董事會任免決議范本（通用3篇）
董事會任免決議范本 篇1
1、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(zhì)(界次、臨時)。
2、會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式(按公司章程規(guī)定);董事實際到會情況。
董事會會議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。
3、會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4、議案表決情況：
董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。
董事會會議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。
5、簽署：董事會決議，由到會董事簽字。
(代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。)
年月日
董事會任免決議范本 篇2
電器股價有限公司財務(wù)負(fù)責(zé)人先生因工作調(diào)整將不再擔(dān)任本公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。按照《公司章程》有關(guān)高管人員聘任的規(guī)定，本公司董事合同意解除同志原財務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù).并同意聘任王女士擔(dān)任本公司總會計師兼計財部部長職務(wù)。
電器股份有限公司董事會
x年3月20日
董事會任免決議范本 篇3
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 深圳xx酒店股份有限公司 20xx年 3月 1日以短信及郵件的方式發(fā)出 20xx 年第一次董事會會議通知。 會議于 20xx年 3 月 1 日~3 月 3 日以通訊表決的方式召開。 會議應(yīng)參與表決的董事 9 名， 實際參與表決董事 9 名。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議了以下議案： 1、《關(guān)于申請撤銷公司臺港澳僑投資企業(yè)批準(zhǔn)證書并由中外合資股份有限公司變更為內(nèi)資股份有限公司》的議案：表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過詳細(xì)情況請見本公司同日發(fā)布的《 關(guān)于申請撤銷公司臺港澳僑投資企業(yè)批準(zhǔn)證書并由中外合資股份有限公司變更為內(nèi)資股份有限公司的公告》。 2、《關(guān)于續(xù)聘公司高級管理人員、證券事務(wù)代表》的議案，其中： 2.1、《 續(xù)聘陳輝漢先生擔(dān)任公司總經(jīng)理》的議案; 表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過 2.2、《續(xù)聘周躍基先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理》的議案;表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過 2.3、《續(xù)聘張靜女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼任董事會秘書》的議案;表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過董事會秘書聯(lián)系方式：董事會秘書：張靜電話： 0755-823208 傳真： 0755-823 郵箱：2.4、《續(xù)聘王青峰先生擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)》的議案;表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過 2.5、《續(xù)聘杜明麗女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表》的議案。 表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過證券事務(wù)代表聯(lián)系方式：證券事務(wù)代表:杜明麗電話： 0755-823208 傳真： 0755-8234 郵箱：本次續(xù)聘人員任期與公司第八屆董事會任期一致，續(xù)聘人員簡歷附后，公司獨(dú)立董事對續(xù)聘高管人員發(fā)表了獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容見本公司同日公告。
特此公告。
深圳xx酒店股份有限公司董事會
3 月 3 日