第一次股東大會(huì)議案（通用3篇）

第一次股東大會(huì)議案 篇1

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　吉視傳媒股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱：公司)第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于20xx年2月3日以通訊表決方式召開。會(huì)議通知及材料于20xx年1月29日以送達(dá)、傳真、郵件等形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加通訊表決董事9人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。會(huì)議審議并通過了如下議案：

　　一、《關(guān)于審議〈吉視傳媒股份有限公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃〉的議案》

　　“”期間，公司在實(shí)現(xiàn)全省網(wǎng)絡(luò)整合的基礎(chǔ)上，先后完成了首發(fā)上市、網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化建設(shè)與雙向化改造等階段性戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，并確立了“主業(yè)突出，多業(yè)并舉”的戰(zhàn)略發(fā)展方向，實(shí)現(xiàn)了“內(nèi)生式”增長(zhǎng)與“外延式”發(fā)展齊頭并進(jìn)的良好態(tài)勢(shì)。

　　未來(lái)五年(20xx-20xx年)，是國(guó)家第“十三個(gè)五年規(guī)劃”期，是我國(guó)全面建成小康社會(huì)的決勝階段，是深化改革開放、加快轉(zhuǎn)型發(fā)展的攻堅(jiān)時(shí)期，是“全面振興東北老工業(yè)基地”的重要五年，也是公司迎接挑戰(zhàn)、繼往開來(lái)、轉(zhuǎn)型發(fā)展，實(shí)現(xiàn)二次創(chuàng)業(yè)的關(guān)鍵五年。為此，公司按照國(guó)家“十三五”規(guī)劃的戰(zhàn)略部署與指引，按照公司董事會(huì)既定的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型方向，充分結(jié)合自身實(shí)際情況，認(rèn)真地總結(jié)了公司“”期間存在的問題和取得的成績(jī)，科學(xué)地分析了公司目前所面臨的形勢(shì)、機(jī)遇和挑戰(zhàn)，并在此基礎(chǔ)上制定出臺(tái)了《吉視傳媒股份有限公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃》(以下簡(jiǎn)稱：《規(guī)劃》)，為公司的持續(xù)發(fā)展確立了目標(biāo)、指明了方向�！兑�(guī)劃》從三個(gè)方面充分分析、論證和闡述了公司自身發(fā)展基礎(chǔ)與面臨的形勢(shì);《規(guī)劃》編制的指導(dǎo)思想、主要目標(biāo)和基本原則;并重點(diǎn)制定出公司“十三五”期間的主要工作任務(wù)及保障措施。

　　“十三五”期間，公司將著力打造“三大業(yè)務(wù)板塊”。包括，“著力推進(jìn)公司基礎(chǔ)用戶、點(diǎn)播用戶和寬帶用戶的規(guī)模擴(kuò)張;著力開拓社會(huì)信息化催生的新應(yīng)用與新服務(wù);著力開拓產(chǎn)業(yè)鏈上(下)游的投資兼并及文化旅游產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展”。同時(shí)，要重點(diǎn)實(shí)施包括，新業(yè)務(wù)與新產(chǎn)品的開發(fā)、視頻內(nèi)容集成分發(fā)平臺(tái)的建設(shè)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)、文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、企業(yè)精細(xì)化管理、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)及安全管理、高管團(tuán)隊(duì)建設(shè)和人才引進(jìn)培養(yǎng)等“九大系統(tǒng)工程”的建設(shè)。

　　“十三五”期間，公司將繼續(xù)以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以用戶為中心、以創(chuàng)新為動(dòng)力、以網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為支撐、以精細(xì)化管理與貼心服務(wù)為保障，以傳播先進(jìn)文化、創(chuàng)造智慧生活為已任，萬(wàn)眾一心、拼搏進(jìn)取，全力將公司打造成多元化、跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)代多媒體大型文化傳媒集團(tuán)，為實(shí)現(xiàn)新的歷史環(huán)境下公司宏偉藍(lán)圖而努力奮斗。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　年月日

第一次股東大會(huì)議案 篇2

　　為科學(xué)、合理劃分公司各部門職能，公司決定設(shè)立集團(tuán)客戶部，撤銷數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)部(職能整體并入公司運(yùn)行維護(hù)部)、企業(yè)管理部(相關(guān)職能分別并入人力資源部、黨群工作部、綜合行政部、運(yùn)行維護(hù)部)。

　　集團(tuán)客戶部的總體職責(zé)是：負(fù)責(zé)公司全省集團(tuán)類客戶的營(yíng)銷管理、產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)管理，及運(yùn)營(yíng)服務(wù)支持，組織重點(diǎn)集團(tuán)客戶項(xiàng)目的直接營(yíng)銷和牽頭營(yíng)銷。其職能定位為，集團(tuán)客戶的營(yíng)銷規(guī)劃管理、預(yù)算管理與銷售管理;集團(tuán)客戶的產(chǎn)品調(diào)研、方案制作、產(chǎn)品規(guī)劃與評(píng)估，以及集團(tuán)客戶的運(yùn)營(yíng)服務(wù)與支撐等。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　四、《關(guān)于投資入股吉林梨樹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的議案》

　　為全面拓展和夯實(shí)公司多業(yè)“金融投資板塊”，公司將與其他投資人一起，共同發(fā)起設(shè)立吉林梨樹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，并出資1.25億元，以1：2.5溢價(jià)認(rèn)購(gòu)梨樹農(nóng)商行5,000萬(wàn)股，占比10%。

　　本事項(xiàng)尚需相關(guān)部門批準(zhǔn)后實(shí)施，公司董事會(huì)將授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層辦理相關(guān)手續(xù)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　五、《關(guān)于投資入股長(zhǎng)白山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的議案》

　　長(zhǎng)白山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司將于近期啟動(dòng)定向募股工作，公司將出資7,500萬(wàn)元，以1：3溢價(jià)認(rèn)購(gòu)長(zhǎng)白山農(nóng)商行2,500萬(wàn)股，占本次募股后總股本的10%。

　　本事項(xiàng)尚需相關(guān)部門批準(zhǔn)后實(shí)施，公司董事會(huì)將授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層辦理相關(guān)手續(xù)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　六、《關(guān)于召開20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　1、股東大會(huì)會(huì)議召開時(shí)間 20xx年2月19日。

　　2、股權(quán)登記日20xx年2月5日。

　　3、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　4、會(huì)議將審議以下議案：

　　《關(guān)于作為吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司國(guó)有股東履行國(guó)有股東轉(zhuǎn)(減)持義務(wù)的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　吉視傳媒股份有限公司董事會(huì)

　　年二月四日

第一次股東大會(huì)議案 篇3

　　根據(jù)公司總經(jīng)理張群先生提名，董事會(huì)聘任麻衛(wèi)東先生為吉視傳媒股份有限公司副總經(jīng)理。任期從20xx年2月3日起至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。

　　麻衛(wèi)東先生簡(jiǎn)歷如下：

　　麻，男，1970年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)。正高級(jí)工程師，本科學(xué)歷，畢業(yè)于吉林大學(xué)。歷任吉視傳媒長(zhǎng)白分公司經(jīng)理、吉林市有線廣播電視傳輸有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼吉視傳媒永吉分公司經(jīng)理，吉視傳媒人力資源總監(jiān)兼人力資源部主任�，F(xiàn)任吉視傳媒董事會(huì)秘書。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　年月日