質(zhì)和履職能力，切實提高我行的反洗錢工作水平。

　　發(fā)送:各二級分(支)行，省分行各部門、直屬經(jīng)營中心。

反洗錢會議紀要二

　　中國郵政儲蓄銀行臨朐縣支行營業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在20xx年6月21號召開了20xx年度第二次工作會議。會議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯(lián)絡(luò)員石玉、劉芹、郭紅、孫霞、聶芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、劉東云、井浩、陳玉虎等參加了會議。會議內(nèi)容紀要如下：

　　一、學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件

　　1、《關(guān)于小額貸款業(yè)務(wù)申請資料填寫及合同簽署環(huán)節(jié)不規(guī)范操作的風(fēng)險提示》、

　　2、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點未及時辦理營業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險提示函》、《關(guān)于未及時辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險提示函》。

　　3、《關(guān)于做好相關(guān)信息保密工作的風(fēng)險提示》、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個人業(yè)務(wù)風(fēng)險提示的通知》。

營業(yè)部反洗錢會議紀要范文 篇1

　　中國郵政儲蓄銀行臨朐縣支行營業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在20xx年6月21號召開了20xx年度第二次工作會議。會議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯(lián)絡(luò)員石玉、劉芹、郭紅、孫霞、聶芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、劉東云、井浩、陳玉虎等參加了會議。會議內(nèi)容紀要如下：

　　一、學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件

　　1、《關(guān)于小額貸款業(yè)務(wù)申請資料填寫及合同簽署環(huán)節(jié)不規(guī)范操作的風(fēng)險提示》、

　　2、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點未及時辦理營業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險提示函》、《關(guān)于未及時辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險提示函》。

　　3、《關(guān)于做好相關(guān)信息保密工作的風(fēng)險提示》、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個人業(yè)務(wù)風(fēng)險提示的通知》。

　　通過對相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，加深對反洗錢義務(wù)的深刻認識，更進一步的理解反洗錢的職責(zé)所在。

　　二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。

　　1、通過金融機構(gòu)進行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經(jīng)濟體系，主要是金融機構(gòu);二是離析階段，即通過復(fù)雜的交易，使資金的來源和性質(zhì)變得模糊，非法資金的性質(zhì)得以掩飾;三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺柜員要時刻提高警惕，發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時上報。因為洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪，擾亂正常的社會經(jīng)濟秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。因此，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項反洗錢措施，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。