董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則（通用3篇）
董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則 篇1
第一章 總 則
第一條 為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)，并制訂本工作細(xì)則。
第二條 戰(zhàn)略委員會(huì)是董事會(huì)設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司中、長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。
第二章 人 員 組 成
第三條 戰(zhàn)略委員會(huì)由七至九名成員組成。其中應(yīng)至少包括一名獨(dú)立董事，也可以聘請(qǐng)公司外部有關(guān)專業(yè)人士擔(dān)任委員。
第四條 戰(zhàn)略委員會(huì)由董事長(zhǎng)、1/2以上的獨(dú)立董事或全體董事的1/3以上提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。
第五條 戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由公司董事長(zhǎng)擔(dān)任。
第六條 戰(zhàn)略委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格。委員在任期屆滿前可向董事會(huì)提交書面的辭職申請(qǐng)。委員在失去資格或獲準(zhǔn)辭職后，由委員會(huì)根據(jù)本細(xì)則有關(guān)規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。
第七條 戰(zhàn)略委員會(huì)下設(shè)投資評(píng)審小組，由公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)，另設(shè)副組長(zhǎng)1—2名。
第三章 職 責(zé) 權(quán) 限
第八條 戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：
(二)對(duì)公司中、長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議;
(三)對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的戰(zhàn)略性、多元化經(jīng)營(yíng)方面重大投融資方案進(jìn)行前期的研究并提出建議;
(四)對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的戰(zhàn)略性、多元化經(jīng)營(yíng)方面重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行前期的研究并提出建議;
(五)對(duì)其他影響公司發(fā)展的戰(zhàn)略性、多元化經(jīng)營(yíng)方面重大事項(xiàng)進(jìn)行前期的研究并提出建議;
(六)對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià);
(七)董事會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。
第九條 戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。
第四章 決 策 程 序
第十一條 戰(zhàn)略委員會(huì)應(yīng)作好董事會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，為董事會(huì)決策提供必要依據(jù)：
(一)由公司有關(guān)部門或控股(參股)企業(yè)將其中、長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、融資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等項(xiàng)目的意向、初步可行性研究報(bào)告以及合作方的基本情況等資料;
(二)由投資評(píng)審小組進(jìn)行初審，簽發(fā)立項(xiàng)意見書，并報(bào)戰(zhàn)略委員會(huì)備案;
(三)公司有關(guān)部門或控股子公司(參股公司)負(fù)責(zé)對(duì)外進(jìn)行協(xié)議、合同、章程(草案)及可行性研究報(bào)告等的洽談并上報(bào)投資評(píng)審小組;
(四)由投資評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審，簽發(fā)書面意見，并向戰(zhàn)略委員會(huì)提交正式提案。
第十二條 戰(zhàn)略委員會(huì)根據(jù)投資評(píng)審小組的提案召開會(huì)議，進(jìn)行討論，將討論結(jié)果提交董事會(huì)，同時(shí)反饋給投資評(píng)審小組。
第十三條 相關(guān)項(xiàng)目如有必要，戰(zhàn)略委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其評(píng)審提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第五章 議 事 規(guī) 則
第十四條 戰(zhàn)略委員會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，會(huì)議召開前七天通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持。主任委員不能出席時(shí)，可委托其他一名委員主持。
第十五條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權(quán);會(huì)議作出的決議必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。
第十六條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議的表決方式為舉手表決或投票表決;臨時(shí)會(huì)議可以采用通訊表決方式召開。
第十七條 戰(zhàn)略委員會(huì)可以邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事等高級(jí)管理人員以及公司專業(yè)咨詢顧問、法律顧問列席會(huì)議。
第十八條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本細(xì)則的規(guī)定。
第十九條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄。出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存，保存期限不少于五年。
第二十條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議通過的議案和表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會(huì)。
第二十一條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，未經(jīng)公司董事長(zhǎng)或董事會(huì)授權(quán)，不得擅自披露有關(guān)信息。
第六章 附 則
第二十二條 本細(xì)則中提到的“重大投融資”、“重大資本運(yùn)作”、“重大資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”、“重大事項(xiàng)”是指公司《章程》中規(guī)定的須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的事項(xiàng)。
第二十三條 本細(xì)則自董事會(huì)決議通過之日起施行。
第二十四條 本細(xì)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)制訂與修改，并由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第二十五條 本細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的決定執(zhí)行;本細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的相關(guān)法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，經(jīng)董事會(huì)審議通過。
__________ 公司董事會(huì)
____年____月____日
董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則 篇2
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步建立健全公司董事(非獨(dú)立董事)、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)，并制訂本工作細(xì)則。
第二條 薪酬與考核委員會(huì)是董事會(huì)設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)制訂公司董事及其他高級(jí)管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核;負(fù)責(zé)制訂、審查公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員的薪酬方案，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。
第三條 本細(xì)則所稱董事、監(jiān)事是指在公司領(lǐng)取薪酬的董事、監(jiān)事，其他高級(jí)管理人員是指董事會(huì)聘任的總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)，以及由總經(jīng)理提請(qǐng)董事會(huì)認(rèn)定的其他高級(jí)管理人員。
第二章 人 員 組 成
第四條 薪酬與考核委員會(huì)由____名董事組成，其中獨(dú)立董事____名。
第五條 薪酬與考核委員會(huì)由董事長(zhǎng)、1/2以上的獨(dú)立董事或全體董事的1/3以上提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。
第六條 薪酬與考核委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由獨(dú)立董事?lián)危?fù)責(zé)主持委員會(huì)工作;主任委員在委員內(nèi)選舉，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。
第七條 薪酬與考核委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)本細(xì)則有關(guān)規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。
第八條 薪酬與考核委員會(huì)下設(shè)工作組，專門負(fù)責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)方面的資料及被考評(píng)人員的有關(guān)資料，負(fù)責(zé)籌備薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議并執(zhí)行薪酬與考核委員會(huì)的有關(guān)決議。
第三章 職 責(zé) 權(quán) 限
第九條 薪酬與考核委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：
(一)根據(jù)董事及高級(jí)管理人員崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)、相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案;
(二)薪酬計(jì)劃或方案包括但不限于績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等;
(三)審查公司董事及其他高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng);
(四)負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督;
(五)董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。
第十條 董事會(huì)有權(quán)否決損害股東利益的薪酬方案。
第十一條 薪酬與考核委員會(huì)提出的公司董事、監(jiān)事的薪酬方案，須報(bào)經(jīng)董事會(huì)同意并提交股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施;公司其他高級(jí)管理人員的薪酬分配方案須報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
第四章 決 策 程 序
第十二條 薪酬與考核委員會(huì)下設(shè)的工作組，負(fù)責(zé)作好薪酬與考核委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的資料：
(一)提供公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況;
(二)公司高級(jí)管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況;
(三)提供董事及高級(jí)管理人員崗位工作業(yè)績(jī)考評(píng)系統(tǒng)中涉及指標(biāo)的完成情況;
(四)提供董事及高級(jí)管理人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)新能力的經(jīng)營(yíng)績(jī)效情況;
(五)提供按公司業(yè)績(jī)擬訂公司薪酬分配規(guī)劃和分配方式的有關(guān)測(cè)算依據(jù)。
第十三條 薪酬與考核委員會(huì)對(duì)董事等高級(jí)管理人員的考核程序：
(一)公司董事和高級(jí)管理人員向董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)述職和自我評(píng)價(jià);
(二)薪酬與考核委員會(huì)按績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序，對(duì)董事等高級(jí)管理人員進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià);
(三)根據(jù)崗位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及薪酬分配政策提出董事等高級(jí)管理人員的報(bào)酬數(shù)額和獎(jiǎng)勵(lì)方式，表決通過后，報(bào)公司董事會(huì)。
第五章 議 事 規(guī) 則
第十四條 薪酬與考核委員會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，會(huì)議召開前七天通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持。主任委員不能出席時(shí)，可委托其他一名委員(獨(dú)立董事)主持。
第十五條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權(quán);會(huì)議作出的決議必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。
第十六條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議的表決方式為舉手表決或投票表決;臨時(shí)會(huì)議可以采用通訊表決方式召開。
第十七條 薪酬與考核委員會(huì)可以邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事等高級(jí)管理人員以及公司專業(yè)咨詢顧問、法律顧問列席會(huì)議。
第十八條 如有必要，薪酬與考核委員會(huì)可聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司支付。
第十九條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議討論有關(guān)委員會(huì)成員的議題時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)回避。
第二十條 薪酬與考核委員會(huì)召開會(huì)議時(shí)，可要求董事等有關(guān)高級(jí)管理人員到會(huì)述職或接受質(zhì)詢，該等人員不得拒絕。
第二十一條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本細(xì)則的規(guī)定。
第二十二條 須經(jīng)薪酬與考核委員會(huì)作出決定或判斷的事項(xiàng)，無論是否獲得會(huì)議通過，均應(yīng)報(bào)送董事會(huì)審議，持有反對(duì)意見的委員有權(quán)在董事會(huì)會(huì)議上進(jìn)行陳述。
第二十三條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄。出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存，保存期限不少于五年。
第二十四條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議通過的議案和表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會(huì)。
第二十五條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，未經(jīng)公司董事長(zhǎng)或董事會(huì)授權(quán)，不得擅自披露有關(guān)信息，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
第六章 附 則
第二十六條 本細(xì)則自董事會(huì)制訂與修改，并自董事會(huì)審議通過之日起施行。
第二十七條 本細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的決定執(zhí)行;本細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的相關(guān)法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，經(jīng)董事會(huì)審議通過。
第二十八條 本細(xì)則的解釋權(quán)屬于董事會(huì)。
公司董事會(huì)
____年____月____日
董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則 篇3
科技工作名稱：
歸口部門：
承擔(dān)單位：
承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人：
國(guó)家科學(xué)技術(shù)委員會(huì)
年 月 日
一、科技工作的目的、意義(包括說明該工作對(duì)促進(jìn)科技體制改革，推動(dòng)科技事業(yè)發(fā)展，改變科技環(huán)境將產(chǎn)生的作用，效益分析與評(píng)估及可能產(chǎn)生的影響等)：
二、主要任務(wù)與達(dá)到的目標(biāo)(包括階段目標(biāo))：
三、實(shí)施方案、具體步驟與進(jìn)度計(jì)劃：
四、考核內(nèi)容與合同的終止期限：
五、經(jīng)費(fèi)概算、來源和還款計(jì)劃：
1.概算(包括科技工作的總經(jīng)費(fèi)概算和調(diào)節(jié)費(fèi)的使用方向)：
2.來源：
3.承擔(dān)單位還款計(jì)劃：
六、合同簽署各方：
1.承擔(dān)單位(乙方)
承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人：
具體組織工作負(fù)責(zé)人：
單位蓋章
年 月 日
2.歸口部門(或擔(dān)保單位)(丙方)
部門科技主管： 部門財(cái)務(wù)主管：
主管負(fù)責(zé)人： 主管負(fù)責(zé)人：
單位蓋章 單位蓋章
年 月 日 年 月 日
3.國(guó)家科委主管廳、司(或其他授權(quán)單位)(甲方)
主管廳、司： 條件財(cái)務(wù)司
主管負(fù)責(zé)人： 主管負(fù)責(zé)人：
單位蓋章 單位蓋章
年 月 日 年 月 日
本合同自甲、乙、丙三方全部簽字、蓋章之日起生效。