管理者自我評價(精選5篇)
管理者自我評價 篇1
本人對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、積極主動;思維嚴(yán)謹(jǐn),并具有較高的組織能力和溝通能力;日常工作中能夠很好的發(fā)揮團(tuán)隊精神,善于調(diào)動周圍同事的積極性,具有不屈不撓克服困難的精神。多年的行政實踐使我積累了一些經(jīng)驗,認(rèn)識到行政的定位應(yīng)該是“參與政務(wù)、管理事務(wù)、搞好服務(wù)”。主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部的事務(wù),聯(lián)絡(luò)外部部門,為員工提供舒適的工作環(huán)境,創(chuàng)造和諧的工作氛圍,為公司的穩(wěn)步、持續(xù)、高速發(fā)展提供保障。
具備較強(qiáng)的溝通能力、協(xié)調(diào)能力、組織領(lǐng)導(dǎo)能力以及團(tuán)隊精神等。能夠承擔(dān)巨大工作壓力,并渴望在全新的工作氛圍中充分發(fā)揮自己的特長,迎接新的挑戰(zhàn)。熟練使用計算機(jī)辦公系統(tǒng),對于行政體系和制度的建立頗有心得。
管理者自我評價 篇2
作為一名營銷,在公司的發(fā)展戰(zhàn)略和品牌規(guī)劃上應(yīng)有自身獨到的見解,尤其與公司老板要在充分溝通基礎(chǔ)上統(tǒng)一思想,以保持市場理念和管理辦法的高度一致。應(yīng)該講,營銷由于經(jīng)常置身市場,對產(chǎn)品的定位、機(jī)會創(chuàng)新、推廣有著敏銳感覺和獨到見解,而這些恰恰是制定經(jīng)營方針、明確營銷策略以及落實團(tuán)隊管理的具體表現(xiàn)。對上要及時和老總溝通,以求得支持和幫助,對下,要善于求得團(tuán)隊理解并為之努力。勿庸置疑,作為公司老板,他掌管全局,從產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等多方面都要傾注心血,營銷的職責(zé)就是如何把多年養(yǎng)成的市場經(jīng)驗的綜合優(yōu)勢與老板的戰(zhàn)略意圖形成高度統(tǒng)一。切不可存在我來自市場,我比老板更懂得市場和消費心理,因而自以為是,我行我素,這樣不僅得不到老板相應(yīng)的支持也換不來底下員工的真正理解。一旦遭遇不測,那惹麻煩的首先就是自己。
銷售的職責(zé)是負(fù)責(zé)整個銷售部門的,其工作主要是:調(diào)研和考察市場、督促銷售專員的工作、銷售計劃的制定、定期的銷售總結(jié)、銷售團(tuán)隊的管理、每月每位銷售專員的績效考核的評定、上下級的溝通、制定不定期的促銷優(yōu)惠活動、銷售專員的培訓(xùn)、展會的工作分配以及協(xié)助生產(chǎn)工廠研發(fā)新產(chǎn)品等……現(xiàn)今有些企業(yè)都是公司公司制定各種銷售政策,銷售是一個執(zhí)行者,也應(yīng)該是決策者,這樣就能完全體現(xiàn)出銷售的市場的主導(dǎo)能力和市場快速反應(yīng)能力。
管理者自我評價 篇3
經(jīng)過一天天的財務(wù)工作,讓我切切實實看到了財務(wù)管理的許多薄弱之處,作為財務(wù)部的主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),我負(fù)有不可推卸的責(zé)任。
在工作上我能夠遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實工作,以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用,做出了貢獻(xiàn)。通過進(jìn)行政治理論學(xué)習(xí)和參加政治活動及各種競賽,本人在政治思想素質(zhì)和執(zhí)法水平得到了極大的提高,加強(qiáng)了廉潔自律、拒腐防變的能力,增強(qiáng)了執(zhí)法和服務(wù)意識,為做好財務(wù)工作奠定了思想基矗。
我作為財務(wù)部的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),既是一名財務(wù)工作人員,也是財務(wù)管理制度的組織者,我有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度,對條線人員要積極引導(dǎo),做到上行下效,幫助條線人員解決問題,充分發(fā)揮團(tuán)隊的合作精神,學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn),在條線中展開競賽活動,發(fā)揮團(tuán)隊的力量,擰成一股繩,勁往一處使;在堅持原則的同時,我堅持“三個滿意二個放心”,三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”,二個放心是“讓集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)放心,讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”。
我任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻(xiàn)。今年以來,由于場所整體搬遷和會計基礎(chǔ)規(guī)范化整改工作,財務(wù)工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作,本人還同時兼顧科里的內(nèi)勤工作及其他業(yè)務(wù)。為了能按質(zhì)按量完成各項任務(wù),本人不計較個人得失,不講報酬,犧牲個人利益,經(jīng)常加班加點進(jìn)行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻(xiàn)的精神,對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責(zé)。在完成報賬任務(wù)的同時,兼顧內(nèi)勤,做好預(yù)算,管理勞 教存款,出色地完成各項工作任務(wù),起到了先進(jìn)和榜樣的作用。
我廉潔自律,樹立起勞 教工作人民警察和財務(wù)工作者的良好形象。我作為系統(tǒng)的一名財務(wù)領(lǐng)導(dǎo),具有雙重身份。因此,在平時的工作中,既以一名工作人民的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己,學(xué)習(xí)和掌握與勞動教養(yǎng)相關(guān)的法律法規(guī)知識,做到知法依法、知章偱章。又以一名財會人員的標(biāo)準(zhǔn)要求自己,加強(qiáng)會計人員。
管理者自我評價 篇4
安徽泰爾重工股份有限公司(以下簡稱“公司”),是一家專業(yè)設(shè)計、制造、銷售動力傳動機(jī)械的生產(chǎn)企業(yè),主要從事十字軸式萬向聯(lián)軸器、鼓形齒式聯(lián)軸器、剪刃等三大系列產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營。公司于20xx年1月28日在深圳證券交易所正式掛牌上市。
報告期內(nèi),公司根據(jù)財政部、證監(jiān)會等部門聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》、《中小企業(yè)版上市公司內(nèi)部審計工作指引》等有關(guān)規(guī)定,對本公司內(nèi)部控制情況進(jìn)行了全面的檢查,在查閱公司各項管理制度、了解公司有關(guān)單位和部門在內(nèi)部控制方面所做工作的基礎(chǔ)上,對本公司內(nèi)部控制建立的合理性、完整性及實施有效性進(jìn)行了全面的評估。現(xiàn)將公司20xx年度內(nèi)部控制的建立健全與實施情況報告如下:
一、公司內(nèi)部控制的基本情況
股份公司成立以來,公司董事會及管理層十分重視內(nèi)部控制體系的建立健全工作,通過公司治理的完善,內(nèi)部組織架構(gòu)的健全,內(nèi)控制度的修訂,已初步建立了一個科學(xué)合理的內(nèi)部控制體系,20xx年,公司根據(jù)管理需求的提高及內(nèi)控環(huán)境的變化,適時地對內(nèi)控制度進(jìn)行了修訂和完善。
(一)內(nèi)部控制環(huán)境
1、公司的治理結(jié)構(gòu)
公司按照《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規(guī)定,建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)。
股東大會是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu),通過董事會對公司進(jìn)行管理和監(jiān)督;董事會是公司的常設(shè)決策機(jī)構(gòu),向股東大會負(fù)責(zé),對公司經(jīng)營活動中的重大決策問題進(jìn)行審議并做出決定,或提交股東大會審議;監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對公司董事、經(jīng)理的行為及公司財務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。董事由股東會選舉產(chǎn)生,董事長由董事會選舉產(chǎn)生,公司總經(jīng)理由董事會聘任,在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理活動,組織實施董事會的決議。
公司董事會對公司內(nèi)部控制體系的建立和監(jiān)督執(zhí)行負(fù)責(zé)。主要職責(zé)是:確定建立和完善內(nèi)部控制的政策和方案,監(jiān)督內(nèi)部控制的執(zhí)行,審閱內(nèi)部控制審計報告和內(nèi)部控制自我評價報告,制定重大控制缺陷、風(fēng)險的改進(jìn)和防范措施。董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會和審計委員會。
戰(zhàn)略委員會由五名董事組成,其中獨立董事兩名,主要職責(zé)權(quán)限如下:
(1)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議;
(2)對公司章程規(guī)定必須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議;
(3)對公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大資本運行、資產(chǎn)經(jīng)營項目進(jìn)行研究并提出建議;
(4)對其他影響公司發(fā)展的重大事項進(jìn)行研究并提出建議;
(5)對以上事項的實施進(jìn)行檢查。
提名委員會由四名董事組成,其中獨立董事兩名,主要職責(zé)權(quán)限如下:
。1)根據(jù)公司經(jīng)營活動情況,資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對董事會的規(guī)模和構(gòu)成向董事會提出建議;
。2)研究董事、高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序,并向董事會提出建議;
。3)廣泛搜尋合格的董事、高級管理人員的人選;
。4)對董事候選人、高級管理人員進(jìn)行審查并提出建議。
審計委員會由三名董事組成,其中獨立董事兩名,主要職責(zé)權(quán)限如下:
。1)提議聘請或更換外部審計機(jī)構(gòu);
。2)監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施;
。3)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通;
。4)審核公司的財務(wù)信息及其披露;
。5)審查公司內(nèi)部控制制度,對重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計。
薪酬與考核委員會三名董事組成,其中獨立董事兩名,主要職責(zé)權(quán)限如下:
(1)根據(jù)董事及高管人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案;
。2)薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評價體系,獎懲和懲罰的.主要方案和制度等;
。3)審查公司董事及高管人員的履行職責(zé)情況并對其進(jìn)行年度績效考評;
。4)負(fù)責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
2、公司的組織機(jī)構(gòu)
公司根據(jù)職責(zé)劃分,結(jié)合公司實際情況,設(shè)立了董事會秘書室、審計法務(wù)部、行政部、人力資源部、生產(chǎn)計劃部、技術(shù)中心、經(jīng)營部、設(shè)備部、財務(wù)部、質(zhì)量部、供應(yīng)部、倉儲中心、生產(chǎn)運行中心等部門及生產(chǎn)單位,制訂了相應(yīng)的崗位職責(zé),各部門及生產(chǎn)單位職責(zé)明確,相互牽制。公司管理層對內(nèi)部控制制度的制定和有效執(zhí)行負(fù)責(zé)。主要職責(zé)是:
制定并實施內(nèi)部控制制度編制計劃,合理保證內(nèi)部控制的有效執(zhí)行,批準(zhǔn)內(nèi)部控制自查計劃,組織開展內(nèi)部控制檢查與評價并向董事會報告,執(zhí)行董事會制定的重大控制缺陷、風(fēng)險的改進(jìn)和防范措施。
公司審計部門對內(nèi)部控制執(zhí)行情況的審計負(fù)責(zé)。主要職責(zé)是:制定并實施內(nèi)部控制審計計劃,檢查并報告風(fēng)險,針對控制缺陷和風(fēng)險提出改善建議;對募投項目建設(shè)、募集資金使用、公司定期報告編制、重大投資、項目招標(biāo)等工作進(jìn)行監(jiān)督審計。
股份公司成立后,公司各層次權(quán)利,決策機(jī)構(gòu),職能部門能夠按照各項治理制度規(guī)范運作,公司發(fā)展戰(zhàn)略、重大生產(chǎn)經(jīng)營、重大財務(wù)開支等均由相關(guān)機(jī)構(gòu)按照規(guī)定權(quán)限來決策執(zhí)行,公司內(nèi)部控制環(huán)境良好。
3、內(nèi)控管理制度
公司為保證日常業(yè)務(wù)的有序進(jìn)行和持續(xù)發(fā)展,結(jié)合行業(yè)特性、自身特點和實際運營管理經(jīng)驗,建立了較為健全有效的內(nèi)部管理及控制制度體系。公司制訂的內(nèi)部管理及控制制度以公司的基本控制制度為基礎(chǔ),涵蓋了公司人力資源管理、財務(wù)管理、生產(chǎn)管理、物資采購、產(chǎn)品銷售、對外投資、行政管理等整個生產(chǎn)經(jīng)營過程和各個具體環(huán)節(jié),確保各項工作都有章可循,形成了規(guī)范的管理體系。
公司所有員工都有責(zé)任遵循內(nèi)部控制的各項流程和標(biāo)準(zhǔn),接受公司組織的文化及專業(yè)培訓(xùn),以具備履行崗位職責(zé)所需要的知識和能力。
4、外部影響
影響公司外部環(huán)境的主要因素:相關(guān)管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督、審查以及國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和行業(yè)動態(tài)等。公司能適時地根據(jù)外部環(huán)境的變化不斷提高控制意識,強(qiáng)化和改進(jìn)內(nèi)部控制政策和程序。
(二)會計系統(tǒng)
公司設(shè)置了獨立的會計機(jī)構(gòu),在財務(wù)管理方面和會計核算方面均設(shè)置了較為合理的崗位和職責(zé)權(quán)限,并配備了相應(yīng)的人員以保證財務(wù)會計工作的順利進(jìn)行。會計機(jī)構(gòu)人員分工明確,實行崗位責(zé)任制,各崗位能夠起到互相牽制的作用,批準(zhǔn)、執(zhí)行和記錄職能分開。
公司已按照《公司法》、《會計法》以及新的企業(yè)會計準(zhǔn)則及其應(yīng)用指南等法律法規(guī)的要求,制定了適合公司的會計制度和財務(wù)管理制度,并制定了較為明確的會計憑證、會計賬簿和會計報告的處理程序。制定并執(zhí)行的財務(wù)會計流程制度包括:《財務(wù)部崗位說明體系》、《財務(wù)管理制度》、《成本核算管理制度》、《募集資金管理辦法》、《應(yīng)收賬款管理制度》、《預(yù)付賬款管理制度》等。這些財務(wù)會計制度對規(guī)范公司會計核算、加強(qiáng)會計監(jiān)督、保障財務(wù)會計數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、防止錯弊提供了有力保障。
(三)控制程序
為合理保證各項目標(biāo)的實現(xiàn),公司建立了相關(guān)的控制程序,主要包括:交易授權(quán)控制、責(zé)任分工控制、憑證與記錄控制、資產(chǎn)接觸與記錄使用控制、獨立稽核控制、電子信息系統(tǒng)控制等。
1、交易授權(quán)控制
公司按交易金額的大小及交易性質(zhì)不同,根據(jù)《公司章程》及各項管理制度規(guī)定,采取不同的交易授權(quán)。對于經(jīng)常發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、正常業(yè)務(wù)的費用報銷、授權(quán)范圍內(nèi)融資等采用公司各單位、部門逐級授權(quán)審批制度;對非經(jīng)常性業(yè)務(wù)交易,如對外投資、發(fā)行股票、資產(chǎn)重組、轉(zhuǎn)讓股權(quán)、擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等重大交易事項,按不同的交易額由公司總經(jīng)理、董事長、董事會、股東大會審批。公司制定有《采購合同管理規(guī)定》、《采購、委外管理細(xì)則》、《供應(yīng)商考核規(guī)定》、《招標(biāo)管理辦法》、《供應(yīng)商開發(fā)流程》、《財務(wù)管理制度》、《預(yù)付賬款管理制度》等規(guī)范性文件,嚴(yán)格依照流程執(zhí)行。
2、責(zé)任分工控制
合理設(shè)置分工,科學(xué)劃分職責(zé)權(quán)限,貫徹不相容職務(wù)相分離及每一個人工作能自動檢查另一個人或更多人工作的原則,形成相互制衡機(jī)制。不相容的職務(wù)主要包括:授權(quán)批準(zhǔn)與業(yè)務(wù)經(jīng)辦、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會計記錄、會計記錄與財產(chǎn)保管、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與業(yè)務(wù)稽核、授權(quán)批準(zhǔn)與監(jiān)督檢查等。
3、憑證與記錄控制
公司在外部憑證的取得及審核方面,根據(jù)各部門、各崗位的職責(zé)劃分建立了較為完善的相互審核制度,有效杜絕了不合格憑證流入企業(yè)內(nèi)部。在內(nèi)部憑證的編制及審核方面,憑證都經(jīng)過簽名或蓋章,一般的憑證都預(yù)先編號。重要單證、重要空白憑證均設(shè)專人保管,設(shè)登記簿由專人記錄。經(jīng)營人員在執(zhí)行交易時及時編制憑證記錄交易,經(jīng)專人復(fù)核后送交會計和結(jié)算部門,已登賬憑證依序歸檔。公司通過實施OA系統(tǒng),以流程的方式,固化了憑證的傳遞渠道、審批路徑以及資料存檔等,同時,加強(qiáng)了對印鑒的管理,完善了相關(guān)管理制度。
4、資產(chǎn)接觸與記錄使用控制
公司限制未經(jīng)授權(quán)人員對財產(chǎn)的直接接觸,采取定期盤點、財產(chǎn)記錄、賬實核對、財產(chǎn)保險措施,以使各種財產(chǎn)安全完整。公司建立了一系列資產(chǎn)保管制度、會計檔案保管制度,并配備了必要的設(shè)備和專職人員,從而使資產(chǎn)的安全、記錄的完整得到了根本保證。
5、獨立稽核控制
公司實行內(nèi)部審計制度。內(nèi)部審計工作主要分為月度例行審計和專項專案審計:月度例行審計工作對每月財務(wù)報表的真實、可靠性,重大交易活動,貨幣資金及盤點,庫存賬齡及呆滯處理,應(yīng)收賬齡及不良款跟進(jìn),應(yīng)付賬齡,納稅執(zhí)行情況出具審計意見;專項專案審計按照經(jīng)批準(zhǔn)的年度項目審計計劃執(zhí)行,包括經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)循環(huán)審計、授權(quán)審計、信息系統(tǒng)審計等,及時出具審計報告、提出整改意見,并跟進(jìn)實施結(jié)果。
6、電子信息系統(tǒng)控制
公司已建立了較為完善的計算機(jī)信息系統(tǒng),從事公司內(nèi)外部信息的采集,用于管理當(dāng)局的決策依據(jù)。公司制定了《泰爾重工ERP系統(tǒng)運行管理制度》、《OA管理系統(tǒng)使用管理制度》、《PDM管理制度》、《泰爾重工網(wǎng)絡(luò)管理制度》等制度,以規(guī)范數(shù)據(jù)信息傳遞,確保數(shù)據(jù)安全,并對ERP信息管理持續(xù)優(yōu)化。
二、主要內(nèi)部控制的實施情況
1、公司治理方面
公司嚴(yán)格根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》和證券監(jiān)管部門的相關(guān)文件和要求,不斷完善法人治理結(jié)構(gòu),公司各層次權(quán)利和決策機(jī)構(gòu),均能夠按照各項治理制度規(guī)范運作。
2、市場營銷管理
公司市場及銷售部門通過廣泛的市場調(diào)查,收集了解掌握相關(guān)的市場信息,銷售價格,制訂了切實可行的銷售政策,引導(dǎo)公司研發(fā)方向、指導(dǎo)日常生產(chǎn)運營,并且對銷售相關(guān)的信用管理、定價原則、收款方式以及業(yè)務(wù)審核授權(quán)等相關(guān)內(nèi)容作了規(guī)定。
3、采購與付款管理方面
公司已建立穩(wěn)定的供應(yīng)商供貨渠道。公司對需要采購的原材料分門別類,廣泛地收集、篩選供應(yīng)商資料,對其經(jīng)濟(jì)實力、質(zhì)量管理能力、交付能力和供貨價格進(jìn)行評審,確保所采購的原材料供應(yīng)方能滿足與保障公司經(jīng)營的需要。已建立合格供應(yīng)商資料庫,并在后續(xù)合作中對供應(yīng)商進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)督管理及定期評估。公司日常采購和付款由專門授權(quán)的采購部門、財務(wù)部門按照公司的采購流程、付款流程及操作指南,按照不同的授權(quán)范圍,經(jīng)過必要的審核流程來操作和執(zhí)行。
4、成本費用核算與管理控制方法
公司按照規(guī)定的成本費用開支范圍,嚴(yán)格審核和控制成本費用支出,及時完整地記錄和反映成本費用支出,正確計算產(chǎn)品成本和期間費用,建立健全預(yù)算成本費用管理責(zé)任制。強(qiáng)化成本費用的事前預(yù)測、事中控制、事后分析和考核,綜合反映經(jīng)營成果,為經(jīng)營決策提供可靠的數(shù)據(jù)和信息,不斷挖掘內(nèi)部潛力、節(jié)約開支、努力降低成本費用,提高經(jīng)濟(jì)效益。
5、資產(chǎn)管理方面
為規(guī)范募集資金的使用管理,公司制定了《募集資金使用管理辦法》,對募集資金的存放、使用及監(jiān)督做出了明確規(guī)定。此外,針對日常資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),公司已制定了一系列制度和控制流程,對貨幣資金、存貨、應(yīng)收款項、固定資產(chǎn)等進(jìn)行管理和控制,并嚴(yán)格按照制度和流程規(guī)定執(zhí)行。
6、投資管理、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易
20xx年度,公司無新增對外投資;無對外擔(dān)保事項;,公司因加工采購事項而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易合計123485.84萬元,占同類交易金額不足千分之一。公司已在《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《對外擔(dān)保決策制度》、《對外投資管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》中規(guī)定了對外投資、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限,并建立了嚴(yán)格的審查和決策程序。
三、內(nèi)部控制建設(shè)下一步工作計劃
針對20xx年度內(nèi)部控制的實施情況,擬定開展以下工作,進(jìn)一步推動公司內(nèi)部控制工作,提高公司管理水平,降低公司經(jīng)營風(fēng)險。
1、根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)法律法規(guī)要求,結(jié)合公司執(zhí)行內(nèi)部控制過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷,持續(xù)優(yōu)化、完善內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程及相關(guān)配套制度;
2、做好內(nèi)控文化學(xué)習(xí)建設(shè),加大培訓(xùn)和宣傳力度,使執(zhí)行人員及檢查人員能系統(tǒng)地掌握內(nèi)部控制的程序和方法;
3、加強(qiáng)內(nèi)部審計力度,夯實例行及項目審計工作基礎(chǔ)、完善流程審計體系建設(shè),初步實現(xiàn)內(nèi)部審計工作的信息化管理;加大審計工作例行化進(jìn)程,開展月度財務(wù)報表審計、月度實物盤點抽查、月度業(yè)務(wù)鏈抽樣測試審計、季度信息系統(tǒng)授權(quán)抽查審計、季度募集資金使用情況審計等。
4、20xx年初公司成立了全資子公司,內(nèi)審部門將加強(qiáng)對子公司進(jìn)行審計,包括但不限于控制制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督,對付款、費用進(jìn)行審查。
四、對公司內(nèi)部控制情況的總體評價
綜上,公司董事會認(rèn)為,公司已建立健全了一系列內(nèi)部控制管理制度,并在經(jīng)營管理活動中得到貫徹實施,總體上保證了公司資產(chǎn)的安全、完整以及經(jīng)營管理活動的正常進(jìn)行,在一定程度上控制了經(jīng)營管理風(fēng)險,確保了公司經(jīng)營管理目標(biāo)的實現(xiàn)。隨著外部環(huán)境的變化和公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的發(fā)展,本公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度建設(shè),加強(qiáng)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí),不斷提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力,促使之始終適應(yīng)公司發(fā)展的需要和國家有關(guān)法律法規(guī)的要求。報告期內(nèi),公司內(nèi)部控制有效,不存在違反法律法規(guī)和深交所有關(guān)內(nèi)控指引的情形。
管理者自我評價 篇5
熱情,自信,細(xì)心。有團(tuán)隊精神和協(xié)作意識,能堅持合理合法的原則,以服務(wù)為宗旨,解決各方需求。擁有多年的物業(yè)管理經(jīng)驗。
本人工作認(rèn)真,遵守規(guī)章制度,和同事之間關(guān)系相處融洽,工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,執(zhí)行力強(qiáng),熟悉相關(guān)法律法規(guī),能合理規(guī)避法律風(fēng)險,妥善處理法律糾紛,熟悉法律事務(wù)處理流程。