董事會臨時會議決議公告（精選3篇）
董事會臨時會議決議公告 篇1
×__________公司第二屆董事會臨時會議于__________年__________月__________日在______會議室召開，會議由董事長______先生主持。會議應(yīng)到董事11名，實到9名，2名董事請假，4名監(jiān)事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議一致通過決議如下：
一、審議通過了關(guān)于調(diào)整壞賬準備提取比例的議案：略
二、審議通過了關(guān)于調(diào)整公益金提取比例的議案。
公司公益金提取比例由原10%調(diào)整為5%，本項議案需提交下次股東大會審議通過。
特此公告。
__________公司董事會
__________年__________月__________日
董事會臨時會議決議公告 篇2
甲方：××公司
乙方：
wancon視頻會議租賃的收費標準：
包周－100元/每會議點；包月－400元/每會議點；包年－4800元/每會議點并贈送客戶端logo定制。
甲方每分會場申請者自備條件：
電腦1臺（含聲卡加裝windows操作系統(tǒng)）；usb攝像頭1只；耳麥1付（或麥克音箱各一套）；寬帶接入互連網(wǎng)（adsl小區(qū)寬帶不限）
乙方租賃給每一個分會場的服務(wù)：
客戶端軟件1－套永久使用簡體繁體英文版不限；多點服務(wù)會議室1個－同時在線容量與租用的分會場總數(shù)相同/會議時間與租賃時間相同；中國網(wǎng)通北京中心的互聯(lián)網(wǎng)骨干中心寬帶支持。
服務(wù)細節(jié)如下：
數(shù)目收費標準
會議室1
每分會場網(wǎng)絡(luò)帶寬384k
分會場數(shù)目×個
時間長短×周/月/年
服務(wù)起始日期×年×月×日當此日期晚于乙方收到甲方的合同全部款項日時有效
總金額會議室數(shù)×分會場數(shù)×時間長度×單位收費標準
結(jié)算及服務(wù)提供：
總金額×元。雙方需簽訂合同，乙方收到甲方的合同全部款項后，1個工作日內(nèi)設(shè)置完成會議室，并通知甲方會議密碼、用戶名和服務(wù)器地址，通知甲方視頻軟件下載位置。3個工作日乙方將發(fā)票寄出。
其他：
未盡事宜和雙方爭議按民法典操作。
甲方：××公司
甲方聯(lián)系人：
甲方聯(lián)系電話：
甲方通信地址：
日期：
乙方：
乙方聯(lián)系人：
乙方聯(lián)系電話：
乙方通信地址：
日期：
董事會臨時會議決議公告 篇3
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范業(yè)主大會的活動，維護業(yè)主的合法權(quán)益，根據(jù)《物業(yè)管理條例》、《業(yè)主大會規(guī)程》及《__________________業(yè)主大會章程》制定本業(yè)主大會議事規(guī)則。
第二章 業(yè)主大會中業(yè)主投票權(quán)的確定辦法
第二條 業(yè)主在業(yè)主大會會議上的投票表決權(quán)，按業(yè)主擁有房屋的套數(shù)行使，業(yè)主每擁有一套房屋擁有一票投票表決權(quán)。
如業(yè)主房屋超過____________平方米(此數(shù)額為所有業(yè)主房屋建筑面積的平均數(shù))，每超過前述平均數(shù)1倍的業(yè)主，其擁有二票投票表決權(quán)，若超過前述平均數(shù)2倍的業(yè)主，其擁有三票投票表決權(quán)，房屋面積若超出3倍以上的，按此方法依次類推，若房屋面積雖然超過前述平均數(shù)，但實際面積不是平均數(shù)的倍數(shù)，則超過部分的投票表決權(quán)忽略不計。
第三條 業(yè)主大會會議召開之前，業(yè)主委員會的秘書應(yīng)將小區(qū)內(nèi)每一位業(yè)主的姓名、住址、通訊地址、聯(lián)系電話、擁有的投票表決權(quán)的票數(shù)登記造冊，同時要提前3天將每一位業(yè)主在今后所有的業(yè)主大會會議中擁有的投票表決權(quán)的票數(shù)書面通知每一位業(yè)主。
每一位業(yè)主收到秘書的書面通知后，對所持有的投票數(shù)持有異議，應(yīng)在15日以內(nèi)向業(yè)主委員會申請復(fù)議一次，逾期申請或未申請復(fù)議，均視為其同意秘書所登記的其所擁有的投票數(shù)。
第三章 業(yè)主委員會委員的組成和委員的
任期及業(yè)主委員會會議的方式
第四條 業(yè)主委員會系業(yè)主大會的執(zhí)行機構(gòu)。首次業(yè)主大會會議由業(yè)主大會籌備組組織召開，業(yè)主委員會的委員由首次業(yè)主大會選舉產(chǎn)生。以后的業(yè)主大會由業(yè)主委員會組織召開。
第五條 業(yè)主委員會經(jīng)業(yè)主大會選舉共有5至9名委員組成，委員名單為：__________________________________________。每名委員的任期為2年，可以連選連任。
第六條 業(yè)主委員會應(yīng)當自選舉產(chǎn)生之日起3日內(nèi)召開首次業(yè)主委員會會議，推選產(chǎn)生業(yè)主委員會主任1人，副主任1-2人，秘書1人，業(yè)主委員會的委員均享有同等的投票權(quán)。業(yè)主委員會的主任為：__________________，副主任為：__________________，秘書為：________________________。
第七條 業(yè)主委員會會議應(yīng)當有過半數(shù)委員出席，做出決定必須經(jīng)全體委員人數(shù)半數(shù)以上同意。
第八條 業(yè)主委員會的會議方式可以是電話會議、也可以到小區(qū)的固定場所集體討論，也可以采取互發(fā)電子郵件等方式召開，但業(yè)主委員會會議應(yīng)當由秘書在當時或事后作書面記錄，由參與或出席會議的委員簽字后存檔。
業(yè)主委員會的決定應(yīng)當由秘書以書面形式在物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)及時公告。
第九條 經(jīng)三分之一以上業(yè)主委員會委員提議或者業(yè)主委員會主任認為有必要的，應(yīng)當及時召開業(yè)主委員會會議。會議召開3天前，由秘書電話通知每位委員。
第四章 業(yè)主大會的議事方式
第十條 業(yè)主大會會議由業(yè)主委員會依法召集，由委員會主任主持。業(yè)主委員會主任因故不能履行職務(wù)時，由業(yè)主委員會主任指定的副主任或其他委員主持。主任和副主任均不能出席會議，主任也未指定會議主持人的，由出席會議的業(yè)主共同推舉一名業(yè)主主持會議，會后應(yīng)及時將會議內(nèi)容告知未出席的委員，并且要書面記錄該委員的具體意見。
第十一條 業(yè)主委員會應(yīng)當在業(yè)主大會會議召開10日前，由業(yè)主委員會的秘書將會議通知及會議擬討論的事項以書面掛號信的形式寄往每一位業(yè)主所登記的通訊地址，該掛號信寄出三天后即視為送達，具體時間從掛號信寄出后的第二天開始計算。此外，業(yè)主委員會的秘書同時要將會議通知在物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)提前10日公告。
住宅小區(qū)的業(yè)主大會會議，業(yè)主委員會的秘書應(yīng)當同時告知相關(guān)的居民委員會。
第十二條 業(yè)主在收到業(yè)主委員會秘書書面的召開大會的通知后，本人未親自到會，也未委托他人出席會議的，視為其放棄了自己的投票表決權(quán)，但該次業(yè)主大會形成的決議其必須服從。若該業(yè)主提前三天向業(yè)主委員會秘書提出請假申請，則在業(yè)主大會閉會后的三天內(nèi)，秘書必須將大會會議內(nèi)容通知該業(yè)主，該業(yè)主仍可在當天內(nèi)以書面形式對會議內(nèi)容進行投票，秘書必須將業(yè)主大會業(yè)主的投票數(shù)重新進行整理。若該業(yè)主沒有在規(guī)定的期限內(nèi)發(fā)表書面意見，則視為其同意業(yè)主大會的決議。
第十三條 物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)業(yè)主人數(shù)較多的，可以幢、單元、樓層等為單位，推選一名業(yè)主代表參加業(yè)主大會會議。
推選業(yè)主代表參加業(yè)主大會會議的，業(yè)主代表應(yīng)當于參加業(yè)主大會會議3日前，就業(yè)主大會會議擬討論的事項書面征求其所代表的業(yè)主意見，凡需投票表決的，業(yè)主的贊同、反對及棄權(quán)的具體票數(shù)經(jīng)本人簽字后，由業(yè)主代表在業(yè)主大會投票時如實反映。業(yè)主代表出席會議時，須向業(yè)主大會提供業(yè)主書面的委托書。
業(yè)主代表因故不能參加業(yè)主大會會議的，其所代表的業(yè)主可以另外推選一名業(yè)主代表參加。
第十四條 業(yè)主大會會議的地點可以是固定的，也可以是不固定的，會議形式可以采用集體討論的形式，當場由業(yè)主委員會秘書記錄，最后形成決議，也可以是業(yè)主委員會秘書給每位業(yè)主送達書面征求意見函，隨后根據(jù)業(yè)主的書面答復(fù)進行整理，最后按本規(guī)則所約定的計票方法統(tǒng)計業(yè)主的投數(shù)，最后形成大會決議，該決議在3天之內(nèi)，秘書必須在公告欄內(nèi)公告。
每次業(yè)主大會的召開必須有本小區(qū)內(nèi)持有1/2以上投票表決權(quán)的業(yè)主參加方為有效。
第十五條 業(yè)主大會會議分為定期會議和臨時會議。
業(yè)主大會應(yīng)當每年召開兩次定期會議，由業(yè)主委員會組織召開，召開的時間可以確定為每年年初的______月______日和年末的______月______日。特殊情況時間若有變化，秘書另行書面通知。
有下列情形之一的，隨時可以召開臨時業(yè)主大會：
(1)委員人數(shù)少于章程所定人數(shù)的三分之二時;
(2)需要向業(yè)主收取業(yè)主大會、業(yè)主委員會的辦公經(jīng)費時;
(3)需要確定業(yè)主委員會每位委員的津貼數(shù)額時;
(4)需要審批業(yè)主委員會制訂的年度經(jīng)費預(yù)算計劃時;
(5)需要審議業(yè)主委員會上一年度的經(jīng)費開支是否合理時;
(6)距物業(yè)管理合同到期日三個月前;
(7)業(yè)主委員會任期屆滿兩個月前;
(8)小區(qū)業(yè)主的公共利益遭到侵害時，需要聘請會計師審查物業(yè)公司的賬目時，或為了維護公共利益，需要聘請律師以全體業(yè)主名義提起訴訟時;
(9)經(jīng)20%以上的業(yè)主書面請求時;
(10)發(fā)生重大事故或者緊急事件需要及時處理的;
(11)業(yè)主委員會認為有必要時;
(12)業(yè)主大會章程或者業(yè)主公約規(guī)定的其他情況。
臨時業(yè)主大會只對通知中列明的事項做出決議。
第五章 業(yè)主大會的表決程序
第十六條 業(yè)主大會決議分為普通決議和特別決議。
業(yè)主大會做出普通決議，應(yīng)當經(jīng)代表1/2以上投票表決權(quán)的業(yè)主通過。業(yè)主大會做出特別決議，應(yīng)當經(jīng)代表2/3以上投票表決權(quán)的業(yè)主通過。
第十七條 下列事項由業(yè)主大會以普通決議通過：
(1)選舉、更換業(yè)主委員會委員;
(2)監(jiān)督物業(yè)公司的工作;
(3)監(jiān)督實施專項維修資金的使用及續(xù)籌方案;
(4)需要聘請會計師或律師時。
第十八條 下列事項由業(yè)主大會以特別決議通過：
(1)修改業(yè)主大會章程;
(2)制定和修改業(yè)主公約及本業(yè)主大會議事規(guī)則;
(3)選聘、解聘物業(yè)管理企業(yè);
(4)決定專項維修資金的使用和續(xù)籌方案;
(5)決定業(yè)主交納業(yè)主大會、業(yè)主委員會的辦公經(jīng)費的具體數(shù)額時;
(6)需要確定業(yè)主委員會每位成員的津貼數(shù)額時;
(7)需要提前審批業(yè)主委員會制訂的年度經(jīng)費計劃時;
(8)法律、法規(guī)或者業(yè)主大會章程規(guī)定的其他重要事宜。
第十九條 業(yè)主大會會議應(yīng)當由業(yè)主委員會秘書作書面記錄并存檔。
第二十條 業(yè)主的投票由業(yè)主委員會的秘書統(tǒng)計，業(yè)主大會的決定應(yīng)當以書面形式在物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)及時公告。若業(yè)主認為投票的統(tǒng)計數(shù)額有誤，可以到業(yè)主委員會秘書處查看投票的書面憑證。
第六章 業(yè)主大會及業(yè)主委員會的辦公經(jīng)費
第二十一條 業(yè)主大會和業(yè)主委員會開展工作的經(jīng)費由全體業(yè)主承擔。
第二十二條 業(yè)主大會及業(yè)主委員會的辦公經(jīng)費的來源及組成：
(1)小區(qū)頂樓和外墻的廣告收入;
(2)小區(qū)全體共用部位作為經(jīng)營場所所得的經(jīng)營收入;
(3)業(yè)主大會或業(yè)主委員會依據(jù)《業(yè)主公約》及《業(yè)主大會章程》等對違反公共利益的相關(guān)業(yè)主要求其支付的違約金;
(4)業(yè)主交納的業(yè)主大會及業(yè)主委員會的辦公經(jīng)費。
第二十三條 在沒有第二十二條的前三項的費用之前，由業(yè)主委員會組織召開臨時業(yè)主大會，決定每位業(yè)主先行交納前述費用的具體數(shù)額，并有業(yè)主委員會秘書負責收取。如第二十二條前三項的費用已經(jīng)實際存在，并且能夠保證業(yè)主大會及業(yè)主委員會正常工作需要的，不得向業(yè)主另行收取任何前述經(jīng)費。
第二十四條 業(yè)主大會及業(yè)主委員會的辦公經(jīng)費中由業(yè)主交納的部分由業(yè)主在物業(yè)管理費用之外另行繳納，經(jīng)業(yè)主大會授權(quán)也可由物業(yè)管理公司在收取物業(yè)費時一并收取，并在收款收據(jù)上加蓋業(yè)主大會的公章，然后其所代收的經(jīng)費向業(yè)主委員會移交。
第二十五條 業(yè)主大會及業(yè)主委員會的辦公經(jīng)費由業(yè)主委員會設(shè)置專用活期存折進行統(tǒng)一管理，該經(jīng)費的開支由業(yè)主委員會主任簽字方可開支。
第二十六條 業(yè)主大會及業(yè)主委員會的經(jīng)費開支包括：
(1)業(yè)主大會和業(yè)主委員會會議支出;
(2)業(yè)主委員會人員的津貼;
(3)必要的日常辦公費用;
(4)維護業(yè)主共同利益所支出的費用;
(5)聘請會計師、律師所支出的費用;
(6)業(yè)主大會決定的其他須開支的費用。
第二十七條 業(yè)主大會和業(yè)主委員會工作經(jīng)費的使用情況業(yè)主委員會秘書應(yīng)當定期以書面形式在物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)公告，接受業(yè)主的質(zhì)詢。并且該經(jīng)費的使用情況，業(yè)主委員會必須在年終業(yè)主大會上向全體參加會議的代表匯報。第2年經(jīng)費的使用額度由前1年年終業(yè)主大會上由業(yè)主代表討論，最后制訂一個預(yù)算方案，第2年經(jīng)費必須在預(yù)算內(nèi)支出。
第七章 業(yè)主大會及業(yè)主委員會的印章
第二十八條 業(yè)主大會和業(yè)主委員會的印章由業(yè)主委員會負責到有關(guān)部門各刻制一枚，并到相關(guān)的政府部門登記備案。
第二十九條 上述兩枚印章均由業(yè)主委員會負責管理，業(yè)主委員會內(nèi)部實行主任負責制。
第三十條 上述兩枚印章的使用必須是業(yè)主大會和業(yè)主委員會按業(yè)主大會章程的規(guī)定履行其應(yīng)盡職責時方能使用。印章的使用每次必須有業(yè)主委員會主任的書面簽字方能使用，使用人須在秘書處做書面登記，且蓋章的文件必須在秘書處備案一份。
第三十一條 違反印章使用規(guī)定，造成經(jīng)濟損失或者不良影響的，由責任人承擔相應(yīng)的責任。
第八章 效力
第三十二條 本業(yè)主大會議事規(guī)則由業(yè)主大會籌備組成員2/3投票權(quán)的業(yè)主通過即產(chǎn)生法律效力。
第三十三條 本業(yè)主大會議事規(guī)則不得與現(xiàn)行或?qū)韲曳�、法�?guī)、部門規(guī)章及政府文件相抵觸，否則，相抵觸的相關(guān)條款無效。