2023年股東會決議（通用5篇）
2023年股東會決議 篇1
出席會議股東：、
出席會議新增股東：、
根據(jù)《公司法》及公司章程，佛山市文化傳播有限公司于20xx年1月16日在南海區(qū)召開股東會，出席本次會議的股東共5人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項如下：1、同意公司名稱變更為：“佛山市網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”。2、同意將占公司注冊資本 49%的股權(quán)共24.5萬元的出資，以500元轉(zhuǎn)讓給，股東放棄對該轉(zhuǎn)讓股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán);同意將占公司注冊資本51%的股權(quán)共25.5萬元的出資，以500元轉(zhuǎn)讓給，股東放棄對該轉(zhuǎn)讓股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。3、同意公司注冊資本同50萬元變更為200萬元，增加部份由73.5萬元出資，56.5萬元由出資，20萬元由出資。變更后，公司各股東、出資額及出資比例為：，以貨幣出資98萬元，占公司注冊資本49%;，以貨幣出資82萬元，占公司注冊資本41%;，以貨幣出資20萬元，占公司注冊資本10%。4、免去執(zhí)行董事(法定代表人)兼經(jīng)理的職務(wù);同意選舉為執(zhí)行董事(法定代表人)兼經(jīng)理,任期三年;免去原任監(jiān)事的職務(wù);同意選舉為公司監(jiān)事，任期三年。5、同意公司經(jīng)營范圍變更為:計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)、通訊工程、網(wǎng)絡(luò)工程、貨運(yùn)代理、倉儲服務(wù);銷售：建筑材料、日用五金、鎖具、玻璃、機(jī)械設(shè)備、日用百貨、食品、工藝品、保健用品、保健食品;設(shè)計、制作、發(fā)布、代理廣告;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。6、同意廢止舊章程，啟用新章程。7、同意委托到工商部門辦理公司變更手續(xù)。
原股東： 新增股東：
年 月 日
2023年股東會決議 篇2
一、會議召開情況
(一)會議的通知：廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于20xx
年12月9日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨
潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于召開公司20xx年第七次臨時股東大會的通知》。
(二)會議召開日期和時間：
(1)現(xiàn)場會議時間：20xx年12月26日下午14：30開始
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：20xx年12月25日-20xx年12月26日。其中，通過
深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：20xx年12月26日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具
體時間為：20xx年12月25日15:00至20xx年12月26日15:00期間的任意時
間。
(三)現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：廈門市海滄新陽工業(yè)區(qū)陽光西路299號公司會議
室;
(四)會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
(1)現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會
議進(jìn)行投票表決。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
()向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在
網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
(五)會議召集人：公司董事會
(六)現(xiàn)場會議主持人：董事長江斌先生、副董事長高偉先生因公出差，過
半數(shù)的董事共同推舉董事陳佳良先生主持會議。
本次會議的召集和召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上
市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東(包括股東代理人)共13人，代表股份218,929,232
股，占公司有表決權(quán)總股份的35.5127%。
其中，出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共4人，代表股份218,532,432股，
占公司有表決權(quán)總股份的35.4483%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份396,800股，占公司有表決權(quán)總股份的
0.0644%。
中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份1,053,600股，占上市公司總股
份的0.1709%。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份656,800股，占上市公司總股份
的0.1065%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份396,800股，占上市公司總股份的
0.0644%。
公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席本次會議。
福建至理律師事務(wù)所律師對本次股東大會進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
三、議案審議和表決情況
本次會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進(jìn)行表決，本次股東大
會議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者表決單獨(dú)計
票。中小投資者是除以下股東以外的其他股東：(1)上市公司的董事、監(jiān)事、高
級管理人員;(2)單獨(dú)或合計持股上市公司5%以上股份的股東。議案的審議及
表決情況如下：
1、《關(guān)于使用閑置自有資金購買保本型理財產(chǎn)品的議案》
總表決結(jié)果：同意218,828,232股，占出席會議所有股東所持股份的
99.9539%;反對101,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0461%;棄權(quán)0
股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：同意952,600股，占出席會議中小股東所持股份的
90.4138%;反對101,000股，占出席會議中小股東所持股份的9.5862%;棄權(quán)0
股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
四、律師出具的法律意見
福建至理律師事務(wù)所律師林涵和魏嚇虹到會見證本次股東大會，并為本次股
東大會出具了如下見證意見：本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市
公司股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次大會召
集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程序和表決結(jié)果合法有
效。
特此公告。
廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇一六年十二月二十六日
2023年股東會決議 篇3
一、 會議召開和出席情況
1. 召集人：公司董事會
2. 召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
3. 召開時間：
( 1 )現(xiàn)場會議召開時間： 20xx 年 12 月 21 日(星期三) 14:00
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間： 20xx 年 12 月 20 日-20xx 年 12 月 21 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間： 20xx 年 12月 21 日上午 9:30—11 ： 30，下午 13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間： 20xx 年 12 月 20 日 15： 00 至 20xx 年 12 月 21 日 15：00 期間的任意時間。
4. 股權(quán)登記日： 20xx 年 12 月 16 日 (星期五)
5. 現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)： 杭州市西湖區(qū)文二西路 706 號杭州翡麗大酒店西湖廳
6. 現(xiàn)場會議主持人：董事長易崢先生
7. 會議出席情況：
1
出席會議的總體情況
參加會議的股東(代理人)共 10 名，所持(代理)股份 365,320,372 股，占公司總股份的 67.9539%。
( 1 )現(xiàn)場會議出席情況
參加現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表共 7 名，所持(代理)股份 365,311,672股，占公司總股份的 67.9523%。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 3 名，代表股份 8,700 股，占公司總股份的 0.0016%。
(3)通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)方式出席本次會議的中小股東(中小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合并持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)共 6 人，代表股份 24,269,900 股，占公司總股份的
4.5145%。
(4)公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及律師等相關(guān)人員出席了本次會議，律師出具了法律意見書。會議的召集、召開與表決程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議和表決情況
經(jīng)與會股東及股東代表審議，并以現(xiàn)場記名投票方式和網(wǎng)絡(luò)投票方式，審議通過了以下議案：
1. 審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第四屆董事會董事候選人提名的議案》
1. 選舉易崢先生為本公司第四屆董事會非獨(dú)立董事;
表決結(jié)果：同意 365,318,773 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,301 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
2. 選舉葉瓊玖女士為本公司第四屆董事會非獨(dú)立董事;
表決結(jié)果：同意 365,318,774 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,302 股， 占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
2
3. 選舉吳強(qiáng)先生為本公司第四屆董事會非獨(dú)立董事;
表決結(jié)果：同意 365,318,775 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,303 股， 占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
4. 選舉朱志峰先生為本公司第四屆董事會非獨(dú)立董事;
表決結(jié)果：同意 365,318,776 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,304 股， 占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
5. 選舉王進(jìn)先生為本公司第四屆董事會非獨(dú)立董事;
表決結(jié)果：同意 365,318,777 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,305 股， 占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
6. 選舉于浩淼先生為本公司第四屆董事會非獨(dú)立董事;
表決結(jié)果：同意 365,318,778 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,306 股， 占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
7. 選舉姚先國先生為本公司第四屆董事會獨(dú)立董事;
表決結(jié)果：同意 365,318,773 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,301 股， 占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
8. 選舉劉利劍先生為本公司第四屆董事會獨(dú)立董事;
表決結(jié)果：同意 365,318,774 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,302 股， 占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
9. 選舉俞二牛先生為本公司第四屆董事會獨(dú)立董事;
表決結(jié)果：同意 365,318,775 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,303 股， 占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
3
2. 審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》
1. 選舉郭昕先生為本公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事;
表決結(jié)果：同意 365,318,773 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,301 股， 占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
2. 選舉夏煒先生為本公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事;
表決結(jié)果：同意 365,318,774 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,302 股， 占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
三、律師出具的法律意見
浙江天冊律師事務(wù)所呂崇華和姚志剛律師出席了本次股東大會，進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定;表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1. 浙江核新同花順網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司20xx年第一次臨時股東大會決議;
2. 浙江天冊律師事務(wù)所出具的《關(guān)于浙江核新同花順網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司
20xx年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告!
浙江核新同花順網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司
董 事 會
二○xx年xx月 日
2023年股東會決議 篇4
根據(jù)<公司法>和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開了第______次股東會，會議召集人、會議共______人參加，代表______%表決權(quán)，經(jīng)代表______%表決權(quán)的股東通過，做出如下決議:
1、同意公司名稱變更為:__________________
2、同業(yè)公司住所變更為:__________________
3、同意公司經(jīng)營范圍變更為:__________________
4、同意公司延長經(jīng)營期限，為長期或自______年______月______日到______年______月______日止;
5、同意增加公司注冊資本____________(大寫)萬元，由____________(大寫)萬元增加到____________(大寫)萬元，其中:
原股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資;
新股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資;
6、同意股東____________(填寫姓名)將其持本公司的______%的____________(填寫出資方式)出資，共計____________(大寫)萬元，以____________(大寫)萬元轉(zhuǎn)讓給______(填寫姓名);
7、股東增加(轉(zhuǎn)讓)出資后，本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下:
____________(股東姓名)出資____________(大寫)萬元，其出資方式為____________(實(shí)物、貨幣、無形資產(chǎn))占____________%;
8、同意變更出資方式，股東____________(姓名)原以____________(出資方式)方式出資的____________(大寫)萬元，變更為______(大寫)萬元____________(出資方式)方式出資;
股東______(姓名)
9、同意變更法定代表人、(董事會成員、監(jiān)事會成員)。會議選舉____________(姓名)為執(zhí)行董事，免去____________(姓名)執(zhí)行董事職務(wù);選舉____________(姓名)共____________(數(shù)字)人為監(jiān)事，免去____________(姓名)監(jiān)事職務(wù);聘任______(姓名)為經(jīng)理，免去______(姓名)經(jīng)理職務(wù);(或會議選舉(姓名)為董事長，免去(姓名)董事長職務(wù);選舉____________(姓名)共____________(數(shù)字)人為認(rèn)為董事，免去____________(姓名)董事職務(wù);選舉______(姓名)共數(shù)字人為監(jiān)事，免去(姓名)監(jiān)事職務(wù)。
全體新老股東簽字并蓋章:
____________年____________月____________日
2023年股東會決議 篇5
九年x月x日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號稅苑小區(qū)6-3-402號，召開了太原市晉海金諾商貿(mào)有限公司九第x次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議:
一、公司住所變更為:太原市小店區(qū)平陽路341號701號
二、同意公司經(jīng)營期限延期至x年xx月x日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對此承擔(dān)一切民事責(zé)任。股東會決議范本。
五、同意委托x辦理公司變更登記手續(xù)。
股東簽名:
xx年xx月x日