實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告：串通投標(biāo)犯罪案件偵查

　　【實(shí)訓(xùn)目的與要求】

　　通過(guò)案例，了解串通投標(biāo)犯罪案件主要犯罪手法，針對(duì)性地選擇偵查途徑開(kāi)展工作，圍繞犯罪構(gòu)成進(jìn)行調(diào)查取證。

　　【實(shí)訓(xùn)對(duì)象】

　　經(jīng)偵專(zhuān)業(yè)

　　【實(shí)訓(xùn)時(shí)間地點(diǎn)】

　　XX年11月11日   經(jīng)偵實(shí)訓(xùn)室

　　【基本案情】

　　案例1

　　羅某方某串通投標(biāo)犯罪案

　　一、基本案情

　　(偵破的首例發(fā)生在建筑工程招投標(biāo)領(lǐng)域的串通投標(biāo)案件，工程總造價(jià)6000多萬(wàn)元。)

　　國(guó)際商品展貿(mào)城位于xx區(qū)化龍鎮(zhèn)，由xx區(qū)國(guó)資局屬下的xx市某物業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)建設(shè)，是xx區(qū)人民政府重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目之一，而a地塊第一期吹填項(xiàng)目工程總造價(jià)人民幣6000余萬(wàn)元。

　　XX年8月，xx市某物業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某物業(yè)公司）啟動(dòng)國(guó)際商品展貿(mào)城a地塊第一期吹填項(xiàng)目招標(biāo)程序，招標(biāo)工作由建筑工程監(jiān)理有限公司代理，某物業(yè)公司的工程部副經(jīng)理羅某具體負(fù)責(zé)。

　　犯罪嫌疑人方某得知國(guó)際商品展貿(mào)城a地塊第一期吹填項(xiàng)目第一、二標(biāo)段工程施工對(duì)外招標(biāo)，即著手組織xx省第三工程公司和第四工程局第六建筑工程公司參加a地塊第一期吹填項(xiàng)目第一、二標(biāo)段的投標(biāo)；同時(shí)與負(fù)責(zé)招標(biāo)的犯罪嫌疑人羅某串通投標(biāo)。犯罪嫌疑人方某與羅某串通投標(biāo)的具體做法：

　　一是在招標(biāo)文書(shū)公布前犯罪嫌疑人方某要求羅某向其泄露標(biāo)底；

　　二是在評(píng)標(biāo)審查中犯罪嫌疑人羅某按照方某的要求故意將有踩砂和運(yùn)砂資質(zhì)的應(yīng)標(biāo)公司剔出；

　　三是犯罪嫌疑人方某要求羅某在確定招標(biāo)代理公司時(shí)，讓建筑工程監(jiān)理有限公司成為招標(biāo)代理公司；

　　四是犯罪嫌疑人方某組織了梁某建筑工程有限公司等六家公司與第四工程局第六建筑工程公司、xx省第三工程公司參與圍標(biāo)，并提供了參與投標(biāo)保證金600萬(wàn)元。

　　在犯罪嫌疑人方某和羅某的操縱下，犯罪嫌疑人方某所要求中標(biāo)的第四工程局第六建筑工程公司和xx省第三工程公司分別中得國(guó)際商品展貿(mào)城a地塊第一期吹填項(xiàng)目的第一、二標(biāo)段。

　　二、串通投標(biāo)罪的通常作案手法

　　串通投標(biāo)也稱(chēng)圍標(biāo)串標(biāo)，是投標(biāo)人之間、投標(biāo)人與招標(biāo)人之間為了個(gè)人或小團(tuán)體的利益，不惜損害國(guó)家、招標(biāo)單位和其他投標(biāo)人的利益，互相串通，人為操縱投標(biāo)報(bào)價(jià)或采取其他手段，進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的違法行為，xx區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)偵查的羅某串通投標(biāo)案件集中反映了這一領(lǐng)域中犯罪分子通常的作案手法。

　�。ㄒ唬┩稑�(biāo)人與招標(biāo)人串通

　　一是泄露標(biāo)底等秘密信息。設(shè)有標(biāo)底的工程招標(biāo)，中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)是最接近標(biāo)底的投標(biāo)人�？梢�(jiàn)掌握標(biāo)底實(shí)際上就掌握了比其他投標(biāo)人更多的中標(biāo)機(jī)會(huì)，如果特定的投標(biāo)人在掌握了標(biāo)底的情況下投標(biāo)，則整個(gè)招標(biāo)投標(biāo)過(guò)程就無(wú)競(jìng)爭(zhēng)性可言。本案中招標(biāo)人某物業(yè)公司工程部副經(jīng)理羅某，他利用擔(dān)任業(yè)主評(píng)委的便利條件，應(yīng)包工頭方某的要求，將工程最高限價(jià)在公布前提前泄露給方某。

　　二是違規(guī)設(shè)置障礙。招標(biāo)人故意在資格預(yù)審或招標(biāo)文件中設(shè)置某種障礙，意在排斥某些潛在的投標(biāo)人或投標(biāo)人。如羅某應(yīng)方某要，故意將有踩砂、運(yùn)砂資質(zhì)應(yīng)標(biāo)公司剔出。

　　三是低價(jià)中標(biāo)，標(biāo)后補(bǔ)償。案中標(biāo)價(jià)是評(píng)價(jià)的重要標(biāo)準(zhǔn)，投標(biāo)人為了擊敗自己的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，事先與招標(biāo)人串通，超出自己的承受能力壓低價(jià)格，中標(biāo)后再由招標(biāo)人給予投標(biāo)人額外的補(bǔ)償。

　　（二）投標(biāo)人相互串通

　　一是陪標(biāo)買(mǎi)標(biāo)。一家投標(biāo)單位為增大中標(biāo)幾率，邀請(qǐng)其他企業(yè)“陪標(biāo)”，以增大自己的中標(biāo)幾率，邀請(qǐng)的“陪標(biāo)”單位越多，中標(biāo)幾率越大。有些投標(biāo)人之間甚至私下確定中標(biāo)人，約定內(nèi)定中標(biāo)人在中標(biāo)后，給予未中標(biāo)的其他投標(biāo)人“失標(biāo)補(bǔ)償費(fèi)”。

　　二是輪流坐莊投標(biāo)。幾家投標(biāo)單位互相聯(lián)合，形成較為穩(wěn)定的“串標(biāo)同盟”，輪流坐莊，以達(dá)到排擠其他投標(biāo)人，控制中標(biāo)價(jià)格和中標(biāo)結(jié)果的目的，然后按照事先約定分利。

　　三是操縱投標(biāo)。包工頭同時(shí)掛靠若干家投標(biāo)單位投標(biāo)，表面上是幾家施工單位在參加投標(biāo)，實(shí)際是一人在背后操縱。本案中方某為了能夠中標(biāo)，與某物業(yè)公司董事長(zhǎng)劉某、工程部副經(jīng)理羅某串通，內(nèi)定建筑工程監(jiān)理有限責(zé)任公司承攬?jiān)摴こ痰恼袠?biāo)代理工作，并且讓羅某和監(jiān)理公司在資格預(yù)審中剔出部分應(yīng)標(biāo)公司，只保留他掛靠串通的八家公司入圍投標(biāo)。

　　三、串通投標(biāo)罪的偵辦難點(diǎn)

　　由于串通投標(biāo)是一種新型的經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，在接案之初，公安機(jī)關(guān)就面臨著偵查工作方面的諸多實(shí)際困難。

　�。ㄒ唬┓缸镏黧w多元化，確定主要犯罪嫌疑人難。本案的犯罪嫌疑人有負(fù)責(zé)招投標(biāo)的公司管理人員，有不參與投標(biāo)的社會(huì)人員，還有參與投標(biāo)的建筑工程公司。三方都有參與犯罪事實(shí)發(fā)生的主客觀行為，如何確定主要犯罪嫌疑人，予以精確打擊，在實(shí)踐中沒(méi)有相關(guān)的司法解釋。本案中，羅某是招投標(biāo)具體負(fù)責(zé)人，他直接參與了串通投標(biāo)的全過(guò)程；方某是參與投標(biāo)的社會(huì)人員，沒(méi)有建筑工程的相關(guān)資質(zhì)，他參與串通投標(biāo)是為了獲取兩標(biāo)段的分包工程；為了提高業(yè)績(jī)，為公司獲取管理費(fèi)，應(yīng)方某要求，提供公司資質(zhì)，制作標(biāo)書(shū)參與投標(biāo)而中標(biāo)的中建四局第六建筑公司和xx省第三工程公司。上述三方在犯罪的主客觀方面都有具體參與串通投標(biāo)的犯罪事實(shí)。