公司內部規(guī)章制度（精選18篇）

公司內部規(guī)章制度 篇1

　　第一條 目的

　　本規(guī)定適用于本公司招聘錄用管理人員，目的是選聘更好的管理人才。

　　第二條 考試方法

　　考試分筆試和面試兩種。筆試之后，合格者才有資格參加面試。面試前，需要應試者提交求職申請和應聘管理人員申請。

　　第三條 任職調查和體檢

　　是否正式聘用，還要經(jīng)對應聘者以往任職情況調查和體檢后決定。任職調查根據(jù)另項規(guī)定進行。體檢由企業(yè)指定醫(yī)院代為負責。

　　第四條 考試時間

　　筆試兩小時，面試兩小時。

　　各考試方式的考試總時間原則上應為4小時以上，以附帶考查應聘者的毅力和韌性。

　　第五條 筆試內容

　　因各部門具體管理對象不同，筆試內容應有所側重。一般以下五個方面：

　　(一)應聘部門所需的專業(yè)知識;

　　(二)應聘部門所需的具體業(yè)務能力;

　　(三)領導能力和協(xié)調能力;

　　(四)對企業(yè)經(jīng)營方針和戰(zhàn)略的理解;

　　(五)職業(yè)素質和職業(yè)意識。

　　第六條 面試內容

　　面試考核的主要內容主要是管理風險、表達能力、應變能力和個人形象等。

　　第七條 錄用決策

　　在參考筆試和面試成績的基礎上，最終的錄用提議應由用人部門主管提出，報總經(jīng)理核準后決定錄用。

公司內部規(guī)章制度 篇2

　　為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度：

　　目錄：

　　第一章日常管理制度

　　第二章辦公室管理制度

　　第三章考勤管理制度

　　第四章會議制度

　　第五章出差

　　第六章行政接待

　　第一章日常管理制度

　　著裝儀表規(guī)范

　　公司員工日常著裝應以端莊大方、整齊清潔為標準。

　　儀容要以干凈、整潔、素雅為標準，不得濃妝。

　　行為舉止要文明、禮貌，不得打架，斗毆，酗酒，從事違法亂紀的活動。

　　說話要和氣、謙遜，要使用“請、您好、謝謝、對不起、再見”等文明用語。為集體創(chuàng)造團結、友善的氛圍。

　　工作行為規(guī)范

　　遵守黨和國家的法律、法規(guī)，遵守公司的各項規(guī)章制度。

　　各部門員工應按時上下班，不得遲到、早退、曠工。臨時有事外出必須向部門經(jīng)理請假，經(jīng)領導批準后方可離開。

　　辦公室工作人員在接待來訪和接聽電話時要注意行為規(guī)范和文明用語;辦公電話鈴聲應調到適量位置，講電話聲音應適量;不準用辦公室電話進行私人交往或閑聊。

　　員工手機應保持上班時間暢通。

　　行政部每天安排部員值日，注意保持室內辦公環(huán)境和辦公臺面的整潔有序。

　　上班時間不得干與工作無關的事，嚴禁上班時間打牌、看電影、玩游戲等與工作無關的行為發(fā)生。

　　保守企業(yè)秘密和技術秘密，不準對外泄露公司有關的事情。否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將根據(jù)情節(jié)輕重，給予經(jīng)濟及行政處罰，嚴重的將以辭退。

　　工作區(qū)內嚴禁隨地亂扔、亂倒垃圾，嚴禁從窗戶向外或從樓上往下倒水、扔煙頭、紙屑、吐痰等。

　　節(jié)約用電，做到人走燈滅。

　　愛護辦公設備、儀器，節(jié)約使用紙張，能用廢紙打印復印的不得使用新紙，嚴格按照辦公室規(guī)定使用辦公設備。

　　每位員工都有權利、有義務維護集體利益，愛護集體財產(chǎn)，嚴禁將集體財產(chǎn)居為私有。

　　加強學習，學習型組織是分公司的追求目標，每個人都應該積極主動的參與到各種學習活動中來，不能以各種理由逃避和拒絕學習。

　　第二章辦公室管理制度

　　辦公室人員管理制度

　　辦公室人員執(zhí)行簽到的考勤制度

　　每天早9：00上班，晚6：00下班，禁止無故遲到早退現(xiàn)像發(fā)生，違者予以20元處罰。不允許代替簽到，9：00起不再簽到;

　　忘記簽到者須在2小時內向部門領導說明，并由部門領導出具證明;按時間早晚順序簽到;凡沒有事先請假說明理由(病、事假)不簽到人員一律視為曠工

　　辦公用品管理規(guī)定

　　辦公用品發(fā)放和使用

　　本著節(jié)約的原則使用辦公用品。

　　購置回的辦公用品統(tǒng)一放在辦公室管理、登記和發(fā)放。

　　領用辦公用品用具必須認真履行手續(xù)，應提交OA《辦公用品申請(領用)表》。

　　嚴禁員工將辦公用品帶出單位挪作私用。員工離職時應將所負責保管和使用的物品退回辦公室(消耗品除外)。

　　第三章考勤管理制度

　　行政綜合部負責全體員工的考勤工作。

　　考勤由辦公室安排專人記錄，記錄必須準確真實，相關票據(jù)要和考勤表有照應可追溯。所有職員不得代簽到。

　　出勤規(guī)定

　　周一到周六上班，周日休息;

　　上班時間：9：00-18：00

　　午餐時間：12：00-13：00

　　所有職員應按時上下班，事假及正常休假應按照請銷假制度執(zhí)行。

　　考勤員應認真負責，加強考勤，做到不虛報、不亂報、不徇私情;

　　考勤表必須與所批復的請假條相一致。無假外出者按曠工處理，曠工期間無工資獎金，月曠工天數(shù)累積超過3天者，扣發(fā)當月工資和獎金;年累計曠工超過10天者，扣除所有剩余工資福利。

　　考勤表在每月的1號由考勤員負責整理，報送財務部門經(jīng)領導審查后作為當月工資獎金發(fā)放的依據(jù)。

　　員工請假不超過12小時，由部門主管批準;超過12小時需報經(jīng)理批準。

　　國家法定節(jié)假日，原則上休息，如工作需要，須無條件上崗，不批假.病假需經(jīng)領導批準后休息

　　各部門主管請假需報分管領導同意后由總經(jīng)理審批。

　　所有批準假期時間包括往返時間。

　　第四章會議制度

　　公司實行例會制度，主要包括周會、月例會臨時性會議和其他部室會。

　　周會在每周一上午9：30召開一次.周會須有會議記錄，由辦公室負責記錄。

　　月例會每月月末召開一次，會議由經(jīng)理主持，公司本部各部門人員參加并簽到。同時要形成會議紀要，會議紀要由辦公室負責在會后一天完成，同時分發(fā)各部門。

　　各部門臨時性會議根據(jù)工作需要召開，各部門可根據(jù)需要自行組織時間召開，但原則上要務實簡單。

　　每次會議凡通知到的與會人員，因故不能出席應向部門領導請假。并形成書面理由，主管簽字后同簽到表一并留存。如未請假在規(guī)定時間內不能按時到達會議現(xiàn)場的，將給予通報批評。

　　會議期間，避免頻繁進出或早退，并主動將手機調至靜音。

　　事假

　　員工因個人或家庭原因需要請假的可以請事假，事假為無薪假，事假以天或小時為計算單位。

　　員工請事假每天的扣薪標準是：月基本工資/20.92天;

　　員工請事假每小時的扣薪標準是：月基本工資/20.92天/8小時。

　　第五章出差

　　公司人員出差一律書面報批，出差人員需填寫《出差審批單》，由經(jīng)理簽字批準。

　　部門以上負責人出差需報公司經(jīng)理批準;各部門部員出差需報部門主管和公司經(jīng)理批準。

　　如有特殊情況需出差，來不及辦理手續(xù)的，應先電話告知經(jīng)理事后補辦手續(xù)。

　　第六章行政接待

　　堅持為提高企業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟效益服務的原則，強化公關意識，宣傳企業(yè)形象，廣泛獲取信息。

　　堅持規(guī)范化、標準化、制度化的原則，執(zhí)行黨和國家有關廉政建設的規(guī)定，符合禮儀要求，杜絕隨意性。

　　堅持勤儉節(jié)約、熱情周到的原則，根據(jù)來賓的身份和任務執(zhí)行不同檔次的接待標準，反對鋪張浪費。

　　行政部負責接待工作的統(tǒng)一管理，辦理重要接待事務;對涉及較強業(yè)務性的接待事務，應由有關部門接待，行政部配合

　　接打電話要使用文明語言，如您好、請問貴姓、您找哪位、請稍候、謝謝等類似的禮貌用語，做好電話記錄。

　　客人來訪應熱情迎接，主動引導客人到辦公室或接待室交談，如本人有事需要暫時離開辦公室，應將辦公桌上的文件、資料、貴重物品安放好，以免泄密或丟失。

　　事務性接待標準、要求。根據(jù)領導意圖及客人的需求，掌握接待工作的規(guī)律，做到目標明確、思路清晰、計劃周密、主次分明、機動靈活、著裝大方、舉止文明，不擅自在授權范圍外作任何決定和承諾，以高度的事業(yè)心、責任感和良好的精神風貌體公司形象。

公司內部規(guī)章制度 篇3

　　【人事管理制度】

　　為提高公司工作質量，吸收聘用高級管理人中的執(zhí)業(yè)人員，強化約束競爭機制，依據(jù)國家有關人事管理辦法，特制定本制度。

　　一、員工聘用辦法

　　(一)招聘條件

　　1、思想政治素質好，具有良好的道德品質，熱愛審計事務所工作。

　　2、本專業(yè)大專以上學歷或中級以上職稱，年齡在45周歲以下。具有注冊資格的可優(yōu)先考慮。

　　3、具有高級職稱或有執(zhí)業(yè)資格，身體健康無疾病，能勝任工作者，年齡可適當放寬。

　　(二)招聘考核

　　1、指派專人對應聘者進行社會調查，了解應聘人員思想品德、遵紀守法、本人基本情況等，如應聘人員在原單位工作失誤，造成重大影響的不予聘用。

　　2、采取面試和筆試相結合。面試主要是由應聘者進行答辯及觀察應聘者個人身體狀況及形象等。筆試主要是考核業(yè)務能力，業(yè)務水平等實際操作能力。

　　(三)聘用方法

　　1、董事會聘用總經(jīng)理及高級管理人員。

　　2、總經(jīng)理聘用公司員工。

　　3、應聘者試用期為三個月，三個月合格后簽定正式聘用合同。

　　二、員工管理辦法

　　1、公司員工在合同期內如違反合同有關條款或公司有關管理規(guī)定，造成一定影響的，視情節(jié)予以處罰或解除勞務合同。

　　2、公司員工要搞好自身業(yè)務學習，提高業(yè)務素質，及時參加上級主管部門的業(yè)務學習培訓及業(yè)務考核評定工作。

　　3、公司員工要遵守執(zhí)業(yè)準則和職業(yè)道德行為準則及相關的工作管理制度，要誠信務實，團結協(xié)作，廉潔從業(yè)，違者后果自負。

　　4、實行全員目標崗位責任制，定崗、定責、量化目標，獎優(yōu)罰劣，優(yōu)勝劣汰。

　　學習及培訓制度

　　為建立學習型組織，讓員工在工作中學習，在學習中工作，以提高員工整體素質，為各崗位培養(yǎng)和輸送德才兼?zhèn)涞膬?yōu)秀員工，特制定本制度。

　　一、全體工作人員要切實把加強學習作為提高自身素質和做好工作的前提和保障來認識，增強學習的自覺性。

　　二、堅持集中學習和自學相結合的學習方式，提倡理論聯(lián)系實際的學風，切實解決思想和工作中的實際問題。

　　三、人人要建立學習筆記，做好學習記錄，及時撰寫學習心得，定期開展學習情況交流。學習內容交企管部統(tǒng)一備案。

　　四、部門領導要根據(jù)上級部署，結合實際，及時制定切實可行的學習計劃，并認真組織實施。業(yè)務培訓必須保證每周一次，學習內容及學習記錄報綜合部備案，董事長及總經(jīng)理盡量每月參與一次業(yè)務培訓，以便指導工作。

　　五、每位員工在提高本職工作學習的基礎上應全面提高自身修養(yǎng)，學習各方面知識，并留有學習筆記，行政考核督查部開展好考勤和檢查考評。學習情況列入年度考核內容。

　　六、新制度、新政策制定通過后由綜合部負責統(tǒng)一組織培訓，并定期抽查制度落實情況。

　　七、綜合部提供各類書籍、計價軟件、算量軟件，公司鼓勵內部員工借閱。

　　八、擔任專業(yè)技術職務的員工必須持續(xù)提高專業(yè)知識，公司鼓勵員工利用業(yè)余時間自學或接受與崗位相關的專業(yè)知識培訓。

　　九、公司鼓勵并支持員工利用業(yè)余時間自費參加與業(yè)務有關的各項成人教育和職業(yè)培訓，公司在制度上承認員工在社會上有資質的機構院校獲得的各種"資格證書"。

　　十、政治學習根據(jù)公司黨支部的安排進行，員工應積極參加政治學習。

　　十一、公司組織的各類學習培訓，不能參加者，需主管領導批準，無故不參加扣除考核分數(shù)�？己朔謹�(shù)作為年底兌現(xiàn)獎金的依據(jù)。

　　【財務管理制度】

　　根據(jù)國家關于有限公司財務管理的要求，結合我公司的實際情況，為了合理使用資金，促進業(yè)務的開展，制定本制度。

　　一、財務實行集中管理，在董事長的領導下，由綜合部管理全公司的財務收支，配備會計一人，出納一人(會計、出納可兼職)。各項開支報銷，由董事長審批。

　　二、有關費用的報、領(借)規(guī)定：

　　(一)審批手續(xù)

　　1、因公借款，先填好借款單，董事長因公有事，由總經(jīng)理批準。

　　2、購買物品部門提出計劃，交綜合部統(tǒng)一上報，經(jīng)董事長批準后，由綜合部負責采購。

　　3、職工私人原則是不準借用公款，特殊情況需借用公款，由董事長批準，個人要提出還款計劃，可按批準數(shù)暫時借用，會計按借款人的還款計劃扣回。

　　(二)報銷規(guī)定

　　1、出差、采購等借款，必須在回公司后七天內到財務室報帳，一次結清，逾期不報拖欠公款者，會計、出納人員可從該借款人當月工資中扣還拖欠公款數(shù)。

　　2、凡采購的物資必須有驗收人(證明人)簽字以及董事長審批后才能報銷。

　　3、除董事長批準同意的到外地學習活動外，凡于出差期間參觀游覽需增加的一切費用，均由個人自理。

　　4、在出差期間，因私事繞道者，可按直線單程車費計算，其繞道路費未超過單程直線路費者可憑據(jù)報銷，如超過應行單程直線路費，其超過部分由個人負擔。因繞道而增加的中途住勤費、市內交通費用不報銷。

　　5、業(yè)務招待按規(guī)定進行，未經(jīng)批準，不得以任何名義，任何方式用公款請客款待。

　　三、工資發(fā)放

　　(一)對聘用和臨時雇用人員的工資標準和福利待遇，由各部門提交綜合部審批報董事長批準后發(fā)放。

　　(二)職工的工資變動和調整，憑文件或工資變動通知單計發(fā)。

　　(三)考勤表是反映職工出勤情況的記錄，也是計算工資和出勤補貼的依據(jù)，財務室應于每月終收集考勤表裝訂成冊，并據(jù)此計算工資。

　　(四)每月初發(fā)放上月工資，考勤表和工資發(fā)放表應妥善保存，便于查閱。

　　四、現(xiàn)金管理

　　(一)出納管好現(xiàn)金帳，逐日逐筆記載現(xiàn)金收、支帳目，做到日清月結和帳款、帳帳、帳表三相符，不準假借用途套取現(xiàn)金。

　　(二)當天的收入必須繳存銀行帳戶。

　　(三)嚴格控制庫存現(xiàn)金，超出規(guī)定限額應及時送交銀行。按現(xiàn)金管理規(guī)定辦理結算手續(xù)。

　　五、業(yè)務收費

　　收費標準按湖南省規(guī)定的標準執(zhí)行。

　　六、健全會計檔案

　　會計憑證要按順序編號，附件要齊全，防止丟失，當月憑證，次月裝訂成冊，憑證封面要寫明年、月、起訖字號，并應存放整齊，便于查閱，年度歸檔存。

　　七、收款收據(jù)、發(fā)票由會計登記保管，凡領用空白票據(jù)者，必須登記簽收，用完后交回存根時要辦理注銷手續(xù)，并應保證各號完整無缺。作廢的票據(jù)，要保留三聯(lián)齊全。

　　【質量控制制度】

　　一、堅持誠信服務，樹立“品牌意識”，樹立“誠信為本、服務至上、質量至上”的服務理念，健全內部管理體系和質量保證體系，誠信服務，確保執(zhí)業(yè)質量，樹立咨詢機構良好的社會形象。

　　二、公正執(zhí)業(yè)，守法經(jīng)營。自覺遵守國家法律、法規(guī)和行業(yè)管理，堅持獨立、客觀、公正地執(zhí)業(yè)，維護當事人各方的合法權益，維護咨詢的信譽。

　　三、嚴格管理本公司造價工程師等從業(yè)人員。嚴禁在計價活動中有意抬高、壓低價格或者提供虛假報告，嚴禁造價工程師謀私利索拿紅包和物質，不得同非委托方吃飯等活動。

　　四、項目負責人及項目班子成員應當在全面熟悉有關資料后，與委托人及相關單位就咨詢工作任務、工作方案進行工作前會商。會商情況應記入《建設咨詢業(yè)務會商紀錄》經(jīng)各方確認后會簽蓋章，存入業(yè)務檔案。

　　五、項目負責人及其項目班子成員研究制定工作計劃，編制《建設咨詢工作方案》，經(jīng)法人代表(授權委托人)或技術負責人審查批準后方可實施。

　　六、嚴格要求造價工程師在執(zhí)業(yè)活動中重視執(zhí)業(yè)質量，建立健全的監(jiān)督約束機制，實行三級復核制度。在從事建設預算、結算審核業(yè)務時，形成審核意見，必須實施咨詢稽核工作程序。

　　七、造價工程師在執(zhí)業(yè)中經(jīng)過初步審核，形成初審意見，咨詢單位應與委托人聯(lián)系，會同有關方面進行現(xiàn)場核對，針對有異議的問題提出解決辦法。經(jīng)協(xié)商一致后，各方在《施工現(xiàn)場勘察記錄》、《工程量核實記錄單》、《建設工程預結算材料價格簽證單》上簽字認可。

　　八、根據(jù)咨詢稽查工作結論，造價工程師提出初審意見，與委托人及有關各方會審。各方在《建設工程預算協(xié)調會議記錄》、《定案表》上簽字蓋章認可。

　　【檔案管理制度】

　　xx有限公司的檔案，是咨詢的史料和證據(jù)，為使檔案完整、準確、系統(tǒng)、有效，特制定以下辦法：

　　一、檔案資料由綜合部負責管理，文件、資料、報告、圖片、報表等業(yè)務檔案，經(jīng)質量控制中心審核后可歸檔保管。

　　二、檔案室專職(或兼職)資料員，負責檔案管理，做好資料整理、登記、保管、復制、借閱等工作。

　　三、對于已出具報告而長期不歸檔者要催收，必要時要向公司領導報告。

　　四、歸檔文件、資料及報告書、公證證明應嚴格按照要求整理、裝訂成冊，并編號入檔。檔案要按時間、單位性質、地址、分類分柜存放。

　　五、檔案要按規(guī)定建立目錄、卡片、保持清潔、查找方便，不得隨意堆放，嚴防損壞發(fā)霉。

　　六、查閱檔案資料，要辦理借閱登記手續(xù)，查閱完畢后及時歸還。檔案資料不得外借，如因某種工作需要，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準后方可在本公司工作人員陪同下借閱。

　　七、管理員要注意檔案的保密，不得遺失，如借閱人遺失，要查清責任，由責任人填寫遺失單，重要資料遺失要及時報案查找。

　　八、定期清理檔案，對無保存價值的文件資料報董事會批準，按檔案的有關規(guī)定處理。

　　九、本公司人員離職，一定要清理檔案，以免出現(xiàn)遺失現(xiàn)象，辦理檔案移交手續(xù)后方可離職。

　　【保密制度】

　　第一條、重要報告、文件在醞釀、起草、修改、討論過程中，要注意保密，不能外傳。

　　第二條、文件收發(fā)是文件保密工作的重要環(huán)節(jié)。辦公室要按規(guī)定對收發(fā)文件逐一登記，確切掌握每一份文件的收發(fā)情況和文件去向。密件與非密件分開登記。

　　第三條、傳閱文件一律采取直線方式，應逐件進行登記后傳閱，閱后退回時要當面清點份數(shù)并簽字，不搞“信用交接”。

　　第四條、每辦完一項審計工作事項，須及時歸檔，審計文書立卷要求收集齊全、裝檔整齊、有序，才能按規(guī)定向檔案員移交歸檔，并辦移交手續(xù)。檔案要劃分密級，建立查閱審批制度。檔案材料未經(jīng)本公司領導同意，不準公開和借閱。

　　第五條、審計中對尚未公開的重要會議內容和領導指示應嚴格保密，做好對會議文件的擬稿、復印、校對、保管與分送等環(huán)節(jié)的保密工作。如：審計工作室應禁止無關人員入內，復印廢紙要及時銷毀，試印的樣紙也要收回處理，會議文件要劃定密級，統(tǒng)一編號，按照規(guī)定的范圍印發(fā)和傳達。

　　第六條、閱讀秘密文件只能在辦公室內，不準將秘密文件帶到家里、公共場所或其他不適宜的地方，外地開會帶回的秘密文件，應及時交秘書登記、管理。

　　第七條、應銷毀的秘密文件，要經(jīng)所領導同意集中銷毀。絕不允許向廢品收購部門出售內部文件、刊物、資料和筆記本。

　　第八條、審計工作中掌握的重要客戶情況，不得私自向社會公開;電腦資料的查閱嚴格按程序辦理，任何個人未經(jīng)批準不得私自上機查閱資料。

　　第九條、對合作所給予的資料，不得私自借給其他所。

　　【回避制度】

　　第一條、為了保證造價咨詢項目的客觀、公正，特制定本制度。

　　第二條、本制度所稱的回避，是指咨詢人員在接受某一造價咨詢項目時，在與造價咨詢項目有利害關系或其他關系，有可能影響造價咨詢正確處理時，退出該項目的咨詢工作的一項制度。

　　第三條、回避的方式是咨詢人自行回避，即承接此造價咨詢項目的咨詢人員認為自己具有法律規(guī)定的應當回避的情形之一的，主動提出回避。

　　第三條、回避的條件。依據(jù)《民事訴訟法》，可以申請回避的情形有三種：其一，咨詢人員是當事人的近親屬。其二，與本造價咨詢項目有利害關系，即造價咨詢項目的處理結果直接或間接地涉及到咨詢人員自身的利益。其三，與本造價咨詢項目的當事人有其他關系。上述三個條件只要具備其一，咨詢人員即應自動回避，當事人在了解了這些情況后，亦應當及時行使申請回避權，使這些咨詢人員不參與造價咨詢實質過程，以保證造價咨詢結果的公正性。

　　第四條、以上關于咨詢人員回避的規(guī)定，同樣適用于本造價咨詢項目的其他人員。文件在醞釀、起草、修改、討論過程中，要注意保密，不能外傳。

　　【廉政制度】

　　應與委托人、施工單位或供應商保持正常的業(yè)務交往，按照有關法律法規(guī)和程序開展業(yè)務工作，嚴格執(zhí)行工程建設的有關方針、政策，并遵守以下規(guī)定：

　　(一)不得以任何理由向委托人工作人員贈送禮金、有價證券、貴重物品和回扣、好處費、感謝費等。

　　(二)不得以任何理由為委托人工作人員報銷應由其個人支付的費用。

　　(三)不得為委托人工作人員裝修住房或為其配偶、子女的工作安排以及出國(境)、旅游等提供方便。

　　(四)不得以任何理由邀請委托人工作人員參加有可能影響公正執(zhí)行公務的宴請、健身、娛樂等活動。

　　(五)不得向施工單位或供應商索要或接受回扣、禮金、有價證券、貴重物品和好處費、感謝費等。

　　(六)不得在施工單位或供應商報銷任何應由個人支付的費用。

　　(七)不得要求或接受施工單位或供應商為其個人裝修住房或為其配偶、子女的工作安排以及出國(境)、旅游等提供方便。

　　(八)不得參加有可能影響公正執(zhí)行公務的施工單位或供應商的宴請、健身和娛樂等活動。

　　(九)不得向施工單位或供應商介紹或推薦其配偶、子女及其他親屬參與本建設項目有關的經(jīng)濟活動。

公司內部規(guī)章制度 篇4

　　一、總則

　　1、技術文件是本公司的核心秘密，是本公司能夠持續(xù)發(fā)展并在市場上保持強勢競爭力的有力保障，公司的技術文件屬于公司所有。

　　2、為規(guī)范本公司技術文件的管理，確保文件編制的正確性、完整性，明確技術文件的編制、簽署、更改、保存等相關的內容，確保技術文件的正確性及實施有效的管理，特制訂本制度。

　　3、適用范圍:適用于本廠的技術文件的管理。

　　二、技術文件的編制

　　1、技術文件包括:技術文件是指公司的產(chǎn)品設計圖紙、技術標準、技術檔案和技術資料。

　　具體包括:

　　1)開發(fā)計劃階段:方案設計、質量保障大綱、設計開發(fā)計劃書、檢驗要求。

　　2)開發(fā)設計階段:原理圖、印制版圖、產(chǎn)品編程手冊、機械結構圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅動程序、設計評審記錄表。

　　3)產(chǎn)品調試階段:產(chǎn)品調試手冊、產(chǎn)品焊裝明細表、產(chǎn)品調試記錄、產(chǎn)品驗證記錄。

　　4)產(chǎn)品維護階段:設計開發(fā)總結、軟件使用手冊、產(chǎn)品使用手冊。

　　2、技術文件的技術要求和數(shù)據(jù)等必須符合國家相關標準和規(guī)定要求。

　　3、技術文件由技術開發(fā)部等相對應部門編制，各部門應對技術文件的準確性、合理性負責。

　　三、技術文件的提交

　　1、在產(chǎn)品開發(fā)的整個周期中，設計人員必須按照技術文件規(guī)范認真進行各項文件的編寫工作，以保證技術文件的完整性。

　　2、在產(chǎn)品開發(fā)的各個階段，設計人員都必須按時提交設計文件，并保存在公司的服務器中。每當設計文件發(fā)生重大更改后，設計人員都必須重新提交文件，以便更新服務器中的文件，保證開發(fā)工作的可靠性。

　　3、設計文件的提交以starteam為準，設計人員須按照提交的文件類別提交到starteam相應的目錄。

　　4、對于已提交的文件，任何人員不得故意在服務器上進行刪除。

　　四、技術文件的歸檔

　　1、各相關負責人負責技術文件的審核和批準;技術文件的編制必須嚴格執(zhí)行編制、校對、審核三級把關制度;明確各級的責、權、利。

　　2、技術文件應保證標題欄中的編號、名稱、日期，設計、校對、審核、批準等欄中簽署齊全，簽署不齊全的技術文件不得用于歸檔。

　　3、文件簽署分為紙質文件簽署、電子文件簽署和光盤簽署。其中，紙質文件簽署須在紙質文件上手寫簽署，電子文件簽署則在starteam上以備注的方式進行簽署，光盤簽署則在光盤封面的標簽上進行總體簽署。

　　4、各類歸檔文件經(jīng)確認無誤并且簽署完畢后，方可進行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套:一套存放在公司服務器上，供查閱使用;一套刻錄成光盤，做封存保管。

　　5、用來存儲歸檔文件的光盤或其包裝盒上應貼有標簽，標簽上須注明光盤的大致信息，如名稱、編號、簽署信息等。

　　6、歸檔文件時，須填寫<設計項目歸檔資料清單>，并對歸檔文件進行真實有效型和完整規(guī)范性檢驗，檢驗合格后方可給予存檔。

　　五、技術文件的借閱

　　1、任何員工之間不得私自傳閱技術文件，不得非法保持不具權限的文件。

　　2、若因工作需要，須借閱技術文件，則需報相關領導批準，并填寫<借閱登記表>，然后方可通過獲得的授權從公司服務器上下載相應的文件進行查閱。

　　3、對于借閱的文件，不得私自打印、傳閱，不得泄露借閱文件的秘密。

　　4、如有特殊情況需要將文件轉與他人或攜帶外出時，須經(jīng)相關領導批準。

　　5、文件閱覽之后，須在相關人員的監(jiān)督下徹底刪除借閱文件，并補充完整<借閱文件記錄表>。

　　六、責任追究

　　各部門應嚴格遵守上述規(guī)定，若因不遵守上述規(guī)定而遺失或者泄漏公司的技術文件，公司將根據(jù)有關保密規(guī)定給予罰金處罰和公司內部記過處罰，情節(jié)嚴重者公司將保留追究法律責任的權利。

公司內部規(guī)章制度 篇5

　　第一章 總則

　　第一條 為完善公司內部管理機制，實行規(guī)范化的內部管理，使公司各項工作有章可循，特制定本制度。

　　第二條 本制度包括：

　　1、日常辦公制度

　　2、辦公秩序管理制度

　　3、保密規(guī)定

　　4、文件收發(fā)、傳閱，檔案管理制度

　　5、印鑒、介紹信管理制度

　　6、文印、辦公設備管理制度

　　7、辦公用品領用制度

　　8、通信設備使用制度

　　9、財產(chǎn)管理制度

　　10、車輛使用與維護管理辦法

　　11、文件銷毀制度

　　第二章 日常辦公制度

　　第三條 公司上下都要嚴格遵守勞動管理制度和費用管理制度，高效率地為公司服務。

　　第四條 實行例會制度。重大問題、人事安排由總經(jīng)理辦公會決定;各項擔保項目由公司審保委員會集體討論決定�？偨�(jīng)理辦公會、中心經(jīng)理會每月不定期召開。

　　第五條 各中心及業(yè)務部門要認真履行職責，廣泛聽取員工的意見和建議。各中心及業(yè)務部門之間應按公司操作程序交流工作情況和信息。

　　第六條 員工之間互相尊重，團結友愛。重大問題堅持原則，一般分歧互相體諒、互相理解。

　　第七條 嚴格檔案管理，嚴守保密紀律。公司利益第一，個人利益服從公司利益。

　　第三章 辦公秩序管理制度

　　第八條 員工的儀容儀表：

　　員工個人形象代表著公司的形象，所以員工個人儀表的優(yōu)劣對公司至關重要，為此，公司對員工上班時間的儀容儀表作如下要求：

　　要求項目 男士 女士

　　服裝要求西服套裝或整潔服裝職業(yè)套裝

　　禁止背心、短褲、無領上裝低胸、無領、超短裙、短褲

　　鞋要求穿皮鞋且保持光亮、干凈

　　禁止穿拖鞋，鞋面骯臟，有污垢、灰塵

　　發(fā)飾要求整齊、自然整齊

　　禁止亂蓬蓬、過長零亂

　　面容修飾要求保持精神、每日剃須清淡的化妝

　　禁止蓄須，無精打采濃妝艷抹或不化妝

　　其它手指甲不能太長，禁止涂鮮艷的指甲油

　　第九條 員工在辦公時間和辦公地點不得大聲喧嘩、打鬧，不得在辦公室吃東西，不準干私活，不得長時間看非專業(yè)性報紙(如成都商報、成都晚報、華西都市報、商務早報、蜀報、四川青年報)。

　　第十條 員工在辦公場所和辦公時間，原則上不準打私人電話和會私客，不準帶小孩到公司玩耍。必須接的私人電話要盡量低聲，不得影響他人工作，最長不得超過三分鐘。必須接待的私客應到接待室或走廊接待。

　　第十一條 向領導請示、匯報工作，應簡明扼要，節(jié)省時間。原則上不允許越級請示、匯報，情況緊急、事關重大者除外。

　　第十二條 除談工作外，不準串崗閑聊、擅自離崗，進入各辦公室應先請示，允許后方可進入。

　　第十三條 員工負責本辦公室清潔衛(wèi)生，公共辦公區(qū)域內禁止吸煙、亂丟棄物，愛護辦公環(huán)境。

　　第十四條 員工要保持自己辦公桌桌面的整潔，禁止放置與辦公無關的雜物，下班時應整潔辦公桌面，私人物品均放入員工貯物柜，將辦公桌鎖好，防止文件資料的丟失。

　　第十五條 員工要禮貌待客，禮貌用語，禮貌接轉電話，耐心解答相關的業(yè)務事項及電話詢問，自覺樹立維護公司的良好形象。

　　第十六條 愛護公司財產(chǎn)，最后離開辦公室的員工必須檢查門窗是否關閉，空調、電腦、電燈、飲水機是否關閉，防止火災和失竊事件的發(fā)生。

　　第四章 保密規(guī)定

　　第十七條 密級確定：

　　公司文件分“秘密”、“機密”、“絕密”三個等級，凡涉及三個等級內文件均屬保密范圍。

　　1、“秘密”：內部規(guī)章制度屬秘密級，只限全體員工周知，不可外傳。

　　2、“機密”：公司“總經(jīng)理辦公會議紀要和中心經(jīng)理辦公會議紀要”、“項目進度計劃”、“項目建議書”、“項目可行性研究報告”、“ 有關財務制度”、“財務報表”“各類經(jīng)濟合同、協(xié)議”等屬機密級，此類文件發(fā)至中心經(jīng)理及相關人員。

　　3、“絕密”：公司“董事會會議紀要”、“總經(jīng)理工作報告”、“年度財務決算報告書”、“年度財務收支和利潤分配方案”等屬公司絕密級，此類文件發(fā)至公司領導。

　　第十八條 保密規(guī)定：

　　1、由各中心及業(yè)務部門建立的專業(yè)性“機密”級以下文件(含“機密”級)由各中心及業(yè)務部門向辦公室提交文件軟盤及文件原稿備案，各中心及業(yè)務部門留存一份，其中軟盤及文件原稿由各中心經(jīng)理或業(yè)務部門主管負責保管，保存在計算機軟、硬盤上的文件必須作加密處理，密碼由各中心經(jīng)理或業(yè)務部門主管掌握。

　　2、各類“絕密”級文件統(tǒng)一由辦公室負責保管，保存在計算機軟、硬盤上的文件必須作加密處理，密碼由辦公室主管掌握。

　　3、各中心及業(yè)務部門的專業(yè)性“機密”級以下文件(含“機密”級)的打印草稿各中心經(jīng)理或業(yè)務部門主管負責收集，以備下次打印之用，凡不能繼續(xù)使用的草稿紙，各中心及業(yè)務部門必須及時銷毀，不得隨意放置。

　　4、辦公室定期對保存的各類文件軟盤進行拷貝更新，避免因軟盤損壞導致文件丟失。

　　第十九條 借閱規(guī)定：

　　1、凡借閱本中心或本部門“機密”級以下文件(含“機密”級)，需經(jīng)部門主管允許，辦理借閱手續(xù)，并于借閱當日歸還，若需帶出公司，需經(jīng)中心經(jīng)理簽字批準;

　　2、凡借閱其他中心或部門“機密”級以下文件(含“機密”級)，需經(jīng)中心經(jīng)理允許，到辦公室登記辦理借閱手續(xù)，并于借閱當日歸還，若需帶出公司，需經(jīng)總經(jīng)理簽字批準;

　　3、凡借閱“絕密”級文件，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，到辦公室登記、辦理借閱手續(xù)，并于借閱當日歸還，不得帶出公司。

　　第二十條 對泄密行為的處理

　　凡私自傳播、散發(fā)、復印公司保密范圍內的文件，均屬泄密行為。

　　泄露公司“秘密”者，給予警告處分一次。

　　泄露公司“機密”者，給予記過處分一次。

　　泄露公司“絕密”者，給予除名。

　　第二十一條 任何人不得隨意涂改或自行處理公司文件，必須妥善保管，公司不定期收回保密范圍內文件統(tǒng)一銷毀。

　　第五章 文件收發(fā)、傳閱，檔案管理制度

　　第二十二條 管理分類及原則

　　1、公司檔案按三類實行“部門立卷、分類管理”辦法：

　　人事檔案：人力資源部立卷、管理;

　　業(yè)務檔案：各中心及業(yè)務部門立卷、管理;

　　財務檔案：財務中心立卷、辦公室管理;

　　2、立卷、歸檔中凡涉及兩個中心的檔案整理、保管工作因規(guī)定不明的，由行政管理中心協(xié)調后決定職責歸屬及處理辦法。

　　第二十三條 立卷歸檔要求

　　凡記載公司的具有查閱、保管價值的各類文件材料、磁盤、實物等，均屬歸檔范圍。具體如下：

　　1、行政管理中心立卷歸檔范圍

　　(1)辦公室立卷歸檔范圍

　�、俟�司成立的有關資料。包括可行性研究報告、合同協(xié)議、章程、申請報告、主管部門批復、營業(yè)執(zhí)照、董事會成員的簡歷、公司領導班子個人情況等。

　�、诠�司歷屆董事會的主要資料。如通知、董事會參加人員名單、會議日程安排、總經(jīng)理工作報告、董事會會議紀要、總經(jīng)理辦公會會議紀要等文字材料及聲像材料等。

　�、壅�府有關部門、單位發(fā)送我公司的來文、來函及其它資料。

　�、芟嚓P公司發(fā)送的各種邀請書、信息資料等。

　�、莨�司的規(guī)章制度、發(fā)文、紀要、通知。

　�、薰�司與有關單位簽訂的各種合同、協(xié)議書、意向書(正本)。

　�、咂渌�在公司各項行政、業(yè)務活動中形成的具有考查、利用價值的資料。

　　(2)人力資源部立卷歸檔范圍

　�、俟�司人事檔案，包括部門主管以上人員的任免通知、員工試用、聘用以及升職、獎懲、辭退的各種記錄;

　�、诠�司各類人員技術職稱、技術培訓的各種記錄;

　　③建立人才檔案庫，對所有技術專業(yè)人才設置特殊檔案;

　　2、財務中心立卷歸檔范圍

　　各類財務報表、憑證、資料以及與上級財稅部門、金融機構相互來往的函件、協(xié)議、合同及其它文件。

　　3、其他中心及業(yè)務部門立卷歸檔范圍：

　　其他中心及業(yè)務部門專業(yè)資料、文件及其它。

　　第二十四條 文件的傳閱

　　1、需傳閱文件(上級政策性文件、公司的決策方案、公司的發(fā)文、公司收集的經(jīng)濟信息等)，根據(jù)文件內容由辦公室決定傳閱范圍。

　　2、建立卡片式文件的傳閱單，傳閱單上應有領導批示、閱文人及傳閱、退回時間。

　　3、辦公室應及時催閱已傳出的文件;

　　第二十五條 文件的借閱

　　1、公司員工借閱各類文件按第三章、第三條的有關規(guī)定辦理;

　　2、外單位人員借閱文件時，須持有介紹信，介紹信寫明文件號、借閱人姓名、政治面貌、職務、借閱時間、借閱目的等，經(jīng)總經(jīng)理審批后在辦公室辦理借閱手續(xù)。

　　第二十六條 文件的立卷歸檔存放

　　1、在年終，通過對照收發(fā)文登記本和借閱文件登記本，把所有應歸檔的文件收集齊全;

　　2、立卷時應保持文件之間的歷史聯(lián)系，按文件的共同特征和相互聯(lián)系進行組卷;

　　3、公司內文件按文號以年為單位立卷。其他單位來文以單位名立卷。專題事項單獨立卷，即按問題特征立卷;

　　4、定卷時，對卷內文件進行系統(tǒng)排列、編號，填寫卷內目錄和卷本備考表，填好案卷的封皮及案卷的目錄。

　　第二十七條 文件的收發(fā)制度

　　1、發(fā)文

　　(1)在領導對文件草擬后，由辦公室對文件進行擬稿，也可由具體業(yè)務部門擬稿;

　　(2)文稿通過檢稿并證明無誤后，送往公司主管領導人審批簽發(fā);

　　(3)經(jīng)簽發(fā)的文稿應在發(fā)文登記簿上登記，填寫編號、成文日期、送發(fā)范圍、文件名稱、文號、份數(shù)、附件、簽發(fā)人等事項;

　　(4)經(jīng)登記后的文稿方可正式印制、蓋章;

　　(5)文件收領部門必須在發(fā)文登記單上簽字，發(fā)文登記單隨留底文件一同保存，以備核查。

　　2、收文

　　(1)建立收文登記簿。填寫順序號、收文日期，來文單位、文號、文件名稱、份數(shù)、內容摘要、處理情況等事項。

　　(2)上級或其它單位文件、內部資料以及掛號信件等都應登記。一些帶廣告性質的信函以及不具文件性質的電報、報刊等不必記錄。

　　(3)急件隨到隨登，并及時分送，不得延誤。

　　(4)在收文登記的同時，在文件右上角加蓋本公司的收文專用章。

　　第六章 印鑒、介紹信管理制度

　　第二十八條 公司印鑒、法定代表人個人印鑒、總經(jīng)理個人印鑒由總經(jīng)理指派專人保管，公司各中心及業(yè)務部門的印鑒由部門負責人指派專人保管。

　　第二十九條 印鑒必須放在安全的地方，不可亂放，發(fā)現(xiàn)印鑒丟失或有異常現(xiàn)象，應及時報告領導，迅速查明情況，及時處理，確認丟失，應向有關部門聲明作廢。

　　第三十條 各中心及業(yè)務部門因對外業(yè)務需要使用公司印鑒時，需經(jīng)行政管理中心審核、簽字登記后，方可辦理。公司投資、擔保等重大經(jīng)濟活動涉及各種對外合同使用公司印鑒，需經(jīng)總經(jīng)理簽字，交由辦公室登記后方可辦理。

　　第三十一條 所有公司文件應先編上文號，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后方可加蓋公司印鑒。

　　第三十二條 各中心及業(yè)務部門印鑒或專用印鑒因機構變動或其他原因停用時，應統(tǒng)一交回行政管理中心并指定辦公室加以銷毀。

　　第三十三條 凡以公司名義出具的介紹信，須由行政管理中心經(jīng)理簽發(fā)。填寫介紹信應按規(guī)定內容填寫，持出部分和存根部分內容一致，經(jīng)辦人需在存根聯(lián)上簽字。

　　第三十四條 所有介紹信均應按順序編號，非經(jīng)總經(jīng)理書面特許，不能出具空白介紹信。經(jīng)特批出具的空白介紹信必須說明有效期限，并由使用人在介紹信存根簽名。

　　第三十五條 非本公司工作人員，不得使用公司介紹信。因工作需要必須使用時，須經(jīng)總經(jīng)理書面批準。

　　第三十六條 妥善保管介紹信存根，及時歸檔。

　　第七章 文印、辦公設備管理制度

　　第三十七條 辦公室文印人員必須遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項;

　　第三十八條 打印文件，應按文件收發(fā)規(guī)定由各級領導簽字批準。各中心及業(yè)務部門草擬的文件、報表和業(yè)務資料，需注明擬稿人及打印份數(shù)，經(jīng)中心經(jīng)理簽字批準方可打印。

　　第三十九條 公司各中心及業(yè)務部門需復印的各種文件、資料，要求注明復印份數(shù)，復印量過大時需注明用途，由中心或部門負責人簽字并經(jīng)辦公室主管審核登記后方可復印。

　　第四十條 公司各中心及業(yè)務部門需傳真的各種文件、資料，需注明傳真號、對方的單位名稱及接件人，經(jīng)中心或部門負責人簽字并經(jīng)辦公室主管審核登記后發(fā)送。

　　第四十一條 文印工作人員必須按時、按質完成打字、傳真、復印任務，不得積壓遲誤，任務緊急時應加班完成。

　　第四十二條 復印機、傳真機由專人管理。一般情況下非專管人員未經(jīng)允許不準開機;

　　第四十三條 原則上不接受外單位、個人資料打印、復印，如確實需要，經(jīng)辦公室主管批準后辦理登記收費手續(xù)。復印收費標準：(A3，B4)0.2元/張，(A4，B5)0.1元/張;打字收費標準：以A4計算每頁收費5元。收據(jù)由財務部出具;

　　第四十四條 文印人員應愛護設備，按操作程序進行操作，節(jié)約用紙，降低消耗，注意安全。

　　第四十五條 文印的消耗材料采購，須報辦公室批準方可購買。

　　第四十六條 嚴禁私事用傳真電話，嚴禁將電腦用于私人學習或玩游戲。違者按公司的有關規(guī)定處罰。

　　第四十七條 各中心及業(yè)務部門發(fā)生的文印材料消耗及傳真、長途電話費用由辦公室負責統(tǒng)計，并報財務部門備案，作為年終各中心及業(yè)務部門費用考核的依據(jù)。

　　第八章 辦公用品領用制度

　　第四十八條 公司各部門所需的辦公用品(財務部除外)，按計劃由辦公室統(tǒng)一購置，各部門按實際需要領用。

　　第四十九條 辦公室指派專人負責對辦公用品進行造冊，領用時實行登記制度。

　　第五十條 辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

　　第五十一條 所有員工要本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則，愛惜辦公用品。

　　第五十二條 購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由行政管理中心經(jīng)理審批，購置大宗辦公用品，必須按財務管理規(guī)定報總經(jīng)理批準后購置。

　　第九章 通訊設備使用制度

　　第五十三條 接聽外來電話必須用規(guī)范用語，通話時講普通話，如對方為本地人時可講地方語言。規(guī)范用語為：“您好，擔保公司”，“請問找哪位”，“請稍等”，“謝謝”，“再見”。

　　第五十四條 電話為辦公配備、使用，私事打市內電話不得妨礙聯(lián)系公務。通話須簡單明了，禁止用電話聊天。

　　第五十五條 因公撥打長途電話按下列程序辦理：

　　(1)詳細填寫“長途電話使用申請單”;

　　(2)交中心或部門負責人簽字;

　　(3)通話完結后，將登記表項目完成以備核查。

　　第五十六條 禁止員工為私事掛撥長途電話。確有急事需要，比照因公程序辦理，并按電信局收費標準收費，由財務部出具收據(jù)。禁止撥打各種信息臺及股市信息電話。如有違反，將給予以100～500元人民幣罰款。

　　第五十七條 公司報銷限額費用的傳呼、手機必須隨時處于待機狀態(tài)，并在公司呼叫時立即回答。

　　第十章 財產(chǎn)管理制度

　　第五十八條 公司全部固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公設備用品由辦公室統(tǒng)一負責購置、保管、調配、報廢處理。

　　第五十九條 購置財產(chǎn)、辦公用具按下列程序辦理：

　　1、公司購買辦公用品及低值易耗品，均需使用部門填寫《物品購置計劃單》報辦公室匯總，并報主管副總(總經(jīng)理助理)或總經(jīng)理審查同意，財務部憑審批后的《物品購置計劃單》預付貨款。

　　2、日常耗用的辦公用品由辦公室根據(jù)業(yè)務需要量，編制全年預算和分批采購計劃。

　　3、各部門業(yè)務必需的書報、雜志、學習資料等，由各部門列出清單，行政管理中心經(jīng)理批準后方可購買。

　　4、購置的各項財產(chǎn)、辦公用品、書刊等，均憑正式發(fā)票和實物，由辦公室驗收、登記并在發(fā)票上簽收后，連同審批后的《物品購置計劃單》在財務部按費用報銷規(guī)定報銷，并據(jù)此入帳。

　　第六十條 財產(chǎn)的保管與使用。

　　1、公司全部固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品，統(tǒng)一由辦公室登記、建卡、保管，其中固定資產(chǎn)和大宗低值易耗品，財務部還應建立分類明細帳，進行固定資產(chǎn)折舊和低值易耗品攤銷的會計核算。

　　2、各部門所需使用的各項物品，在辦公室辦理領用手續(xù)，并按部門建立在用物品登記簿。員工所用的辦公用品，由使用者負責保管。

　　第六十一條 財產(chǎn)物資的報廢。

　　1、固定資產(chǎn)報廢由使用部門向辦公室申報，經(jīng)總經(jīng)理審批后，分別在財務部、辦公室辦理核銷手續(xù)。

　　2、各類需清理變賣的財產(chǎn)物資由辦公室登記造冊，財務部審查并合理定價報總經(jīng)理批準后處理，所獲變賣收入財務部據(jù)以入帳。

　　第十一章 車輛使用與維護管理辦法

　　第六十二條 車輛使用：

　　1、公司車輛由辦公室負責管理和調配，并首先保證領導使用。

　　2、各中心及業(yè)務部門用車時，應由中心或部門負責人填寫《派車申請單》說明去向、用途，提前通知辦公室，辦公室主管視業(yè)務的輕重緩急和出車地點合理調配。

　　3、根據(jù)業(yè)務需要有駕駛執(zhí)照的員工，經(jīng)行政管理中心經(jīng)理派遣，可以駕駛公司車輛。

　　4、保證財務部取款、送款用車;

　　5、因業(yè)務急需，公司又無車需乘出租車時，由各業(yè)務中心經(jīng)理說明理由，行政管理中心經(jīng)理同意并簽字后才能報銷。

　　6、每日下班時各車輛鑰匙統(tǒng)一交回辦公室保管，節(jié)假日、晚上車輛一律停放在公司，若因外出加班超過21時，或其他原因不能停放公司時，經(jīng)請示后，可以停放它處。

　　第六十三條 車輛維護：

　　1、專職駕駛員負責公司車輛保養(yǎng)、維護、年審等。車輛需要檢修時，專職駕駛員說明情況，經(jīng)行政管理中心經(jīng)理審核同意后，實施檢修。維修費用達500元以上，需經(jīng)總經(jīng)理審核后，再進行檢修。

　　2、購置車輛備件(品)金額在500元以上的，由專職駕駛員填寫《物品購置計劃單》，經(jīng)總經(jīng)理審批后報銷。

　　第六十四條 事故的處理

　　1、發(fā)生行車事故后，不論行車事故大小必須報辦公室備案。

　　2、公務用車情況下?lián)p失金額在5000元以下的責任事故，保險公司賠付后的不足部份由責任人自行承擔。

　　3、公務用車情況下?lián)p失在5000元以上的責任事故，保險公司賠付后的不足部份40%由責任人承擔;60%由公司承擔。

　　4、經(jīng)批準后的私人用車如發(fā)生事故，維修費用一律自負。

　　第六十五條 其它情況處理

　　1、駕駛者因違章被處罰公司不予以報銷。

　　2、未經(jīng)批準自行出車、執(zhí)行公務擅辦私事者，除扣發(fā)駕駛者當月全部獎金外，還將受到公司行政處罰。

　　3、未經(jīng)批準自行出車、執(zhí)行公務擅辦私事時發(fā)生行車事故的，不僅要自負全部經(jīng)濟責任，公司還要處以500-20xx元的罰款。

　　4、不具備駕駛資格的未經(jīng)批準擅自駕駛，扣發(fā)駕駛者當月全部獎金。在此期間發(fā)生行車事故的自負全部責任，并將受到公司嚴厲的行政處罰。

　　第十二章 文件銷毀制度

　　第六十六條 銷毀文件指把沒有保存價值或作廢的文件、資料、合同、協(xié)議、刊物等書面資料，按有關規(guī)定加以銷毀。

　　第六十七條 應銷毀文件范圍：

　　1、上級下發(fā)的文件，不需要歸檔立卷或備份的文件。

　　2、本公司制發(fā)的文件，歸檔立卷后的余份。

　　3、政級單位報送的無存檔價值的文件、資料等。

　　4、公司會議文件、資料立卷后的余份。

　　5、公司決定作廢的合同、協(xié)議及行政文件等。

　　6、上級機關指定銷毀的文件、資料等。

　　第六十八條 銷毀程序：

　　1、清點：

　　總經(jīng)理辦公室把確認就銷毀的文件、資料通知各部門清理出來，按份數(shù)核對點清，交由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一銷毀，各部門不得自行銷毀。

　　2、登記：

　　將應銷毀的文件、資料逐份登記在《文件銷毀申請單》上。不允許未經(jīng)登記，私自將文件銷毀。

　　3、審批：

　　公司所有合同、協(xié)議，上級政發(fā)的文件、資料及一切屬于公司“密級”文件范圍的文件、資料，需經(jīng)總經(jīng)理或分管副總審批后方可銷毀;其它內部行政文件、資料等需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任審批后方可銷毀。

　　4、銷毀：

　　辦公室定于每月30日進行文件銷毀工作。

　　5、備案：文件銷毀后，監(jiān)銷人要在《文件銷毀申請單》上簽字，并注明時間�！段募�銷毀申請單》將長期存檔。

　　第六十九條 本規(guī)定自頒布之日起生效，請各部門嚴格遵守。

　　第七十條 本規(guī)定解釋權在公司總經(jīng)理辦公室。

　　第十三章 附則

　　第七十一條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會審核后公布實施，修改亦同。

　　第七十二條本制度如有未盡事宜，可由總經(jīng)理辦公會另行補充規(guī)定。

　　第七十三條本制度如與國家有關法律、法規(guī)相抵觸，則以國家法律、法規(guī)為準。

公司內部規(guī)章制度 篇6

　　第一條 為了加強本公司辦公環(huán)境的衛(wèi)生管理，創(chuàng)建文明、整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境，制定本制度。

　　第二條 本制度適用于本公司辦公環(huán)境的衛(wèi)生設施的設置、建設、管理、維護和環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔、廢棄物收運處理以及食堂的衛(wèi)生管理。

　　第三條 凡在本公司工作的員工和外來人員，均應遵守本制度。

　　第四條 人資行政部為公司環(huán)境衛(wèi)生管理的職能部門，負責全公司的環(huán)境衛(wèi)生管理工作；公司的基建、綠化、生產(chǎn)、后勤等有關部門都應當按照各自的職責，協(xié)同做好環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。

　　第五條 環(huán)境衛(wèi)生設施的開支經(jīng)費由人資行政部提出計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由財務部監(jiān)督使用。

　　第六條 人資行政部應當加強有關環(huán)境衛(wèi)生科學知識的宣傳，提高公司員工的環(huán)境衛(wèi)生意識，養(yǎng)成良好的環(huán)境衛(wèi)生習慣。

　　第七條 專職環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔人員應當認真履行職責，文明作業(yè)。任何人都應當尊重環(huán)境衛(wèi)生工作人員的勞動。

　　第八條 衛(wèi)生清理的標準是：門窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵；照明燈、電風扇、空調上無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔；微機、打印機等設備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土；廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味；花壇、綠地內無雜草、雜物。 。

　　第二章 公共區(qū)域的清掃與保潔

　　第九條 公司公共區(qū)域（包括廠區(qū)、公共綠地、員工宿舍寢室外環(huán)境等）的清掃與保潔，由人資行政部負責安排人員進行。

　　第十條 公司各部門應當按照人資行政部劃分的衛(wèi)生責任區(qū)，負責清掃與保潔，并實行“門前三包”的責任制管理。辦公室各部門的衛(wèi)生，由各部門負責日常保潔。公共衛(wèi)生清理實行區(qū)域負責，區(qū)域劃分為：正門花壇由辦公室人資行政部和財務部負責，辦公室南部廊區(qū)花壇由采購部、貿(mào)易關聯(lián)部負責，北大門外（宿舍外）花壇由食堂、宿舍負責，正大門外花壇由技術部、品牌事業(yè)部負責。其他公共區(qū)域由清掃工完成。 責任區(qū)（辦公室各部門承包花壇部分）衛(wèi)生清理每周集中進行一次，日常保潔由辦公室人資行政部牽頭進行衛(wèi)生檢查評比。衛(wèi)生檢查評比結果累計存檔匯總，列入年終評先樹優(yōu)工作的內容。

　　第十一條 公司統(tǒng)一使用的建筑物、宣傳設施、公告欄、廁所由人資行政部負責安排保潔人員清掃與保潔。各部門使用的建筑物、辦公室等，應當由各部門自行負責保持清潔。

　　第十二條 公司內部的施工場地由施工單位負責清掃保潔及垃圾清運。人資行政部在與施工單位簽訂項目建設合同或協(xié)議時，就要把有關由施工單位負責建筑工程施工現(xiàn)場的衛(wèi)生管理、建筑垃圾和工程渣土的處置等事項寫進合同或協(xié)議。

　　第十三條 臨時占用通道或場地的部門，負責占用區(qū)域和占用期間的清掃與保潔。

　　第十四條 公司會議室的日常衛(wèi)生由人資行政部負責安排保潔工人清掃和保潔。但其他部門使用后應負責清掃整潔。

　　第十五條 禁止在公司內部公共場地傾倒、堆放垃圾，禁止將衛(wèi)生責任區(qū)內的垃圾掃入通道或公共場地，禁止在廠區(qū)內焚燒垃圾和樹葉，禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。

　　第十六條 公共走道及階梯，至少每日清掃一次，并須采用適當方法減少灰塵的飛揚。偏僻地段（房前屋后等地角），每周至少清掃兩次，做到無垃圾、無積水、無死角。

　　第十七條 排水溝應經(jīng)常清除污穢，保持清潔暢通。

　　第十八條 廁所、更衣室及其他公共衛(wèi)生設施，必須特別保持清潔，盡可能做到無異味、無污穢。

公司內部規(guī)章制度 篇7

　　配電房管理制度

　　第一條為規(guī)范配電系統(tǒng)管理，保障公司辦公與動力設備安全可靠運行，特制定本制度。

　　第二條綜合管理部為公司配電室和配電系統(tǒng)的日常管理部門，電工負責配電系統(tǒng)的操作管理。

　　第三條 一般規(guī)定

　　1、配電室應門窗齊全，設在建筑物首層的配電室窗戶應裝設護欄，配電室門應加鎖，在門窗上設置警示標志。

　　2、配電室嚴禁堆放物料，更不準將易燃易爆物品臨時或長期存放室內。但下列物品除外：

　　2.1 必備的安全用具(如：絕緣手套、絕緣鞋靴、臨時接地線)

　　2.2日常清潔所必需的用具(如：掃把、墩布、抹布等)

　　2.3電工專用工具及備件

　　2.4消防器材

　　3、保持配電室內外衛(wèi)生，定期進行清掃，做到配電柜無積塵，室內無堆物、積水。

　　4、低壓配電柜前地面(雙面維護的柜前后地面)應鋪設寬度1米等長的橡膠絕緣墊、配電柜上開關手柄或按鈕、指示燈，儀表下方應標簽或文字標注名稱。

　　5、除供電部門有關人員及上級主管人員外，其他無關人員一律不得進入配電室內。如確需進入應經(jīng)綜合管理部經(jīng)理批準，并應有電工跟隨、監(jiān)護，嚴禁在配電室內吸煙及長時間逗留。

　　6、其它配電線路、設施應定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題或隱患及時消除，保障安全使用。

　　第四條 配電室的日常巡視檢查

　　1、配電室應按規(guī)定進行日常巡視檢查，在夏季高溫季節(jié)和負荷高峰時段，應對配電室重點部位增加巡視檢查的次數(shù)。

　　2、巡視檢查的主要內容如下：

　　2.1各儀表、信號裝置的指示是否正常。

　　2.2導線、開關、接觸器、接線端子等有無過熱及打火現(xiàn)象。

　　2.3電氣設備的工作噪音有無明顯增加和有無異常聲音。

　　2.4對配電裝置與儀表表面進行清潔，對室內環(huán)境進行清掃。

　　2.5按規(guī)定做好相關記錄。

　　第五條 配電系統(tǒng)的定期檢查及維護

　　電工應按月或季度對配電系統(tǒng)進行檢修，時間應安排在不影響辦公及生產(chǎn)的情況下，并應提前向主管領導或主管部門提出申請，主要內容如下：

　　1、檢查配電室開關、接觸器觸點的使用情況，必要時修復或更換。

　　2、檢查配電室緊固接線端子與導線接頭，如過熱氧化嚴重時應修復。

　　3、檢查配電室導線，特別是導線出入管口處的絕緣是否完好。

　　4、檢查配電接地裝置是否良好。

　　5、其它配電線路和設備的檢查。

　　第六條 每年汛期和冬季來臨之前，對配電室進行一次全面檢查，主要內容為：

　　1、電纜溝進戶保護管的密封情況。

　　2、門窗密封情況，做好防雨、防風、防塵工作。

　　3、有無小動物鉆入配電室的通道、孔洞等。

　　4、地勢較低的配電室，室外雨水或雪水有無倒灌的可能。

　　5、配電室有無漏水的可能。

　　第七條 如有緊急停電等突發(fā)事件發(fā)生時，值班人員應立即采取緊急控制措施，并隨即向上級領導和綜合管理部報告。

　　第八條 消防安全管理

　　1、定期對配電室設備進行檢查維修、保養(yǎng)，做好相關記錄。

　　2、電工要加強巡視，注意觀察電壓負荷情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理解決。

　　3、配電室內嚴禁吸煙。

　　4、配電室必須配備足夠適用于電氣線路或設備的滅火器材并保證其完好有效。

　　5、配電室內應保持環(huán)境清潔，無易燃易爆物品，不準堆放雜物。

　　6、主管領導或部門應定期對配電室安全狀況進行全面檢查，及時發(fā)現(xiàn)解決安全隱患，對違反安全管理規(guī)定的責任人員進行批評和處理。

　　第九條本制度從二O**年十月一日起執(zhí)行。

公司內部規(guī)章制度 篇8

　　環(huán)境管理規(guī)章制度

　　一、編制目的

　　為了有效的加大公司日常生產(chǎn)過程中的安全、環(huán)保管理力度，提高員工安全環(huán)保意識，加強公司安全環(huán)保監(jiān)督管理工作，依據(jù)國家有關法律法規(guī)和相關政策規(guī)定及上級環(huán)保部門的相關要求，落實“安全清潔生產(chǎn)、綜合預防為主”的工作方針結合公司實際情況，制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本規(guī)定適用于浙江保圣配料有限公司內部管理。

　　三、職責

　　1、公司主要負責人為公司安全環(huán)保的第一責任人，負責公司安全環(huán)�？傮w管理和協(xié)調。

　　2、各部門、車間負責人為本部門、車間的安全環(huán)保第一責任人，負責各自管理范圍內的安全、環(huán)保管理工作，并承擔安全環(huán)保管理責任。

　　3、管理部對各部門、車間的環(huán)境衛(wèi)生、定置定位擺放及勞動紀律等工作負管理責任。

　　4、安全環(huán)保部主要負責各部門、車間的安全環(huán)保督查，對公司安全環(huán)保工作負監(jiān)督管理。

　　四、監(jiān)督管理

　　1、負有安全環(huán)保監(jiān)督管理職責的安環(huán)部人員履行安全環(huán)保監(jiān)督檢查時，各部門及車間人員應當予以配合，不得拒絕、阻撓。

　　2、安全環(huán)保監(jiān)督檢查人員應忠于職守，堅持原則，秉公執(zhí)法。

　　3、安全環(huán)保監(jiān)督檢查人員應當將檢查的時間、地點、內容、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況記錄，并開具《隱患整改通知書》，由檢查人員和被檢查部門的負責人簽字，被檢查部門的負責人拒絕簽字的，檢查人員應當將情況記錄在案，并向安環(huán)部主管領導報告。

　　4、各部門、車間負責內部的管理檢查，并做好檢查記錄，定期上交安全環(huán)保部存檔備案。

　　5、安環(huán)部人員到車間現(xiàn)場檢查及廠界周邊巡查每天不少于3次，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時通知相關車間和部門進行整改并考核。

　　6、車間班長每天到廠界巡查次數(shù)不得少于3次，巡查時在門衛(wèi)登記備案。

　　7、車間中的相關廢氣治理按照車間既定的規(guī)章制度執(zhí)行。

　　五、考核細則

　　1、安全環(huán)保部對各部門和車間下發(fā)的《隱患整改通知書》，部門及車間主管嚴格按照通知書的日期進行整改，，對不能按時整改的，考核責任部門20元/條，由于工藝及生產(chǎn)的原因不能按時整改的，需責任部門出具延期整改申請，并交副總簽字方可延期整改(未整改期間加強安全檢查并做好安全防護措施)。

　　3、安環(huán)部人員在廠界巡查時聞到廠界有生產(chǎn)車間廢氣，通知車間進行處理，對不做及時處理的考核20元/次，并要求強制處理。

　　4、安全環(huán)保部人員現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作的，當場制止其違規(guī)行為，作為安全隱患統(tǒng)計通知當班班長。對當場制止無效的要求車間進行處理，并將處理考核結果上報安環(huán)部，月末由安環(huán)部上報管理部核算考核工資。

　　5、各部門及車間隨意動用消防器材的，考核主管部門50元/次，處理事故用過的滅火器及時送回倉庫，并補領新滅火器，用過沒有補領的考核20元/次;原則上消防箱內水帶不得隨意動用，特殊情況時，經(jīng)安全環(huán)保部同意可使用，使用后曬干及時放回。

　　6、安全環(huán)保部接到環(huán)保局人員廢氣投訴的，安全環(huán)保部在第一時間通知車間進行處理，不能及時處理的考核20元/次。

　　7、公司副總及以上領導接到廢氣投訴的，安全環(huán)保部安環(huán)管理人員考核20元/次，車間考核50元/次，并要求車間強制處理。

　　8、部門或車間現(xiàn)場衛(wèi)生、物品定置定位擺放、現(xiàn)場勞動紀律、工作服等勞保用品的佩戴按照公司《現(xiàn)場督察條例》相關條款進行考核。

　　9、車間廢氣吸收塔吸收液更換及車間內部廢氣的的管理按照車間現(xiàn)有的考核規(guī)定進行考核。

　　六、附則

　　1、 本規(guī)定根據(jù)運作情況的需要可進行補充修改。

　　2、本規(guī)定自頒布之日起生效。

公司內部規(guī)章制度 篇9

　　1.目的

　　為了更好的規(guī)范公司各類文件的發(fā)放與存檔管理，樹立公司正規(guī)嚴謹?shù)牧己眯蜗蟆?/p>

　　2.適用范圍

　　公司及公司各部門、各門店對內發(fā)文。

　　3.標準

　　結合公司實際要求，在遵循文件格式及標準的前提下，對其格式及標準進行了靈活運用。

　　4.內容

　　4.1公司常用文件

　　4.2規(guī)格：統(tǒng)一使用A4紙張，上下邊距2.54㎝，左右邊距3.17㎝。

　　4.3公司各部門代碼：

　　總經(jīng)辦：ZJB;

　　人事行政部：RZ;

　　運營部:YY;

　　商品部：SP;

　　市場部：SC;

　　財務部：CW;

　　4.4保密等級：公司文件管理分A、B、C、D、E五個保密等級

　　A級：機密文件，限總經(jīng)理、董事會等以上成員知悉;

　　B級：高級文件，限部門經(jīng)理以上管理成員知悉;

　　C級：中級文件，限相關部門內部成員及經(jīng)理以上管理成員知悉; D級：普通文件，限公司內部所有成員知悉;

　　E級：一般文件，限公司內部及門店所有成員知悉。

　　5.文件的擬稿、審批、發(fā)放與簽收

　　5.1擬稿

　　5.1.1各部門文件的草擬由各部門負責起草，起草應做到符合國家法律法規(guī)及公司相關管理制度，部門負責人負責文件審核。

　　5.1.2正文要情況清楚、觀點明確、表述準確、結構嚴謹、條理清楚、直述不曲，字詞規(guī)范、標點正確、篇幅力求簡短。

　　5.2審批

　　5.2.1公司級所有發(fā)文、制度由公司總經(jīng)理審批后，方可用印并流轉;

　　5.2.2如未經(jīng)審批進行發(fā)文或發(fā)文中存在明顯錯誤，造成不良后果的將追究相關負責人責任。

　　5.2.3考慮到公司實際情況，公司對內緊急公文先以總經(jīng)理確認后的電子版上傳到共享并以電話通知方式先行操作，后補發(fā)紙質版并簽收。

　　5.2.4公司職能部門對部門的通知等不需上升至公司級文件的無需以此文件要求執(zhí)行。

　　5.3發(fā)放與簽收

　　5.3.1公司文件發(fā)放/流轉/存檔均由人事部負責

　　5.3.2公司的文件均由各部門負責人在原稿上簽收，同時部門負責人好做部門內其他員工的文件流轉工作。

　　6.生效日期

　　6.1本管理制度自20xx年4月8日起實施。

　　6.2本制度最終解釋權歸人事部負責

公司內部規(guī)章制度 篇10

　　為了更好的完善店內規(guī)章制度，根據(jù)《員工手冊》的規(guī)章制度，作出如下制度，望大家遵守：

　　一、簽到要求：

　　1、到崗后及時簽到，并注明時間；

　　2、接待求租、求購客戶，咨詢、外出都需及時簽寫；

　　3、簽寫時一定注明：接待客戶姓名，看房的地址，其他事件寫明去向地址；

　　二、接待客戶要求：

　　1、櫥窗客戶必須30秒鐘內到店外接待，否則坐在離門最近的二位業(yè)務員則俯臥撐20個。

　　2、熱情接待進店客戶，在接洽完后需將客戶送離店外50米以上；

　　3、客戶離開后接待人員需整理和清除相關雜物，保持店內桌面清潔；

　　4、接待客戶看房，必須二個業(yè)務員以上一起看房，女士必須有男士的陪同方可看房。

　　三、房源內外冊要求：

　　1、房友及內外冊編號、信息統(tǒng)一；

　　2、內冊內容填寫必須具體，外冊客戶地址、電話不能詳細填寫；

　　3、圖形及分布面積的統(tǒng)一、準確性；

　　四、畫圖標準及房源解說要求：

　　1、上南下北的圖形，要準確；

　　2、畫圖必須有分布面積、電梯或樓道的標示，窗、門、陽臺、墻體、交通圖以及對此房有裝修的建議；

　　3、周邊環(huán)境、設備及房子賣點的講解；

　　五、業(yè)務員每人每周必須累積七條以上有效房源，并在電腦中附圖；房源不足七條者，罰款人民幣拾元一條，周日由銷售助理以房友通告。

　　六、客源必須在第一時間內登記到房友軟件上，同時保證客戶求租、求購本與房友客源登記統(tǒng)一

　　七、8：25到店準備客戶的接待，值日生需8：15前到店；遲到者做俯臥撐，8：30準時早會；若每月累計遲到2次（含二次）以上者罰人民幣50元/次，從工資中扣除，當月沒有工資者，發(fā)工資時兌現(xiàn)。

　　八、每周由銷售助理統(tǒng)計鑰匙房、委托房，并作出通告，在早、夕會中作相關小型分析；

　　九、業(yè)務員每周必需針對自己的房源洗盤一次，或者發(fā)現(xiàn)房源已售或已租二個月以上未通知銷售助理者，罰款人民幣50元/次。同時分行經(jīng)理必需在3天內跟進并協(xié)助更改房友房源狀態(tài)；

　　十、禁止代他人考勤，如若發(fā)現(xiàn)，代x和被代者一并，第一次警告，代x勤和被代x勤一并罰款人民幣100/次，并記錄在案，第二次請退；

　　十一、1個半小時午餐時間，店內必需有2個以上的留守值班人員；

　　十二、每天的晨會、夕會必須記錄，當天未能參加會議者，在回店后閱看會議紀錄，并簽名；會議主持、記錄者定為當天值日同事；

　　十三、在會議中，參會所有人員手機必須調為震動或靜音狀態(tài)，否則罰款人民幣10元一次，凡工作日所有人員手機必須第一時間內接聽，未接聽或關機者第一次警告，第二次罰款人民幣50元/次。員工休息日必須接聽電話，不接者罰款人民幣20元/次；

　　十四、業(yè)務員退鑰匙給房東或租客時，必須收回《物件收據(jù)》，收據(jù)上需有物權人簽回；未收回者罰款RMB10元/次，由其引發(fā)的相關爭議及責任，由該業(yè)務員一人承擔；

　　十五、請假需提前一天申請，請假理由不實者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)直接請辭；非有切實證明而請假者，50元/張假條；

　　十六、在公司規(guī)定到崗時間內因病而不能到崗者需出具醫(yī)院證明，或在按時到崗后再另行請假；

　　十七、業(yè)務員在操作房友系統(tǒng)間需離開電腦的，不論時間長短都一定要關掉房友軟件窗口，否則罰款人民幣10元/次；

　　十八、合同、票據(jù)到銷售助理或店長處領取，并及時歸還，合同丟失或未歸還者人民幣100元/份，并追究其相關責任；合同簽好后，業(yè)務員要在第一時間將客戶資料交到銷售助理處，以完善客戶資料；

　　十九、公司內人員必需保密自己的房友密碼，房友登陸時其他人員必須離登記者一米之外；

　　二十、值日生每天進行衛(wèi)生檢查，不合格者通告批評。

　　所有罰款將納入公司創(chuàng)業(yè)基金，此制度即日生效，同時所有業(yè)務員簽名認可（附簽名確認表）

　　XX房地產(chǎn)顧問有限公司

公司內部規(guī)章制度 篇11

　　公司績效考核制度

　　績效管理制度是企業(yè)人力資源管理的核心職能之一績效管理的標準規(guī)范，績效管理制度是為了實現(xiàn)科學、公正、務實的績效管理的規(guī)范，使之成為有效地提高員工積極性和公司生產(chǎn)效率的手段。為提高公司競爭力，保證公司目標的順利達成，在公司形成獎優(yōu)罰劣、管理標準、公平人性的氛圍。因此績效管理制度是公司管理體系中重要的組成部分，也是人力資源管理管理核心保障。

　　第一條、工作績效考核，簡稱考核，目的在于通過對員工一定期的工作成績、工作能力的考核，把握每一位員工的實際工作狀況，為教育培訓、工作調動以及提薪、晉升、獎勵表彰等提供客觀可靠的依據(jù)。更重要的是，通過這些評價可促使員工有計劃地改進工作，以保證公司營運與發(fā)展的要求。

　　第二條、績效考核原則。

　　1.考績不是為了制造員工間的差距，而是實事求是地發(fā)現(xiàn)員工工作的長處、短處，以揚長避短，有所改進、提高;

　　2.考績應以規(guī)定的考核項目及其事實為依據(jù);

　　3.考績應以確認的事實或者可靠的材料為依據(jù);

　　4.考績自始至終應以公正為原則。決不允許營私舞弊。

　　第三條、適用范圍。

　　本規(guī)則除下列人員外適用于公司全員。

　　1.考核期開始進人公司的員工;

　　2.因私、因病、因傷而連續(xù)缺勤三十日以上者;

　　3.因公傷而連續(xù)缺勤七十五日以上者;

　　4.雖然在考核期任職，但考核實施日已經(jīng)退職者。

　　第四條、本公司員工考核分為試用考核、平時考核、年終考核三種。

　　(一)考核依本公司人事規(guī)則規(guī)定任聘人員，均應試用三個月。試用三個月后應參加試用人員考核，由試用部門主管考核。如試用部門主管認為有必要縮短、延長試用時間或改派他部門試用亦或解雇，應附試用考核表，注明具體事實情節(jié)，呈報經(jīng)理核準。延長試用，不得超過3個月�？己巳藛T應督導被考核人提具試用期間心得報告。

　　(二)平時考核

　　1、各部門主管對于所屬員工應就其工作效率、操行、態(tài)度、學識每月進行考核，其有特殊功過者，應隨時報請獎懲。

　　2、員工假勤獎懲應統(tǒng)計詳載于請假記錄簿內，以提供考核的參考。

　　(三)年終考核

　　1、員工于每年12月底舉行總考核1次。

　　2、考核時，擔任初考各部門主管參考平時考核記錄及人事記錄的假勤記錄，填具考核表送復審。

　　第五條、考核年度為自1月1日至12月31日止。

　　第六條、考核標準

　　(一)人事考核的種類。

　　人事考核可以分為兩種：

　　1.能力考核，就是參照職能標準，以員工在一定時間當職務的能力，進行評定。

　　2.業(yè)績考核，就是參照職務標準，對員工在一定時間務工作完成的情況，進行評定。

　　(二)人事考核必須把握的能力。

　　人事考核把握并測評的能力是職務擔當?shù)哪芰Γ�包括潛在能力和顯在能力。潛在能力是員工擁有的、可開發(fā)的內在能力;顯在能力是指職工工作中發(fā)揮出來的，并表現(xiàn)在業(yè)績上的努力。潛在能力，可根據(jù)知識技能、體力以及經(jīng)驗性能力來把握;顯在能力，則可能通過工作業(yè)績(質和量)，以及對工作的態(tài)度來把握。具體包括：

　　知識、潛在能力、體力、能力、經(jīng)驗性能力、顯在能力、工作業(yè)績和質量、態(tài)度

　　第七條、考評者的職責。

　　1.第一次考評者，必須站在直接監(jiān)督的立場上，并且，對于想要特別強調的評分和評語，以及對評定有顯著影響的事項，必須予以注明。

　　2.第二次考評者，必須在職務、級別上高于第一次考評者。有關需要特別強調的評分和評語，或與第一次評定有明顯差別的地方，必須予以注明。

　　特別在遇到與第一次評定有顯著差別的情況下，需要傾聽一下第一次考評者的意見，有必要的話，相互商討，對評定作出調整。

　　在不能做出調整的情況下。至少應該把第二次評定的結果，告訴給第一次考評者。

　　3.裁定、拍板者，參考評定經(jīng)過報告，作出最終評語。

　　4.在職務級別層次很少的部門，二次考核可以省掉。

　　5.為了使人事考核公平合理的進行，考核者必須遵守以下原則：

　　(1)必須根據(jù)日常業(yè)務工作中觀察到的具體事實作出評價。

　　(2)必須消除對被考核者的發(fā)惡感、同情心等偏見，排除對上、對下的各種顧慮，在自己的信念基礎上作出評價。

　　(3)考核者應根據(jù)自己作出的評價結論，對被考核者進行揚長補短的指導教育。

　　(4)在考核過程中，要注意加強上下級之間的溝通與能力開發(fā)，通過被考核者填寫自考表，了解被考核者的自我評價及對上級的意見和建議，以便上下級之間相互理解。

　　第八條、 考核結果的運用。

　　為了把考核的結果，應用于開發(fā)利用員工的能力，應用于人事管理的待遇方面的工作中去，做法如下：

　　1.教育培訓。

　　管理者以及教育工作負責人，在考慮教育培訓工作時，應把人事考核的結果作為參考資料。借此掌握教育培訓，進而是開發(fā)、利用員工能力工作的關鍵。

　　2.調動調配。

　　管理者在進行人員調配工作或崗位調動時應該考慮事爭考核結果，把握員工的適應工作和適應環(huán)境的能力。

　　3.晉升。

　　在根據(jù)職能資格制度進行晉升工作時，應該把能力以及業(yè)績考核的評語，作為參考資料加以運用�？己嗽u語是按職能資格制度要求規(guī)范化的。

　　4.提薪。

　　在一年一度的提薪之際，應該參照能力考核的評語，決定提薪的幅度。

　　5.獎勵。

　　為了能使獎勵的分配對應于所做的貢獻，應該參照業(yè)績考核的評語進行。

　　第九條、考核結果的反饋，部門經(jīng)理通過面談形式，把考核的結果，以及考核的評定內容與過程告訴被考核者本人，并指明今后努力方向，自我培養(yǎng)和發(fā)展的要點，以及相應的期待、目標和條件等等。

　　第十條、考核表的保管與查閱

　　(一)考核表的保管。

　　1.保管者。

　　考核表由規(guī)定的保管者加以保管。

　　2.保管期限

　　考核自制成之日起，保存十年。但是，與退休、退職人員有關的考核表，自退休、退職之日起，保存一年。

　　(二)表內容的查閱。

　　管理者在工作中涉及到某員工人事問題，需要查閱有關內容時，可以向考核表的保管者提出查閱要求。

　　第十一條、 考核者的培訓

　　(一)在取得考核者資格之后，必須經(jīng)過考核者培訓。

　　(二)培訓包括：

　　1.理解考核制度的結構;

　　2.確認考核規(guī)定;

　　3.理解考核內容與項目;

　　4.統(tǒng)一考核的基準。

　　第十二條、人力資源部負責考核考績的計劃和具體組織工作。

公司內部規(guī)章制度 篇12

　　1.適用范圍：本單位內部各科室人員。

　　2.職責：

　　2.1人事科負責內部推薦的統(tǒng)籌管理工作;

　　2.2財務科負責內部推薦獎勵費用的統(tǒng)計工作;

　　2.3醫(yī)務科、護理部負責協(xié)助人事科做好內薦人員的篩選工作。

　　3.要求：

　　3.1內部推薦費獎勵標準：

　　職級分類 內部推薦費獎勵標準(元)

　　高級職稱技術人員 200元

　　中級職稱技術人員 100元

　　初級職稱技術人員 50元

　　一般員工(工勤、保安、門衛(wèi)、護工、護理員等) 20元

　　3.2內部推薦費發(fā)放時間：被薦人員通過2周試用期，正式上班一個月后支付。

　　3.3內部推薦流程：

　　3.3.1員工依據(jù)公示欄內《招聘申請表》的內容和要求，推薦人選給人事科。

　　3.3.2.1技術人員、行政人員：人事科與醫(yī)務科、護理部一起進行初步面試，初步面試通過后試工兩周。第一周試工通過后進行第二次面試，第二次面試考官為主管領導和正院長，二次面試通過后，再進行第二周試工，兩周的試工通過后再進行體檢，體檢及格為最終確認錄取人選。

　　3.3.2.2護工、護理員、工勤人員：人事科與用人部門負責人一起進行面試，面試通過后再試工兩周，試工通過以后再進行體檢，體檢及格為最終確認錄取人選。

　　3.3.3內部員工推薦人才。通過試用期成功錄用，人事科按內部推薦獎勵標準發(fā)放內薦獎金以現(xiàn)金形式發(fā)給推薦人。

　　3.4內部推薦獎勵的規(guī)定：內部員工推薦人選，必須遵守以下原則：

　　3.4.1被推薦人員為推薦人的直系親屬，不能領獎;

　　3.4.2被推薦人員與推薦人為上下級關系的，不能領獎;

　　3.4.3被推薦人員與推薦人在工作上有互相制約的關系，不能領獎;

　　3.4.4被推薦人員的基本條件要符合本單位對人員招聘的基本要求(包括學歷、經(jīng)驗、技能等要求);

　　3.4.5被推薦人員所提供的個人簡歷不能有任何隱瞞和偽造;

　　3.4.6被推薦人員有正常的工作和生活自理能力;

　　3.4.7被推薦人員沒有任何刑事犯罪記錄。

　　3.5內部推薦獎勵費用的管理：由人事科、財務科每半年統(tǒng)計一次各個科室的內部推薦獎勵費用總額。

公司內部規(guī)章制度 篇13

　　第1章 總則

　　第1條 目的。

　　通過對公司內部文件控制流程進行管理，使文件管理控制工作更加系統(tǒng)、科學、規(guī)范、高效，以保證各部門及人員及時、正確地使用有效文件，提高工作效率。

　　第2條 適用范圍。

　　本制度中的“文件”包括公司日常運營過程中產(chǎn)生或所需的文件資料、公司業(yè)務往來公文以及公司對內發(fā)布的所有流程、制度、作業(yè)標準與規(guī)范、作業(yè)指導書等。

　　根據(jù)公司各類文件的性質進行縱向層級劃分，可分為下列五級文件。

　　第3條 管理職責劃分。

　　(1)各級主管副總主要負責所轄職責范圍內的文件進行審核、批準工作，其中，總經(jīng)理(或管理者代表)還承擔著對公司各類體系文件進行定期評審的職責。

　　(2)總經(jīng)理辦公室主要負責公司一級文件的組織編制、審核，以及二級文件的會審組織工作。

　　(3)人事行政部負責本制度的編制、解釋與修訂工作，并由其行政專員負責公司營運、資質類文件資料的保管;其中，人事行政部下轄體系文件管理室，并由其文控員專職負責公司各類體系文件的統(tǒng)一編號、收發(fā)、存檔、作廢等管理事宜。

　　(4)各職能部門負責對各歸口職能和分管業(yè)務線的有關文件的編制和副本保管工作。

　　第2章 公司內部文件編碼細則

　　第4條 公司內部文件的編碼主要由以下五個部分組成。

　　(1)第一部分：公司代號，代碼為。

　　(2)第二部分：層級分類代碼，代碼分別為1、2、3、4、5。

　　(3)第三部分：大類代碼，代碼分別為綜(綜合管理類)、制(生產(chǎn)制造類)、市(市場營銷類)、研(研發(fā)類)、其(其它類)等。

　　(4)第四部分：小類分類代碼，代碼分別為目標(目標計劃類)、人力(人力資源類)、辦公(辦公類)、總務(總務后勤類)、保衛(wèi)(保衛(wèi)類)、生產(chǎn)(生產(chǎn)類)、質管(質管類)、項管(項目管理類)、產(chǎn)研(產(chǎn)品研發(fā)類)、其(其它類)等。

　　(5)第五部分：文件流水號，代碼為001～999。

　　第5條 公司內部各級文件編碼示例如下(以人事行政部文件為例)。

　　(1)一級文件：1—001。

　　(2)二級文件：2—綜—001。

　　(3)三級文件：3—綜—行政—001。

　　(4)四級文件：4—綜—行政—001。

　　(5)五級文件：5—綜—行政—001—001。

　　第3章 公司各級文件編制、審核、審批規(guī)定

　　第6條 公司一級文件，由公司總經(jīng)理辦公室組織相關人員進行編制。一級文件編制完成后，需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任審核后，交由公司總經(jīng)理審批。

　　第7條 公司二級文件，由各業(yè)務歸口部門協(xié)同流程協(xié)同作業(yè)部門共同編寫。二級文件編制完成后，由總經(jīng)理辦公室組織相關部門及人員進行會審。經(jīng)會審后，二級文件需交總經(jīng)理審批。

　　第8條 公司三級文件，若其覆蓋范圍超過2個(含2個)職能部門，其編制工作由各歸口管理職能部門組織，并交主管副總審核后，交總經(jīng)理審批。具體分工如下。

　　(1)目標類、計劃類三級文件由總經(jīng)理辦公室負責組織編制，交分管運營副總審核。

　　(2)人事、行政、總務類三級文件由人事行政部負責組織編制，交分管行政副總審核。

　　(3)財務類三級文件由財務部負責組織編制，交分管的財務副總審核。

　　(4)生產(chǎn)制造類三級文件由生產(chǎn)部組織編制，交分管的生產(chǎn)副總(或廠長)審核。

　　(5)市場營銷類三級文件由營銷部及相關部門組織編制，交分管的營銷副總審核。

　　(6)供應類三級文件由采購部及相關部門組織編制，交分管的運營副總審核。

　　第9條 公司四、五級文件的編制、審核、審批規(guī)定如下表所示。

　　公司四、五級文件的編制、審核、審批規(guī)定表

　　第10條 除部門、車間內部文件外，其它公司內部文件在內容審核后，必須交人事行政部或體系文件管理室進行有關文檔格式、文件內容重復性與沖突性的二次審核。二次審核合格后，各文件編制部門方可送交相關批準人批準。

　　第4章 文件發(fā)放管理規(guī)定

　　第11條 所有公司內部發(fā)布的文件均需由人事行政部制定分發(fā)號，加蓋“受控”章才能發(fā)放。每份文件不同的復印件必須注明不同的分發(fā)號，以便追溯。

　　第12條 體系文件需由體系文件管理室文控員負責發(fā)放管理工作，其它內部文件的發(fā)放由人事行政部行政專員負責實施。

　　第13條 根據(jù)文件發(fā)放批量劃分，文件發(fā)放主要兩種情況：大批發(fā)放與零星發(fā)放。

　　(1)大批發(fā)放時，應建立《公司內部文件配置、發(fā)放與回收登記表》，并報各文件歸口職能部門的分管副總審批。

　　(2)零星發(fā)放時，應建立《公司內部文件發(fā)放與回收登記表》。

　　第14條 文件領用人應在《公司內部文件配置、發(fā)放與回收登記表》或《公司內部文件發(fā)放與回收登記表》上簽名后，方可領取注有分發(fā)號和“受控”狀態(tài)標識的文件。

　　第15條 領用部門領到文件后，應及時建立《收文登記表》。

　　第16條 文件發(fā)放完畢后，人事行政部行政專員或體系文件管理室文控員應及時對文件進行分類、歸檔保存，并更新《公司內部文件清單》。

　　第5章 公司內部文件使用與借閱規(guī)定

　　第17條 文件使用部門應及時向相關人員進行文件內容宣貫、培訓，將文件放置在適當?shù)奈恢?場所)，確保相關人員能夠及時、正確地使用文件。

　　第18條 當出現(xiàn)以下情況時，使用部門可填寫《文件領用、借閱申請表》，申請更換或增發(fā)。

　　(1)文件破損嚴重影響使用時。

　　(2)根據(jù)使用需要須新增、改版時。

　　(3)文件丟失需重新領用時。

　　第19條 《文件領用、借閱申請表》需經(jīng)人事行政部審批后方可實施更換或增發(fā)。更改或重新領用時，使用原文件分發(fā)號;增發(fā)時，應按原分發(fā)號順序新增一個分發(fā)號。

　　第20條 公司內部文件借閱規(guī)定如下。

　　(1)當其他公司或個人需借閱文件時，應填寫《文件領用、借閱申請表》，經(jīng)人事行政部或體系文件管理室批準后，行政專員或文控員方可辦理借閱手續(xù)，并負責催討。

　　(2)借閱時最長時間不得超過半個月。

　　(3)公司內部各部門、各車間需借閱文件時，應經(jīng)人事行政部或體系文件管理室審批和登記后，方可辦理借閱手續(xù)。借閱時，行政專員或文控員要負責明確借閱期限與催討工作。

　　第6章 公司內部文件更改、回收、作廢與評審規(guī)定

　　第21條 公司內部文件在使用時若遇到下列情形之一的，應進行修改。

　　(1)公司現(xiàn)行文件與有關國際標準、國家標準、地方標準和法規(guī)及行業(yè)標準相沖突時。

　　(2)文件內容與客戶的需要相矛盾或不能滿足客戶的要求時。

　　(3)文件的內容不正確、不適合或操作性不強時。

　　(4)有更合適、更先進的或更具可操作性的產(chǎn)品標準、操作方法、管理手段時。

　　第22條 文件修改程序規(guī)定如下。

　　(1)公司一級文件修改或其它各級文件大批修改時，公司應專門成立文件修改小組進行運作，修改完后的審核、批準、發(fā)放使用以及舊文件回收均按本制度的相關條款執(zhí)行。

　　(2)文件需要更改時，由文件編制部門填寫《文件變更審批表》并附具體修改內容，交文件原審核人審核、原批準人批準后方可進行文件更改。

　　(3)文件更改由人事行政部行政專員或文控員按《文件變更審批表》負責組織實施。更改可采取劃(改)或換頁等方式，同時要做好修改狀態(tài)標識的更改，在修改處加蓋“更改”章，更改應覆蓋該文件發(fā)放的所有場所。如采取換頁的形式，應將原未更改的頁面回收。

　　第23條 文件回收與作廢規(guī)定如下。

　　(1)當文件改版或修改時，會產(chǎn)生大量的作廢和失效文件。行政專員或文控員應做好作廢文件的回收、登記和標識區(qū)分工作。

　　(2)作廢文件應進行定期處理。行政專員或文控員應填寫《作廢文件審批表》交部門主管批準后方可處理，將作廢文件保留一份，并另加蓋“作廢存留”標識，歸檔保存一年備查，其他的進行銷毀。

　　第24條 文件評審規(guī)定如下。

　　(1)人事行政部經(jīng)理應定期組織行政主管、行政專員等相關人員做好文件評審工作。

　　(2)文件評審的時間可與體系文件的管理評審相結合，評審內容包括現(xiàn)有文件的充分性、適宜性和有效性，確定文件修改清單和文件新增清單，以持續(xù)改進文件的可操作性和科學性。

　　第7章 附則

　　第25條 本制度由人事行政部編制，解釋權歸人事行政部所有。

　　第26條 本制度經(jīng)行政副總審核、總經(jīng)理審批后，自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。

公司內部規(guī)章制度 篇14

　　配電房管理制度

　　一、配電房由專人管理，保證供電正常，配電房工作人員須持證上崗，按時參加技術培訓和安全教育活動。

　　二、嚴格操作規(guī)程和完全生產(chǎn)規(guī)則，杜絕違章操作和不安全行為。

　　三、對設備和安全設施要勤查，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告。精心維護和保養(yǎng)好設備，確保安全供電。

　　四、做好防水、防鼠、防盜工作，注意隨手關閉好門窗，經(jīng)常查看防護網(wǎng)、密封條防護情況，謹防小動物竄入配電間而發(fā)生意外。

　　五、嚴格禁火制度。嚴禁將易燃易爆危險物品帶進配電間;嚴禁燒電爐等;配電間內嚴禁吸煙。工作人員須能熟練使用消防器材。

　　六、嚴禁無關人員進出。未經(jīng)培訓，不得隨便開關操作室內設施、設備。

　　七、管理員應經(jīng)常檢查設施、設備動作情況，發(fā)現(xiàn)隱患，及時處理，每半年組織大檢查，保證供電系統(tǒng)有良好的性能。

　　八、沒有經(jīng)過領導批準，非工作人員不得擅自進入配電房。

　　九、抄表員來抄表，管理員應做好配合、復核工作，確保交費及時、準確。

　　十、遇到緊急事故，應快速準確地斷電、防止事故擴大 。

　　十一、每天做好清潔衛(wèi)生工作。

　　十二、因故需停部分負荷要提前一天通知使用部門，突發(fā)性停電事故要應打電話向使用部門做出解釋。

　　十三、認真做好值班記錄和巡回記錄和交接班制度。

公司內部規(guī)章制度 篇15

　　一、財務機構、財務人員的管理

　　1.1社聯(lián)設立辦公室財務組作為社聯(lián)內部財務管理機構，辦公室財務組的職責：在辦公室負責人的領導下，具體負責全社聯(lián)的財務管理工作和核算工作，包括：社聯(lián)的報賬核算工作、合理分配使用資金;做好社聯(lián)財物的入庫建賬工作;制定財務管理制度;做好財務分析工作，為主席團決策提供各種信息資料，當好主席團的參謀;社聯(lián)設立社團統(tǒng)籌管理部作為社團活動財務管理機構，在社團統(tǒng)籌管理部部長的領導下，具體負責所有社團立項的財務報賬工作。

　　1.2辦公室財務組崗位設置為：登記員、賬目管理員(資金的發(fā)放以及賬目的核算)、采購員(相關物品的購置)、日常物品管理員(日常物品的管理與進出庫登記工作)、活動物品管理員(社聯(lián)活動物品的管理與進出庫登記工作);社團統(tǒng)籌管理部的財務崗位設置為：登記員(社團活動立項申請書的登記)，賬目管理員(資金的發(fā)放與賬目的核算)。

　　1.3社聯(lián)的日常報賬和活動報賬的統(tǒng)計工作和核算工作，由辦公室財務組負責管理。社團活動報賬的統(tǒng)計工作和核算工作，由社團統(tǒng)籌管理部負責。財務管理成員調換工作時，須按財務管理工作手冊指導辦理交接手續(xù)。

　　二、社聯(lián)活動報賬

　　2.1活動立項單位應在活動舉辦三個工作日前，向辦公室提交活動預算申請表，登記員登記后，將活動預算申請表交辦公室負責人，由辦公室負責人向團委提出申請，老師簽字后生效。

　　2.2活動立項單位應在活動舉辦三個工作日前，向辦公室提交物品使用申請表，物品使用申請表須同活動預算申請一同上交辦公室，登記員登記后，交由辦公室負責人簽字批準，相應管理員按物品使用申請表取出物品�；顒舆M行中,辦公室將派工作人員配合并監(jiān)督申請單位對物品的使用。

　　2.3活動立項單位應在活動結束后三日內，歸還借用物品，逾期未還者，相應物品管理員負責聯(lián)系立項單位，核對無誤后登記入庫，物品出入登記須有物品管理員簽字。

　　2.4活動立項單位應在活動結束后兩個工作日內，將活動報賬表及相對應的合格發(fā)票上交辦公室，賬目管理員核查無誤，簽字確認后，由辦公室負責人同該立項負責人共同到團委進行申報。

　　三、社聯(lián)日常報賬：

　　3.1日常報賬為社聯(lián)除去活動開銷之外的常項報賬，辦公室每月月底會進行統(tǒng)一整理和登記。

　　3.2每月最后一個星期日21:00前，各部須將部門常項報賬表及相應合格發(fā)票，交至辦公室負責人處，過期不予報賬。

　　3.3每月辦公室負責人攜帶當月月日常報賬表、月活動報賬表及當月全部發(fā)票到團委進行申報。

　　四、社團活動報賬

　　4.1活動立項單位應在活動舉辦三個工作日前，向社團統(tǒng)籌管理部提交活動立項書，經(jīng)登記員登記，賬目管理員核查無誤后，由社團統(tǒng)籌管理部部長攜立項申請書向團委申報。

　　4.2活動立項單位應在活動結束三日內，向社團統(tǒng)籌管理部上交相應合格發(fā)票，由相應部長整理匯總后向團委申報。

　　五、報銷說明：

　　5.1、發(fā)票必須寫明：東北大學。

　　5.2、發(fā)票不得有任何涂改，票據(jù)應注明具體物品的名稱、數(shù)量、單價及總額。發(fā)票上不易寫明的需另付清單。不得填寫辦公用品等籠統(tǒng)名稱，否則不予報銷。凡社聯(lián)報銷票據(jù)背面須注明款項用途及經(jīng)手人且必須有主管副主席或主席的簽字。

　　5.3、預算費用申請表須如實填寫，不得夸大、虛報賬目。任何人不得報銷私人費用，一經(jīng)查實嚴肅處理，包庇默許者亦將嚴肅處理。

　　5.4、嚴格財務收支審批。社聯(lián)發(fā)生的各項開支都必須有經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、經(jīng)辦人簽名、部門負責人簽字和辦公室負責人審核，方可付款。

　　5.5、社聯(lián)社聯(lián)報賬能夠報銷的經(jīng)費：辦公費、印刷費、郵電費、交通費、資料費、工作餐費、通訊費，詳情如下：

　　(1)辦公費:辦公用品等;

　　(2)印刷費：宣傳海報、噴繪等，要求在學校相應打印社開發(fā)票;

　　打印費報賬之前，一定要認真填寫打印申請表。

　　若打印費用≦20元，則不需申請，即可自行打印，每月月底進行常規(guī)報賬。

　　若打印費用>20且<100元，打印前務必到辦公室主任處審批，審批通過經(jīng)簽字，方可打印。若打印費用≧100元，打印前經(jīng)辦公室主任和辦公室分管副主席或主席審批簽字后，找相關老師審批，老師簽字后，方可打印。(三個簽字缺一不可)

　　(3)郵電費：即郵寄費等;

　　(4)交通費：打車費(要附上活動說明或者邀請函等)，長途汽車或者火車費(要有車票和活動策劃);

　　(5)資料費：圖書等需要附購買小票和發(fā)票(缺一不可);

　　(6)工作餐費：只有校級大型活動予以報賬(團代會、元旦晚會等)，或是經(jīng)過老師特許;

　　(7)通訊費：一般由辦公室為辦公室內電話及時換購電話卡，其他部門聯(lián)絡費均需老師批準才可進行報銷;

　　5.6、禮品類(發(fā)放獎品)，要求用b5紙打印獲獎登記表，逐人登記獎品獲得者公司的產(chǎn)品銷售合同，合同必須由雙方簽字蓋章確認生效后，交財務存檔，由銷售內勤開具欠款的送貨單，倉庫給予發(fā)貨�？蛻羰盏截浽谒拓泦紊虾炇蘸�，將送貨單傳真至公司的銷售內勤，銷售內勤將簽收的送貨單送至財務以便和客戶對賬;

　　(2)公司每季度和客戶對賬一次，將對賬單傳真至欠款客戶，客戶收到核對無誤后蓋章簽字回傳公司;

　　(3)合同到期時，公司財務現(xiàn)將催款對賬單傳真至客戶，在五日內客戶應將欠款匯至公司帳戶，到期未回款的，通知銷售部經(jīng)理組織業(yè)務員聯(lián)系客戶清收，30日內仍未回款的應給予業(yè)務員考核。60日未回款的考核銷售部經(jīng)理和業(yè)務員;

　　(4)業(yè)務人員不得擅自收取貨款。

　　2.預付賬款：

　　預付款的原料采購，必須由采購部和供應商簽訂由雙方蓋章簽字生效后購貨合同，副總簽字確認后財務部應根據(jù)購貨合同和采購部經(jīng)理簽字的預付原料貨款出金單給予付款，付款后由出納通知采購部，采購部應根據(jù)付款期跟蹤貨物是否入庫，應在1個月內補全發(fā)票和入庫單。

　　3.其他應收款：

　　(1)個人因出差借款，須填寫借款出金單，按規(guī)定批準后給予付款，出差返回公司應在7日內辦理清帳手續(xù)，多退少補，超過報賬期限未清帳的，將在其當月工資中扣回借款;

　　(2)個人因業(yè)務借款，需填寫借款出金單，由部門經(jīng)理簽字，20_元以下由財務審核副總簽字給予付款，20_元以上由總經(jīng)理簽字給予付款，借款人必須在業(yè)務完成后2日內辦理報銷手續(xù)，結清借款，否則在其當月工資中扣除全部借款;

　　(3)公司原則上不因私借款，因特殊原因需要借款的，需由個人填寫借款出金單，部門經(jīng)理簽字(金額不超過基本工資的30%)，由總經(jīng)理簽字，財務給予付款，其借款從當月工資中扣回。

　　(五)票據(jù)管理制度：

　　1.增值稅(普通)發(fā)票管理辦法：

　　(1)為加強公司的發(fā)票管理和財務監(jiān)督，根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的規(guī)定，制定本辦法;

　　(2)公司各部門和員工申請開具、取得和保管發(fā)票，必須遵守本辦法;

　　(3)公司銷售商品、提供服務以及從事其他經(jīng)營活動的部門，對外發(fā)生經(jīng)營業(yè)務收取款項，應向付款方開具發(fā)票;

　　(4)財務部開具發(fā)票時，必須認真審查申請手續(xù)、購銷合同或協(xié)議、出庫單等業(yè)務成立依據(jù)及合法性;必須在發(fā)生經(jīng)營業(yè)務確認營業(yè)收入并且貨款已入公司基本帳戶時開具發(fā)票，未發(fā)生經(jīng)營業(yè)務一律不準開具發(fā)票。必須按經(jīng)營業(yè)務實際發(fā)生金額開具發(fā)票，不得虛開發(fā)票，也不得提供空白發(fā)票。發(fā)票領用人必須在發(fā)票記賬聯(lián)簽字;

　　(5)開具發(fā)票時，必須按照規(guī)定的時限，和客戶提供的開票的真實資料，按號碼順序，逐欄填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯(lián)次一次性復寫、打印，內容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋公司發(fā)票專用章;

　　(6)開具發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回需開紅字發(fā)票的，必須收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣或取得對方有效證明;發(fā)生銷售折讓的，在收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣后，重新開具銷售發(fā)票;

　　(7)財務部門應當建立發(fā)票使用登記制度，設置發(fā)票登記簿，并定期向主管稅務機關報告發(fā)票使用情況;

　　(8)公司以快遞將發(fā)票寄給客戶，在發(fā)票送出前要通知收件人送達時間，并要求收件人收到后及時反饋，做好確認工作;

　　(9)取得發(fā)票時，不得要求變更品名和金額。應及時交給財務在一定的期限內認證抵扣，未交財務超過認證期限的由持票人承擔票面金額的損失;

　　(10)未經(jīng)稅務機關監(jiān)制，或填寫項目不齊全，內容不真實，字跡不清楚，沒有加蓋財務印章或發(fā)票專用章，偽造、作廢以及其他不符合稅務機關規(guī)定的發(fā)票、收據(jù)或白條，不得作為財務報銷憑證，任何部門和個人有權拒收，財務部門有權拒絕報銷;

　　(11)財務部門應當按照稅務機關的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經(jīng)稅務機關查驗后銷毀。

　　(12)財務部門應當妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應當于丟失當日書面報告主管稅務機構，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢;

　　(13)本辦法未規(guī)定之事項，按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》有關規(guī)定執(zhí)行。

　　2.收據(jù)管理：

　　(1)收據(jù)視同發(fā)票管理;

　　(2)收據(jù)、發(fā)票不得重復開具，若已開出收據(jù)需換開發(fā)票，必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補開發(fā)票;

　　(3)以上規(guī)定財務部門應嚴格按規(guī)定執(zhí)行，如不按規(guī)定執(zhí)行出現(xiàn)問題由財務部當事人負全責。

　　3.支票管理：

　　(1)支票的購買、填寫和保存由出納負責;

　　(2)建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額;

　　(3)出納收取支票時，存入銀行。

　　(4)支票的使用必須填寫“支票領用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理(計外部分)簽字后出納方可開出;

　　(5)所開出支票必須封填收款單位名稱和金額;

　　(6)所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

　　4.工資及相應級別報銷管理制度：

　　(1)每月5日前財務根據(jù)人事部經(jīng)理編制的全部員工當月出勤和考核匯總表，編制員工工資表。

　　(2)a.財務工資核算完后將生產(chǎn)部工資交生產(chǎn)部經(jīng)理審核簽字;

　　b.銷售部員工工資交銷售副總審核簽字;

　　c.將所有員工工資交人事部經(jīng)理審核簽字;

　　d.以上員工工資審核無誤后財務經(jīng)理將工資表報給常務副總經(jīng)理和總經(jīng)理，簽字后于每月的12-15日支付員工工資;16-20日內支付提成，由公司財務部統(tǒng)一打到員工個人帳戶(遇節(jié)假日順延);

　　(3)自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月發(fā)放工資時到財務部結算。

　　5.電話費和油費的申報和報銷制度：

　　(1)主管級以上經(jīng)理級以下員工報銷電話費，打印發(fā)票、電話費明細，劃出公司業(yè)務往來信息，并由部門經(jīng)理統(tǒng)一申請(后附電話費明細)，于每月20號之前(報上月電話費)交到財務審核，常務副總審批，于30號之前統(tǒng)一發(fā)放;

　　(2)副總級以上電話費實報實銷;

　　(3)經(jīng)理級以上員工開車(私家車)上下班油費報銷，20號之前提出申請，副總(總經(jīng)理)審批，財務審核，于30號之前報銷。

　　(4)員工開自己車外出辦公，出車前通知行政部，行政部每月統(tǒng)計次數(shù)和公里數(shù)，于20號之前送交財務審核，副總審批，30號之前報銷。

　　(六)固定資產(chǎn)：

　　1.固定資產(chǎn)下設置房屋建筑物，機器設備，運輸設備，其他設備等明細科目;

　　2.轉資時附發(fā)票且增值稅專用發(fā)票的進項稅額不得抵扣;

　　3.計提折舊按直線法，殘值率5%，折舊年限主要大型生產(chǎn)設備10年，其他一般設備5年，且報請稅務局備案;

　　4.每年年底將固定資產(chǎn)盤點一次。

　　(七)成本核算：

　　1.材料單價采用加權平均法;

　　2.分攤費用按比例法及實際情況分攤;

　　3.不計算在產(chǎn)品成本;

　　4.結轉已銷售產(chǎn)品成本。

　　(八)低值易耗品的管理：

　　1.采購部人員在購入低值易耗品后都應讓原料庫管清點或知道該物的存放地點，出納應根據(jù)低值易耗品發(fā)票，登記低值易耗品明細帳和個人臺賬;

　　2.各部門員工領用時開出庫單簽字登記;

　　3.半年實地盤點一次。

　　(九)盤點的管理：

　　1.每月30日由會計和生產(chǎn)部經(jīng)理及班長盤點車間當月的剩余原料、包裝物及半成品，于次月的8日核算出車間的生產(chǎn)損耗，如盤虧或盤盈由生產(chǎn)部經(jīng)理負責找出原因;

　　2.每月1-2日由會計和庫管盤點原料庫和成品庫、辦公用品庫、雜品庫，如有帳物不符，有庫管承擔全部責任;

　　3.每半年由會計盤點車間的工器具、個人臺賬、生活用品的盤點，如有帳物不符，由保管人承擔全部責任;

　　4.年末進行固定資產(chǎn)和低值易耗品的盤點。

　　五.本制度自公布之日起執(zhí)行，由財務部負責解釋和監(jiān)督執(zhí)行。

公司內部規(guī)章制度 篇16

　　一、基本職能：保持部門基礎工作扎實可靠

　　1、按照國家相關法律法規(guī)對企業(yè)經(jīng)營行為進行會計核算，如實記錄反應企業(yè)經(jīng)營財務狀況，做到科目設置合理、賬目登記記錄完整準確及時，賬目往來準確無誤，會計資料檔案保存完整可靠;

　　2、實現(xiàn)會計電算化，科學規(guī)范記賬，安全快捷處理賬務;

　　3、嚴格執(zhí)行會計法、票據(jù)法、統(tǒng)計法、稅法、財務通則、會計準則、企業(yè)各項規(guī)章制度，建立健全企業(yè)財務會計制度，并認真落實執(zhí)行。

　　二、管理職能：保護企業(yè)資產(chǎn)安全、經(jīng)營高效

　　1、準確及時完整編制各項財務報表，并作出財務狀況分析報告;

　　2、管理公司各類資產(chǎn)(流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、企業(yè)文化和無形資產(chǎn)、各類庫存、在建項目、庫存商品房、庫存設備材料等有形資產(chǎn))、各類負債(流動負債、長期負債);

　　3、合理提出薪酬福利方案，企業(yè)盈利分配方案，保護員工利益不受侵害、投資人權益不受侵害和損失;

　　4、管理各類費用;

　　5、加強開發(fā)成本核算與開發(fā)成本、開發(fā)間接費用控制;

　　6、照章納稅、合理避稅;

　　7、結合企業(yè)經(jīng)營開發(fā)計劃，編制企業(yè)各期間財務計劃、融資計劃、綜合平衡計劃;

　　8、動態(tài)調整并落實上款各項計劃;

　　9、參與各類合同的起草、執(zhí)行的財務審核。

　　三、決策職能：保證投資利益最大、風險最小

　　1、對企業(yè)投資開發(fā)項目提供財務可行性分析報告，編制項目投資計劃書、商業(yè)計劃書等文件，提供決策參考;

　　2、根據(jù)企業(yè)中長期規(guī)劃，編制企業(yè)中長期財務規(guī)劃，輔助決策;

　　3、對市場和項目進行調研，提出調研報告;

　　4、提出不同的投資開發(fā)方案，對不同方案進行分析，作出評估對比，得出優(yōu)選方案;

　　5、對企業(yè)經(jīng)營進行預測分析，提出調整意見方案;

　　6、對行業(yè)發(fā)展趨勢、專業(yè)發(fā)展趨勢做出預測和判斷，提出意見和建議。

　　四、監(jiān)督職能：保障企業(yè)合法經(jīng)營、枝葉繁茂

　　1、監(jiān)督企業(yè)遵守國家會計法、票據(jù)法、稅法、統(tǒng)計法等一應法律法規(guī)，避免企業(yè)法律風險;

　　2、監(jiān)督企業(yè)遵循科學合理的經(jīng)營管理軌道持續(xù)發(fā)展，避免經(jīng)營風險。

　　3、監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營管理人員違反法律法規(guī)、企業(yè)規(guī)章制度、財經(jīng)制度侵害企業(yè)利益的行為;

　　4、監(jiān)督企業(yè)員工違犯法律法規(guī)、企業(yè)規(guī)章制度、財經(jīng)制度侵害企業(yè)利益的行為。財務部四大職能你中有我，我中有你，相互融匯貫通。不得割裂理解。

公司內部規(guī)章制度 篇17

　　作者簡介

　　池國華(1974—)，男，管理學博士，廈門大學會計學博士后，教授，博士生導師，研究方向為內部控制、政府審計、管理會計等�，F(xiàn)任南京審計大學中內協(xié)內部審計學院院長、審計科學研究院副院長，江蘇省內部審計協(xié)會副會長兼秘書長。系全國會計領軍人才，擔任財政部內部控制標準委員會咨詢專家、中國會計學會內部控制專業(yè)委員會委員、中國審計學會審計教育分會理事、《中國審計評論》執(zhí)行主編、國家自然科學基金委員會通訊評審專家、《會計研究》、《金融研究》、《南開管理評論》等期刊匿名評審專家等職務，在《經(jīng)濟研究》、《管理世界》、《會計研究》、《審計研究》等期刊發(fā)表學術論文二十余篇;主持國家自然科學基金、教育部人文社科等十余項研究課題;獲得遼寧省優(yōu)秀教學成果獎一等獎、第四屆中國高校人文社會科學研究優(yōu)秀成果三等獎、楊紀琬獎學金優(yōu)秀博士論文獎等獎勵。

　　郭芮佳(1990—)，男，東北財經(jīng)大學會計學院博士研究生，研究方向為內部控制與審計。

　　王會金(1962—)，男，管理學博士，教授，博士生導師，研究方向為政府審計�，F(xiàn)任南京審計大學黨委副書記、副校長，系江蘇省普通高�！扒嗨{工程”中青年學術帶頭人，江蘇省“333高層次人才培養(yǎng)工程”第二層次中青年科技領軍人才，江蘇省優(yōu)勢學科“現(xiàn)代審計科學”學科帶頭人。同時擔任審計署高級審計師評審委員會委員、中國審計學會會計教育分會副會長兼秘書長、江蘇省審計廳高級審計師評審委員會副主任委員、江蘇省內部審計協(xié)會會長、中國內部審計協(xié)會學術委員會委員等職務，先后被評為“江蘇省普通高校優(yōu)秀青年骨干教師”、江蘇省“三育人”先進個人、“江蘇省優(yōu)秀教育工作者”、“全國審計機關先進工作者”，在《會計研究》、《審計研究》、《中國行政管理》等刊物上發(fā)表論文一百余篇，并被人大復印資料轉載二十余篇;出版《審計心理學》、《風險導向審計》、《政府審計協(xié)同治理研究》等著作，主編《審計學原理》、《高級審計技術方法》、《經(jīng)濟效益審計》等教材二十余部;主持或參與國家與省部級科研課題二十余項;獲國家審計署等省部級科研獎一等、二等、三等獎十余項。曾被審計署、國務院法制辦聘為《審計法》修訂專家組成員，參與《審計法》修訂工作。

　　研究緣起

　　本文的研究源于以下三個方面：其一，政府審計是國家治理體系中的一項基礎性制度安排，在推進國家治理體系和國家治理能力現(xiàn)代化進程中起著至關重要的作用。中央審計委員會的組建更是加強了政府審計的權威性�，F(xiàn)階段，國家治理需要政府審計在經(jīng)濟社會發(fā)展中承擔越來越大的責任，這使得政府審計職責的范圍和內容在不斷地擴大與深入，逐漸從查錯糾弊轉向到完善制度建設。政府審計的制度完善功能主要體現(xiàn)在政府審計是否能夠改善被審計單位內部制度的建設，從制度上減少被審計單位出現(xiàn)差錯以及違規(guī)的可能性。因此，政府審計是否能夠促進被審計單位制度的完善，已經(jīng)成為一個重要的研究問題，也是明晰政府審計是否能夠實現(xiàn)國家治理職責的關鍵。

　　其二，內部控制是防范與遏制非我與損我，保護與促進自我與益我的系統(tǒng)化制度，是企業(yè)管理制度體制和控制機制的“集合體”。很多組織內部出現(xiàn)問題的根源大多可歸因于內部控制存在缺陷。例如，會計核算造假問題就是因為相關企業(yè)在會計處理、資產(chǎn)清查、債務核實、結賬核對、報表編制等環(huán)節(jié)的會計系統(tǒng)控制缺失或執(zhí)行不力，財務報告內部控制存在重大缺陷;違反程序決策問題則是內部控制執(zhí)行有效性不足的外在反映，而“三重一大”制度本身就屬于授權審批控制的范疇�？梢�，內部控制是微觀組織內生的制度集合，從根源上決定了一個組織能否安全高效地運轉。因此，本文以內部控制為切入點，探究政府審計對內部控制質量的影響。

　　其三，政府審計結果公告的制度化為本文提供了較為純凈的研究樣本和準自然實驗的研究機會。從審計結果公告的角度看，20__年6月審計署首次公告了中央企業(yè)審計結果，截至20__年6月已不間斷發(fā)布102份公告，除20__年審計的10戶企業(yè)中有4戶企業(yè)的審計結果未公告之外，其余年度的公告率均為100%，基本做到了“凡審計必公告”。同時，盡管絕大部分公告是針對中央企業(yè)整體而非其控股上市公司，但由于股權控制關系的存在，中央企業(yè)的主體優(yōu)質資產(chǎn)下沉至控股上市公司，而根據(jù)《中央企業(yè)經(jīng)濟責任審計實施細則》，“納入經(jīng)濟責任審計范圍的資產(chǎn)量一般不低于被審計企業(yè)資產(chǎn)總額的70%，戶數(shù)不低于被審計企業(yè)總戶數(shù)的50%”，由此可斷定，對中央企業(yè)的審計勢必會輻射到其控股上市公司。央企政府審計結果公告為本文提供了必要的數(shù)據(jù)支撐。

　　理論溯源

　　理論界對于政府審計本質的認識經(jīng)歷了“經(jīng)濟監(jiān)督論”、“經(jīng)濟控制論”、“權力制約論”、“民主法治論”直至“免疫系統(tǒng)論”的發(fā)展過程。其中，“免疫系統(tǒng)論”對于政府審計的本質認識和功能定位更具理論深度、視野寬度和站位高度，解釋力更強。該理論的核心觀點是，政府審計的本質是國家治理這個大系統(tǒng)中內生的具有揭示、抵御和預防功能的“免疫系統(tǒng)”。

　　第一，政府審計的揭示功能是指“揭示體制障礙、制度缺陷和管理漏洞，以保護經(jīng)濟社會運行的安全健康”。內部控制的建立和執(zhí)行情況無疑是政府審計“揭示”的重點對象。在財務收支審計中，出于降低控制風險和提升審計效率的動機，審計機關在進行財務收支審計時會對被審計單位的內部控制的設計情況進行了解和檢查，從而能夠及時發(fā)現(xiàn)控制缺失或執(zhí)行不當?shù)热毕�，不僅有助于提早發(fā)現(xiàn)財務報告內部控制缺陷，還為后續(xù)以內部控制為重點內容的審計工作奠定基礎。

　　另外，政府審計十分重視對企業(yè)信息系統(tǒng)建設情況的了解與檢查，而信息系統(tǒng)在實施內部控制的過程中又具有十分獨特而重要的作用。政府審計對被審計單位信息系統(tǒng)的檢查覆蓋了開發(fā)、運行、維護以及應用控制全過程，能夠及時發(fā)現(xiàn)信息系統(tǒng)設計缺陷和管理漏洞，有助于企業(yè)降低信息泄露和毀損風險，提升信息系統(tǒng)內部控制質量。

　　第二，政府審計的抵御功能是指審計通過提出審計建議和追蹤落實整改的方式，促進“健全制度、規(guī)范機制、完善體制”。盡管通過實施規(guī)范的審計程序，政府審計可以及時發(fā)現(xiàn)和揭露內部控制缺陷，但更重要的是如何幫助和督促被審計單位糾正缺陷，如此才能夠真正提升內部控制質量，這就有賴于抵御功能的發(fā)揮。在提出審計建議方面，政府審計在全面揭露內控缺陷的基礎上，可以對產(chǎn)生這些問題的原因進行深層次分析，著重關注缺陷反映出的制度缺陷和管理漏洞，提出標本兼治的建議。在追蹤落實整改方面，政府審計可以通過二次審計等方式對審計整改落實情況進行追蹤檢查。另外，審計結果公告制度的建立和推進為社會監(jiān)督和輿論監(jiān)督聚合發(fā)力提供了平臺，亦有利于督促企業(yè)落實整改內控缺陷。

　　第三，政府審計的預防功能是指政府審計憑借其“獨立、客觀、公正、超脫”的優(yōu)勢，對潛在的違規(guī)行為起到威懾作用，預防和預警風險隱患發(fā)生的功能。如果說揭示和抵御是“糾正于既然”，那么預防則是“防患于未然”;預防屬于治本，沒有預防，揭示和抵御就會帶來審計的疲于奔命。政府審計可以通過對已有違規(guī)行為的評價與處罰來實現(xiàn)對潛在內控缺陷的威懾作用，發(fā)揮預防功能。企業(yè)管理者是內部控制制度建設行為的主導者，同時也是該項制度執(zhí)行的關鍵主體和最終責任人。經(jīng)濟責任審計的對象囊括了企業(yè)內部控制的關鍵執(zhí)行主體和最終負責人。作為一種人格化審計，經(jīng)濟責任審計會檢查和鑒證企業(yè)領導人員關于內控建設與執(zhí)行的有關行為和經(jīng)濟活動，核實其建設和執(zhí)行內控制度等工作目標的完成情況。

　　對于查出的某些重大內部控制缺陷，法律賦予政府審計處理處罰的權力。同時，審計機關還可以依法行使建議給予行政處分權和建議糾正違法規(guī)定權，將相關問題移交給其他監(jiān)管部門處理。法律賦予處理處罰的權力是政府審計用權力制約權力的設計原則的重要體現(xiàn)，大大提升了政府審計的權威性。

　　實踐價值

　　本文從公司基本制度建設的視角出發(fā)，利用20__-20__年我國央企控股上市公司樣本，考察了政府審計對央企上市公司內部控制質量的影響。為了保證研究結果的穩(wěn)健，我們分別構造了民企配對樣本以及地方國企配對樣本，使用雙重差分(DID)模型對其進行了實證檢驗。研究發(fā)現(xiàn)，政府審計可以有效提高央企控股上市公司內部控制質量，降低企業(yè)出現(xiàn)內部控制缺陷的概率以及減少內部控制缺陷數(shù)量。進一步研究發(fā)現(xiàn)，政府審計對內部控制的提升具有一定的滯后性，內部控制質量的提升主要集中表現(xiàn)在審計年份之后的連續(xù)兩個期間，而在這之后政府審計對內部控制的提升作用開始逐漸減弱。

　　本文的實踐價值可以體現(xiàn)在兩個方面：其一，在當前審計工作大力主抓重大體制障礙、制度性缺陷，更加注重從制度源頭上解決問題的背景下，本文以內部控制這一組織基礎性制度安排為研究視角，肯定了政府審計對內部控制的治理效果，但由于政府審計對于內部控制質量的提升具有一定的滯后性，因此審計機關應該加強在政府審計后的整改落實以使政府審計對內部控制質量的提升實現(xiàn)效果最大化;其二，在《中共中央、國務院關于深化國有企業(yè)改革的指導意見》提出“健全國有資本審計監(jiān)督體系和制度，實行企業(yè)國有資產(chǎn)審計監(jiān)督全覆蓋，建立對企業(yè)國有資本的經(jīng)常性審計制度”的要求下，依據(jù)文本的研究結論，應將對企業(yè)國有資本的經(jīng)常性審計制度的審計周期控制在三年左右，這樣既能保證政府審計效果的持續(xù)發(fā)揮，同時還能兼顧政府審計成本效益的考量。

公司內部規(guī)章制度 篇18

　　一、總則

　　1、公司財務實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內的支付，由相關各部門總監(jiān)的書面授權，財務負責人監(jiān)核即可辦理;屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權，財務規(guī)章制度。

　　2、 嚴格執(zhí)行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

　　二 、財務工作崗位職責

　　(一)財務總監(jiān)職責

　　1、 對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。

　　2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結合公司具體情況建立規(guī)范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。

　　3、 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。

　　4、 其他相關工作。

　　(二)財務主管職責

　　1、 負責管理公司的日常財務工作。

　　2、 負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

　　3、 負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。

　　4、 負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

　　5、 嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務管理。

　　6、 參與公司各項資本經(jīng)營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查。

　　7、 組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財務經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。

　　10、 負責監(jiān)管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

　　11、 參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

　　12、 完成領導交辦的其他工作。

　　(三)會計職責

　　1、 按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時;

　　2、 發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務報表的整理、審核、匯總，業(yè)務合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報;

　　3、 會計業(yè)務的核算，財務制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作;

　　4、 完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。