董事會(huì)融資決議（精選5篇）

董事會(huì)融資決議 篇1

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。國(guó)光電器股份有限公司第五屆董事會(huì)第4次會(huì)議于20xx年3月27日以電話、電子郵件發(fā)出通知，于20xx年3月30日8：30-9：00在國(guó)光工業(yè)園會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)，全部9名董事：周海昌、黃錦榮、郝旭明、陳瑞祥、何偉成、韓萍、馮向前、張建中、黃曉光參加了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)審議以書(shū)面方式通過(guò)了以下2個(gè)決議：

　　1、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于為廣州市國(guó)光電子科技有限公司擔(dān)保金融機(jī)構(gòu)授信額度的議案》。

　　2、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于為廣州普笙音箱廠有限公司擔(dān)保流動(dòng)資金貸款的議案》，在普笙公司擔(dān)任董事長(zhǎng)的陳瑞祥董事、擔(dān)任董事的郝旭明董事回避了該項(xiàng)表決。上述內(nèi)容詳見(jiàn)公司20xx年3月31日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資　　cn 的第20xx015號(hào)關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告。

　　特此公告

　　國(guó)光電器股份有限公司董　 事　 會(huì)

　　20xx年3月31日

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董事會(huì)融資決議 篇2

　　第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議決議

　　(公司名稱(chēng))

　　董事會(huì)會(huì)議于 年 月 日在本公司會(huì)議室召開(kāi)，公司 主持會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事 人，實(shí)到董事 人。公司監(jiān)事會(huì)成員和其他部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)審議通過(guò)如下決議：經(jīng)我公司董事會(huì)研究決定，同意向 申請(qǐng) 融資款 元(幣種、金額大寫(xiě))，期限年(月)。

　　參加會(huì)議董事簽字：

　　(公司公章

董事會(huì)融資決議 篇3

　　德安縣城市建設(shè)投資有限公司董事會(huì)決議

　　德安縣城市建設(shè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”)董事會(huì)會(huì)議，于20xx年3月28日上午10點(diǎn)在政府三樓會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的董事應(yīng)到9名，實(shí)到9名，符合公司章程規(guī)定的召開(kāi)董事會(huì)的要求，會(huì)議由董事長(zhǎng)魯衛(wèi)東主持。本次會(huì)議就關(guān)于公司通過(guò)委托中江國(guó)際信托股份有限公司發(fā)行“中江國(guó)際·金象系列283期德安縣民城鎮(zhèn)化建設(shè)投資集合資金信托計(jì)劃”，以轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)收賬款的方式進(jìn)行融資的相關(guān)事項(xiàng)，經(jīng)出席會(huì)議的全體董事審議，一致同意并作出如下決議:

　　一、同意本公司向中江國(guó)際信托股份有限公司申請(qǐng)信托融資10000萬(wàn)元，融資期限為2年。

　　二、同意以本公司擁有德國(guó)用(20xx)第096號(hào)、德國(guó)用(20xx)第098號(hào)和德國(guó)用(20xx)第100號(hào)三宗國(guó)有土地使用權(quán)證196.088畝商住用地對(duì)本次10000萬(wàn)元融資本息等債權(quán)進(jìn)行抵押擔(dān)保。

　　三、授權(quán)總經(jīng)理李恩海簽署融資合同等法律文件。

　　全體董事簽名(或簽章)

　　3月28日

董事會(huì)融資決議 篇4

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　(一)會(huì)議召集人： (說(shuō)明本次監(jiān)事會(huì)的召集人, 董事會(huì)的召集人為監(jiān)事會(huì)主席) (二)會(huì)議召集時(shí)間： (列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召集的日期和時(shí)間)

　　(三)會(huì)議召集方式：(如通過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件等送達(dá)會(huì)議通知;通過(guò)電話進(jìn)

　　行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄等。)

　　(四)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間： (列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間)

　　(五)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：(列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的地點(diǎn)-公司所在地或公司章程規(guī)定的地方) (六)會(huì)議表決方式：(如“現(xiàn)場(chǎng)投票表決”)

　　(七)會(huì)議主持人：(說(shuō)明本次監(jiān)事會(huì)的主持人, 董事會(huì)的主持人為監(jiān)事會(huì)主席)

　　本次(或臨時(shí))監(jiān)事會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。 二、會(huì)議出席情況

　　本次(臨時(shí))監(jiān)事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事、(監(jiān)事代理人)x人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事、(監(jiān)事代理人)x人，會(huì)議有效表決票數(shù)為x票。 三、提案/議案審議情況

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于議案》 (審議內(nèi)容：)

　　表決結(jié)果：其中票同意，占全體監(jiān)事的%，票反對(duì)，票棄權(quán)。 2、審議通過(guò)《關(guān)于議案》 (審議內(nèi)容：)

　　表決結(jié)果：其中票同意，占全體監(jiān)事的%，票反對(duì)，票棄權(quán)。 (列明1、委托他人出席和缺席的監(jiān)事人數(shù)和姓名、缺席的理由和受托監(jiān)事姓名。2、涉及關(guān)聯(lián)交易的，說(shuō)明應(yīng)當(dāng)回避表決的監(jiān)事姓名、理由和回避情況)

　　四、備查文件

　　附：《決議》等

　　份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　X年XX月XX日

董事會(huì)融資決議 篇5

　　(公司名稱(chēng))

　　董事會(huì)會(huì)議于 年 月 日在本公司會(huì)議室召開(kāi)，公司 主持會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事 人，實(shí)到董事 人。公司監(jiān)事會(huì)成員和其他部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)審議通過(guò)如下決議：經(jīng)我公司董事會(huì)研究決定，同意向 申請(qǐng) 融資款 元(幣種、金額大寫(xiě))，期限年(月)。

　　參加會(huì)議董事簽字：

　　公司公章

　　年月日