股東會議案范文（通用4篇）

股東會議案范文 篇1

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)公司第六屆董事會第九會議決議，公司決定召開20xx年年度股東大會，現(xiàn)將召開本次會議的相關(guān)情況通知如下：

　　(一)、會議時間：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。

　　(二)、會議地點：南京市珍珠飯店十樓會議室龍蟠廳(南京市珠江路389號)

　　(三)、會議議題：

　　1、審議《公司20xx年度報告全文及摘要》;

　　2、審議《公司董事會20xx年度工作報告》;

　　3、審議《公司監(jiān)事會20xx年度工作報告》;

　　4、審議《公司20xx年度財務(wù)決算報告和20xx年財務(wù)預(yù)算報告》;

　　5、審議《公司20xx年度利潤分配預(yù)案》;

　　經(jīng)南京立信永華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計，本公司20xx年度實現(xiàn)凈利潤2,089,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金208,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金208,942.19元;加年初未分配利潤199,185,098.84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤為172,045,737.36元。

　　經(jīng)公司六屆董事會第九次會議研究：本年度擬不進行利潤分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈股本。

　　6、審議公司獨立董事述職報告;

　　7、審議《關(guān)于公司獨立董事的議案》;

　　劉愛蓮女士自20xx年擔任本公司獨立董事以來，任期已經(jīng)屆滿六年。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決定劉愛蓮女士不再擔任本公司獨立董事，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨立董事(簡歷附后);公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

　　8、審議《關(guān)于公司續(xù)聘南京立信永華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司的提案》; 公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會計事務(wù)所為公司20xx年度財務(wù)報告審計機構(gòu)，審計費用為40萬元人民幣。

　　(四)、出席對象

　　1、截止20xx年04月16日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權(quán)代理人(授權(quán)委托書見附件);

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司常年法律顧問。

　　(五)、會議登記辦法

　　1、參加會議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證;個人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會議的登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會的股東都有權(quán)參加股東大會。

　　3、登記地點：南京化纖股份有限公司證券辦

　　(六)、其他事項

　　1、與會股東住宿及交通費用自理;

　　2、聯(lián)系電話：

　　傳 真

　　郵 編：

　　聯(lián) 系 人：肇

　　特此公告

　　xx年xx月xx日

　　股東會議案范文篇三

　　各位股東及股東代表:

　　鑒于公司正在進行重大資產(chǎn)重組工作, 公司20xx 年年度股東大會審議通過了關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會換屆選舉工作延期至不晚于20xx 年7 月27 日進行的議案,現(xiàn)根據(jù)重大資產(chǎn)重組工作的進展情況,監(jiān)事會提議換屆選舉工作再次延期進行,延期后的換屆選舉時間不晚于20xx 年9 月27 日,并由第三屆監(jiān)事會繼續(xù)履行職責(zé)至第四屆監(jiān)事會產(chǎn)生之日止。

　　請予審議

　　xx年xx月xx日

股東會議案范文 篇2

　　各位董事：

　　依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)的法律法規(guī)，以及《*公司章程》的規(guī)定，提名*公司先生為*公司第一屆董事會董事長，任期三年。

　　現(xiàn)提請董事審議。

　　*公司

　　**年**月**日

股東會議案范文 篇3

　　各位董事：

　　為規(guī)范*公司董事會議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)法律法規(guī)以及《*公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會議事規(guī)則》�，F(xiàn)將*公司《董事會議事規(guī)則》提請公司董事會審議。

　　**公司

　　**年**月**日

股東會議案范文 篇4

　　我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在201x年度履行了獨立董事的職責(zé)，積極出席了公司的相關(guān)會議，認真地審議了董事會的各項議案，勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見，維護了公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益�，F(xiàn)將201x年度工作情況總結(jié)如下：

　　一、獨立董事基本情況

　　201X7月公司進行了換屆選舉，201x年度內(nèi)，參與發(fā)表獨立意見的獨立董事情況如下：

　　第六屆董事會獨立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國強。

　　第七屆董事會獨立董事成員為：崔德文、王誠軍、王國強。

　　二、出席公司會議及投票情況

　　201x年度公司共召開董事會12次、股東大會5次，獨立董事應(yīng)出席董事會會議12次，實際出席12次，無委托出席，無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。201x年度我們對董事會審議的各項議案均投贊成票，未發(fā)生對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。

　　二、發(fā)表獨立意見的情況

　　201x年度我們發(fā)表了如下獨立意見：

　　三、保護投資者權(quán)益方面所做的工作

　　201x年度，我們勤勉盡責(zé)，忠實履行獨立董事職務(wù)，利用參加董事會的機會以及其他時間，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)等情況進行了解，與公司相關(guān)人員進行認真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。

　　我們及時掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進行監(jiān)督，促使公司嚴格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，并推動公司開展投資者關(guān)系管理活動，擴展公司自愿信息披露工作，增強投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權(quán)，維護公司和中小股東的權(quán)益。

　　四、 其他工作情況

　　1、未有提議召開董事會情況發(fā)生;

　　2、未有提議聘用或解聘會計師事務(wù)所情況發(fā)生;

　　3、未有獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況發(fā)生。

　　報告期內(nèi)，第六屆、第七屆的三位獨立董事積極出席相關(guān)會議，認真行使了職責(zé)，詳細了解公司運營、經(jīng)營狀況、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會決議和股東會決議的執(zhí)行情況;認真聽取公司有關(guān)部門對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)運作、資金往來等日常經(jīng)營情況的匯報;認真審議議案，并與公司管理層進行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標。

　　對公司董事會、經(jīng)營班子和相關(guān)人員，在我們履行職責(zé)的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!

　　xx年xx月xx日