股份有限公司股東會決議（通用19篇）
股份有限公司股東會決議 篇1
出席會議股東：
1、發(fā)起人、股東（或者代理人）： 、 、 、
2、認股人： 、 、 、（無認股人的，刪除該款，募集設立專用）
3、列席本次股東大會的新增股東 、 、 、。（無新增股東的，刪除該款）
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程， 股份有限公司于 年 月 日在（地點： ）召開（年度、臨時）第 屆第 次股東大會，本次股東大會由公司董事會召集，董事長 主持會議。會議召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定。會議應到股東 人，實到 人（其中代理人 人），代表公司股份 萬股，占公司股東表決權(quán)的 ％(占全部股份總額的 ％)，符合章程要求。決議事項如下：
一、同意公司監(jiān)事的任免決定
1、免職情況
�。�1）同意免去 的監(jiān)事職務；股東甲 票贊成，股東乙 票贊成，股東X 票贊成，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、任職情況
各股東共推薦監(jiān)事候選人 名，從中選舉 名監(jiān)事。
�。�1）監(jiān)事候選人 ，股東甲 票贊成，股東乙 票贊成，股東X 票贊成。
�。�2）監(jiān)事候選人 ，股東甲 票贊成，股東乙 票贊成，股東X 票贊成。
（3）監(jiān)事候選人 ，股東甲 票贊成，股東乙 票贊成，股東X 票贊成。根據(jù)以上投票選舉結(jié)果，同意選舉贊成人數(shù)符合法定比例的 、 擔任公司監(jiān)事，任期 年。
3、監(jiān)事會組成人員
同意由原監(jiān)事 、 、 和新監(jiān)事 、 組成公司新一屆監(jiān)事會。
二、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。（提交新章程的則
表述為：同意 年 月 日修訂的公司章程，公司章程自本決議通過之日起生效。）
全體董事簽字、蓋章：
�。ㄗ匀蝗说暮炞帧⒎亲匀蝗说纳w章）
會議主持人： (簽字)
記錄人： (簽字)
股份有限公司（蓋章）
年 月 日
股份有限公司股東會決議 篇2
出席會議股東：
1、發(fā)起人、股東（或者代理人）：_________、_________、_________。
2、認股人：_________、_________、_________（無認股人的，刪除該款，募集設立專用）。
3、列席本次股東大會的新增股東：_________、_________、_________（無新增股東的，刪除該款）。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，_________股份有限公司于_________年_________月_________日在（地點：_________）召開（年度、臨時）第_________屆第_________次股東大會，本次股東大會由公司董事會召集，董事長_________主持會議。會議召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定。會議應到股東_________人，實到_________人（其中代理人_________人），代表公司股份_________萬股，占公司股東表決權(quán)的_________%（占全部股份總額的_________％），符合章程要求。決議事項如下：
一、同意公司監(jiān)事的任免決定
1、免職情況
同意免去_________的監(jiān)事職務；股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、任職情況
各股東共推薦監(jiān)事候選人_________名，從中選舉_________名監(jiān)事。
�。�1）監(jiān)事候選人_________，股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成。
�。�2）監(jiān)事候選人_________，股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成。
�。�3）監(jiān)事候選人_________，股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成。
�。�4）根據(jù)以上投票選舉結(jié)果，同意選舉贊成人數(shù)符合法定比例的_________、_________擔任公司監(jiān)事，______________年。
3、監(jiān)事會組成人員
同意由原監(jiān)事_________、_________、_________和新監(jiān)事_________、_________組成公司新一屆監(jiān)事會。
全體董事簽字、蓋章（自然人的簽字、非自然人的蓋章）：
會議主持人（簽字）：
記錄人（簽字）：
_________股份有限公司（蓋章）：
簽署時間：_________年_________月_________日
股份有限公司股東會決議 篇3
風險提示：
召開股東會會議，應當于會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。出席會議股東：
1、發(fā)起人、股東（或者代理人）：_________、_________、_________。
2、認股人：_________、_________、_________（無認股人的，刪除該款，募集設立專用）。
3、列席本次股東大會的新增股東：_________、_________、_________（無新增股東的，刪除該款）。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，_________股份有限公司于________年____月____日在（地點：_________）召開（年度、臨時）第_________屆第_________次股東大會，本次股東大會由公司董事會召集，董事長_________主持會議。會議召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定。會議應到股東_________人，實到_________人（其中代理人_________人），代表公司股份_________萬股，占公司股東表決權(quán)的_________%（占全部股份總額的_________％），符合章程要求。決議事項如下：風險提示：
有限責任公司設立董事會的，股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。有限責任公司不設董事會的，股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。董事會或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事會或者不設監(jiān)事會的公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和支持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。
一、同意公司監(jiān)事的任免決定
1、免職情況同意免去_________的監(jiān)事職務；股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、任職情況各股東共推薦監(jiān)事候選人_________名，從中選舉_________名監(jiān)事。
�。�1）監(jiān)事候選人_________，股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成。
（2）監(jiān)事候選人_________，股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成。
�。�3）監(jiān)事候選人_________，股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成。
（4）根據(jù)以上投票選舉結(jié)果，同意選舉贊成人數(shù)符合法定比例的_________、_________擔任公司監(jiān)事，任期________年。
3、監(jiān)事會組成人員同意由原監(jiān)事_________、_________、_________和新監(jiān)事_________、_________組成公司新一屆監(jiān)事會。
二、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。（提交新章程的則表述為：同意________年____月____日修訂的公司章程，公司章程自本決議通過之日起生效。）全體董事簽字、蓋章（自然人的簽字、非自然人的蓋章）：會議主持人（簽字）：記錄人（簽字）：_________股份有限公司（蓋章）：簽署時間：________年____月____日
股份有限公司股東會決議 篇4
甲方：
住址：
身份證號碼：
聯(lián)系電話：
乙方：
住址：
身份證號碼：
聯(lián)系電話：
丙方：
住址：
身份證號碼：
聯(lián)系電話：
丁方：
住址：
身份證號碼：
聯(lián)系電話：
根據(jù)《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國公司法》以及其他有關法律法規(guī)，經(jīng)過甲、乙、丙、丁友好協(xié)商，根據(jù)平等互利、相互信任的原則，就共同投資成立公司事宜，訂立本合同。
一、公司是依照《中華人民共和國公司法》和其他有關規(guī)定成立的有限責任公司。甲、乙、丙、丁以各自認繳的出資額為限，對公司的債權(quán)債務承擔責任。各方按其出資比例分享利潤，分擔風險及虧損。
1、公司注冊全稱為：
2、公司注冊資金為：______元，(大寫______)。
3、各方的出資額和出資方式如下
出資方名稱：
出資金額(大寫)：
出資方式：
支付方式：
4、公司住所：
5、公司的法人代表：
6、公司經(jīng)營范圍：
二、董事會是由公司股東組成，每一位股東均代表公司形象，并有責任和義務維護公司權(quán)益。
1、甲、乙、丙、丁四方按照本合同規(guī)定繳納出資并簽約后，即成為公司股東。
2、股東須遵守公司法以及公司各項規(guī)章制度，以身作則。
3、除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，股東不得退股，但可以轉(zhuǎn)讓股份。
4、董事會相關職務由董事會成員協(xié)商選舉，并限定期限考核。
三、權(quán)利與義務
1、甲、乙、丙、丁均為公司董事會成員，但不直接參與公司的正常經(jīng)營工作。
2、為了明確甲、乙、丙、丁四方職責并有利于公司發(fā)展，甲、乙、丙、丁四方需要合理分工。具體分工如下：
(1)董事長由______擔任。主要負責______等一切對外行為，不直接參與公司內(nèi)部管理工作。
(2)執(zhí)行董事由______擔任。直接負責公司內(nèi)部運營管理，傳達董事會的各項決定。直屬下級、公司總經(jīng)理。
(3)董事會成員由______擔任。
(4)公司總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展需要采用外聘形式。
3、公司支出、收入等財務狀況每季由執(zhí)行董事組織召開股東大會，分析近期經(jīng)營狀況及制定新的經(jīng)營戰(zhàn)略目標。
4、甲、乙、丙、丁四方前期各自的市場資源、人脈關系、行業(yè)經(jīng)驗等均屬于合作的一部分。
5、甲、乙、丙、丁四方任何一方不得將公司的發(fā)展戰(zhàn)略以及各項資源透漏給外界或競爭對手，否則董事會有權(quán)罷免其職權(quán)撤回股份并向相關執(zhí)法部門提起訴訟。
6、如因經(jīng)營或管理等方面甲、乙、丙、丁四方各持己見，可召開股東會議商討，如確實無法統(tǒng)一決策，執(zhí)行董事?lián)碛凶罱K決策權(quán)。
7、如果公司運營困難或需要資金周轉(zhuǎn)，甲、乙、丙、丁四方可協(xié)商再次為公司投資，根據(jù)投資金額的多少可重新制定股份。
8、如公司運營虧損，無力繼續(xù)經(jīng)營，需召開董事會，在掙得董事會全體成員同意后可將公司注銷或拍賣，拍賣或變賣所得資金按照甲、乙、丙、丁四方持有公司股份的比例分配。
四、盈余分配與債務的承擔
1、盈余分配：除去經(jīng)營成本、日常開支、工資、獎金、需繳納的稅費等的收入為凈利潤，即合伙創(chuàng)收盈余，此為合伙分配的重點，將以合伙人出資為依據(jù)，按比例分配。
2、債務承擔：如在合伙經(jīng)營過程中有債務產(chǎn)生，合伙債務先由合伙財產(chǎn)償還，合伙財產(chǎn)不足清償時，以各合伙人的出資為據(jù)，按比例承擔。
五、退資、出資的轉(zhuǎn)讓
退資
1、自愿退資。在經(jīng)營期限內(nèi)，有下列情形之一時，合伙人可以退資：
(1)合伙協(xié)議約定的退資事由出現(xiàn);
(2)經(jīng)全體合伙人書面同意退資;
(3)發(fā)生合伙人難以繼續(xù)參加合伙項目的法定事由。合伙人擅自退資給合伙造成損失的，應當賠償其他合伙人的全部損失。
2、當然退資。合伙人有下列情形之一的，當然退資：
(1)死亡或者被依法宣告死亡;
(2)被依法宣告為無民事行為能力人;
(3)個人喪失償債能力;
(4)被人民法院強制執(zhí)行在合伙企業(yè)中的全部財產(chǎn)份額。以上情形的退資以實際發(fā)生之日為退資生效日。
3、除名退資。合伙人有下列情形之一的，經(jīng)其他合伙人一致同意，可以決議將其除名：
(1)未履行出資義務;
(2)因故意或重大過失給合伙項目造成經(jīng)濟損失的;
(3)執(zhí)行合伙事務時有不正當行為;
(4)合伙協(xié)議約定的其他事由。對合伙人的除名決議應當書面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起，除名生效，被除名人退資。
合伙人退資后，其他合伙人與該退資人按退資時的合伙項目的財產(chǎn)狀況進行結(jié)算。
允許合伙人轉(zhuǎn)讓其在合伙中的全部或部分財產(chǎn)份額。在同等條件下，其他合伙人有優(yōu)先受讓權(quán)。如向合伙人以外的第三人轉(zhuǎn)讓，第三人應按新入資對待，否則以退資對待轉(zhuǎn)讓人。合伙人以外的第三人受讓合伙項目的財產(chǎn)份額的，經(jīng)修改合伙協(xié)議即成為合伙項目的合伙人。
六、違約責任
1、任何一方擅自挪用公款超過_____千元以上，應受與此款項雙倍賠償，情節(jié)嚴重者可依據(jù)相關法律可向有關部門提起訴訟。
2、任何一方隱瞞或更改公司賬目中飽私囊，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將處以雙倍賠償，情節(jié)嚴重者可依據(jù)相關法律可向有關部門提起訴訟。
七、協(xié)議解除或變更
出現(xiàn)以下情況本合同自動解除：
1、合同期限已滿。
2、由于合理原因，經(jīng)甲、乙、丙、丁協(xié)商將公司注銷。
3、由國家法律或因自然災害等不可抗力的因素。
出現(xiàn)以下情況需簽訂新的合同，同時解除此合同：
1、公司新增其他股東。
2、股東股份變更。
3、合作方式變更。
八、協(xié)議期限
自簽字之日起，有效期為____年，即______年____月____日起至______年____月____日止。
九、協(xié)議效力
本合同經(jīng)雙方簽字后生效，部分條目在公司注冊后正式生效。本合同共____頁，一式____份，甲、乙、丙、丁各執(zhí)____份，具有同等法律效力。
甲方：(簽字或蓋章)
日期：年月日
乙方：(簽字或蓋章)
日期：年月日
丙方：(簽字或蓋章)
日期：年月日
丁方：(簽字或蓋章)
日期：年月日
股份有限公司股東會決議 篇5
甲方：___________________________ 協(xié)議編號：___________________
身份證號碼：_____________________ 簽訂地址：___________________
乙方：___________________________ 簽訂日期：______年____月___日
法定代表人：_____________________
本股東貸款協(xié)議書由上述各方于_____年_____月_____日在_____市訂立：
根據(jù)甲方于_____年____月____日簽訂的設立________有限公司章程第___章第____條的規(guī)定,甲乙雙方就乙方公司投資總額與注冊資本的差額部分資金籌措問題達成如下協(xié)議:
第一條 乙方公司投資總額與注冊資本的差額_______萬美元由甲方從境外提供股東貸款解決即由甲方從境外提供自有資金貸款。
第二條 甲方應保證其在乙方公司注冊資本中的出資按期到位,并按乙方公司建設和生產(chǎn)經(jīng)營進程所需提供股東貸款,甲方為乙方公司提供的股東貸款總額不超過乙方公司投資總額與注冊資本的差額_____萬美元,用途應與可行性研究報告的規(guī)劃相符。
第三條 乙方有義務按建設和生產(chǎn)所需提前______個月向甲方提出貸款要求。
第四條 甲乙雙方應協(xié)商訂立協(xié)議確定每次貸款的用途,金額,利息,到帳期限和歸還期限等有關事宜。
第五條 甲方為乙方提供的股東貸款應按國家有關規(guī)定在貸款協(xié)議簽訂后______個星期內(nèi)向外匯管理部門辦理外債登記手續(xù)。
第六條 違約責任
1.違反本協(xié)議約定,或無故終止協(xié)議視為違約,違約方應按民法典有關規(guī)定,承擔違約責任。
2.在協(xié)議有效期內(nèi),若無不可抗拒因素發(fā)生,甲乙雙方中的任何一方都不得終止協(xié)議,終止協(xié)議方視為違約。
3.違約金的計算方法:（略）。
第七條 保密責任
任何一方對因股東貸款而獲知的另一方的商業(yè)機密負有保密義務，不得向有關其他第三方泄露，但中國現(xiàn)行法律、法規(guī)另有規(guī)定的或經(jīng)另一方書面同意的除外。
第八條 補充與變更
本協(xié)議可根據(jù)各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充協(xié)議，與協(xié)議具有相同法律效力。
第九條 不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本協(xié)議或遲延履行本協(xié)議，應自不可抗力事件發(fā)生之日起三日內(nèi)，將事件情況以書面形式通知另一方，并自事件發(fā)生之日起三十日內(nèi)，向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。
第十條 爭議的解決
1.本協(xié)議適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。
2.本協(xié)議各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商的方式予以解決。雙方約定，凡因本合同發(fā)生的一切爭議，當和解或調(diào)解不成時，選擇下列第____種方式解決：
�。�1）將爭議提交____仲裁委員會仲裁；
�。�2）依法向____人民法院提起訴訟。
第十二條 生效條件
本協(xié)議自各方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本協(xié)議上簽字并加蓋公章之日起生效。
第十三條 協(xié)議解除
符合以下情形的，可以解除本協(xié)議：
1.雙方經(jīng)協(xié)商一致同意的。
2.因不可抗力致使本協(xié)議不能履行的或沒必要履行的。
3.協(xié)議一方違反本合同約定，守約方根據(jù)本協(xié)議約定提出解除本協(xié)議的。
第十三條 協(xié)議終止
1.甲方或乙方如要提前終止本協(xié)議,應提前三十天正式書面并電話通知對方,雙方應在結(jié)清所有費用及承擔相應責任后本協(xié)議才能終止。
2.協(xié)議終止后,協(xié)議雙方仍應承擔原協(xié)議內(nèi)所規(guī)定之雙方應履行而尚未執(zhí)行完畢的義務與責任。
第十四條 其他
本協(xié)議—式三份，具有相同法律效力。各方當事人各執(zhí)一份，其他用于履行相關法律手續(xù)。
甲方（蓋章）：____________________ 乙方（蓋章）：____________________
授權(quán)代理人：（簽字）______________ 授權(quán)代理人：（簽字）______________
單位地址：________________________ 單位地址：________________________
郵政編碼：________________________ 郵政編碼：________________________
聯(lián)系電話：________________________ 聯(lián)系電話：________________________
傳真：____________________________ 傳真：____________________________
電子信箱：________________________ 電子信箱：________________________
開戶銀行：________________________ 開戶銀行：________________________
賬號：____________________________ 賬號：____________________________
股份有限公司股東會決議 篇6
甲方：______________ 乙方：______________
身份證號碼：________ 身份證號碼：______________
通訊地址：__________ 通訊地址：______________
電話：______________ 電話：______________
丙方：______________
身份證號碼：______________
通訊地址：______________
電話：___________________
為了規(guī)范合伙企業(yè)的行為，保護合伙企業(yè)及其合伙的合法利益，根據(jù)《中華人民共和國合伙企業(yè)法》及有關法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙、丙各方本著自愿、平等、公平、誠實信用的原則，簽訂本協(xié)議。
第一條 合伙宗旨
甲、乙、丙三方本著互利互惠、共同勞動、共同經(jīng)營、共同發(fā)展的原則，共同經(jīng)營 事務。
第二條 合伙企業(yè)概況
名稱：______________
經(jīng)營場所：______________
經(jīng)營范圍：______________
經(jīng)營方式：______________
第三條 合伙期限
合伙期限為_____年，自__________起，至__________止。
第四條 出資方式
1、甲方：出資額為__________元(大寫：______________ )，以__________方式出資，占注冊資本的_____%;
2、乙方：出資額為__________元(大寫：______________ )，以__________方式出資，占注冊資本的_____%;
3、丙方：出資額為__________元(大寫：______________ )，以__________方式出資，占注冊資本的_____%。
本合伙出資共計人民幣__________元(大寫：______________ )。合伙期間各合伙人的出資仍為共有財產(chǎn)，不得隨意請求分割。合伙終止后，各合伙人的出資仍為個人所有，屆時予以返還。
合伙企業(yè)存續(xù)期間，合伙人的出資和所有以合伙企業(yè)名義取得的收益均為合伙企業(yè)的財產(chǎn)，其合法權(quán)益受法律保護。
第五條 出資期限
各合伙人的出資，于__________年_____月_____日以前交齊。逾期不交或未交齊的，應對應交未交金額數(shù)計付銀行利息并賠償由此造成的損失。
第六條 出資評估
用實物(或者工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán))出資，應當經(jīng)有企業(yè)法人資格的評估機構(gòu)評估作價，在公司注冊資本驗證后 天內(nèi)，依法辦理其財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)，并在申請公司設立登記時向公司登記機關提交有關證明。
第七條 合伙企業(yè)登記
全體合伙人同意指定 為代表或者共同委托的代理人(指具有代理業(yè)務的公司派員或者律師事務所的律師)作為申請人，向登記機關申請企業(yè)名稱預先核準登記和設立登記。申請人應保證向登記機關提交的文件、證件的真實性、有效性和合法性，并承擔責任。
第八條 財務、會計
合伙企業(yè)依據(jù)《中華人民共和國會計法》和財政部頒布的《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計準則》的規(guī)定，建立本合伙企業(yè)的財產(chǎn)、會計制度。
第九條 盈余分配
1、合伙各方共同經(jīng)營、共同勞動，共擔風險，共負盈虧。
2、盈余分配以 為依據(jù)，按比例分配。合伙企業(yè)分配當年的稅后利潤(虧損)，按下列順序進行;
(1)提取法定公積金10%;
(2)提取法定公益金5-10%;
(3)剩余利潤(虧損)按合伙人出資比例分配(分擔)。
3、合伙企業(yè)的利益分配、虧損，如另有變動的，其具體方案由全體合伙人協(xié)商決定。
第十條 債務承擔
1、合伙企業(yè)債務由合伙企業(yè)財產(chǎn)償還。
2、合伙企業(yè)財產(chǎn)不夠償還時，由合伙人按各自出資的比例承擔債務。
3、合伙企業(yè)的債務承擔，如另有變動的，其具體方案由全體合伙人協(xié)商決定。
4、由一名或者數(shù)名合伙人執(zhí)行合伙企業(yè)事務的，應當依照約定向其他不參加執(zhí)行事務的合伙人報告事務執(zhí)行情況以及合伙企業(yè)的經(jīng)營狀況和財務狀況，其執(zhí)行合伙企業(yè)事務所產(chǎn)生的收益歸全體合伙人，所產(chǎn)生的虧損或者民事責任，由全體合伙人承擔。
第十一條 委托執(zhí)行人
由全體合伙人決定委托 方(一名或數(shù)名)執(zhí)行合伙企業(yè)事務，并出具合伙的委托書。
第十二條 執(zhí)行人的職責
企業(yè)事務的執(zhí)行人對全體合伙人負責，并行使下列職責：______________
1、對外開展業(yè)務，訂立合同;
2、主持合伙企業(yè)的日常生產(chǎn)經(jīng)營、管理工作;
3、擬定合伙企業(yè)利潤分配或者虧損分擔的具體方案;
4、制定合伙企業(yè)內(nèi)部管理機構(gòu)的設置方案;
5、制定合伙企業(yè)具體管理制度或者規(guī)章制度;
6、提出聘任合伙企業(yè)的經(jīng)營管理人員;
7、制定增加合伙企業(yè)出資的方案;
8、每半年向其他合伙人報告合伙企業(yè)事務執(zhí)行情況以及經(jīng)營狀況、財務狀況;
9、除《合伙企業(yè)法》另有規(guī)定外，對合伙企業(yè)有關事項作出決議時，須經(jīng)三分之二以上的合伙人表決通過，表決實行一人一票的表決方法，但在爭議雙方票數(shù)相等時，執(zhí)行事務的合伙人有裁決權(quán)。
第十三條 其他合伙人的權(quán)利：
1、有權(quán)監(jiān)督執(zhí)行事務的合伙人、檢查其執(zhí)行合伙企業(yè)事務的情況;
2、為了解合伙企業(yè)的經(jīng)營狀況和財務狀況，有權(quán)查閱賬簿;
3、被委托執(zhí)行合伙企業(yè)事務的合伙人不按照本協(xié)議或者全體合伙人的決定執(zhí)行事務的，有權(quán)決定撤消該委托;
4、合伙人分別執(zhí)行合伙企業(yè)事務時，其他合伙人有權(quán)對合伙人執(zhí)行的事務提出異議。提出異議時，應暫停該項事務的執(zhí)行。
第十四條 企業(yè)事務的決定
企業(yè)下列事務必須經(jīng)全體合伙人同意：
1、處分合伙企業(yè)不動產(chǎn);
2、改變合伙企業(yè)名稱;
3、轉(zhuǎn)讓或者處分合伙企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)和其他財產(chǎn)權(quán)利;
4、向企業(yè)登記機關申請辦理變更登記手續(xù);
5、以合伙企業(yè)名義為他人提供擔保;
6、聘任合伙人以外的人擔任合伙企業(yè)的經(jīng)營管理人員;
7、新合伙人入伙及合伙人的退伙;
8、合伙人與本合伙企業(yè)進行交易;
9、合伙人增加對合伙企業(yè)的出資，用于擴大經(jīng)營規(guī)�；驈浹a虧損;
10、依照合伙協(xié)議約定的有關事項。
第十五條 禁止行為
合伙人在合伙期間有下列情形之一時，必須禁止：
1、禁止合伙人自營或者同他人合作經(jīng)營與本合伙企業(yè)相競爭的業(yè)務;
2、未經(jīng)全體合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙企業(yè)名義進行業(yè)務活動;
3、除全體合伙人同意外，禁止合伙人與本合伙企業(yè)進行交易;
4、禁止合伙人從事?lián)p害本合伙企業(yè)利益的活動。
如合伙人違反上述各條，其業(yè)務獲得的利益歸本合伙企業(yè)，造成損失按實際損失賠償。勸阻不聽者，可由其他合伙人決定除名。
第十六條 入伙
新合伙人入伙時按下列順序進行：
1、需經(jīng)全體合伙人同意;
2、原合伙人向新合伙人告知原企業(yè)的經(jīng)營狀況和財務狀況;
3、依法訂立入伙協(xié)議;
4、入伙的新合伙人對入伙前企業(yè)的債務承擔連帶責任。
第十七條 可以退伙的情形
(一)合伙協(xié)議約定合伙企業(yè)的經(jīng)營期限的，有下列情形之一時，合伙人可以退伙：
1、合伙協(xié)議約定的退伙事由出現(xiàn);
2、經(jīng)全體合伙人同意退伙;
3、發(fā)生合伙人難于繼續(xù)參加合伙企業(yè)的事由;
4、其他合伙人嚴重違反合伙協(xié)議約定的義務。
(二)合伙協(xié)議未約定合伙企業(yè)的經(jīng)營期限的，合伙人在不給合伙企業(yè)事務執(zhí)行造成不利影響的情況下，可以退伙，但應當提前三十日通知其他合伙人。
第十八條 當然退伙的情形
合伙人有下列情形之一的，當然退伙：
1、死亡或者被依法宣告死亡;
2、被依法宣告為無民事行為能力人;
3、個人喪失償債能力;
4、被人民法院強制執(zhí)行在合伙企業(yè)中的全部財產(chǎn)份額。
第十九條 除名退伙的情形
合伙人有下列情形之一的，經(jīng)其他合伙人一致同意，可以決議將其除名：
1、未履行出資義務;
2、因故意或者重大過失給合伙企業(yè)造成損失;
3、執(zhí)行合伙企業(yè)事務時有不正當行為;
4、合伙協(xié)議約定的其他事由。
第二十條 退伙程序
合伙人退伙時按下列順序進行：
1、退伙需提前30日通知其他合伙人，經(jīng)全體人合伙人同意退伙，并簽訂書面協(xié)議;
2、合伙人退伙，其它合伙人應當與該退伙人按照退伙時的合伙企業(yè)財產(chǎn)狀況進行結(jié)算，退還退伙人的財產(chǎn)份額;退伙人對其退伙前已發(fā)生的合伙企業(yè)虧損或債務按出資比例承擔責任;
3、退伙人有未了結(jié)的合伙企業(yè)事務的，待了結(jié)后進行結(jié)算;
4、退伙人不論何種方式出資，均按企業(yè)的實際情況，由全體合伙人決定，退還貨幣或?qū)嵨?
5、退伙人對其退伙前已發(fā)生的合伙企業(yè)債務，與其他合伙人承擔連帶責任。
第二十一條 出資的轉(zhuǎn)讓
合伙人出資轉(zhuǎn)讓的必須符合以下條件：
1、合伙人轉(zhuǎn)讓出資需經(jīng)全體合伙人同意;
2、合伙人依法轉(zhuǎn)讓出資時，在同等條件下，其他合伙人有優(yōu)先受讓的權(quán)利;
3、轉(zhuǎn)讓本企業(yè)合伙人以外的第三人，按入伙對待;
4、合伙人依法轉(zhuǎn)讓出資的，受讓人經(jīng)修改合伙協(xié)議即成為企業(yè)的合伙人，依照修改后的合伙協(xié)議享有權(quán)利、承擔責任;
5、轉(zhuǎn)讓出資后的企業(yè)合伙人必須符合《合伙企業(yè)法》規(guī)定的法定人數(shù)。
第二十二條 企業(yè)的解散
企業(yè)有下列情況之一時，給予解散：
1、合伙期屆滿，合伙人不愿繼續(xù)經(jīng)營的;
2、合伙協(xié)議約定的解散事項出現(xiàn);
3、全體合伙人決定解散;
4、合伙人已不具備法定人數(shù);
5、合伙目的已經(jīng)實現(xiàn)或無法實現(xiàn);
6、被依法吊銷營業(yè)執(zhí)照;
7、出現(xiàn)法律、行政法規(guī)規(guī)定的合伙企業(yè)解散的其他原因。
第二十三條 清算的順序
1、清算由全體合伙人擔任，并確定一名清算負責人或者申請人民法院指定清算人;
2、企業(yè)清算時，應通知和公告?zhèn)鶛?quán)人;
3、清理企業(yè)財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單;
4、處理與清算有關的合伙企業(yè)未了結(jié)的事務;
5、清算后的盈余，在支付清算費用和共益?zhèn)鶆蘸�，按員工工資(包括醫(yī)療、傷殘補助和撫恤金等費用)、稅款、普通債權(quán)的順序清償，如仍有剩余，按照出資比例返回出資;
6、清算后如虧損或企業(yè)無能力償還債務，不論合伙人出資多少，先以企業(yè)共有財產(chǎn)償還，合伙財產(chǎn)不足清償?shù)牟糠�，由合伙人按出資比例承擔;
7、清算結(jié)束后，應當編制清算報告。經(jīng)全體合伙人簽名、蓋章后，在15日內(nèi)向企業(yè)登記機關報送清算報告，辦理合伙企業(yè)注銷登記。
第二十四條 違約責任
1、合伙人未經(jīng)其他合伙人一致同意而轉(zhuǎn)讓其財產(chǎn)份額的，如果他合伙人不愿接納受讓人為新的合伙人，可按退伙處理，轉(zhuǎn)讓人應賠償其他合伙人因此而造成的損失。
2、合伙人私自以其在合伙企業(yè)中的財產(chǎn)份額出質(zhì)的，其行為無效，或者作為退伙處理;由此給其他合伙人造成損失的，承擔賠償責任。
3、合伙人嚴重違反本協(xié)議、或因重大過失或違反《合伙企業(yè)法》而導致合伙企業(yè)解散的，應當對其他合伙人承擔賠償責任。
4、合伙人違反本合同關于禁止行為規(guī)定的，應按合伙實際損失賠償，勸阻不聽者可由全體合伙人決定除名。
第二十五條 聲明和保證
本協(xié)議簽署各方作出如下聲明和保證：
1、合伙人各方均為具有獨立民事行為能力的自然人，并擁有合法的權(quán)利或授權(quán)簽訂本協(xié)議。
2、合伙人各方投入本公司的資金，均為各合伙人所擁有的合法財產(chǎn)。
3、合伙人各方向本公司提交的文件、資料等均是真實、準確和有效的。
第二十六條 保密
合同各方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于其他方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，其他方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或各方另有約定的除外。保密期限為 年。
第二十七條 通知
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及各方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用 (書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下：__________。
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內(nèi)，以書面形式通知其他方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十八條 合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，甲、乙、丙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知其他方，征得他方同意后，各方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_____天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)各方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第二十九條 爭議的解決
因履行本合同所發(fā)生的爭議，雙(各)方應友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，按照下列方式解決(任選一項，且只能選擇一項，在選定的一項前的方框內(nèi)打"√")：______________□ 向深圳申請仲裁;□ 提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會華南分會在深圳進行仲裁;□ 向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
第三十條 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后 日內(nèi)向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時，各方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，各方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則各方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4、本合同所稱"不可抗力"是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第三十一條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同各方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第三十二條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙丙各方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十三條 合同的效力
1、本合同自各方或各方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、本協(xié)議一式 份，甲方、乙方、丙方各 份，昆明市公證處留存一份，均具有同等法律效力。
3、本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
甲方(蓋章)：______________ 乙方(蓋章)：______________
法定代表人(簽字)：______________ 法定代表人(簽字)：______________
委托代理人(簽字)：______________ 委托代理人(簽字)：______________
簽訂地點：______________ 簽訂地點：______________
__________年____月____日 __________年____月____日
丙方(蓋章)：______________
法定代表人(簽字)：______________
委托代理人(簽字)：______________
簽訂地點：______________
__________年____月____日
股份有限公司股東會決議 篇7
甲方：_______身份證：_______
地址：_______聯(lián)系電話：_______
乙方：_______身份證：_______
地址：_______聯(lián)系電話：_______
丙方： _______身份證：_______
地址：_______聯(lián)系電話：_______
其他方：_______身份證：_______
地址：_______聯(lián)系電話：_______
應三方共同要求，三方作為投資人共同投資人民幣______萬元共同經(jīng)營__________公司，雙方本著互利互惠，共同發(fā)展的原則，經(jīng)充分協(xié)商，特訂立本協(xié)議。
第一條 總則
1、___公司(以下簡稱公司)是遵照中華人民共和國法律成立的，并在法律上獲準從事經(jīng)濟活動的，其總公司設在中華人民共和國山東省濟南市;。
2、 三方根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《民法典》及其有關法律的規(guī)定，同意以資金和實物折合入股方式加入成立公司，成為公司股東之一。甲方和乙方和丙方(以下簡稱三方) 同意抱著誠摯的態(tài)度遵守本合同。
第二條 公司名稱和地址
1、 公司的中文全名稱：
2、公司的英文全名稱：
3、總公司注冊地點設在
分公司地點為
第三條 公司的宗旨和經(jīng)營范圍
1、公司以公正及合法的平等互利的商業(yè)原則為基礎進行經(jīng)營，并以進行環(huán)境設計和提供裝飾服務而獲得公司滿意的利潤為指標。
2、公司應提高管理水平，努力取得經(jīng)濟效益，并根據(jù)市場變化及時調(diào)整計劃和改進工作方法，使公司在品牌形象、設計水平、工作效率、工程質(zhì)量及發(fā)展速度等方面具有競爭能力。
3、 公司提供裝修服務，主要面向山東市場開展和履行公司確定的有關業(yè)務。
4、 公司以旗艦店或加盟店的形式在山東省內(nèi)各主要城市設立分公司，經(jīng)營公司所需的多項服務業(yè)務。
第四條 注冊資本與資金
1、公司為有限責任公司。甲方對公司的責任以投資額為限。三方出資金額為 萬元。(面試網(wǎng))
2、 公司的資本為_______萬元。
甲方固定資產(chǎn)(包括建筑物、機器設備、運輸設備、工具器具等)原值 萬元，明細 甲方出資金額為 萬元
乙方固定資產(chǎn)(包括建筑物、機器設備、運輸設備、工具器具等)原值_____萬元，;明細_____________________________________________________________________，_乙方出資金額為_____萬元。
丙方固定資產(chǎn)(包括建筑物、機器設備、運輸設備、工具器具等)原值_____萬元，明細______________________________________________________________________，丙方出資金額為_____萬元。
流動資產(chǎn)(指可以在一年或超過一年的一個營業(yè)周期內(nèi)變現(xiàn)或者運用的資產(chǎn)，包括現(xiàn)金及各種存款、存貨、應收及預付款項等)總額_____萬元;
無形資產(chǎn)(指企業(yè)長期使用而沒有實物形態(tài)的資產(chǎn)，包括專利權(quán)、商標權(quán)、企業(yè)長期努力建立的品牌形象、商譽等)價值總額為_____萬元
遞延資產(chǎn)(指攤銷期在一年以上，包括開辦費、租入固定資產(chǎn)改良或大修理工程、租入或典入一年以上房屋使用權(quán)和其他資產(chǎn)使用權(quán))總額為_____萬元;
其他資產(chǎn)：人力資源價值_____萬元;
綜合以上各項，公司總資產(chǎn)合計_____萬元。
(詳情參見附件《財務報告單》)
三方將按上述資金比例分享利潤，分擔虧損和風險。
3、三方應以雙方同意的現(xiàn)金金額投入。全部投資一次性打入公司。
4、公司不發(fā)行股票。
5、除注冊資本外，若公司需補充資金，經(jīng)董事會決定，可按中華人民共和國企業(yè)貸款辦法，通過銀行以合適的方式籌集，
第五條 公司組織機構(gòu)
1、公司實行董事會領導下的經(jīng)理負責制，董事會為公司最高決策機構(gòu)，決定公司的一切重大問題。
2、 董事會由__名董事組成，董事有________________________________________。董事長、副董事長、董事可以兼任公司的經(jīng)理、副經(jīng)理或其他職務。
3、定期舉行董事會會議，董事會決策一切問題需全體董事一致通過。全體董事會每年召開兩次會議(定于_______月和_______月)，由董事長召集并主持。董事長須在開會前二十(_______年度財務預算、決算與年度會計報表;
儲備基金、職工獎勵及福利基金、公司發(fā)展基金的提取方案和年利潤分配方案;
公司總經(jīng)理和副總經(jīng)理的任免及由總經(jīng)理、副總經(jīng)理提名的各部門的負責人的任免;
公司經(jīng)營管理的規(guī)章制度;
公司的組織機構(gòu)、人員編制、職工工資、獎勵、福利等實施辦法;
公司的人員培訓計劃;
其他有關雙方權(quán)益的重大問題。
(2)總經(jīng)理和副總經(jīng)理應根據(jù)本合同和董事會的決議，主持公司的日常經(jīng)營管理工作。如總經(jīng)理不在時，則由副總經(jīng)理代行其職責。各部門的設立、組織、職責和人事安排，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理根據(jù)董事會所決定的原則來制定，并由董事會批準。
(3)總經(jīng)理和副總經(jīng)理不得兼任其他經(jīng)濟組織的總經(jīng)理或副總經(jīng)理，不得參加其他的經(jīng)濟組織與本公司進行商業(yè)競爭。若正、副總經(jīng)理或其他高級管理人員_________，或嚴重地失職，董事會有權(quán)隨時予以辭退。
第六條 公司的經(jīng)營管理
1、公司由各董事共同經(jīng)營管理。公司的經(jīng)營方針，重大決策(包括生產(chǎn)銷售計劃、利潤分配、提留比例、人事任免等)采取董事會一致通過的原則。具體到財務方面，采取( 000)元以下支出由總負責人簽字審批。( 000)元以上款項各股東商議決定審批。
2、公司設經(jīng)營管理機構(gòu)，負責公司的日常經(jīng)營管理工作，經(jīng)營管理機構(gòu)設經(jīng)理一人，副經(jīng)理____人，經(jīng)理、副經(jīng)理由董事會聘請，任期____年。
3、公司的主管會計是______，____名協(xié)助之。
4、公司的財務會計帳目受董事會監(jiān)督檢查，日常管理由財務經(jīng)理負責。
第七條 三方的責任和義務
1、三方自合同生效之日起具有公司董事會成員同等的地位，享有同等權(quán)利，承擔同等義務。甲方自合同生效之日起按投資比例參與分紅，同時對債務承擔連帶責任。如三方參與公司管理或在公司擔任一定的職務，按公司勞動工資標準按月發(fā)放工資，年底參與股東分紅。
2、甲方應監(jiān)督公司管理好資產(chǎn)，監(jiān)督企業(yè)依法經(jīng)營，照章納稅，履行合同;做好指導、協(xié)調(diào)工作。指導和協(xié)助公司解決技術(shù)、經(jīng)營管理等方面的問題，提供先進而適用的技術(shù)和經(jīng)營管理的經(jīng)驗，從而獲取最大限度的經(jīng)營效益。甲方有責任為公司制定并提供有關管理、市場開拓等工作細則及規(guī)定;協(xié)助公司制定培訓計劃，協(xié)助公司收集與公司業(yè)務有關的、適用的技術(shù)、工藝、經(jīng)濟信息及法律資料。
3、其它方應遵守國家法律，執(zhí)行國家政策和計劃，完成合同規(guī)定的各項指標和任務，維護國家、企業(yè)和職工的合法權(quán)益，正確處理企業(yè)內(nèi)部的分配關系。公司資金增減由董事會決定，并報請董事會成員協(xié)商，根據(jù)資金增減合理調(diào)整本協(xié)議有關分配比例的規(guī)定。
4、公司財產(chǎn)為公司全體股東所共有，任何一方不經(jīng)雙方和董事會一致通過，不得處分公司的全部或任何部分財產(chǎn)、資產(chǎn)、權(quán)益和債務。
5、三方出資額及其因參加本公司獲得之權(quán)益不得轉(zhuǎn)讓。
6、三方在公司經(jīng)營期限內(nèi)不得退股。(簽定合同時三方有特殊規(guī)定的除外)三方有下列情形之一的，當然退股：
(1)死亡或被依法宣告死亡;
(2)被依法宣告為無民事行為能力人;
(3)個人喪失償債能力;
(4)被人民法院強制執(zhí)行在公司中的全部財產(chǎn)份額。
當然退股的日期，為法定事由實際發(fā)生之日起。
7、三方有下列情況之一的，經(jīng)公司董事會一致同意，可以決議將其除名：
(1)未履行出資義務;
(2)因故意或者重大過失給公司造成損失;
(3)執(zhí)行公司事務中有不正當行為;
被除名人自接到除名通知之日起，除名生效，被除名人退股。被除名人對除名有異議的，可以在接到除名通知之日起30日內(nèi)向人民法院起訴。
第八條 利潤分配及稅務
1、每個財政年度終結(jié)后應盡快把公司的純利按照三方對公司注冊資本投資的數(shù)額比例分配給各方。為了達到本款8. .的目的，“純利潤”表示從毛利中扣除下列各項費用后余下的數(shù)額：
(1) 按照中國有關法律和條例及本合同規(guī)定的條款，從公司所得毛利潤中扣除所得稅后的數(shù)額;
(2) 按照中國有關的法律條例規(guī)定及由董事會設立的儲備基金的數(shù)額;
(3) 按照董事會設立為發(fā)展和擴充公司的再投資所需基金數(shù)額;
(4) 按照中國有關法律和條款規(guī)定或由董事會設立的職工獎勵和福利基金的專項資金數(shù)額。
公司利潤，在提取儲備基金，企業(yè)發(fā)展基金及職工福利獎勵基金后，按下述比例分配：
甲方：____%;
乙方：____%;
丙方：____%
其它方：____%;
雙方按上述比例承擔公司虧損或風險。
前款所列儲備基金、企業(yè)發(fā)展基金及職工福利獎勵基金所提取比例由董事會制定，但不得超過毛利的____%。
2、公司的中國、華僑、港澳及外籍人員應按照中國稅法及條例交納個人所得稅。
第九條 公司的權(quán)利和勞動工資
1、公司有權(quán)利：
(1) 由董事會獨立經(jīng)營自己的企業(yè)，也可以雇用外來人員擔任公司管理工作;
(2 ) 雇用職工，由企業(yè)自行招聘，按擇優(yōu)原則考核錄用，勞資雙方簽訂合同。經(jīng)采用的職工，可試用3個月至6個月;企業(yè)因生產(chǎn)、技術(shù)條例發(fā)生變化而多余的職工，經(jīng)過培訓不能適應要求而在本企業(yè)內(nèi)又無法改調(diào)其他工種的職工，可予以解雇;對違反公司規(guī)章制度，并造成不良后果的職工，可以根據(jù)情節(jié)輕重，給予警告、記過、減薪、直至開除的處分;
2、視公司經(jīng)營的需要，自行確定采用計件或計時、計日、計月工資制;
3、職工在繳納個人所得稅后的工資和其他正當收入，可以現(xiàn)金形式發(fā)放或打入員工個人帳戶。公司與其他公司或企業(yè)的大額經(jīng)濟來往需在銀行辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)，避免現(xiàn)金支付 。
4、公司因故中途停業(yè)，經(jīng)向有關部門申報理由，辦理清債手續(xù)，其資產(chǎn)可轉(zhuǎn)讓，資金可匯出。
第十條 會計與審計
1、公司應按照中華人民共和國企業(yè)財會統(tǒng)一條例建立會計制度。
2、公司應在財務年度內(nèi)，每季終結(jié)十( 0)天內(nèi)編制季度財務報表，并將該財務報表的副本分送甲方及各董事。財務報表應包括該會計期間終結(jié)時有關資產(chǎn)負債表及損益表，并以中英文編制。由公司主管財務的職員簽署說明是否是真實正確的。
3、公司應在財務年度終結(jié)后三十(30)天內(nèi)編制年度財務報表，并將財務報表的副本分送甲方及各董事。年度財務報表包含截止該財務年度終結(jié)時有關資產(chǎn)負債表及損益報表。
4、甲方有權(quán)隨時在公司每個財務年度終結(jié)后一個月內(nèi)自費派審計師審查公司的經(jīng)營帳目及記錄。
第十一條 轉(zhuǎn)讓
任何一方未經(jīng)董事會一致通過及中國主管審批部門的批準，不得向第三者轉(zhuǎn)讓、抵押、出售或其他方式處置其全部或部分股份。若一方要轉(zhuǎn)讓股份，必須遵守以下規(guī)定：
(1)一方希望轉(zhuǎn)讓其在公司的全部或部份股份時，公司其他股東有優(yōu)先購買權(quán);
(2)為優(yōu)先給受讓方，在轉(zhuǎn)讓方提出書面轉(zhuǎn)讓要求后三十(30)天內(nèi)作出答復，否則轉(zhuǎn)讓方有權(quán)向第三者轉(zhuǎn)讓;
(3)雙方一方向第三者轉(zhuǎn)讓其全部或部份投資時，第三者的資格和信譽必須獲得他方的書面認可，轉(zhuǎn)讓的條件不得比向公司他方轉(zhuǎn)讓的條件優(yōu)惠，轉(zhuǎn)讓方應將其受讓方關于轉(zhuǎn)讓的相應部份權(quán)利和義務的書面協(xié)議兩份副本，提交給公司他方;
(4)在轉(zhuǎn)讓期間公司正常營業(yè)，不得使公司的工作受到妨礙或組織機構(gòu)受到影響;在批準轉(zhuǎn)讓后，公司應在三十(30)天內(nèi)向工商行政管理局辦理變更登記手續(xù)。
第十二條 違約責任：
1、三方未能按本協(xié)議規(guī)定依期如數(shù)提交出資額時，每逾期____(時間)違約方應繳付應產(chǎn)出資額的____%作為違約金給守約方。如逾期____(時間)仍未提交，除累計繳付應交出資額的____%的違約金外，守約方有權(quán)要求終止協(xié)議，并要求違約方賠償損失。如雙方同意繼續(xù)履行協(xié)議，違約方應賠償因違約行為給守約方造成的經(jīng)濟損失。
2、對不可抗力情況的處理：
雙方遇有無法控制的事件或情況，應視為不可抗力事件，但不僅限于火災、風災、水災、地震、爆炸、戰(zhàn)爭、叛亂、暴動、傳染病及瘟疫。若由于不可抗力事件導致任何一方不能履行本合同規(guī)定的義務時，應把本合同規(guī)定的履行義務的時間延長，延長的時間應與遭受不可抗力事件所延誤的時間相等。
受不可抗力事件影響的任何一方應立即以電報或電傳把發(fā)生不可抗力事件通知另一方，若因遭受不可抗力引起的延誤超過九十(90)天時，應通過友好協(xié)商確定，決定是否仍繼續(xù)執(zhí)行協(xié)議或提前終止本協(xié)議。
3、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由____仲裁委員會仲裁(當事人雙方不在本合同中約定仲裁機構(gòu)，事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。
4、各股東不經(jīng)董事會同意不得中途抽出股份，如中途退出，除賠償造成的全部損失外，另付出資額的____%作為違約金。
第十三條 終止和清算
1、當出現(xiàn)下列情況時，任一方可發(fā)出終止合同通知書，該通知書至少應在合同終止前的六十(60)天內(nèi)發(fā)出：
(1)在乙方自愿或非自愿宣布破產(chǎn)、清盤或解散;
(2)在一方不履行本合同規(guī)定的義務或違反本合同的任何條款，為此，終止合同通知書應說明違約的事項及違約方在通知書期間能予以改正而未改正的這些違約事項;
(3)在雙方嚴格遵守條文后，仍然違反政府現(xiàn)行的法律、法令或條例，使公司無法繼續(xù)營業(yè)。
2、本合同提前終止或終止后，公司對其資產(chǎn)、債權(quán)和債務進行清算。在清算時應本著公平合理的原則，按合同規(guī)定執(zhí)行。
3、當公司經(jīng)營期滿或合同終止，宣告解散時董事會應制定清算的程序和原則并確定清算委員會成員。清算委員會可聘請注冊的會計師、律師擔任并向董事會提出建議。
4、根據(jù)有關法律并經(jīng)有關當局批準，清算委員會可將公司以“營業(yè)中的公司”出售并簽署認購協(xié)議書。
5、若沒有買主愿意購買“營業(yè)中的公司”，則公司的業(yè)務予以終止，清算委員會可以按分項售賣公司的資產(chǎn)。
6、違約一方，必須對被申請結(jié)束營業(yè)的一方因其違約事項所蒙受的財務損失擔負責任。
第十四條 保險
在履行合同期內(nèi)，董事會可根據(jù)不同階段不同業(yè)務提出公司投保的項目。
第十五條 爭執(zhí)的解決和仲裁
1、在執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭執(zhí)，首先應由雙方友好協(xié)商解決。
2、由于本合同引起甲方與乙方之間的任何爭執(zhí)，首先應由董事會以互相信任的精神協(xié)商解決。若于三十(30)天內(nèi)未能解決時，甲方和乙方可選擇第三方進行調(diào)解。
3、若調(diào)解于三十(30)天內(nèi)不能解決時，當事人雙方不在本合同中約定仲裁機構(gòu)，事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴。
4、法院的裁定對雙方都具有法律約束力，其費用由敗訴方負擔。
第十六條 協(xié)議的生效
1、本協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字后，報請有關主管部門審批后生效，協(xié)議中如有未盡事宜，由董事會共同協(xié)商并作出補充規(guī)定。
2、本合同或與本合同有關文件的任何一方條款除對適用適用法律有違背的，不合法的或不可強行的條款外，余下的、凡有效的、合法的，可強制執(zhí)行合同中的任何條款應予以執(zhí)行，不行受到影響和消弱。
甲方：_______
乙方：_______
丙方：_______
年_______月_______日_______
股份有限公司股東會決議 篇8
會議時間：______年____月____日
會議地點：________________
召集人：________
主持人：________
應到股東____名，實際到會股東____名，代表全體股東100%表決權(quán)。
本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開，全體股東就組建有限公司事宜一致通過如下決議：
(l)公司名稱：________________
(2)公司注冊資本______萬元，公司股東為：________________
(3)公司經(jīng)營范圍：________________
(4)通過公司章程;
(5)公司設立董事會，選舉(或：指定、委派)________、________、________、……為公司董事會董事;
(6)公司設立監(jiān)事會，選舉(或：指定、委派)________、________、________、……為公司監(jiān)事會監(jiān)事;
(7)指定本公司擬任員工________(或者：委托中介代理機構(gòu)________)辦理本公司登記事宜。
全體股東蓋章(非自然人股東)或簽名(自然人股東)：________________
時間：______年____月____日
股份有限公司股東會決議 篇9
股東一：________________
股東二：________________
股東三：________________
(依次排列)
根據(jù)________公司股東大會的一致通過，先將________公司營業(yè)利潤分紅事項作如下協(xié)議，全體股東以茲遵守：
一、名詞解釋
1、營業(yè)周期：是指每個自然年度為一個經(jīng)營周期。
2、周期結(jié)算：每個營業(yè)周期滿后，公司財務人員將公司的財務情況進行匯總。
3、利潤：總營業(yè)額-開支-稅收后的純盈余。
4、法定公積金：利潤的10%為法定公積金
5、分紅的本金：去除法定公積金后的利潤。
二、分配原則
經(jīng)全體股東一致同意，紅利的分配方案為：股東一占________%;股東二占________%，股東三占________%……
三、利潤分紅的其他事項
1、每個營業(yè)周期屆滿后，2個月內(nèi)進行周期結(jié)算。
2、結(jié)算完畢后，將財務報表報公司股東會批準
3、根據(jù)批準的財務報表制定紅利分配報告，經(jīng)股東會同意后，實施紅利分配。
四、本協(xié)議未盡事項，由全體股東另行協(xié)商，制定補充協(xié)議。
五、本協(xié)議直全體股東簽字蓋章之日起生效。
股東一：________________
股東二：________________
股東三：________________
股份有限公司股東會決議 篇10
會議時間： 年 月 日
會議地點：在市區(qū)路號(會議室)
會議性質(zhì)：臨時(或者定期)股東會議
參加會議人員：
1、原(全體)股東(或者股東代表)：________、________、________。
2、新增股東(或股東代表)：、。(無新股東的，刪除該項)
(可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況)
會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長________主持會議。經(jīng)與會股東協(xié)商，(一致)通過如下決議：
一、同意公司原股東將所持有公司 %股權(quán)出資額為萬元人民幣以萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給(新)股東。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會，應注明：原股東________、________放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：
1、股東，認繳注冊資本萬元人民幣，占注冊資本%；實繳注冊資本萬元人民幣。
2、股東，認繳注冊資本萬元人民幣，占注冊資本%；實繳注冊資本萬元人民幣。
3、
二、同意將公司名稱變更為________有限公司。
三、同意將公司住所由變更為。
四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為(以上經(jīng)營范圍以登記機關核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準；涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機關審批的為準)。
五、公司董事、監(jiān)事(、經(jīng)理)的任免決定：
1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去________、________、________的董事職務，同意免去________、________的監(jiān)事職務；選舉________、________、________為新董事，繼續(xù)選舉原董事會成員________、________擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由________、________、________、________、________組成；選舉________、________為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員________擔任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會成員由________、________、________和職工代表出任的監(jiān)事________、________組成。(注：本項內(nèi)容供設董事會、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用)
2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去________的執(zhí)行董事職務，同意免去________的監(jiān)事職務，同意免去________的經(jīng)理職務；本公司由________、________、________組成新股東會，選舉(或聘任)________為執(zhí)行董事，選舉(或聘任)________為監(jiān)事，選舉(或聘任)________為本公司經(jīng)理。(注：本項供設執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)
3、同意免去________、________董事職務，增補________、________為公司董事；免去________、________監(jiān)事職務，增補________、________為公司監(jiān)事。(注：本項內(nèi)容供設董事會、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司)
4、同意免去________執(zhí)行董事職務，重新選舉________為公司執(zhí)行董事；免去________監(jiān)事職務，重新選舉________為公司監(jiān)事；免去________經(jīng)理職務，重新聘用________為公司經(jīng)理。(注：本項內(nèi)容供設執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)
六、同意公司的注冊資本由萬元人民幣增加(減少)至萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本萬元人民幣，其中由原股東A增加(減少)出資萬元人民幣，原股東B增加(減少)出資萬元人民幣，新股東C出資萬元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：
1、股東出資額萬元人民幣，占注冊資本%；
2、股東出資額萬元人民幣，占注冊資本%；
3、股東出資額萬元人民幣，占注冊資本%。
七、同意公司實收資本由萬元人民幣增加(減少)至萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本萬元人民幣，其中由原股東A增加(減少)出資萬元人民幣，原股東B增加(減少)出資萬元人民幣，新股東C出資萬元人民幣。
八、同意公司類型由變更為。
九、同意公司股東(________)的名稱(或者姓名)變更為(________)。
十、同意公司營業(yè)期限延長至年月日。
十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由________、________、________、________組成，其中由(________)擔任組長、由(________)擔任副組長。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動而制定)
十二、其它需要決議的事項請逐項列明：。
十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股東簽字、蓋章：
新增股東簽字、蓋章：
(無新股東的，刪除該項)
(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)
________有限公司
年 月 日
股份有限公司股東會決議 篇11
甲方：____________________ ，身份證號：____________________
乙方：____________________，企業(yè)注冊號：____________________
第一章 總則
第一條 為了適應建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，明確公司各股東的合法權(quán)益和相互義務，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他法律法規(guī)的相關規(guī)定，特制定本協(xié)議書。
第二條 公司名稱為：_________________科技有限公司。本公司是企業(yè)法人，股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務承擔責任。
第三條 公司住所地為：蘇州工業(yè)園區(qū)星湖街328號創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園9-401
第二章 宗旨以及經(jīng)營范圍
第四條 公司宗旨：充分發(fā)揮企業(yè)的優(yōu)勢，面向國內(nèi)外市場，積極開展多元化經(jīng)營，全力追求最優(yōu)經(jīng)營業(yè)績和利潤的最大化，為全體股東提供優(yōu)厚的回報。
第五條 公司經(jīng)營范圍：
第三章 注冊資本、股東出資方式以及比例
第六條 公司注冊資本為：人民幣壹百萬元。
第七條 各方一致商定出資比例以及出資方式為：
甲方，出資方式為人民幣公司每月支付甲方工資為叁萬，甲方再收到工資的次日轉(zhuǎn)賬壹萬貳仟伍佰元整，分兩年投入總計 叁拾萬元。
乙方出資足額存入公司在銀行開設的賬戶。
第四章 股東的權(quán)利和義務
第八條 全體股東在本協(xié)議簽字后 天內(nèi)，認繳手續(xù)完結(jié)后，其入股資產(chǎn)和出資歸公司所有。股東不按照前款規(guī)定繳納出資的，除應當向公司足額繳納外，還應當向已按期足額繳納出資的股東承擔違約責任。
第九條 股東享有如下權(quán)利：
(一) 參加股東會并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán);
(二) 了解公司經(jīng)營狀況和財務狀況;
(三) 選舉和被選舉為董事會成員和監(jiān)事;
(四) 按照出資比例分取紅利;
(五) 優(yōu)先購買公司所增的注冊資本或其他股東依法轉(zhuǎn)讓的股份;
(六) 公司終止或清算后，依法分得公司的剩余財產(chǎn);
(七) 有權(quán)查閱股東會會議記錄、復制公司章程、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告;
(八) 其他法律法規(guī)規(guī)定享有的權(quán)利;
第十條 股東承擔下列義務：
(一) 遵守公司章程、遵紀守法;
(二) 按期交納所認繳的出資;
(三) 依其認繳的出資額承擔公司債務;
(四) 在公司辦理登記注冊手續(xù)依法成立后，股東不得抽回投資;
(五) 不得從事或?qū)嵤⿹p害公司利益的任何活動：
(六) 無合法理由不得干預公司正常的經(jīng)營活動;
(七) 保守公司秘密。
(八) 《公司法》規(guī)定的其他義務
第五章 股東會
第十一條 股東會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
(一) 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
(二) 選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項;
(三) 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項;
(四) 審議批準董事會的報告;
(五) 審議批準監(jiān)事的報告;
(六) 審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;
(七) 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(八) 對公司增加或減少注冊資本作出決議;
(九) 對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;
(十) 對公司合并、分立、改變經(jīng)營范圍解散和清算等事項作出決議; (十一) 修改公司章程。
第十二條 股東會的首次會議由甲方召集和主持。
第十三條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)，每一元人民幣為一個表決權(quán)。
對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散、清算、變更公司形式、修改章程、公司對外擔保等重大事務須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過;
對于以上所列事務外的一般事務，實行表決權(quán)過半數(shù)通過。 第十四條 股東會會議分為定期會議和臨時會議
定期會議按本協(xié)議規(guī)定按時召開。
臨時會議可以由代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事或監(jiān)事提議召開。但應當于會議召開 日前通知全體股東，定期會議每半年召開一次，股東出席股東會議也可以書面委托他人參加，行使委托書載明的權(quán)利。
股東經(jīng)通知后既不參加股東會又沒有書面委托他人參加的，視為自動放棄表決權(quán)。
如有惡意或明顯故意不通知部分股東而召開股東會，致使部分股東未能參加股東會時，該次股東會所作決議無效，應重新對所議事項進行表決。
第十五條 股東會應對所議事項制作書面決議，出席會議的股東應當在決議上簽名。會議記錄和書面決議應妥善保存。
第六章 董事會
第十六條 公司設立董事會，由甲方擔任公司董事長兼任公司法定代
表人。公司日常經(jīng)營支出 元以上均需要董事長簽字批準。
公司不設立副董事長。
第十七條 董事由股東會選舉產(chǎn)生。
董事長缺任時，由董事長指定的董事代行董事長的職權(quán)。
董事會對所議事項實行三分之二多數(shù)成員通過原則。
董事會每季度召開一次，如有重大事項，也可隨時召開。
第十八條 董事會由董事長召集和主持，應于 日前通知董事、總經(jīng)理、監(jiān)事，如遇緊急情況，可提前 小時通知，如上述人員經(jīng)兩次以上通知且推遲一次會議時間后仍不參加會議，視為自動放棄相應權(quán)利，董事會所作決議有效。
董事會會議應制作會議紀要和董事會決議，參加會議人員均應簽字。 第十九條 董事會對股東會負責，行使下列職權(quán)：
(一) 負責召集股東會，并向股東會報告工作;
(二) 執(zhí)行股東會的決議;
(三) 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
(四) 制定公司的年度財務預算方案、決算方案;
(五) 制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案
(六) 制定公司增加或減少注冊資本的方案;
(七) 制定公司合并、分立、變更公司形式、解散、清算方案;
(八) 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的配置;
(九) 聘任或解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或解聘財務負責人，決定其報酬事宜。
(十) 制定公司的基本管理制度;
(十一) 制定公司章程修改方案和說明
(十二) 在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災害等緊急情況時，對公司事務行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，并在適當時候及時向股東會報告。
第七章 監(jiān)事制度
第二十條 公司設監(jiān)事一人，由乙方擔任公司監(jiān)事。
第二十一條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：
(一)檢查公司財務;
(二)對董事、經(jīng)理及其他管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事及經(jīng)理提出罷免的建議;
(三)當董事、經(jīng)理及其他管理人員行為損害公司的利益時，要求其予以糾正;
(四)提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議;
(五)向股東會會議提出提案;
(六)當董事、經(jīng)理及其他管理人員有違反公司法行為，給公司造成損失的，可以對其提起訴訟;
(七)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第八章 總經(jīng)理
第二十二條 公司設總經(jīng)理一人，由丙方擔任�？偨�(jīng)理對董事會負責，負責公司具體經(jīng)營活動，行使下列職權(quán)：
(一) 組織實施董事會決議
(二) 主持公司的經(jīng)營活動和管理工作
(三) 擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案
(四) 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案
(五) 擬定公司各項管理制度
(六) 提請聘任或解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其他人員
(七) 總經(jīng)理列席董事會會議
(八) 決定正常經(jīng)營所需的財務開支(如單次或一定期限累計超過必要的額度，由董事長簽字確認后，決定開支)
(九) 董事會授予的其他職權(quán)。
第九章 股東轉(zhuǎn)讓出資以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓
第二十三條 公司股東在公司登記后，不得抽回投資，但可依法轉(zhuǎn)讓出資。
第二十四條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出自或部分出資。
第二十五條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意;股東應就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應當購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。
經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。
第二十六條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名、住所及受讓的出資額記載于股東名冊，并依法辦理工商變更登記或備案手續(xù)。 第二十七條 有下列情形之一的，對股東會該項決議投反對票的股東可以請求公司按照合理的價格收購其股權(quán)：
(一)公司連續(xù)五年不向股東分配利潤，而公司該五年連續(xù)盈利且符合分配利潤條件的;
(二)公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財產(chǎn)的;
(三)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，股東會會議通過決議修改章程使公司存續(xù)的。
第十章 公司增資以及增加股東
第二十八條 公司允許按照《公司法》規(guī)定增加股東人數(shù)，但應依法辦理工商登記手續(xù)。
第二十九條 增加股東的程序、出資額、出資折算比例等具體辦法由公司董事會制定方案，交由股東會表決通過。股東有權(quán)優(yōu)先按照實繳的出資比例認繳出資。
第十一章 財務核算及利潤分配
第三十條 公司依法建立財會制度。具體制度由執(zhí)行董事或董事會提出方案，報股東會表決通過。
第三十一條 公司的會計年度從每年1月1日起至12月31日止。公司的一切憑證、單據(jù)、賬薄、報表用漢字書寫。
第三十二條 利潤分配是指公司在支出各項費用，依法納稅并提取三金后的純利潤按股東出資比例進行分紅，股東的投資逐年以利潤分配的方
式進行回收，股東不得隨意撤回投資。
第三十三條 公司注冊成立前各股東所花的開辦費用計入股東的出資額，股東足額認繳出資的公司依法注冊成立后，各項開支計入公司費用，從公司注冊資金中支出，股東個人不再承擔公司支出費用，股東用于公司正常經(jīng)營所花的實際費用由公司予以報銷。
第三十四條 利潤分配每個會計年度進行一次，如公司經(jīng)營虧損，則依法進行虧損彌補。
第三十五條 公司應在每一會計年度終了時制作財務會計報告，由董事長于每年 月 日之前送交各股東，如有虧損，應作虧損原因的詳細書面說明。
第三十六條 財務會計報告必須包括下列財務報表及附屬明細表：
(一) 資產(chǎn)負債表
(二) 損益表
(三) 財務狀況變動表
(四) 現(xiàn)金流量表
(五) 財務狀況說明書
(六) 債權(quán)債務清單，包括發(fā)生時間、履行期限、數(shù)額、發(fā)生原因等項內(nèi)容;
(七) 虧損原因說明書。
第十二章 勞動用工制度
第三十七條 公司必須保護職工的合法權(quán)益，依法與職工簽訂勞動合同，參加社會保險，加強勞動保護，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。
第十三章 解散和清算
第三十八條 公司營業(yè)期限為 年，從公司《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算。
第三十九條 公司有下列情形之一的，可以解散：
(一) 營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時
(二) 股東會議決定解散
(三) 因公司合并、分立、被收購兼并、分立時解散
(四) 公司被依法宣告破產(chǎn)
(五) 公司被依法吊銷營業(yè)執(zhí)照
(六) 由于不可抗力的原因，企業(yè)組建后連續(xù) 年虧損，無力繼續(xù)經(jīng)營時，經(jīng)股東會同意，可宣告公司終止并進行清算。
(七) 其他法定事由。
第四十條 公司解散時，應根據(jù)《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進行清算，清算結(jié)束后，清算組應當制作清算報告，報股東會確認，并報送公司登記機關申請注銷登記，公告公司終止。
第四十一條 清算組在清算期間行使《公司法》規(guī)定的各項職權(quán)，并按《公司法》規(guī)定的程序進行。
第十四章 爭議解決
第四十二條 股東之間出現(xiàn)爭議應該友好協(xié)商解決，協(xié)商不成任 何一方可向人民法院提起訴訟。
第四十三條 因任何股東違約，造成本協(xié)議不能履行或不能完全 履行時，除應賠償公司的實際損失外，守約股東都有權(quán)要求其依照本協(xié)議九章的規(guī)定將股份轉(zhuǎn)讓。
第十五章 其他事項
第四十四條 本協(xié)議經(jīng)股東共同協(xié)商訂立，股東均應在協(xié)議上簽字或蓋章，自公司依法核準注冊成立之日生效。
第四十五條 本協(xié)議未規(guī)定的事項，適用《公司法》及其他法律法規(guī)的相關規(guī)定�；蚩捎捎喠f(xié)議的全體股東協(xié)商解決，必要時可對本協(xié)議作補充。補充協(xié)議必須交審批部門備案。
第四十六條 按照本協(xié)議規(guī)定的各項原則所制定的公司章程為本協(xié)議的組成部分，全體股東均應遵守。
第四十七條 本協(xié)議一式六份，各股東一份，如增加股東，根據(jù)實際需要增加。另兩份由見證人留存 。
甲方：
乙方：
年月日
股份有限公司股東會決議 篇12
有限公司于?年?月?日在?市?區(qū)?路?號召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東?有限公司召集和主持。出席本次股東會會議的有股東?有限公司和股東?有限公司。股東會會議一致通過并決議如下：
一、選舉?、?、?、?、?為?有限公司首屆董事會成員。
二、選舉?為?有限公司監(jiān)事。
三、決定公司法定代表人由董事長擔任。
四、通過公司章程。
股東：?有限公司（蓋章）
股東：?有限公司（蓋章）
年?月?日
股份有限公司股東會決議 篇13
有限責任公司股東決議書
出席會議股東：
根據(jù)《公司法》及公司章程的相關規(guī)定， 有限公司于 年 月 日在 （地點）召開股東會，出席本次會議的股東共人，代表公司 股東 %的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的 %通過。決議事項如下：
1.同意公司經(jīng)營范圍變更為： 。
2.免去 執(zhí)行董事（法定代表人）兼經(jīng)理的職務；同意選舉 為執(zhí)行董事（法定代表人）兼經(jīng)理。執(zhí)行董事的職權(quán)范圍為： 。
免去 董事的職務；同意選舉 為董事。董事的職權(quán)范圍為： 。
3.同意公司住所遷至 （具體地址） 。
4.同意變更公司類型，由有限公司變更為有限公司（自然人獨資）。
5.同意公司注冊資本、實收資本由 萬元變更為 萬元，增加（減少）部分 萬元由股東 出資。
6.（其它需要決議的事項請逐項列明）。
7.全體股東同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。
8.上述變更事項與原公司章程有沖突的，以本決議書所決定的事項為準。
9.全體股東共同委托 （身份證號： ）辦理工商變更登記手續(xù)。
會議股東簽章處：
年 月 日
股份有限公司股東會決議 篇14
公司股東(董事)會決議
會議時間：________________
會議地點：________________
出席會議股東(董事)：______
有限公司股東(董事)會第次會議于______年______月______日在召開。出席本次會議的股東(董事)人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：
一、同意更換董事
二、同意修改章程
三、同意變更住所
(其他需要決議的事項請逐項列明)
股東(董事)簽名：_________
______年______月______日
股份有限公司股東會決議 篇15
一人有限公司股東會決議最新范本
時間：________年________月________日。
地點：________________
參會股東人員：________________
議程：經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：
同意設立分公司名稱為：_________。
全體股東簽字：________________________
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章：
________年________月________日
股份有限公司股東會決議 篇16
甲方：_________________
住址：_________________
身份證號碼：_________________
聯(lián)系電話：_________________
乙方：_________________
住址：_________________
身份證號碼：_________________
聯(lián)系電話：_________________
丙方：_________________
住址：_________________
身份證號碼：_________________
聯(lián)系電話：_________________
丁方：_________________
住址：_________________
身份證號碼：_________________
聯(lián)系電話：_________________
根據(jù)《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國公司法》以及其他有關法律法規(guī)，經(jīng)過甲、乙、丙、丁友好協(xié)商，根據(jù)平等互利、相互信任的原則，就共同投資成立公司事宜，訂立本合同。
一、公司是依照《中華人民共和國公司法》和其他有關規(guī)定成立的有限責任公司。甲、乙、丙、丁以各自認繳的出資額為限，對公司的債權(quán)債務承擔責任。各方按其出資比例分享利潤，分擔風險及虧損。
1、公司注冊全稱為：_________________
2、公司注冊資金為：______________元，(大寫_____________)。
3、各方的出資額和出資方式如下
甲方出資
出資金額(大寫)
出資方式
支付方式
乙方出資
丙方出資
丁方出資
4、公司住所：_________________
5、公司的法人代表：_________________
6、公司經(jīng)營范圍：_________________
二、董事會是由公司股東組成，每一位股東均代表公司形象，并有責任和義務維護公司權(quán)益。
1、甲、乙、丙、丁四方按照本合同規(guī)定繳納出資并簽約后，即成為公司股東。
2、股東須遵守公司法以及公司各項規(guī)章制度，以身作則。
3、除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，股東不得退股，但可以轉(zhuǎn)讓股份。
4、董事會相關職務由董事會成員協(xié)商選舉，并限定期限考核。
三、權(quán)利與義務
1、甲、乙、丙、丁均為公司董事會成員，但不直接參與公司的正常經(jīng)營工作。
2、為了明確甲、乙、丙、丁四方職責并有利于公司發(fā)展，甲、乙、丙、丁四方需要合理分工。具體分工如下：_________________
(1)董事長由_____________擔任。主要負責_____________等一切對外行為，不直接參與公司內(nèi)部管理工作。
(2)執(zhí)行董事由_____________擔任。直接負責公司內(nèi)部運營管理，傳達董事會的各項決定。直屬下級、公司總經(jīng)理。
(3)董事會成員由_____________擔任。
(4)公司總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展需要采用外聘形式。
3、公司支出、收入等財務狀況每季由執(zhí)行董事組織召開股東大會，分析近期經(jīng)營狀況及制定新的經(jīng)營戰(zhàn)略目標。
4、甲、乙、丙、丁四方前期各自的市場資源、人脈關系、行業(yè)經(jīng)驗等均屬于合作的一部分。
5、甲、乙、丙、丁四方任何一方不得將公司的發(fā)展戰(zhàn)略以及各項資源透漏給外界或競爭對手，否則董事會有權(quán)罷免其職權(quán)撤回股份并向相關執(zhí)法部門提起訴訟。
6、如因經(jīng)營或管理等方面甲、乙、丙、丁四方各持己見，可召開股東會議商討，如確實無法統(tǒng)一決策，執(zhí)行董事?lián)碛凶罱K決策權(quán)。
7、如果公司運營困難或需要資金周轉(zhuǎn)，甲、乙、丙、丁四方可協(xié)商再次為公司投資，根據(jù)投資金額的多少可重新制定股份。
8、如公司運營虧損，無力繼續(xù)經(jīng)營，需召開董事會，在掙得董事會全體成員同意后可將公司注銷或拍賣，拍賣或變賣所得資金按照甲、乙、丙、丁四方持有公司股份的比例分配。
四、盈余分配與債務的承擔
1、盈余分配：_________________除去經(jīng)營成本、日常開支、工資、獎金、需繳納的稅費等的收入為凈利潤，即合伙創(chuàng)收盈余，此為合伙分配的重點，將以合伙人出資為依據(jù)，按比例分配。
2、債務承擔：_________________如在合伙經(jīng)營過程中有債務產(chǎn)生，合伙債務先由合伙財產(chǎn)償還，合伙財產(chǎn)不足清償時，以各合伙人的出資為據(jù)，按比例承擔。
五、退資、出資的轉(zhuǎn)讓
退資
1、自愿退資。在經(jīng)營期限內(nèi)，有下列情形之一時，合伙人可以退資：_________________
(1)合伙協(xié)議約定的退資事由出現(xiàn);
(2)經(jīng)全體合伙人書面同意退資;
(3)發(fā)生合伙人難以繼續(xù)參加合伙項目的法定事由。合伙人擅自退資給合伙造成損失的，應當賠償其他合伙人的全部損失。
2、當然退資。合伙人有下列情形之一的，當然退資：_________________
(1)死亡或者被依法宣告死亡;
(2)被依法宣告為無民事行為能力人;
(3)個人喪失償債能力;
(4)被人民法院強制執(zhí)行在合伙企業(yè)中的全部財產(chǎn)份額。以上情形的退資以實際發(fā)生之日為退資生效日。
3、除名退資。合伙人有下列情形之一的，經(jīng)其他合伙人一致同意，可以決議將其除名：_________________
(1)未履行出資義務;
(2)因故意或重大過失給合伙項目造成經(jīng)濟損失的;
(3)執(zhí)行合伙事務時有不正當行為;
(4)合伙協(xié)議約定的其他事由。對合伙人的除名決議應當書面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起，除名生效，被除名人退資。
合伙人退資后，其他合伙人與該退資人按退資時的合伙項目的財產(chǎn)狀況進行結(jié)算。
允許合伙人轉(zhuǎn)讓其在合伙中的全部或部分財產(chǎn)份額。在同等條件下，其他合伙人有優(yōu)先受讓權(quán)。如向合伙人以外的第三人轉(zhuǎn)讓，第三人應按新入資對待，否則以退資對待轉(zhuǎn)讓人。合伙人以外的第三人受讓合伙項目的財產(chǎn)份額的，經(jīng)修改合伙協(xié)議即成為合伙項目的合伙人。
六、違約責任
1、任何一方擅自挪用公款超過___________千元以上，應受與此款項雙倍賠償，情節(jié)嚴重者可依據(jù)相關法律可向有關部門提起訴訟。
2、任何一方隱瞞或更改公司賬目中飽私囊，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將處以雙倍賠償，情節(jié)嚴重者可依據(jù)相關法律可向有關部門提起訴訟。
七、協(xié)議解除或變更
出現(xiàn)以下情況本合同自動解除：_________________
1、合同期限已滿。
2、由于合理原因，經(jīng)甲、乙、丙、丁協(xié)商將公司注銷。
3、由國家法律或因自然災害等不可抗力的因素。
出現(xiàn)以下情況需簽訂新的合同，同時解除此合同：_________________
1、公司新增其他股東。
2、股東股份變更。
3、合作方式變更。
八、協(xié)議期限
自簽字之日起，有效期為_____________年，即_____________年_______________月_____________日起至_____________年_______________月_____________日止。
九、協(xié)議效力
本合同經(jīng)雙方簽字后生效，部分條目在公司注冊后正式生效。本合同共_____________頁，一式_____________份，甲、乙、丙、丁各執(zhí)_____________份，具有同等法律效力。
甲方：_________________(簽字或蓋章)
年月日
乙方：_________________(簽字或蓋章)
年月日
丙方：_________________(簽字或蓋章)
年月日
丁方：_________________(簽字或蓋章)
年月日
股份有限公司股東會決議 篇17
第一章 總則
_________、_________，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其他有關法律法規(guī)，根據(jù)平等互利的原則，經(jīng)過友好協(xié)商，就共同投資成立_________科技有限公司(以下簡稱公司)事宜，訂立本合同。
第二章 股東各方
第一條 本合同的各方為：
甲方：_________，身份證：_________，住址：_________
乙方：_________，身份證：_________，住址：_________
丙方：_________，身份證：_________，住址：_________
第三章 公司名稱及性質(zhì)
第二條 公司名稱為：廣州聯(lián)奧智能科技有限公司。
第三條 公司住所為：廣州市天河區(qū)科韻路146號金豪商務大廈20__-20__室。
第四條 公司的法定代表人為：張。
第五條 公司是依照《公司法》和其他有關規(guī)定成立的有限責任公司。甲乙丙三方以各自認繳的出資額為限對公司的債權(quán)債務承擔責任。各方按其出資比例分享利潤，分擔風險及虧損。
第四章 投資總額及注冊資本
第六條 公司注冊資本為人民幣元整(rmb元整)。
第七條 各方的出資額和出資方式如下：
甲方：出資額：人民幣萬元整，出資方式：貨幣;
乙方：出資額：人民幣萬元整，出資方式：貨幣;
丙方：出資額：人民幣萬元整，出資方式：貨幣。
第五章 經(jīng)營宗旨和范圍
第八條 公司的經(jīng)營宗旨：充分發(fā)揮股份合作制企業(yè)的優(yōu)勢，面向國內(nèi)外市場，積極發(fā)展多元化經(jīng)營，全力追求最優(yōu)經(jīng)營業(yè)績和利潤的最大化，為全體股東提供優(yōu)厚的回報。
第九條 公司經(jīng)營范圍是：(法國)羅格朗別墅智能家居，羅格朗酒店、公寓智能家居，羅格朗開關面板、奧特系列，酒店弱電系統(tǒng)工程集成，別墅智能化周界防范、視頻自動跟蹤、電子圍欄、遠程控制。
第六章 股東和股東會
第一節(jié) 股東
第十條 各方按照本合同第六、七條規(guī)定繳納出資后，即成為公司股東。公司股東堅持入股自愿、股權(quán)平等、利益共享、風險共擔的原則。
第十一條 公司股東享有下列權(quán)利：
(一)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式利益分配;
(二)參加或者推選代表參加股東會及董事會并享有表決權(quán);
(三)依照其所持有的股份份額行使表決權(quán);
(四)對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢;
(五)依照法律、行政法規(guī)及公司合同的規(guī)定轉(zhuǎn)讓所持有的股份;
(六)依照法律、公司合同的規(guī)定獲得有關信息;
(七)公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配;
(八)法律、行政法規(guī)及公司合同所賦予的其他權(quán)利。
第十二條 公司股東承擔下列義務：
(一)遵守公司合同;
(二)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;
(三)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股;
(四)法律、行政法規(guī)及公司合同規(guī)定應當承擔的其他義務。
第十三條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資，股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)過全體股東過半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應當購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。
第十四條 公司的股東在行使表決權(quán)時，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。
第二節(jié) 股東會
第十五條 股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。 第十六條 股東會行使下列職權(quán)： (一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃; (二)選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項; (三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項; (四)審議批準董事會或執(zhí)行董事的報告; (五)審議批準監(jiān)事會或監(jiān)事的報告; (六)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案; (七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案; (八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議; (九)對發(fā)行公司債券作出決議; (十)對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議; (十一)對公司合并、分立、變更形式、解散和清算等事項作出決議; (十二)對修改公司合同作出決議;
(十三)其他重要事項。
第十七條 股東會的決議須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。但有關公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式及修改公司合同的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
第十八條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。
第十九條 股東會會議每年召開-次。代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事或者監(jiān)事可以提議召開臨時會議。股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定其他董事主持。
第二十條 召開股東會會議，應當于會議召開十日以前通知全體股東。
股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。
第七章 董事和董事會
第一節(jié) 董事
第二十一條 公司董事為自然人。
第二十二條 《公司法》第57條、第58條規(guī)定的人員不得擔任公司的董事。
第二十三條 董事由股東會推選或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。
第二十四條 董事應當遵守法律、法規(guī)和公司合同的規(guī)定，忠實履行職責，維護公司利益。董事應承擔以下義務：
(一)在其職責范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán);
(二)非經(jīng)公司合同規(guī)定或者董事會批準，不得同公司訂立合同或者進行交易;
(三)不得直接或間接參與與公司業(yè)務屬同一或類似性質(zhì)的商業(yè)行為，或從事?lián)p害公司利益的活動;
(四)不得利用職權(quán)收受賄賂或取得其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn);
(五)不得挪用公司資金，或擅自將公司資金拆借給其他機構(gòu);
(六)未經(jīng)股東會批準，不得接受與公司交易有關的傭金;
(七)不得將公司資產(chǎn)以其個人或其他個人名義開立帳戶儲存;
(八)不得以公司資產(chǎn)為公司的股東或其他個人的債務提供擔保;
(九)未經(jīng)股東會同意，不得泄露公司秘密。
第二十五條 未經(jīng)公司合同規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。
第二十六條 董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東會予以撤換。
第二十七條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。
第二十八條 如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，該董事的辭職報告應當在下任董事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。
余任董事會應當盡快召集臨時股東會，選舉董事填補因董事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東會未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會的職權(quán)應當受到合理的限制。
第二十九條 董事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負有的義務在其辭職報告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間并不當然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續(xù)期間應當根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結(jié)束而定。
第三十條 任職尚未結(jié)束的董事，對因其擅自離職給公司造成的損失，應當承擔賠償責任。
第三十一條 公司不以任何形式為董事納稅。
第三十二條 本節(jié)有關董事義務的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。
第二節(jié) 董事會
第三十三條 公司設董事會，對股東負責。董事會由七名董事組成。
第三十四條 董事會對股東會負責，行使下列職權(quán)：
(一)負責召集股東會，并向股東會報告工作;
(二)執(zhí)行股東會的決議;
(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;
(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置;
(九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人，并決定其報酬事項;
(十)制定公司的基本管理制度;
(十一)制定修改公司合同方案;
(十二)股東會授予的其他職權(quán)。
第三十五條 董事會應當聘請經(jīng)驗豐富的，在高新技術(shù)領域內(nèi)有造詣的技術(shù)專家及其他管理專家組成專家委員會，輔助董事會進行對管理層遞交投資項目的決策。公司董事會可以自行決定以不超過公司總資產(chǎn)80%的資金進行投資，但應嚴格遵守法律、法規(guī)的規(guī)定。 第三十六條 董事會設董事長一名，以全體董事的過半數(shù)產(chǎn)生或決定罷免。 第三十七條 董事長行使下列職權(quán)：
(一)召集和主持董事會會議;
(二)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行;
(三)簽署董事會重要文件和其他由公司法定代表人簽署的其他文件;
(四)行使法定代表人的職權(quán);
(五)在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處理權(quán)，并在事后向公司董事會報告;
(六)董事會授予的其他職權(quán)。
第三十八條 董事長不能履行職權(quán)時，董事長應當指定其他董事代行其職權(quán)。
第三十九條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事。
第四十條 有下列情況之一的，董事長應在七個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議：
(一)董事長認為必要時;
(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時;
(三)監(jiān)事會或監(jiān)事提議時;
(四)總經(jīng)理提議時。
第四十一條 董事會召開臨時董事會會議應于會議召開三日以前書面通知全體董事。 如有本章第四十三條第(二)、(三)、(四)規(guī)定的情形，董事長不能履行職責時，應當指定一名董事代其召集臨時董事會會議;董事長無故不履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。
第四十二條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容：
(一)會議日期和地點;
(二)會議期限;
(三)事由及議題;
(四)發(fā)出通知的日期。
第四十三條 董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會決議采取記名方式投票表決，每名董事有一票表決權(quán)，董事須在贊成、反對或棄權(quán)項中選擇一項舉手投票。董事會作出的決議經(jīng)全體董事的過半數(shù)同意后生效。
第四十四條 董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用書面或傳真方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。
第四十五條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。
委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。 代為出席會議的董事應當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。
第四十六條 董事會會議應當有記錄，出席會議的董事和記錄人，應當在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保留期限為五十年。
第四十七條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：
(一)會議召開的日期、地點和召集人姓名;
(二)出席董事的姓名及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名;
(三)會議議程;
(四)董事發(fā)言要點;
(五)每一決議事項的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應載明所投贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)及投票董事姓名)。
第四十八條 董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司合同，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但由會議記錄證明在表決時曾表明異議的董事可以免除責任。
第八章 總經(jīng)理
第四十九條 公司設總經(jīng)理一名，由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。
第五十條 《公司法》第57條、第58條規(guī)定的人員，不得擔任公司的總經(jīng)理。 第五十一條 總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理可連聘連任。
第五十二條 總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)：
(一)主持公司的經(jīng)營管理工作，并向董事會報告工作;
(二)組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案;
(三)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規(guī)章;
(六)提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理及財務負責人;
(七)聘任或解聘除應由董事會聘任或解聘以外的管理人員;
(八)擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘;
(九)提議召開董事會臨時會議;
(十)公司合同或董事會授予的其他職權(quán)。
第五十三條 總經(jīng)理列席董事會會議，非董事總經(jīng)理在董事會上沒有表決權(quán)。
第五十四條 總經(jīng)理應當根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況，以及資金運用情況和盈虧情況。總經(jīng)理必須保證該報告的真實性。
總經(jīng)理有權(quán)決定不超過公司凈資產(chǎn)20%(含20%)的單項對外投資項目，有權(quán)決定不超過公司凈資產(chǎn)20%(含20%)的單項貸款與擔保。在控制風險的前提下，總經(jīng)理有權(quán)決定不超過公司總資產(chǎn)50%(含50%)的單項短期投資，但須按照公司制訂的決策程序進行。 第五十五條 總經(jīng)理應當遵守法律、行政法規(guī)和公司合同的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務。
第五十六條 總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的聘用合同規(guī)定。
第九章 監(jiān)事
第五十七條 公司設監(jiān)事會。監(jiān)事會的組成方式及成員的產(chǎn)生由股東會另行通過決議。 第五十八條 《公司法》第57條、第58條規(guī)定的人員，不得擔任公司的監(jiān)事。董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。
第五十九條 監(jiān)事每屆任期三年，連選可以連任。
第六十條 監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席董事會會議的，視為不能履行職責，應由股東會予以撤換。
第六十一條 監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職，合同第四章有關董事辭職的規(guī)定，適用于監(jiān)事。
第六十二條 監(jiān)事應當遵守法律、行政法規(guī)和公司合同的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務。 第六十三條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：
(一)檢查公司的財務;
(二)對董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者合同的行為進行監(jiān)督;
(三)當董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害公司利益時，要求其予以糾正，必要時向股東會或國家有關主管機關報告;
(四)提議召開臨時董事會;
(五)列席董事會會議;
(六)公司合同規(guī)定或股東會授予的其他職權(quán)。
第六十四條 監(jiān)事行使職權(quán)時，必要時可以聘請律師事務所、會計師事務所等專業(yè)性機構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費用由公司承擔。
第十章 財務會計制度、利潤分配和審計
第六十五條 公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。
第十一章 解散和清算
第六十六條 有下列情形之一的，公司應當解散并依法進行清算：
(一)股東會決議解散;
(二)因合并或者分立而解散;
(三)不能清償?shù)狡趥鶆找婪ㄐ计飘a(chǎn);
(四)違反法律、法規(guī)被依法責令關閉;
(五)其他引起公司不能持續(xù)經(jīng)營的原因。
第六十七條 公司因前條第(一)項情形而解散的，應當在十五日內(nèi)成立清算組。清算組人員由股東會決議確定。
公司因前條第(二)項情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方當事人依照合并或者分立時簽訂的合同辦理。
公司因前條第(三)項情形而解散的，由人民法院依照有關法律的規(guī)定，組織股東、有關機關及專業(yè)人員成立清算組進行清算。
公司因前條第(四)項情形而解散的，由有關主管機關組織股東、有關機關及專業(yè)人員成立清算組進行清算。
第六十八條 清算組成立后，董事會、總經(jīng)理的職權(quán)立即停止。清算期間，公司不得開展新的經(jīng)營活動。
第六十九條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：
(一)通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;
(二)清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單;
(三)處理公司未了結(jié)的業(yè)務;
(四)清繳所欠稅款;
(五)清理債權(quán)、債務;
(六)處理公司清償債務后的剩余財產(chǎn);
(七)代表公司參與民事訴訟活動。
第七十條 清算組應當自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在至少一種報刊上公告三次。
第七十一條 債權(quán)人應當在合同規(guī)定的期限內(nèi)向清算組申報其債權(quán)。債權(quán)人申報債權(quán)時，應當說明債權(quán)的有關事項，并提供證明材料。清算組應當對債權(quán)進行登記。
第七十二條 清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，應當制定清算方案，并報股東會或者有關主管機關確認。
第七十三條 公司財產(chǎn)按下列順序清償：
(一)支付清算費用;
(二)支付公司職工工資和勞動保險費用;
(三)交納所欠稅款;
(四)清償公司債務;
(五)按股東持有的股份比例進行分配。
公司財產(chǎn)未按前款第(一)至(四)項規(guī)定清償前，不分配給股東。
第七十四條 清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，認為公司財產(chǎn)不足清償債務的，應當向人民法院申請宣告破產(chǎn)。
第七十五條 清算結(jié)束后，清算組應當制作清算報告，以及清算期間收支報表和財務帳冊，報股東會或有關主管機關確認。
第七十六條 清算組應當自股東會或者有關主管機關對清算報告確認之日起三十日內(nèi)，依法向公司登記機關辦理注銷公司登記，并公告公司終止。
第七十七條 清算組人員應當忠于職守，依法履行清算義務，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)。
清算組人員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應當承擔賠償責任。
第十二章 合同修改
第七十八條 本合同的任何修改應由各方以書面形式作出并簽署。
第十三章 附則
第七十九條 本合同所稱以上、以內(nèi)、以下，都含本數(shù);不滿、以外不含本數(shù)。 本合同一式_________份，自簽約方簽字蓋章之日起生效。
甲方(簽字)：_________ 乙方(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
丙方(簽字)：___________
_______年____月____日
簽訂地點：_________
股份有限公司股東會決議 篇18
一、開會時間：________________
二、開會地址：公司辦公室
三、會議通知情況：_________________于________年________月________日口頭通知(通知時間在開會時間的15天以上)全體股東________、________、________。本次會議股東應到________名，實到________名，代表本公司股權(quán)的________%。(半數(shù)以上)
________________有限公司第屆第次股東會決議________年________月________日在________________召開了北京________________公司第________屆第________次股東會,會議應到________人,實到________人,參加會議的股東：________________________。
四、會議議題：
1、通過公司章程;
2、同意任命________為公司董事長/總經(jīng)理;
3、同意推舉________為公司監(jiān)事;
4、同意公司注冊地址為________;
5、同意委托________全權(quán)代理，辦理工商注冊事宜。
公司注冊資本________萬元，實收________萬元，注冊資本與實收資本一致。
全體股東簽字:________________________________
股份有限公司股東會決議 篇19
分家協(xié)議________________木業(yè)有限公司：由________、________、________三位股東合資創(chuàng)辦。________、________、________各占公司三分之一股份;由于公司在經(jīng)營管理中瞥見分岐，經(jīng)股東會議研究決定：________獨立經(jīng)營公司，經(jīng)友好協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、公司資產(chǎn)全面盤點合價三人認可以(附表)為準(分為資產(chǎn)部分、資金分割)。
二、公司資產(chǎn)(包括機械設備、房產(chǎn)、地產(chǎn)及公司現(xiàn)有流動資金)，一次分割清，分配原則按股份所占百分比為準。
三、________、________、________三位股東所分割的房產(chǎn)、地產(chǎn)及機械設備經(jīng)過仔細合算，達不到完全的平均，凡超出昕占股份百分比的，要以資金退補，低于所占股份百分比的要以資金補平。
四、所有資產(chǎn)一次性分割清楚，________占有________________木業(yè)有限公司的股權(quán)。