召開股東大會通知書格式（精選3篇）

召開股東大會通知書格式 篇1

　　根據(jù)201x年x月xx日第五屆董事會第二十七次會議決定，擬召開

　　201x年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)會議事項通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　1.屆次：本次股東大會為201x年第一次臨時股東大會。

　　2.召集人：公司董事會。公司第五屆董事會第二十七次會議于201x年x月xx日召開，審議通過了《關(guān)于召開 20__ 年第一次臨時股東大會的議案》。

　　3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4.會議召開的日期和時間現(xiàn)場會議召開時間為：201x年x月xx日(星期一)下午14:00;網(wǎng)絡(luò)投票時間為：(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為201x年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;本篇文章來自資料管理下載。(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為201x年x月xx日15:00至201x年x月xx日15:00。

　　公司將于201x年x月xx日在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)刊登《種業(yè)股份有限公司 20__年第一次臨時股東大會提示性公告》。

　　5.會議的召開方式：

　　本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6.出席對象

　　(1)截至201x年x月xx日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場會議的股東可以授權(quán)委托代理人出席會議并行使表決權(quán)(授權(quán)委托書請見附件，該被授權(quán)的股東代理人可以不是公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(3)本公司聘請的律師。

　　7.現(xiàn)場會議召開地點：xx市長江西路 501 號xx大廈四樓四號會議室。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會將審議以下議案：

　　1.《關(guān)于增補(bǔ)楊林先生為公司五屆董事會董事的議案》;

　　2.《關(guān)于增補(bǔ)劉有鵬先生為公司五屆董事會獨立董事的議案》。

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見201x年x月xx日、201x年x月xx日《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)《種業(yè)五屆二十六次董事會臨時會議決議公告》、《種業(yè)五屆二十七次董事會臨時會議決議公告》。獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)深交所備案審核無異議，現(xiàn)提請股東大會進(jìn)行表決。

　　三、現(xiàn)場會議登記方法

　　1.登記方式：

　　(1)符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證，授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書(授權(quán)委托書見附件)、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　(2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)，或由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法人代表授權(quán)委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　　(3)異地股東可以在登記日截止前通過信函或傳真等方式進(jìn)行登記。

　　2.登記時間：201x年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00，下

　　午14:30-17:30。

　　3.登記地點：xx市長江西路501號xx大廈 6 樓辦公室。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次臨時股東大會上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　1. 投票代碼：360713;

　　2.投票簡稱：豐種投票;

　　3.投票時間：本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：201x年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

　　4.股東投票的具體程序如下：

　　(1)買賣方向應(yīng)選擇“買入”;

　　(2)在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號。1.00 元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。

　　(3)在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權(quán);

　　(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;

　　(5)不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。

　　(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1.股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定，可以采用服務(wù)密碼或者數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

　　申請服務(wù)密碼的，請登錄網(wǎng)址的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回激活校驗碼。股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務(wù)密碼。本篇文章來自資料管理下載。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00即可使用;如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。

　　2.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　3.股東通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為201x年x月xx日15:00至201x年x月xx日15:00期間的任意時間。

　　五、其他事宜

　　1.本次臨時股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席本次現(xiàn)場會議的股東或其代理人的食宿及交通費自理;

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進(jìn)程另行通知。

　　六、備查文件

　　公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議決議。

　　特此公告。

　　201x年x月xx日

召開股東大會通知書格式 篇2

　　股東會通知書：

　　：

　　請你于201x年7月27日上午9時到水電開發(fā)有限公司一樓會議室，召開水電開發(fā)有限公司臨時股東會議，討論以下事項：

　　一、討論決定公司經(jīng)營方針;

　　二、監(jiān)事是否需要變更;

　　三、討論公司對內(nèi)、對外投資，融資;

　　四、購置和處置公司資產(chǎn);

　　五、討論是否需要對公司章程進(jìn)行修改。

　　請你接到通知后準(zhǔn)時出席股東會議。

　　特此通知

　　水電開發(fā)有限公司

　　執(zhí)行董事：

　　201X年7月5日

召開股東大會通知書格式 篇3

　　高一年級家長通知書

　　尊敬的xx同學(xué)的家長：

　　您好!具有奠基意義的高一學(xué)年已圓滿結(jié)束了。一年來，在家長的深情關(guān)愛和學(xué)校的精心培育下，我校高一學(xué)子學(xué)習(xí)成績喜人，發(fā)展態(tài)勢良好，這令我們倍感欣慰和自豪!當(dāng)這封通知書經(jīng)由孩子的手傳遞到您手中的時候，首先讓我們共同為孩子這一年來的健康成長和可喜進(jìn)步握手慶賀!

　　20xx年我校高考再創(chuàng)輝煌。380人參加高考，175人達(dá)二本線以上(其中應(yīng)屆115人，往屆60人;理工類156人，文史類19人;達(dá)一本線64人)，達(dá)線率46%。兩個“985”班共80人參加考試，71人達(dá)二本線(其中37人達(dá)一本線)，達(dá)線率接近90%。最高分606分(高59班吳晉宇)，超一本線1分。另外，體育和藝術(shù)類考生達(dá)線40人，其中26人達(dá)一本線。高考佳績再次證明了我校教育教學(xué)質(zhì)量的過硬，再次說明選擇呂梁學(xué)院附中就是選擇了通往成功的橋梁!

　　現(xiàn)在，孩子迎來了愉快的暑假生活。為了讓孩子在放松身心的同時繼續(xù)抓好學(xué)習(xí)，各科老師都布置了適量的假期作業(yè)。假期里，請您提醒、督促孩子認(rèn)真完成各科作業(yè)，進(jìn)一步為高二新學(xué)期打好基礎(chǔ)。此外，特別提示您如下幾條：

　　1、孩子的期末考試成績將于近一兩天內(nèi)發(fā)至本班的電子郵箱，郵箱登錄信息已提前公布，請您和孩子及早查詢。

　　2、暑假放假時間是7月2日下午，開學(xué)時間是8月11日晚7：00。開學(xué)時，請您提醒孩子按時返校，并讓孩子帶來高二一年的學(xué)費1600元(住校生同時交一學(xué)年的住宿費，住宿費每學(xué)年480元)。

　　3、放假前我們已對孩子進(jìn)行了安全教育。假期里，請您進(jìn)一步提醒、要求孩子杜絕各種不安全行為，確保孩子不出任何意外。

　　最后，請您把您對于我們工作的寶貴意見、建議和您就孩子的學(xué)習(xí)、成長想與我們交流探討的內(nèi)容寫在下面的反饋欄內(nèi)，我們將認(rèn)真采納、傾情關(guān)注。在此，我們對于您的信任和支持表示誠摯的感謝!祝愿您和孩子假期里心情愉快、身體健康!

　　呂梁學(xué)院附屬高級中學(xué)

　　20xx年7月2日