董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則（精選3篇）
董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則 篇1
第一章 總 則
第一條 為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競爭力，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立董事會戰(zhàn)略委員會，并制訂本工作細(xì)則。
第二條 戰(zhàn)略委員會是董事會設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對公司中、長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。
第二章 人 員 組 成
第三條 戰(zhàn)略委員會由七至九名成員組成。其中應(yīng)至少包括一名獨立董事，也可以聘請公司外部有關(guān)專業(yè)人士擔(dān)任委員。
第四條 戰(zhàn)略委員會由董事長、1/2以上的獨立董事或全體董事的1/3以上提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。
第五條 戰(zhàn)略委員會設(shè)主任委員一名，由公司董事長擔(dān)任。
第六條 戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格。委員在任期屆滿前可向董事會提交書面的辭職申請。委員在失去資格或獲準(zhǔn)辭職后，由委員會根據(jù)本細(xì)則有關(guān)規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。
第七條 戰(zhàn)略委員會下設(shè)投資評審小組，由公司總經(jīng)理任組長，另設(shè)副組長1—2名。
第三章 職 責(zé) 權(quán) 限
第八條 戰(zhàn)略委員會的主要職責(zé)權(quán)限：
(二)對公司中、長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議;
(三)對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的戰(zhàn)略性、多元化經(jīng)營方面重大投融資方案進(jìn)行前期的研究并提出建議;
(四)對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的戰(zhàn)略性、多元化經(jīng)營方面重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進(jìn)行前期的研究并提出建議;
(五)對其他影響公司發(fā)展的戰(zhàn)略性、多元化經(jīng)營方面重大事項進(jìn)行前期的研究并提出建議;
(六)對以上事項的實施進(jìn)行檢查、評價;
(七)董事會授權(quán)的其他事項。
第九條 戰(zhàn)略委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決定。
第四章 決 策 程 序
第十一條 戰(zhàn)略委員會應(yīng)作好董事會決策的前期準(zhǔn)備工作，為董事會決策提供必要依據(jù)：
(一)由公司有關(guān)部門或控股(參股)企業(yè)將其中、長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、融資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營等項目的意向、初步可行性研究報告以及合作方的基本情況等資料;
(二)由投資評審小組進(jìn)行初審，簽發(fā)立項意見書，并報戰(zhàn)略委員會備案;
(三)公司有關(guān)部門或控股子公司(參股公司)負(fù)責(zé)對外進(jìn)行協(xié)議、合同、章程(草案)及可行性研究報告等的洽談并上報投資評審小組;
(四)由投資評審小組進(jìn)行評審，簽發(fā)書面意見，并向戰(zhàn)略委員會提交正式提案。
第十二條 戰(zhàn)略委員會根據(jù)投資評審小組的提案召開會議，進(jìn)行討論，將討論結(jié)果提交董事會，同時反饋給投資評審小組。
第十三條 相關(guān)項目如有必要，戰(zhàn)略委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其評審提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第五章 議 事 規(guī) 則
第十四條 戰(zhàn)略委員會每年至少召開兩次會議，會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持。主任委員不能出席時，可委托其他一名委員主持。
第十五條 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權(quán);會議作出的決議必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。
第十六條 戰(zhàn)略委員會會議的表決方式為舉手表決或投票表決;臨時會議可以采用通訊表決方式召開。
第十七條 戰(zhàn)略委員會可以邀請公司董事、監(jiān)事等高級管理人員以及公司專業(yè)咨詢顧問、法律顧問列席會議。
第十八條 戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本細(xì)則的規(guī)定。
第十九條 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄。出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，會議記錄由公司董事會秘書保存，保存期限不少于五年。
第二十條 戰(zhàn)略委員會會議通過的議案和表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會。
第二十一條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，未經(jīng)公司董事長或董事會授權(quán)，不得擅自披露有關(guān)信息。
第六章 附 則
第二十二條 本細(xì)則中提到的“重大投融資”、“重大資本運(yùn)作”、“重大資產(chǎn)經(jīng)營”、“重大事項”是指公司《章程》中規(guī)定的須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的事項。
第二十三條 本細(xì)則自董事會決議通過之日起施行。
第二十四條 本細(xì)則由董事會負(fù)責(zé)制訂與修改，并由董事會負(fù)責(zé)解釋。
第二十五條 本細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的決定執(zhí)行;本細(xì)則如與國家日后頒布的相關(guān)法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，經(jīng)董事會審議通過。
__________ 公司董事會
____年____月____日
董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則 篇2
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步建立健全公司董事(非獨立董事)、監(jiān)事及其他高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立董事會薪酬與考核委員會，并制訂本工作細(xì)則。
第二條 薪酬與考核委員會是董事會設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)制訂公司董事及其他高級管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核;負(fù)責(zé)制訂、審查公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員的薪酬方案，對董事會負(fù)責(zé)。
第三條 本細(xì)則所稱董事、監(jiān)事是指在公司領(lǐng)取薪酬的董事、監(jiān)事，其他高級管理人員是指董事會聘任的總經(jīng)理、董事會秘書、副總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)(財務(wù)負(fù)責(zé)人)，以及由總經(jīng)理提請董事會認(rèn)定的其他高級管理人員。
第二章 人 員 組 成
第四條 薪酬與考核委員會由____名董事組成，其中獨立董事____名。
第五條 薪酬與考核委員會由董事長、1/2以上的獨立董事或全體董事的1/3以上提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。
第六條 薪酬與考核委員會設(shè)主任委員一名，由獨立董事?lián)危?fù)責(zé)主持委員會工作;主任委員在委員內(nèi)選舉，并報請董事會批準(zhǔn)產(chǎn)生。
第七條 薪酬與考核委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)本細(xì)則有關(guān)規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。
第八條 薪酬與考核委員會下設(shè)工作組，專門負(fù)責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營方面的資料及被考評人員的有關(guān)資料，負(fù)責(zé)籌備薪酬與考核委員會會議并執(zhí)行薪酬與考核委員會的有關(guān)決議。
第三章 職 責(zé) 權(quán) 限
第九條 薪酬與考核委員會的主要職責(zé)權(quán)限：
(一)根據(jù)董事及高級管理人員崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)、相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案;
(二)薪酬計劃或方案包括但不限于績效評價標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等;
(三)審查公司董事及其他高級管理人員的履行職責(zé)情況并對其進(jìn)行年度績效考評;
(四)負(fù)責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督;
(五)董事會授權(quán)的其他事宜。
第十條 董事會有權(quán)否決損害股東利益的薪酬方案。
第十一條 薪酬與考核委員會提出的公司董事、監(jiān)事的薪酬方案，須報經(jīng)董事會同意并提交股東大會審議通過后方可實施;公司其他高級管理人員的薪酬分配方案須報董事會批準(zhǔn)后方可實施。
第四章 決 策 程 序
第十二條 薪酬與考核委員會下設(shè)的工作組，負(fù)責(zé)作好薪酬與考核委員會決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的資料：
(一)提供公司主要財務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)完成情況;
(二)公司高級管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況;
(三)提供董事及高級管理人員崗位工作業(yè)績考評系統(tǒng)中涉及指標(biāo)的完成情況;
(四)提供董事及高級管理人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)新能力的經(jīng)營績效情況;
(五)提供按公司業(yè)績擬訂公司薪酬分配規(guī)劃和分配方式的有關(guān)測算依據(jù)。
第十三條 薪酬與考核委員會對董事等高級管理人員的考核程序：
(一)公司董事和高級管理人員向董事會薪酬與考核委員會述職和自我評價;
(二)薪酬與考核委員會按績效評價標(biāo)準(zhǔn)和程序，對董事等高級管理人員進(jìn)行績效評價;
(三)根據(jù)崗位績效評價結(jié)果及薪酬分配政策提出董事等高級管理人員的報酬數(shù)額和獎勵方式，表決通過后，報公司董事會。
第五章 議 事 規(guī) 則
第十四條 薪酬與考核委員會每年至少召開兩次會議，會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持。主任委員不能出席時，可委托其他一名委員(獨立董事)主持。
第十五條 薪酬與考核委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權(quán);會議作出的決議必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。
第十六條 薪酬與考核委員會會議的表決方式為舉手表決或投票表決;臨時會議可以采用通訊表決方式召開。
第十七條 薪酬與考核委員會可以邀請公司董事、監(jiān)事等高級管理人員以及公司專業(yè)咨詢顧問、法律顧問列席會議。
第十八條 如有必要，薪酬與考核委員會可聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司支付。
第十九條 薪酬與考核委員會會議討論有關(guān)委員會成員的議題時，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)回避。
第二十條 薪酬與考核委員會召開會議時，可要求董事等有關(guān)高級管理人員到會述職或接受質(zhì)詢，該等人員不得拒絕。
第二十一條 薪酬與考核委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本細(xì)則的規(guī)定。
第二十二條 須經(jīng)薪酬與考核委員會作出決定或判斷的事項，無論是否獲得會議通過，均應(yīng)報送董事會審議，持有反對意見的委員有權(quán)在董事會會議上進(jìn)行陳述。
第二十三條 薪酬與考核委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄。出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，會議記錄由公司董事會秘書保存，保存期限不少于五年。
第二十四條 薪酬與考核委員會會議通過的議案和表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會。
第二十五條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，未經(jīng)公司董事長或董事會授權(quán)，不得擅自披露有關(guān)信息，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
第六章 附 則
第二十六條 本細(xì)則自董事會制訂與修改，并自董事會審議通過之日起施行。
第二十七條 本細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的決定執(zhí)行;本細(xì)則如與國家日后頒布的相關(guān)法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，經(jīng)董事會審議通過。
第二十八條 本細(xì)則的解釋權(quán)屬于董事會。
公司董事會
____年____月____日
董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則 篇3
根據(jù)《民法典》等法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，在平等自愿，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，同意訂立本勞動合同，共同遵守本合同所列條款。
第一條勞動合同期限
一、本合同為固定期限勞動合同。
合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、本合同約定試用期，試用期自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、甲方派遣乙方到用工單位的派遣期限為____年____月____日至____年____月____日止。
第二條工作內(nèi)容、工作地點及要求
甲方派遣乙方工作的用工單位名稱：
乙方同意根據(jù)用工單位工作需要，從事__工作,乙方的工作區(qū)域或工作地點在。
乙方按用工單位的要求應(yīng)達(dá)到以下工作標(biāo)準(zhǔn)。
第三條工作時間和休息休假
一、工作時間按下列第項確定：
1、實行標(biāo)準(zhǔn)工時制。乙方每日工作時間不超過8小時，每周工作時間不超過40小時，每周至少休息一天。
2、實行經(jīng)勞動保障行政部門批準(zhǔn)實行的不定時工作制。
3、實行經(jīng)勞動保障行政部門批準(zhǔn)實行的綜合計算工時工作制。結(jié)算周期：按結(jié)算。
二、甲方由于生產(chǎn)經(jīng)營需要經(jīng)與工會和乙方協(xié)商后可以延長乙方工作時間，一般每日不得超過一小時;因特殊原因需要延長工作時間的，每日不得超過三小時，但每月不得超過三十六小時。甲方依法保證乙方的休息休假權(quán)利。
第四條勞動報酬及支付方式與時間
一、乙方試用期間的月勞動報酬為___元。
二、試用期滿后，乙方在法定工作時間內(nèi)提供正常勞動的月勞動報酬為__元，或根據(jù)甲方確定的薪酬制度確定為。
乙方工資的增減，獎金、津貼、補(bǔ)貼、加班加點工資的發(fā)放，以及特殊情況下的工資支付等，均按相關(guān)法律法規(guī)及甲方依法制定的規(guī)章制度執(zhí)行。甲方支付給乙方的工資不得低于用工地最低工資標(biāo)準(zhǔn)。
三、甲方的工資發(fā)放日為每月日。甲方應(yīng)當(dāng)以貨幣形式按月支付工資，不得拖欠。
四、甲方未能安排乙方工作或者被用工單位退回期間，按照甲方所在地最低工資標(biāo)準(zhǔn)支付乙方報酬。
第五條社會保險
甲、乙雙方必須依法參加社會保險，按月繳納社會保險費(fèi)。乙方繳納部分，由甲方在乙方工資中代為扣繳。
第六條勞動保護(hù)、勞動條件和職業(yè)危害防護(hù)
甲方應(yīng)當(dāng)要求用工單位根據(jù)生產(chǎn)崗位的需要，按照國家有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生等規(guī)定，為乙方提供符合規(guī)定的勞動保護(hù)設(shè)施、勞動防護(hù)用品及其他勞動保護(hù)條件。乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守各項安全操作規(guī)程。甲方和用工單位必須自覺執(zhí)行國家有關(guān)女職工勞動保護(hù)和未成年工特殊保護(hù)規(guī)定。
第七條規(guī)章制度
一、甲方及用工單位依法制定單位規(guī)章制度，并通過有效方式及時告知乙方。
二、乙方服從甲方及用工單位管理，并嚴(yán)格遵守甲方及用工單位依法制定的規(guī)章制度。
第八條勞動合同變更、解除、終止
一、甲乙雙方變更、解除、終止勞動合同依照《民法典》和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。
二、甲方在解除或者終止本合同時，為乙方出具解除或者終止勞動合同的證明，并在十五日內(nèi)為乙方辦理檔案和社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)。
三、乙方按照雙方約定，辦理工作交接。甲方應(yīng)當(dāng)支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)�，在辦結(jié)工作交接時支付。
第九條派遣協(xié)議要求
甲方應(yīng)當(dāng)與用工單位訂立勞務(wù)派遣協(xié)議，并將協(xié)議內(nèi)容告知乙方。
第十條當(dāng)事人約定的其他事項
經(jīng)協(xié)商一致，甲乙雙方另行約定以下內(nèi)容：
第十一條其他
1、本合同在履行中發(fā)生爭議，任何一方均可向企業(yè)勞動爭議調(diào)解委員會申請調(diào)解，也可向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。
2、本合同未盡事項，按國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
3、本合同條款如與今后國家頒布的法律法規(guī)相抵觸時，按國家新的法律法規(guī)執(zhí)行。
4、本合同依法訂立，雙方簽字蓋章后生效，雙方必須嚴(yán)格履行。
5、本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，用工單位留存一份。
甲方：乙方：
法定代表人簽名：
簽約日期：簽約日期：