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蚌埠經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則

發(fā)布時(shí)間:2021-07-16

蚌埠經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則

  蚌埠發(fā)布非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則,鼓勵(lì)廣大群眾積極參與防范和打擊非法集資工作,下面是細(xì)則的詳細(xì)內(nèi)容。

蚌埠經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則(試行)

  第一章 總 則

  第一條 為鼓勵(lì)廣大群眾積極參與防范和處置非法集資工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)非法集資線索,切實(shí)維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定,根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見》(國發(fā)〔20xx〕59號(hào))、《安徽省人民政府關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的實(shí)施意見》(皖政〔20xx〕4號(hào))、《安徽省非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則(試行)》(皖金〔20xx〕122號(hào))和《蚌埠市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則(試行)》(蚌處非辦〔20xx〕10號(hào))等精神,制定本細(xì)則。

  第二條 本細(xì)則所稱非法集資,是指單位或者個(gè)人未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金,并通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳,承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)的行為。

  第三條 本細(xì)則適用于自然人、法人或其他組織(以下統(tǒng)稱舉報(bào)人)對(duì)蚌埠市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)的非法集資行為的舉報(bào),經(jīng)查證屬實(shí)并依法作出處理后,予以相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)的行為。

  第四條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作按照屬地管理原則,由經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)負(fù)責(zé)。區(qū)行業(yè)主(監(jiān))管部門為本行業(yè)受理、獎(jiǎng)勵(lì)非法集資舉報(bào)的實(shí)施部門,向社會(huì)公布通信地址、電子信箱、投訴舉報(bào)電話、獎(jiǎng)勵(lì)聯(lián)系電話或其他接受舉報(bào)和實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)的方式等。

  區(qū)防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位接到非法集資舉報(bào)的,應(yīng)及時(shí)將舉報(bào)線索移交有關(guān)部門處置。

  第二章 獎(jiǎng)勵(lì)條件

  第五條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)同時(shí)符合以下條件:

  (一)舉報(bào)人提供實(shí)名、聯(lián)系方式,對(duì)舉報(bào)事實(shí)有基本的線索和證據(jù);

  (二)舉報(bào)事項(xiàng)事先未被有關(guān)部門掌握;

  (三)舉報(bào)線索經(jīng)有關(guān)部門查證屬實(shí)并依法作出處理。

  第六條 有下列情形之一的,不予獎(jiǎng)勵(lì):

  (一)防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人進(jìn)行的舉報(bào);

  (二)舉報(bào)線索已進(jìn)入行政處理或刑事立案程序;

  (三)舉報(bào)人涉嫌非法集資犯罪的;

  (四)舉報(bào)人已因該舉報(bào)事項(xiàng)在其涉及的其他刑事案件中被認(rèn)定為立功;

  (五)舉報(bào)的違法事實(shí)與線索已經(jīng)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)信息等公開報(bào)道和披露的;

  (六)匿名舉報(bào);

  (七)不符合法律法規(guī)及本細(xì)則有關(guān)規(guī)定的情形。

  第七條 實(shí)施舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)遵循以下原則:

  (一)同一事實(shí)被兩個(gè)以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的,獎(jiǎng)勵(lì)最先舉報(bào)人。其他舉報(bào)人提供的舉報(bào)內(nèi)容對(duì)事實(shí)查處有幫助的,可酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)。

  (二)兩個(gè)以上舉報(bào)人聯(lián)名舉報(bào)同一事實(shí)的,按同一舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)金由聯(lián)名舉報(bào)人集體領(lǐng)取、自行分配。

  (三)同一舉報(bào)人在不同部門、不同地區(qū)舉報(bào)同一事實(shí)的,不給予重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)。

  (四)對(duì)于跨市非法集資行為,兩個(gè)以上舉報(bào)人分別在不同地區(qū)舉報(bào),且分別對(duì)該地區(qū)處置工作提供線索的,可分別予以獎(jiǎng)勵(lì)。

  第三章 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)

  第八條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)根據(jù)舉報(bào)證據(jù)與違法事實(shí)查證結(jié)果,分為三個(gè)等級(jí):

  一級(jí):提供被舉報(bào)方的詳細(xì)違法事實(shí)、線索及直接證據(jù),協(xié)助查處工作,舉報(bào)內(nèi)容與違法事實(shí)完全相符。

  二級(jí):提供被舉報(bào)方的違法事實(shí)、線索及部分證據(jù),不直接協(xié)助查處工作,舉報(bào)內(nèi)容與違法事實(shí)基本相符。

  三級(jí):提供被舉報(bào)方的違法事實(shí)或線索,不能提供相關(guān)直接證據(jù)且不協(xié)助查處工作,舉報(bào)內(nèi)容與違法事實(shí)主要部分相符。

  第九條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)舉報(bào)案件的涉案金額、案件性質(zhì)等因素綜合評(píng)定,具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)如下:

  (一)屬于一級(jí)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的,涉案金額為10億元以上的,按涉案金額的0.05‰(含稅,下同)給予獎(jiǎng)勵(lì);涉案金額為10億元以下的,按涉案金額的0.04‰給予獎(jiǎng)勵(lì),按比例計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)金額不足3000元的,按3000元獎(jiǎng)勵(lì)。

  (二)屬于二級(jí)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的,涉案金額為10億元以上的,按涉案金額的0.03‰給予獎(jiǎng)勵(lì);涉案金額為10億元以下的,按涉案金額的0.02‰給予獎(jiǎng)勵(lì),按比例計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)金額不足20xx元的,按20xx元獎(jiǎng)勵(lì)。

  (三)屬于三級(jí)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的,可視情況給予1000元—20xx元獎(jiǎng)勵(lì)。

  第十條 每起案件的獎(jiǎng)勵(lì)原則上不超過10萬元。

  第四章 獎(jiǎng)勵(lì)程序

  第十一條 區(qū)行業(yè)主(監(jiān))管部門接到舉報(bào)人舉報(bào)線索后,應(yīng)當(dāng)會(huì)同公安、工商管理(市場監(jiān)管)、金融辦、人民銀行、銀監(jiān)等部門對(duì)舉報(bào)材料進(jìn)行性質(zhì)認(rèn)定,對(duì)查證屬實(shí)但未涉嫌犯罪的,由主(監(jiān))管部門依據(jù)行業(yè)監(jiān)督管理法律法規(guī)進(jìn)行處置;對(duì)涉嫌非法集資犯罪的,要及時(shí)移交公安機(jī)關(guān)依法嚴(yán)厲打擊、妥善處置。

  第十二條 區(qū)行業(yè)主(監(jiān))管部門在依法處置或司法判決生效之日起30個(gè)工作日內(nèi),向同級(jí)財(cái)政申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)資金,按相關(guān)規(guī)定作出獎(jiǎng)勵(lì)決定。具體獎(jiǎng)勵(lì)程序由各縣區(qū)另行制定。

  第十三條 舉報(bào)人自接到領(lǐng)獎(jiǎng)通知之日起30個(gè)工作日內(nèi),由本人或委托他人憑有效身份證明到受理舉報(bào)部門領(lǐng)取獎(jiǎng)金;逾期不領(lǐng)的,視為自動(dòng)放棄。

  舉報(bào)人未接到領(lǐng)獎(jiǎng)通知,即為舉報(bào)線索未獲采用。因涉嫌非法集資線索處置屬涉密內(nèi)容,不接受對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)情況的咨詢。

  第五章 監(jiān)督及保密管理

  第十四條 受理舉報(bào)和實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)部門要建立健全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)檔案制度,認(rèn)真收集整理舉報(bào)記錄、核查處理情況、獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等資料。要加強(qiáng)對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)資金申請(qǐng)、審批和發(fā)放的管理,并接受財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門的監(jiān)督。

  第十五條 舉報(bào)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)真實(shí)。借舉報(bào)之名實(shí)施誣告陷害他人,或捏造、偽造舉報(bào)材料騙取、冒領(lǐng)獎(jiǎng)金的,承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任。

  第十六條 依法保障舉報(bào)人合法權(quán)益,做好保密、人身安全保護(hù)等工作。受理舉報(bào)和實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)部門應(yīng)指派專人妥善保存舉報(bào)人信息,并嚴(yán)格保密,未經(jīng)舉報(bào)人書面同意,嚴(yán)禁泄露舉報(bào)人姓名(名稱)、電話、住址等信息,違者依照有關(guān)規(guī)定從嚴(yán)處理。

  第十七條 受理舉報(bào)和實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)部門工作人員在辦理舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)過程中有玩忽職守、徇私舞弊行為,依法追究其行政責(zé)任;構(gòu)成犯罪的,依法移送司法機(jī)關(guān)處理。

  第六章 附 則

  第十八條 本細(xì)則獎(jiǎng)勵(lì)資金納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算,確保?顚S谩

  第十九條 本細(xì)則所稱“以上”均包含本數(shù)。

  第二十條 本細(xì)則由蚌埠經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋,自20xx年1月1日起實(shí)施。

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