董事會(huì)決議

發(fā)布時(shí)間：2022-08-03

董事會(huì)決議（精選19篇）

董事會(huì)決議篇1

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時(shí)股東會(huì)議，會(huì)議由______主持，出席本次會(huì)議的股東共______人。會(huì)議就公司融資一事形成以下決議：

　　1、同意為________向________借款人民幣________萬元，期限：________，從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時(shí)間和本金利息以所簽借據(jù)為準(zhǔn))一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔(dān)保。同時(shí)全體股東承擔(dān)連帶責(zé)任保證，直至該筆借款本息及費(fèi)用清償完畢為止。

　　2、若借款到期不能償還，同意將按本公司出具的承諾書承擔(dān)法律責(zé)任。

　　股東簽字：

　　______有限公司(簽章)：

　　年　　月　　日

董事會(huì)決議篇2

　　董事會(huì)決議時(shí)間：*年**月*日地點(diǎn)：經(jīng)董事會(huì)研究決定，同意*公司成立。具體情況如下：一、投資者名稱：甲方名稱：法定地址：乙方名稱：法定地址：二、經(jīng)營范圍：。三、投資及出資方式：投資總額：*萬元。其中技術(shù)出資*萬元，固定資產(chǎn)投資*萬元，流動(dòng)資金*萬元。注冊資本：*萬元。其中：甲方出資*萬元，占注冊資本的 %;乙方出資*萬元，占注冊資本的%。四、公司經(jīng)營目的：公司以獲得合法的贏利為經(jīng)營目的，并能促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)水平的提高，使雙方獲得滿意的經(jīng)濟(jì)效益。五、外商企業(yè)經(jīng)營年限*年，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日算起。六、合資公司注冊地址：。

　　董事長：(簽字)

　　董事：(簽字)

　　(簽字)

　　*年*月*日

董事會(huì)決議篇3

　　本次股東會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　一、決定變更公司名稱，由南寧廣運(yùn)快運(yùn)有限公司變更為廣西亨運(yùn)韻達(dá)速遞有限公司。

　　二、決定增加公司注冊資本150萬元，即從50萬元增加至200萬元。增加注冊資本公司股東及出資情況為：股東名稱上海韻達(dá)貨運(yùn)有限公司出資，占注冊資本比例100%，出資時(shí)間20xx年1月12日出資50萬元人民幣和20xx年5月14日增資150萬元人民幣，出資方式均以貨幣匯款至公司賬戶。

　　三、由于公司《快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》已換新證，新證有效期至20xx年5月29日，決定備案經(jīng)營有限期至20xx年5月29日。

　　四、同意上述事項(xiàng)修改公司章程。

　　南寧廣運(yùn)快運(yùn)有限公司股東簽章:

　　年7月18日

董事會(huì)決議篇4

　　公司董事會(huì)決議

　　本公司于20xx年月日召開全體董事會(huì)議，應(yīng)到董事三名，實(shí)到董事三名，會(huì)議到會(huì)董事占表決權(quán)數(shù)的100%。根據(jù)《公司法》規(guī)定，本次會(huì)議所通過的決議為有效決議。會(huì)議就董事長選舉及總經(jīng)理聘任的有關(guān)事宜進(jìn)行討論，現(xiàn)決議如下：1、經(jīng)選舉，由擔(dān)任本公司董事會(huì)董事長，任期三年。2、董事長為本公司法定代表人。3、董事長須按《公司法》及《公司章程》規(guī)定，依法行使職權(quán)，并承擔(dān)義務(wù)。4、聘任出任本公司總經(jīng)理。上述決議經(jīng)本公司董事會(huì)與會(huì)董事一致通過。

　　董事簽名：

　　20xx年月日

董事會(huì)決議篇5

　　有限公司第_______屆第_______次股東會(huì)決議時(shí)間:_______年_______月_______日地點(diǎn):______________ 參會(huì)股東人員:______________ 議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下:

　　1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。

　　2、(變更住所):______________

　　3、(變更經(jīng)營范圍):______________

　　4、(變更法定代表人):______________

　　5、(變更董事):______________

　　6、(變更監(jiān)事):______________

　　7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨�、非專利技術(shù)等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。 8、(增加股東):同意增加新股東。

　　9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

　　10、(變更經(jīng)營期限):______________

　　11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

　　12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。

　　13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。

　　14、(公司注銷):依據(jù)<公司法>規(guī)定，經(jīng)公司股東會(huì)討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。(清算組成員須是股東會(huì)成員)

　　15、(注銷確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)<公司法>規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究，經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。

　　16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。

　　全體股東簽字:______________ (法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

　　本公司蓋章:

　　_______年_______月_______日

董事會(huì)決議篇6

　　20xx年月日我公司召開了股東大會(huì)，全體股東參加了會(huì)議，會(huì)議就公司對外擔(dān)保一事形成以下決議：1、同意為向借款人民幣元(大寫人民幣元整)，借款期限：月，從年月日起至年月日止(具體借款時(shí)間和本金利息以簽訂的借款合同書為準(zhǔn))一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔(dān)保。2、本公司為該債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任，直到借款本息及費(fèi)用清償完畢為止。3、若借款到期不能償還，同意按借款合同書承擔(dān)法律責(zé)任。

　　全體股東簽字：

　　單位(簽章)：

　　時(shí)間：

董事會(huì)決議篇7

　　會(huì)議時(shí)間：20xx年2月3日

　　會(huì)議地點(diǎn)：

　　參會(huì)董事：劉愛峰丁玲崔春林

　　本次會(huì)議于10日前已通知全體董事，參會(huì)董事占全體董事的2/3,所議事項(xiàng)經(jīng)公司三位董事同意通過，占全體董事的80%,符合法律及本公司章程規(guī)定。決議事項(xiàng)如下：

　　一、同意變更名稱

　　二、同意注銷

　　三、同意組成清算組

　　(其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)

　　董事簽名：

　　年月日

董事會(huì)決議篇8

　　會(huì)議時(shí)間：

　　會(huì)議地點(diǎn)：

　　主持人：

　　參加人員：

　　決議內(nèi)容：

　　在本次董事會(huì)議上，形成以下決議：

　　1.選舉為本公司董事長;(注：公司章程規(guī)定董事長由股東會(huì)選舉產(chǎn)生的，該條毋須寫入本次董事會(huì)決議)2.選舉為本公司副董事長; 3.聘任為本公司經(jīng)理。

　　全體董事簽名

董事會(huì)決議篇9

　　時(shí)間:_____年_____月_____日

　　地點(diǎn):_____公司會(huì)議室

　　會(huì)議性質(zhì):首次

　　通知狀況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會(huì)，無董事棄權(quán)狀況。

　　本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持。

　　資料:______________________________

　　___________________________________。

　　經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

　　一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

　　二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

　　以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

　　全體董事簽字蓋章:

　　_____年_____月_____日

董事會(huì)決議篇10

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。深圳xx酒店股份有限公司 20xx年 3月 1日以短信及郵件的方式發(fā)出 20xx 年第一次董事會(huì)會(huì)議通知。會(huì)議于 20xx年 3 月 1 日~3 月 3 日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)參與表決的董事 9 名，實(shí)際參與表決董事 9 名。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議了以下議案： 1、《關(guān)于申請撤銷公司臺港澳僑投資企業(yè)批準(zhǔn)證書并由中外合資股份有限公司變更為內(nèi)資股份有限公司》的議案：表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過詳細(xì)情況請見本公司同日發(fā)布的《關(guān)于申請撤銷公司臺港澳僑投資企業(yè)批準(zhǔn)證書并由中外合資股份有限公司變更為內(nèi)資股份有限公司的公告》。 2、《關(guān)于續(xù)聘公司高級管理人員、證券事務(wù)代表》的議案，其中： 2.1、《續(xù)聘陳輝漢先生擔(dān)任公司總經(jīng)理》的議案; 表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過 2.2、《續(xù)聘周躍基先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理》的議案;表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過 2.3、《續(xù)聘張靜女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼任董事會(huì)秘書》的議案;表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過董事會(huì)秘書聯(lián)系方式：董事會(huì)秘書：張靜電話： 0755-823208 傳真： 0755-823 郵箱：2.4、《續(xù)聘王青峰先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)》的議案;表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過 2.5、《續(xù)聘杜明麗女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表》的議案。表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過證券事務(wù)代表聯(lián)系方式：證券事務(wù)代表:杜明麗電話： 0755-823208 傳真： 0755-8234 郵箱：本次續(xù)聘人員任期與公司第八屆董事會(huì)任期一致，續(xù)聘人員簡歷附后，公司獨(dú)立董事對續(xù)聘高管人員發(fā)表了獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容見本公司同日公告。

　　特此公告。

　　深圳xx酒店股份有限公司董事會(huì)

　　3 月 3 日

董事會(huì)決議篇11

　　一、會(huì)議基本情況：

　　會(huì)議時(shí)間：年月日

　　會(huì)議地點(diǎn)： (注：明確表述所在市(區(qū))、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)及街道門牌號碼、樓宇號碼。)

　　會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)會(huì)議

　　二、會(huì)議通知及股東到會(huì)情況：

　　公司于會(huì)議召開15日前(注：以公司章程規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn))通知了全體股東，出席本次股東會(huì)會(huì)議的股東為：張、王、李，全體股東均已到會(huì)。

　　三、會(huì)議召集和主持情況：

　　本次股東會(huì)由原執(zhí)行董事召集和主持。

　　四、股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：

　　(一)重新調(diào)整經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)人員。

　　1、免去的公司執(zhí)行董事職務(wù)，選舉為公司執(zhí)行董事。

　　2、免去的公司經(jīng)理職務(wù)，聘任為公司經(jīng)理。(或者繼續(xù)聘任為公司經(jīng)理。)

　　(二)根據(jù)公司章程規(guī)定，執(zhí)行董事為公司法定代表人。

　　(三)修改公司章程相關(guān)條款。(注：公司章程中未寫明具體姓名的，可不用修改章程。此條可刪除。)

　　(四)會(huì)議決定委托辦理公司變更登記手續(xù)。

　　出席會(huì)議的股東簽字、蓋章(注：自然人股東由本人簽字，自然人以外的股東加蓋公章。)：

　　張

　　王

　　李

　　有限責(zé)任公司

　　年月日

董事會(huì)決議篇12

　　武漢中科植物園花卉中心有限公司

　　武漢中科植物園花卉中心有限公司承諾書武漢中科植物園花卉中心有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司武漢省直支行申請貳佰萬元(2 000 000.00元)流動(dòng)資金貸款。公司承諾在貸款償還之前：1、公司不進(jìn)行分紅及股利分配，不抽走權(quán)益性投資，公司不發(fā)生或有負(fù)債。2、該筆貸款�？顚Ｓ�，僅限于公司流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，不作其他用途。

　　武漢中科植物園花卉中心有限公司

　　20xx年1月5日

董事會(huì)決議篇13

　　xx年第x次股東會(huì)決議

　　九年x月x日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號稅苑小區(qū)6-3-402號，召開了太原市晉海金諾商貿(mào)有限公司九第x次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議:

　　一、公司住所變更為:太原市小店區(qū)平陽路341號701號

　　二、同意公司經(jīng)營期限延期至x年xx月x日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二條。

　　四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對此承擔(dān)一切民事責(zé)任。股東會(huì)決議范本。

　　五、同意委托x辦理公司變更登記手續(xù)。

　　股東簽名:

　　xx年xx月x日

董事會(huì)決議篇14

　　_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會(huì)全體會(huì)議。

　　本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

　　股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

　　出席會(huì)議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。

　　會(huì)議由公司董事長____先生主持。

　　本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議就_________________________________事宜以的方式一致同意如下決議：

　　一、

　　二、

　　蓋章及簽署：

　　注意事項(xiàng)：

　　1、《公司法》第38條規(guī)定，經(jīng)股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會(huì)會(huì)議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

　　2、《公司法》第39條規(guī)定，首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。

　　通常情況由董事長召集并主持，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監(jiān)事會(huì)、股東等召集并主持。

　　3、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

董事會(huì)決議篇15

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。上海電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆第一次董事會(huì)會(huì)議，于20xx 年 6 月 25 日在上海召開。應(yīng)到董事 13 人，實(shí)到董事 12 人，金明達(dá)董事委托王運(yùn)丹董事行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會(huì)成員及高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會(huì)議由王運(yùn)丹先生主持。經(jīng)出席本次會(huì)議的董事一致同意，形成決議如下：

　　一、推選王先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事長。