董事會股東決議公告（精選3篇）

董事會股東決議公告 篇1

　　重要提示：本公司董事會及其董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。

　　公司_____________年臨時股東大會選舉產(chǎn)生的第二屆董事會于_______年____月1日在__________召開第一次會議。會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人。公司監(jiān)事和有關(guān)高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議由______先生/女士主持。經(jīng)董事會審議，表決通過了如下決議：

　　一、會議選舉______先生/女士為公司董事長。任期至__________年_______月。

　　二、會議選舉______先生為公司副董事長。任期至______年______月。

　　三、經(jīng)董事長提議，聘任______先生為公司總經(jīng)理;聘任______先生為公司董事會秘書。任期至_________年_______月。

　　四、經(jīng)總經(jīng)理提議，聘任______先生為公司副總經(jīng)理;聘任______女士為公司副總經(jīng)理;聘任______先生為公司財務(wù)總監(jiān);聘任______先生為公司總工程師。任期至______年_____月。

　　特此公告。

　　___________公司董事會

　　_________年____月_______日

董事會股東決議公告 篇2

　　風(fēng)險提示：

　　召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。________年____月____日，我單位召開股東會，股東會人數(shù)共________名；全體股東均有參加本次會議，符合本公司章程規(guī)定的召開有效股東會議人數(shù)，經(jīng)討論通過以下決議：

　　1、同意股東________向本公司借款________________元（大寫：人民幣________________萬元整）。

　　2、上述決議經(jīng)出席的全體股東同意，符合公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。

　　3、本公司對以下股東成員簽名的真實性、合法性、有效性負(fù)責(zé)。股東成員簽名：

　　1、________________

　　2、________________

　　3、________________

　　4、單位蓋章：________年____月____日

董事會股東決議公告 篇3

　　隱名出資人(甲方)：

　　身份證號：

　　住址：

　　顯名出資人(乙方)：

　　身份證號：

　　住址：

　　1.某某公司于 年 月 日在 工商局注冊成立，企業(yè)性質(zhì)：個人獨資，注冊資本： ，住所地：

　　2.甲方作為實際出資人，實際已向該廠出資人民幣 。

　　3.某某公司目前由乙方 自愿接受甲方 委托，以顯名出資人身份，登記于工商登記材料及其他材料中。乙方 名義上在某某公司出資 元，并自愿接受甲方委托擔(dān)任某某公司負(fù)責(zé)人。

　　4. 某某公司上述以乙方名義出資，出資資金來源均為甲方。

　　為明確甲、乙雙方的隱名、顯名出資法律關(guān)系，以及確定雙方各自作為隱名出資人和顯名出資人的權(quán)利、義務(wù)，現(xiàn)雙方就下述協(xié)議內(nèi)容達(dá)成一致，并謹(jǐn)遵照執(zhí)行：

　　一、出資來源

　　1.甲方作為某某公司的唯一實際出資人，擁有全部對 某某公司的投資權(quán)利和所有權(quán)，為某某公司的隱名出資人、實際投資人、實際控制人，對某某公司對外經(jīng)營行為產(chǎn)生的投資風(fēng)險，對外承擔(dān)責(zé)任，同時絕對自主地享有對某某公司的利潤分配權(quán)、支配權(quán)和所有權(quán)。

　　2.乙方接受甲方委托，以個人名義成為某某公司名義出資人，為某某公司的顯名出資人。乙方不對某某公司的經(jīng)營投資風(fēng)險承擔(dān)責(zé)任，同時也對某某公司的利潤分配不享有任何分配權(quán)、支配權(quán)和所有權(quán)。

　　3.乙方持有的某某公司的出資資金均來源于甲方。乙方?jīng)]有對某某公司實際投入任何以貨幣或?qū)嵨镄问椒从车牡葍r資本金。

　　二、公司具體經(jīng)營事務(wù)的管理、決策

　　1.甲方作為某某公司的隱名出資人、實際投資人、實際控制人，對該廠的全部經(jīng)營事務(wù)，享有管理、控制和最終決策的權(quán)利。甲方具體負(fù)責(zé)某某公司的各項經(jīng)營事務(wù)，并實際行使出資人各項權(quán)利，掌管公司的各種印鑒。

　　2. 乙方作為某某公司的顯名出資人，不負(fù)責(zé)某某公司的具體經(jīng)營事務(wù)。

　　三、甲、乙雙方的權(quán)利、義務(wù)

　　1. 甲方權(quán)利、義務(wù)

　　1.1 權(quán)利

　　(1)甲方享有某某公司中乙方名義下的各項出資人權(quán)利，包括但不限于某某公司的經(jīng)營決策權(quán)利和利潤分配權(quán)利。

　　(2)甲方有權(quán)隨時根據(jù)某某公司的經(jīng)營情況，隨時調(diào)整某某公司，包括但不限于合并重組、分立、解散、清算等事宜。

　　(3) 甲方有權(quán)自己或派專人掌管某某公司的公章、財務(wù)印鑒、財務(wù)賬冊等。

　　(4)在認(rèn)為乙方不能誠實履行受托義務(wù)時，有權(quán)隨時依法解除對乙方的委托，并有權(quán)要求乙方將所持的顯名股東權(quán)無條件的過戶至甲方或甲方指定的第三人。

　　1.2 義務(wù)

　　(1)甲方有義務(wù)完成對某某公司的出資，確保資本金到位。

　　(2)甲方對某某公司的經(jīng)營風(fēng)險和投資風(fēng)險獨立承擔(dān)責(zé)任。

　　(3)甲方應(yīng)當(dāng)保證某某公司各項經(jīng)營行為的合法性，以實際控制人身份對某某公司對外的各項經(jīng)營事務(wù)承擔(dān)最終法律責(zé)任。

　　(4)甲方實際負(fù)責(zé)某某公司對外與各法律主體，包括法人及自然人的交往，同時實際負(fù)責(zé)對某某公司的內(nèi)部人員的聘用和解聘事宜。

　　2 乙方權(quán)利義務(wù)

　　1.權(quán)利

　　(1)乙方有權(quán)要求甲方合法經(jīng)營，不得因甲方非法經(jīng)營導(dǎo)致乙方承擔(dān)責(zé)任，有權(quán)拒絕甲方要求簽署違法文件。

　　(2)乙方在按照甲方要求行使股東權(quán)利所產(chǎn)生的必要費用，有權(quán)要求甲方承擔(dān)。

　　(3)乙方不承擔(dān)某某公司的投資風(fēng)險，也不承擔(dān) 廠的法律風(fēng)險。如對外因甲方行為導(dǎo)致某某公司的顯名股東即乙方需要承擔(dān)責(zé)任或者造成損失的，應(yīng)當(dāng)由甲方承擔(dān)，如乙方實際發(fā)生損失，可以向甲方追償。

　　(4)乙方擔(dān)任某某公司法定代表人期間，如對外甲方行為導(dǎo)致某某公司法定代表人即乙方須承擔(dān)責(zé)任或者造成損失的，應(yīng)當(dāng)由甲方承擔(dān)，如乙方實際發(fā)生損失，可以向甲方追償。

　　2 義務(wù)

　　(1)乙方完全認(rèn)可甲方的隱名出資人、實際投資人、實際控制人身份。

　　(2)乙方不享受和不參與某某公司的利潤分配，乙方也不在某某公司領(lǐng)取工資、獎金，與某某公司不發(fā)生勞動合同關(guān)系。乙方另外與甲方的其他經(jīng)營實體發(fā)生勞動合同關(guān)系，進(jìn)行相應(yīng)工資、獎金結(jié)算。

　　(3)乙方不參與某某公司的具體經(jīng)營決策事務(wù)，不參與該廠管理。

　　(4)乙方不得對外宣稱自己為某某公司的實際出資人，未經(jīng)甲方同意，不得擅自以此身份對外簽訂任何合同。乙方不得利用某某公司顯名出資人身份對外牟取私利，不得利用該身份從事對該廠存在任何競爭性或者損害性的行為。

　　(6)未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自進(jìn)行轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或者施加其他財產(chǎn)負(fù)擔(dān)。

　　(7)因乙方自身債務(wù)或者其他行為，導(dǎo)致乙方某某公司被查封、凍結(jié)、拍賣、變賣或者轉(zhuǎn)讓的，甲方有權(quán)向乙方追討全部損失。

　　(8)乙方應(yīng)當(dāng)積極維護(hù)某某公司的商譽以及甲方聲譽，不得作出任何對外可能詆毀和損害某某公司商譽以及甲方聲譽的行為。

　　(9)服從甲方實際出資人的安排。

　　(10)乙方擔(dān)任負(fù)責(zé)人期間，未由甲方授權(quán)或者同意情形下，不得擅自以某某公司名義對外簽署任何文件，不得對外以 廠名義作出任何行使的承諾或者擔(dān)保。如因乙方上述行為導(dǎo)致 廠損失的，甲方以及某某公司均有權(quán)向乙方要求賠償。

　　四、協(xié)議終止以及違約責(zé)任

　　1.協(xié)議終止

　　本協(xié)議因下述原因終止：

　　(1)某某公司解散、清算、注銷、吊銷的終止情形;

　　(2)甲、乙任何一方死亡或者喪失行為能力的;

　　(3)協(xié)議任何一方要求終止或者解除協(xié)議的;

　　(4)其他協(xié)議終止的法定情形發(fā)生的。

　　2.協(xié)議終止后，需要將乙方顯名出資人持有的資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)重新由甲方隱名出資人持有或者指定他人持有。

　　3.如本協(xié)議由任何一方提出解除或者終止的，本協(xié)議應(yīng)當(dāng)解除或終止。如因一方重大違約造成對方損害的，損害方有權(quán)要求損害賠償。

　　五、爭議解決

　　因本協(xié)議履行過程中引起的任何爭議，雙方應(yīng)爭取以友好協(xié)商的方式迅速解決，若經(jīng)協(xié)商仍未能解決，向法院起訴。

　　六、協(xié)議的變更

　　本協(xié)議的任何變更均須雙方協(xié)商后由授權(quán)代表簽署書面文件才正式生效，并應(yīng)作為本協(xié)議的組成部分，協(xié)議內(nèi)容以變更后的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　七、協(xié)議生效

　　本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，于甲乙雙方簽署之日，立即生效。

　　甲方(簽字)： 乙方(簽字)

　　年 月 日 年 月 日