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召開股東大會通知書格式

發(fā)布時間:2022-08-26

召開股東大會通知書格式(精選5篇)

召開股東大會通知書格式 篇1

  股東會通知書:

 。

  請你于201x年7月27日上午9時到水電開發(fā)有限公司一樓會議室,召開水電開發(fā)有限公司臨時股東會議,討論以下事項:

  一、討論決定公司經(jīng)營方針;

  二、監(jiān)事是否需要變更;

  三、討論公司對內(nèi)、對外投資,融資;

  四、購置和處置公司資產(chǎn);

  五、討論是否需要對公司章程進行修改。

  請你接到通知后準時出席股東會議。

  特此通知

  水電開發(fā)有限公司

  執(zhí)行董事:

  201X年7月5日

召開股東大會通知書格式 篇2

  根據(jù)201x年x月xx日第五屆董事會第二十七次會議決定,擬召開

  201x年第一次臨時股東大會,現(xiàn)將有關會議事項通知如下:

  一、會議召開的基本情況

  1.屆次:本次股東大會為201x年第一次臨時股東大會。

  2.召集人:公司董事會。公司第五屆董事會第二十七次會議于201x年x月xx日召開,審議通過了《關于召開 20__ 年第一次臨時股東大會的議案》。

  3.會議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  4.會議召開的日期和時間現(xiàn)場會議召開時間為:201x年x月xx日(星期一)下午14:00;網(wǎng)絡投票時間為:(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為201x年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;本篇文章來自資料管理下載。(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為201x年x月xx日15:00至201x年x月xx日15:00。

  公司將于201x年x月xx日在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)刊登《種業(yè)股份有限公司 20__年第一次臨時股東大會提示性公告》。

  5.會議的召開方式:

  本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式,公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  股東應選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準。

  6.出席對象

  (1)截至201x年x月xx日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場會議的股東可以授權(quán)委托代理人出席會議并行使表決權(quán)(授權(quán)委托書請見附件,該被授權(quán)的股東代理人可以不是公司股東),或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。

  (2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  (3)本公司聘請的律師。

  7.現(xiàn)場會議召開地點:xx市長江西路 501 號xx大廈四樓四號會議室。

  二、會議審議事項

  本次股東大會將審議以下議案:

  1.《關于增補楊林先生為公司五屆董事會董事的議案》;

  2.《關于增補劉有鵬先生為公司五屆董事會獨立董事的議案》。

  上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議審議通過,具體內(nèi)容詳見201x年x月xx日、201x年x月xx日《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)《種業(yè)五屆二十六次董事會臨時會議決議公告》、《種業(yè)五屆二十七次董事會臨時會議決議公告》。獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)深交所備案審核無異議,現(xiàn)提請股東大會進行表決。

  三、現(xiàn)場會議登記方法

  1.登記方式:

  (1)符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證,授權(quán)委托代理人還應持授權(quán)委托書(授權(quán)委托書見附件)、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

  (2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù),或由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法人代表授權(quán)委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)。

  (3)異地股東可以在登記日截止前通過信函或傳真等方式進行登記。

  2.登記時間:201x年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00,下

  午14:30-17:30。

  3.登記地點:xx市長江西路501號xx大廈 6 樓辦公室。

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  在本次臨時股東大會上,公司將向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡投票。

  (一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

  1. 投票代碼:360713;

  2.投票簡稱:豐種投票;

  3.投票時間:本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為:201x年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

  4.股東投票的具體程序如下:

  (1)買賣方向應選擇“買入”;

  (2)在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號。1.00 元代表議案 1,2.00 元代表議案 2,依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見,則可以只對“總議案”進行投票。

  (3)在“委托數(shù)量”項下填報表決意見,1 股代表同意,2 股代表反對,3 股代表棄權(quán);

  (4)對同一議案的投票只能申報一次,不能撤單;

  (5)不符合上述規(guī)定的投票申報,視為未參與投票。

  (二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

  1.股東獲取身份認證的具體流程

  股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定,可以采用服務密碼或者數(shù)字證書的方式進行身份認證。

  申請服務密碼的,請登錄網(wǎng)址的密碼服務專區(qū)注冊,填寫相關信息并設置服務密碼,如申請成功,系統(tǒng)會返回激活校驗碼。股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式,憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。本篇文章來自資料管理下載。如服務密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的,當日下午13:00即可使用;如服務密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的,次日方可使用。申請數(shù)字證書的,可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。

  2.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

  3.股東通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為201x年x月xx日15:00至201x年x月xx日15:00期間的任意時間。

  五、其他事宜

  1.本次臨時股東大會的現(xiàn)場會議會期半天,出席本次現(xiàn)場會議的股東或其代理人的食宿及交通費自理;

  2.網(wǎng)絡投票期間,如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響,則本次臨時股東大會的進程另行通知。

  六、備查文件

  公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議決議。

  特此公告。

  201x年x月xx日

召開股東大會通知書格式 篇3

  20xx年時間過半,為掌握各項工作開展情況,及時發(fā)現(xiàn)存在問題,分析原因,提出改進工作的措施,更好推動全年工作進展,全面完成年度各項任務,經(jīng)研究,決定召開站20xx年中工作會議。具體事宜通知如下:

  一、會議時間、地點:

  1.時間: 20xx年7月11日(星期五)9:00;

  2.地點:站十四樓會議室。

  二、參會人員:站領導、副總工程師、站各單位負責人、各支部書記、副科級以上干部。

  三、會議要求:各單位要按照“關于報送2104年上半年工作總結(jié)的通知”要求,及時上報本部門上半年工作情況總結(jié),提出下半年工作安排。

  四、會議主要議程:

  1.傳達局年中工作會議精神;

  2.通報商業(yè)性地質(zhì)工作情況;

  3.通報公益性地質(zhì)項目工作情況;

  4.總結(jié)全站上半年工作情況,安排下半年工作任務。

  請各單位參會人員統(tǒng)籌安排好工作,準時到會。因工作原因需請假者,請履行請假手續(xù)。

  辦公室

  20xx年7月7日

召開股東大會通知書格式 篇4

  各部門:

  接水務股份有限公司通知

  茲因周邊管網(wǎng)設施維修

  故將于4月4日7時至19時暫停供水。請各部門及同事提前做好生產(chǎn)生活停水準備。

  同時受停水影響,食堂飯菜將從簡供應,敬請諒解!

  管理部

  鋼管有限公司分公司

  二〇xx年四月三日

召開股東大會通知書格式 篇5

  局屬各單位、機關各科室:

  我局將于20xx年2月2日下午召開20xx年工作總結(jié)會議,現(xiàn)將會議有關事項通知如下:

  一、參會人員:機關全體干部職工,各縣水文站(局)負責人。

  二、會議時間:2日上午報到,下午2:30開會。

  三、請各縣水文站(局)長準備好發(fā)言材料,做好發(fā)言準備(重點是20xx年工作思路以及工作計劃,不少于5000字)。天冷路滑,注意出行安全。

  湖南省懷化水文水資源局

  20xx年1月30日

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