選舉新董事長—董事會決議（精選3篇）
選舉新董事長—董事會決議 篇1
鑒于________有限公司經(jīng)股東會決議更換了公司董事，因此，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事會成員均已出席。董事會一致通過并決議如下：
一、免去________的董事長職務(wù)，選舉________為公司董事長。
二、繼續(xù)聘任________為公司經(jīng)理。
________有限公司
董事會成員（簽字）：________、________、________。
________年________月________日
選舉新董事長—董事會決議 篇2
___________公司全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________召開臨時董事會會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
經(jīng)與會董事協(xié)商，表決一致通過以下協(xié)議：風(fēng)險提示：董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、同意為____________公司向____________公司提供____________(保證/抵押/)擔(dān)保。
金額為____________萬元;
二、提供(抵押/質(zhì)押)____________擔(dān)保的，擔(dān)保物為：____________。
本公司承諾，擔(dān)保物為本公司依法所有或有處分權(quán)的財(cái)產(chǎn);
三、擔(dān)保的范圍為____________公司(債務(wù)人)向____________公司(債權(quán)人)借的債務(wù)(包括利息)____________萬元。
風(fēng)險提示：董事會決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。
_______________公司董事會成員(簽字)：
____________年____________月____________日
選舉新董事長—董事會決議 篇3
鑒于________公司的經(jīng)營范圍的不斷擴(kuò)大。因此，公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事經(jīng)研究一致通過并決議如下：
一、會議決定本公司與________公司進(jìn)行項(xiàng)目合作。
二、合作的范圍包括________、________、________。
三、投資總額：________萬元（人民幣）。
四、投資金額占投資的________公司的________％。
________公司
董事會成員（簽字）：
________、________、________
________年________月________日