第一次股東會議決議（精選3篇）

第一次股東會議決議 篇1

　　第一次股東會議決議

　　一、時間：年十一月十三日

　　地點：公司辦公室

　　會議性質(zhì)：臨時會議{第一次股東會決議范本}

　　二、會議通知情況及到會股東情況：

　　本次會議已于年十月二十八日，由以書面形式通知到每位公司股東，到會股東、，應(yīng)到股東兩名，實際到會兩名。

　　三、會議主持人：(擬任執(zhí)行董事、法定代表人)

　　四、會議決議：(表決事項)：

　　1、由、*名股東成立山西*煤炭經(jīng)銷有限公司。

　　2、公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉擔(dān)任公司執(zhí)行董，為公司法定代表人，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

　　3、公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任。

　　4、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，選舉擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

　　5、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　6、全體股東一致通過公司章程。

　　7、全體股東一致委托代表本公司簽訂房屋租賃合同。

　　8、全體股東一致同意委托**辦理有關(guān)工商注冊登記手續(xù)。

　　五、會議表決情況：

　　全體股東、，、均表決同意，不同意的無，棄權(quán)的無。

　　股東簽名：

　　年十一月十三日

第一次股東會議決議 篇2

　　公司首次股東會于年月 日在 (地點)召開。本次會議召開的時間和地點，已于15日前以 (口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán) %的股東參加了會議。會議由出資最多的股東 召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán){第一次股東會決議}的 %股東同意，會議審議并通過了以下事項;

　　1、 審議通過了公司章程。

　　2、 決定設(shè)立董事會(只設(shè)執(zhí)行董事 名)，選舉 為公司董事(執(zhí)行董事)。

　　3、 決定設(shè)立監(jiān)事會(只設(shè)監(jiān)事 名)，選舉 為公司監(jiān)事　　4

　　、 其他事項：

　　股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

　　年 月 日

第一次股東會議決議 篇3

　　根據(jù)《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，由 主持 年 月 日，在 召開了全體股東參加的 公司首次股東會議，股東應(yīng)到會 人，實到會 人。經(jīng)與會股東一致通過，做出如下決議：

　　1、由 、 作為股東共同出資 萬元，股東 出

　　資 萬元，占注冊資本的 %;股東 出資 萬元，占注冊資本的 %。公司注冊資本一次到位，各股東已將認(rèn)繳資本交付至公司賬戶，公司注冊資本 萬元已全部到位。

　　2、公司不設(shè)立董事會，選舉 為公司執(zhí)行董事并為公司法

　　定代表人;聘任 占為公司經(jīng)理;選舉 為公司監(jiān)事。

　　3、通過公司章程。

　　全體股東親筆簽字蓋章：

　　年 月 日