規(guī)范董事會(huì)議事規(guī)則合同（精選3篇）

規(guī)范董事會(huì)議事規(guī)則合同 篇1

　　第一章 總 則

　　第一條 為規(guī)范董事會(huì)議事方式與程序，提高董事會(huì)議事效率，保證董事會(huì)決策的科學(xué)性，切實(shí)行使董事會(huì)的職權(quán)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和公司《章程》的規(guī)定，制訂本規(guī)則。

　　第二條 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，并依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》行使職權(quán)。

　　第二條 董事會(huì)會(huì)議是董事會(huì)議事的主要形式，董事按規(guī)定參加董事會(huì)會(huì)議是履行董事職責(zé)的基本方式。

　　第三條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)秘書(shū)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的內(nèi)容履行信息披露、會(huì)議籌備等工作職責(zé)。

　　第四條 本規(guī)則對(duì)公司全體董事具有約束力。

　　第二章 董 事

　　第五條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：

　　(一)在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán);

　　(二)除經(jīng)公司章程規(guī)定或者股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同公司訂立合同或者進(jìn)行交易;

　　(三)不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益;

　　(四)不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害公司利益的活動(dòng);

　　(五)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn);

　　(六)不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人;

　　(七)不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);

　　(八)未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金;

　　(九)不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)儲(chǔ)存;

　　(十)不得以公司資產(chǎn)為公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保;

　　(十一)未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下同意，不得泄漏在任職期間所獲得的涉及公司的機(jī)密信息;但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：

　　1.法律有規(guī)定;

　　2.公眾利益有要求;

　　3.該董事本身的合法利益有要求。

　　第六條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：

　　(一)公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍;

　　(二)公平對(duì)待所有股東;

　　(三)認(rèn)真閱讀上市公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況;

　　(四)親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱;非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使;

　　(五)接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。

　　第七條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。

　　第八條 董事可以在任期屆滿(mǎn)以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。

　　第三章 獨(dú) 立 董 事

　　第九條 公司實(shí)行獨(dú)立董事制度，公司根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指導(dǎo)意見(jiàn)》)的要求設(shè)立獨(dú)立董事。

　　第十條 獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。

　　第十一條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

　　(一)根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格;

　　(二)具有獨(dú)立性，即不具有本規(guī)則第十一條規(guī)定的任何一種情形;

　　(三)具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則;

　　(四)具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn);

　　(五)公司股東大會(huì)確定的其他任職條件。

　　第十二條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)具有獨(dú)立性，下列人員不得擔(dān)任獨(dú)立董事：

　　(一)在公司或者公司附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

　　(二)直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;

　　(三)在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬;

　　(四)最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng)所列舉情形的人員;

　　(五)為公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢(xún)等服務(wù)的人員;

　　(六)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他人員。

　　第十三條 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東可以提出獨(dú)立董事候選人，并經(jīng)股東大會(huì)選舉決定。

　　第十四條 獨(dú)立董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。提名人應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對(duì)其擔(dān)任獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性發(fā)表意見(jiàn)，被提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與公司之間不存在任何影響其獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表公開(kāi)聲明。在選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)召開(kāi)前，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定公布上述內(nèi)容。

　　第十五條 在選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)召開(kāi)前，公司應(yīng)將所有被提名人的有關(guān)材料同時(shí)報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)、公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和上海證券交易所。公司董事會(huì)對(duì)被提名人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)同時(shí)報(bào)送董事會(huì)的書(shū)面意見(jiàn)。

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)持有異議的被提名人，可作為公司董事候選人，但不作為獨(dú)立董事候選人。在召開(kāi)股東大會(huì)選舉獨(dú)立董事時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)對(duì)獨(dú)立董事候選人是否被中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出異議的情況進(jìn)行說(shuō)明。

　　第十六條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿(mǎn)，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過(guò)六年。

　　第十七條 獨(dú)立董事連續(xù)3次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，董事會(huì)應(yīng)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換。

　　除出現(xiàn)上述情況及《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿(mǎn)前不得無(wú)故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)�，可以作出公開(kāi)的聲明。

　　第十八條 獨(dú)立董事在任期屆滿(mǎn)前可以提出辭職。獨(dú)立董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告，對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說(shuō)明。如因獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)中獨(dú)立董事所占的比例低于《指導(dǎo)意見(jiàn)》的規(guī)定時(shí)，該獨(dú)立董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后生效。

　　第十九條 獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法、公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)：

　　(一)公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于50萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的3%的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論;獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)。

　　(二)向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所;

　　(三)向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì);

　　(四)提議召開(kāi)董事會(huì);

　　(五)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu);

　　(六)可以在股東大會(huì)召開(kāi)前公開(kāi)向股東征集投票權(quán)。

　　獨(dú)立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。

　　公司董事會(huì)如果設(shè)立薪酬、審計(jì)、提名等委員會(huì)，應(yīng)保證公司獨(dú)立董事在委員會(huì)成員中占有二分之一以上的比例。

　　第二十條 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：

　　(一)提名、免去董事;

　　(二)聘任或解聘高級(jí)管理人員;

　　(三)公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬;

　　(四)公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于50萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的3%的借款或其他資金往來(lái)，以及公司是否采取有效措施回收欠款;

　　(五)獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng);

　　(六)公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。

　　獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類(lèi)意見(jiàn)之一：同意;保留意見(jiàn)及其理由;反對(duì)意見(jiàn)及其理由;無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)及其障礙。

　　如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見(jiàn)予以公告，獨(dú)立董事出現(xiàn)意見(jiàn)分歧無(wú)法達(dá)成一致時(shí)，董事會(huì)應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見(jiàn)分別披露。

　　第二十一條 為了保證獨(dú)立董事有效行使職權(quán)，公司應(yīng)當(dāng)為獨(dú)立董事提供必要的條件：

　　(一)公司應(yīng)當(dāng)保證獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。凡須經(jīng)董事會(huì)決策的事項(xiàng)，公司必須按法定的時(shí)間提前通知獨(dú)立董事并同時(shí)提供足夠的資料，獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分的，可以要求補(bǔ)充。當(dāng)2名或2名以上獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名書(shū)面向董事會(huì)提出延期召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予以采納。公司向獨(dú)立董事提供的資料，公司及獨(dú)立董事本人應(yīng)當(dāng)至少保存5年。

　　(二)公司應(yīng)提供獨(dú)立董事履行職責(zé)所必需的工作條件。公司董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)積極為獨(dú)立董事履行職責(zé)提供協(xié)助，如介紹情況、提供材料等。獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、提案及書(shū)面說(shuō)明應(yīng)當(dāng)公告的，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)及時(shí)到證券交易所辦理公告事宜。

　　(三)獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。

　　(四)獨(dú)立董事聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用及其他行使職權(quán)時(shí)所需的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

　　(五)公司應(yīng)當(dāng)給予獨(dú)立董事適當(dāng)?shù)慕蛸N。津貼的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)制訂預(yù)案，股東大會(huì)審議通過(guò)，并在公司年報(bào)中進(jìn)行披露。

　　除上述津貼外，獨(dú)立董事不應(yīng)從該公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。

　　(六)公司可以建立必要的獨(dú)立董事責(zé)任保險(xiǎn)制度，以降低獨(dú)立董事正常履行職責(zé)可能引致的風(fēng)險(xiǎn)。

　　第二十二條 獨(dú)立董事對(duì)公司及全體股東具有誠(chéng)信與勤勉義務(wù)。

　　第二十三條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。

　　第二十四條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　第四章 董 事 會(huì)

　　第二十五條 董事會(huì)由9名董事組成，其中獨(dú)立董事2人。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一人。

　　第二十六條 董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由公司董事?lián)�任，以全體董事人數(shù)過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。董事會(huì)秘書(shū)由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)決議通過(guò)。

　　第二十七條 根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)主要行使下列職權(quán)：

　　(一)負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作;

　　(二)執(zhí)行股東大會(huì)的決議;

　　(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

　　(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案;

　　(七)擬訂公司重大收購(gòu)、回購(gòu)公司股票或者合并、分立和解散方案;

　　(八)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的對(duì)外投資、銀行年度信貸計(jì)劃及其他擔(dān)保事項(xiàng);

　　(九)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

　　(十)聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū);根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng);

　　(十一)制訂公司的基本管理制度;

　　(十二)制訂公司《章程》的修改方案;

　　(十三)管理公司信息披露事項(xiàng);

　　(十四)向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所;

　　(十五)聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作;

　　(十六)法律、法規(guī)或公司《章程》規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。

　　第二十八條 董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)定期會(huì)議每年至少召開(kāi)四次。臨時(shí)會(huì)議在本規(guī)則第二十九條情形發(fā)生時(shí)召開(kāi)。

　　第二十九條 在下列情況下，董事會(huì)應(yīng)在X日內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)議：

　　(一)董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí);

　　(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí);

　　(三)半數(shù)以上的獨(dú)立董事聯(lián)名提議時(shí);

　　(四)監(jiān)事會(huì)提議時(shí);

　　(五)總經(jīng)理提議時(shí)。

　　第三十條 董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可采取書(shū)面、電話(huà)、傳真或借助所有董事能進(jìn)行交流的通訊設(shè)備等形式召開(kāi)。

　　第五章 董事長(zhǎng)的職責(zé)

　　第三十一條 根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

　　(一)召集、主持董事會(huì)會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)的日常工作;

　　(二)督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行;

　　(三)簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券;

　　(四)簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件;

　　(五)批準(zhǔn)和簽署單筆在公司凈資產(chǎn)5%以下的投資項(xiàng)目合同文件和款項(xiàng)，以及審批和簽發(fā)單筆在50萬(wàn)元以下的公司財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃外的財(cái)務(wù)支出款項(xiàng);

　　(六)批準(zhǔn)100萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)購(gòu)置的款項(xiàng);

　　(七)行使法定代表人的職權(quán);

　　(八)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告;

　　(九)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

　　第三十二條 董事長(zhǎng)在公司章程和董事會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)行使職權(quán)，并承擔(dān)與其履行職權(quán)相對(duì)應(yīng)的責(zé)任。

　　第三十三條 如董事長(zhǎng)因故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代行其職責(zé)的，應(yīng)按公司章程規(guī)定自應(yīng)當(dāng)召集董事會(huì)或臨時(shí)董事會(huì)之日起計(jì)算1日內(nèi)，由副董事長(zhǎng)召集，副董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，由持有三分之一以上董事簽名推舉函的董事可直接召集董事會(huì)。

　　會(huì)議通知書(shū)上應(yīng)說(shuō)明未由董事長(zhǎng)召集的情況以及召集董事會(huì)的依據(jù)。

　　董事會(huì)閉會(huì)期間，董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的授權(quán)應(yīng)遵循合法、有利于公司運(yùn)作及提高決策效力的原則。

　　第六章 會(huì)議通知和簽到規(guī)則

　　第三十四條 董事會(huì)定期會(huì)議在召開(kāi)前10天，臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議在會(huì)議召開(kāi)前5個(gè)工作日內(nèi)，由專(zhuān)人或采取通訊方式將會(huì)議通知和會(huì)議文件送達(dá)各位董事、監(jiān)事和行長(zhǎng)，必要時(shí)通知其他高級(jí)管理人員。

　　第三十五條 會(huì)議通知由董事長(zhǎng)簽發(fā)，由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)通知董事及各有關(guān)人員并作好會(huì)議準(zhǔn)備。會(huì)議通知應(yīng)包括會(huì)議日期、地點(diǎn)、會(huì)議期限和會(huì)議議題。

　　第三十六條 各應(yīng)參加會(huì)議的人員接到會(huì)議通知后，應(yīng)盡快告知董事會(huì)秘書(shū)是否參加會(huì)議。

　　第三十七條 董事如因故不能參加會(huì)議，可以委托其他董事代為出席，參加表決。委托必須以書(shū)面方式，委托書(shū)上應(yīng)寫(xiě)明委托的內(nèi)容和權(quán)限。書(shū)面的委托書(shū)應(yīng)在開(kāi)會(huì)前1天送達(dá)董事會(huì)秘書(shū)，由董事會(huì)秘書(shū)辦理授權(quán)委托登記，并在會(huì)議開(kāi)始時(shí)向到會(huì)人員宣布。

　　授權(quán)委托書(shū)可由董事會(huì)秘書(shū)按統(tǒng)一格式制作，隨通知送達(dá)董事。委托書(shū)中應(yīng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限等。

　　第三十八條 董事會(huì)會(huì)議實(shí)行簽到制度，凡參加會(huì)議的人員都必須親自簽到，不可以由他人代簽。會(huì)議簽到簿和會(huì)議其他文字材料一起存檔保管。

　　第七章 會(huì)議提案規(guī)則

　　第三十九條 公司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等需要提交董事會(huì)研究、討論、決議的議案應(yīng)預(yù)先提交董事會(huì)秘書(shū)，由董事會(huì)秘書(shū)匯集分類(lèi)整理后交董事長(zhǎng)審閱，由董事長(zhǎng)決定是否列入議程。原則上提交的議案都應(yīng)列入議程，對(duì)未列入議程的議案，董事長(zhǎng)應(yīng)以書(shū)面方式向提案人說(shuō)明理由，不得壓而不議又不作出反應(yīng)，否則提案人有權(quán)向有關(guān)監(jiān)管部門(mén)反映情況。

　　議案內(nèi)容要隨會(huì)議通知一起送達(dá)全體董事和需要列席會(huì)議的有關(guān)人員。

　　第四十條 董事會(huì)提案應(yīng)符合下列條件：

　　(一)內(nèi)容與法律、法規(guī)、公司《章程》的規(guī)定不抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍和董事會(huì)的職責(zé)范圍;

　　(二)議案必須符合公司和股東的利益;

　　(三)有明確的議題和具體事項(xiàng);

　　(四)必須以書(shū)面方式提交。

　　第八章 會(huì)議議事和表決規(guī)則

　　第四十一條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行，董事會(huì)作出決定必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。涉及到修改公司章程、利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損、重大投資項(xiàng)目、收購(gòu)兼并等重大問(wèn)題必須由三分之二以上董事同意方可通過(guò)。

　　第四十二條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因故不能主持時(shí)由副董事長(zhǎng)主持，副董事長(zhǎng)也因故不能主持時(shí)由董事長(zhǎng)指定一名董事主持。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé)，也未指定具體人員代其行使職責(zé)時(shí)，可由二分之一以上董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集并主持董事會(huì)會(huì)議。

　　第四十三條 董事會(huì)討論的每項(xiàng)議題都必須由提案人或指定一名董事作主題中心發(fā)言，要說(shuō)明本議題的主要內(nèi)容、前因后果、提案的主導(dǎo)意見(jiàn)。對(duì)重大投資項(xiàng)目還必須事先請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，出具經(jīng)專(zhuān)家討論的可行性研究報(bào)告，以利于全體董事審議，防止失誤。

　　第四十四條 當(dāng)議案與某董事有關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，該董事應(yīng)當(dāng)回避，且不得參與表決。

　　第四十五條 除《公司法》規(guī)定應(yīng)列席董事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事、總經(jīng)理外的其他列席人員只在討論相關(guān)議題時(shí)列席會(huì)議，在其他時(shí)間應(yīng)當(dāng)回避。

　　所有列席人員都有發(fā)言權(quán)，但無(wú)表決權(quán)。董事會(huì)在作出決定之前，應(yīng)當(dāng)充分聽(tīng)取列席人員的意見(jiàn)。

　　第四十六條 與會(huì)人員應(yīng)遵守會(huì)議紀(jì)律：

　　(一)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，按指定的位置就座;

　　(二)發(fā)言簡(jiǎn)明扼要，針對(duì)會(huì)議議案;

　　(三)保證有足夠的時(shí)間和精力參加會(huì)議;

　　(四)自覺(jué)維護(hù)會(huì)場(chǎng)紀(jì)律和正常秩序。

　　第四十七條 董事會(huì)會(huì)議實(shí)行投票表決方式，每名董事有一票表決權(quán)。

　　董事會(huì)決議可采取通訊方式表決，即通過(guò)在郵寄或傳真的決議上簽字的方式進(jìn)行表決。通訊表決應(yīng)以通訊表決中規(guī)定的最后時(shí)間為表決有效時(shí)限。在規(guī)定時(shí)限之內(nèi)的最后一個(gè)工作日結(jié)束前，未表達(dá)意見(jiàn)的董事，視為棄權(quán)。規(guī)定時(shí)限應(yīng)在傳真發(fā)出之日起計(jì)算，不少于五個(gè)工作日，最多不超過(guò)十個(gè)工作日。

　　第九章 會(huì) 議 記 錄

　　第四十八條 董事會(huì)會(huì)議情況，應(yīng)形成會(huì)議記錄。會(huì)議記錄應(yīng)準(zhǔn)確載明會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席人、委托代理人姓名、會(huì)議議程、董事發(fā)言要點(diǎn)、每一決議事項(xiàng)的決議方式和結(jié)果，并載明每一位董事對(duì)該議項(xiàng)同意、反對(duì)或棄權(quán)的意見(jiàn)。

　　第四十九條 由于董事會(huì)決定錯(cuò)誤致使公司遭受損失的，在記錄上明確表示同意和棄權(quán)的董事要承擔(dān)連帶責(zé)任，在記錄上明確表示反對(duì)意見(jiàn)的董事免除連帶責(zé)任。

　　第五十條 董事會(huì)對(duì)每個(gè)列入議程的議案都應(yīng)作出書(shū)面決定。決定的記載方式有兩種：紀(jì)要和決議。

　　一般情況下，在一定范圍內(nèi)知道即可，或僅需備案的作成紀(jì)要;需要上報(bào)，或需要公告的作成決議。

　　第五十一條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)記錄。董事會(huì)秘書(shū)因故不能正常記錄時(shí)，由董事會(huì)秘書(shū)指定1名記錄員負(fù)責(zé)記錄。董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)詳細(xì)告知該記錄員記錄的要求和應(yīng)履行的保密義務(wù)。

　　出席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書(shū)和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。

　　第十章 執(zhí)行與信息披露

　　第五十二條 董事會(huì)會(huì)議一經(jīng)形成紀(jì)要或決議，即由紀(jì)要或決議所確實(shí)的執(zhí)行人負(fù)責(zé)組織對(duì)紀(jì)要或決議的執(zhí)行和落實(shí)，并將執(zhí)行結(jié)果向董事長(zhǎng)匯報(bào);董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)督辦執(zhí)行情況。

　　會(huì)議簽到簿、授權(quán)委托書(shū)、記錄、紀(jì)要、決議等文字資料由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)保管，保管期限為_(kāi)___年。

　　第五十三條 董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)在會(huì)后向有關(guān)監(jiān)管部門(mén)上報(bào)會(huì)議紀(jì)要、決議等有關(guān)材料，辦理在公眾媒體上的信息披露事務(wù)。

　　第五十四條 董事會(huì)的決定在通過(guò)正常的渠道披露之前，參加會(huì)議的任何人員不得以任何方式泄密，更不得以此謀取私利。如果發(fā)生上述行為，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由其行為導(dǎo)致的一切法律后果。

　　第十一章 附 則

　　第五十五條 本規(guī)則解釋權(quán)、修改權(quán)屬公司董事會(huì)。

　　第五十六條 本規(guī)則自股東大會(huì)審議表決通過(guò)之日起施行。本規(guī)則的修改需經(jīng)股東大會(huì)以普通決議方式審議通過(guò)。

　　第五十七條 本規(guī)則與公司章程相沖突的，以公司章程為準(zhǔn)。

　　________公司董事會(huì)

　　____年____月____日

規(guī)范董事會(huì)議事規(guī)則合同 篇2

　　甲方:（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　乙方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就乙方在會(huì)所舉辦活動(dòng)的事項(xiàng)，進(jìn)行了友好協(xié)商，并達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、活動(dòng)項(xiàng)目

　　1、餐飲：

　�。�1）自助餐

　　（2）圍桌

　　2、會(huì)議場(chǎng)地：

　�。�1）一樓西餐廳+戶(hù)外休閑咖啡座（600㎡）

　　（2）二樓大廳（200㎡）

　�。�3）二樓多功能會(huì)議室（40㎡）

　　（4）二樓VTP包廂（50㎡）

　　二、活動(dòng)時(shí)間

　　活動(dòng)時(shí)間：_______年____月____日____點(diǎn)____分至____點(diǎn)____分

　　三、_____標(biāo)準(zhǔn)

　　1、餐飲：

　　菜金標(biāo)準(zhǔn)：_______RMB元/位，優(yōu)惠價(jià)_______元/位

　　保證/預(yù)計(jì)_______人（桌）數(shù)：_______保證人數(shù)人，如未達(dá)保證人數(shù)按保證人數(shù)_____，

　　超出保證人數(shù)按實(shí)際人數(shù)_____。

　　2、會(huì)議場(chǎng)地：

　　會(huì)議室類(lèi)別

　　面積

　　商家門(mén)市價(jià)（元/小時(shí)）

　　優(yōu)惠協(xié)議價(jià)（元/小時(shí)）

　　四、費(fèi)用及支付方式：

　　餐飲費(fèi)用合計(jì)：人民幣（大寫(xiě)）

　　場(chǎng)地租賃費(fèi)用合計(jì)：人民幣（大寫(xiě)）

　　本次活動(dòng)總金額：人民幣（大寫(xiě)）

　　付款方式：乙方需提前3天（即_______年____月____日）繳納本次活動(dòng)預(yù)付款，預(yù)付款為總金額的50%金額，即人民幣（大寫(xiě)）______________（￥_______）作為本活動(dòng)的定金。若活動(dòng)取消，定金將不予退還。所有費(fèi)用在活動(dòng)結(jié)束后全部結(jié)清。甲方按乙方的消費(fèi)金額向乙方提供有效發(fā)票。

　　甲方開(kāi)戶(hù)名：

　　開(kāi)戶(hù)行：

　　賬號(hào)：

　　五、違約責(zé)任：

　　1、活動(dòng)舉辦期間，乙方應(yīng)服從會(huì)所工作人員安排，如對(duì)會(huì)所造成損壞的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)

　　任。

　　2、乙方如未按合同約定期限支付項(xiàng)目費(fèi)用的，每逾期一天需向甲方支付違約金，日違約

　　金為該合同總額的1%。

　　六、不可抗力

　　由于無(wú)法預(yù)見(jiàn)的不可抗力事件，例如氣候，戰(zhàn)爭(zhēng)、地震、_____、_____或司法、政治限制等超出各方合理控制范圍的突發(fā)事件的發(fā)生，導(dǎo)致任何一方不能執(zhí)行本協(xié)議中的部分或全部義務(wù)時(shí)，遭受不可抗拒的一方應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方，雙方均可據(jù)此免除本協(xié)議項(xiàng)下責(zé)任，或另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

　　七、法律效力

　　1、對(duì)本協(xié)議及其附件的任何補(bǔ)充和修改，只有在雙方授權(quán)代表簽署補(bǔ)充協(xié)議后方可生效。

　　2、任何一方在協(xié)議期間不得無(wú)故終止本協(xié)議。若因特殊情況確須終止的，須由提出方提前一個(gè)月向?qū)Ψ桨l(fā)出書(shū)面通知，并經(jīng)對(duì)方簽署終止協(xié)議后方可終止。

　　八、法律的適用及爭(zhēng)議的解決本協(xié)議的解釋和執(zhí)行適用中華人民共和國(guó)法律，雙方在履行本協(xié)議中出現(xiàn)的爭(zhēng)議，首先通過(guò)友好協(xié)商的方式解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均有權(quán)向合同簽約地人民法院提起訴訟。

　　九、附則

　　1、本協(xié)議未盡事宜及修改，由雙方友好協(xié)商，以簽署補(bǔ)充協(xié)議的方式確定。

　　2、協(xié)議一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力，在甲乙雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：（蓋章）

　　地址：

　　負(fù)責(zé)人

　　簽訂日期：

　　乙方：（蓋章）

　　地址：

　　負(fù)責(zé)人

　　簽訂日期：

規(guī)范董事會(huì)議事規(guī)則合同 篇3

　　業(yè)主大會(huì)名稱(chēng)：_________[區(qū)]/[市]/[縣]_________(物業(yè)名稱(chēng))物業(yè)管理業(yè)主大會(huì)

　　業(yè)主委員會(huì)活動(dòng)用房座落：_________(物業(yè)詳細(xì)的路街道巷門(mén)牌號(hào))_________(物業(yè)名稱(chēng))_________(樓幢單元門(mén)牌號(hào))

　　第一條　目的與依據(jù)

　　為保障本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)業(yè)主大會(huì)的規(guī)范設(shè)立、運(yùn)作，維護(hù)業(yè)主的共同利益與合法權(quán)益，根據(jù)《物業(yè)管理?xiàng)l例》等相關(guān)法規(guī)和政策規(guī)定，制定本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的業(yè)主大會(huì)議事規(guī)則(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本規(guī)則)。

　　第二條　涵義

　　本規(guī)則是記載業(yè)主對(duì)業(yè)主大會(huì)宗旨、運(yùn)作機(jī)制、活動(dòng)方式、成員的權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容進(jìn)行約定的自律性文件，是本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)全體業(yè)主意志的集中體現(xiàn)，是業(yè)主大會(huì)運(yùn)作的基本準(zhǔn)則和依據(jù)。

　　第三條　業(yè)主大會(huì)宗旨

　　業(yè)主大會(huì)代表和維護(hù)本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)全體業(yè)主在物業(yè)管理活動(dòng)中的合法權(quán)益。

　　第四條　業(yè)主大會(huì)組成與成立

　　_________(物業(yè)名稱(chēng))的全體業(yè)主組成本物業(yè)管理區(qū)域業(yè)主大會(huì)，業(yè)主大會(huì)自通過(guò)業(yè)主公約及本規(guī)則，并選舉產(chǎn)生業(yè)主委員會(huì)之日起成立。

　　業(yè)主大會(huì)設(shè)立業(yè)主委員會(huì)作為執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

　　業(yè)主大會(huì)成立后成為本物業(yè)管理區(qū)域業(yè)主的，自動(dòng)成為業(yè)主大會(huì)的成員。

　　第五條　業(yè)主身份確認(rèn)

　　業(yè)主身份的確認(rèn)，一般按房屋所有權(quán)證記載的所有權(quán)人確定;訂立買(mǎi)賣(mài)合同尚未取得房屋所有權(quán)證的物業(yè)買(mǎi)受人，其房屋竣工并已交付的，按照房屋所有權(quán)人進(jìn)行業(yè)主身份認(rèn)定。

　　前款確定或認(rèn)定的房屋業(yè)主超過(guò)一人的，推選一人參加業(yè)主大會(huì)會(huì)議。

　　無(wú)民事行為能力或限制民事行為能力的業(yè)主，由其法定代理人參加業(yè)主大會(huì)會(huì)議。

　　第六條　業(yè)主大會(huì)活動(dòng)范圍

　　本物業(yè)管理區(qū)域的業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員會(huì)依法就本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的有關(guān)物業(yè)管理事項(xiàng)代表全體業(yè)主履行職責(zé)。

　　業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員會(huì)接受當(dāng)?shù)匚飿I(yè)管理主管部門(mén)的指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員會(huì)配合公安機(jī)關(guān)，與社區(qū)居民委員會(huì)相互協(xié)作，共同做好維護(hù)社會(huì)治安等相關(guān)工作。

　　業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員會(huì)支持社區(qū)居民委員會(huì)開(kāi)展工作，接受其指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　第七條　業(yè)主大會(huì)職責(zé)

　　業(yè)主大會(huì)按照業(yè)主大會(huì)會(huì)議審議通過(guò)的業(yè)主公約和本規(guī)則，依法履行以下職責(zé)：

　　(一)修改業(yè)主公約和本規(guī)則。

　　(二)選舉、更換業(yè)主委員會(huì)委員。

　　(三)選聘、解聘物業(yè)管理企業(yè)。

　　(四)決定專(zhuān)項(xiàng)維修資金使用、續(xù)籌方案，并監(jiān)督實(shí)施。

　　(五)制定、修改物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的使用、公共秩序和環(huán)境衛(wèi)生的維護(hù)等方面的規(guī)章制度，包括房屋定期維修制度，設(shè)施設(shè)備管理規(guī)定，綠化環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定，住宅裝修管理規(guī)定，車(chē)輛停放與交通秩序協(xié)管規(guī)定，消防與治安協(xié)管規(guī)定;物業(yè)服務(wù)費(fèi)用分?jǐn)偧敖焕U規(guī)定;業(yè)主大會(huì)和業(yè)主委員會(huì)工作經(jīng)費(fèi)分?jǐn)�、交繳及管理使用辦法等。

　　(六)決定物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備使用與收益分配方案。

　　(七)聽(tīng)取和審議業(yè)主委員會(huì)工作報(bào)告，改變和撤銷(xiāo)業(yè)主委員會(huì)不適當(dāng)?shù)臎Q定。

　　(八)監(jiān)督物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的使用與維護(hù)，督促業(yè)主、使用遵守業(yè)主公約。

　　(九)設(shè)立業(yè)主大會(huì)和業(yè)主委員會(huì)工作經(jīng)費(fèi)后，審議業(yè)主委員會(huì)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算報(bào)告等。

　　(十)_________。

　　第八條　業(yè)委會(huì)任期與組成、委員資格

　　業(yè)主委員會(huì)實(shí)行任期制，每屆任期3年;業(yè)主委員會(huì)任期屆滿(mǎn)之日起資格自動(dòng)終止。委員任期同業(yè)主委員會(huì)任期相同，可連選連任。

　　業(yè)主委員會(huì)由_________名委員組成，設(shè)主任1名，副主任_________名。無(wú)法按本規(guī)則規(guī)定的人數(shù)足額選出業(yè)主委員會(huì)委員，按實(shí)際選出的人數(shù)(不少于政策規(guī)定的5人)為準(zhǔn)確定業(yè)主委員會(huì)委員名額。

　　業(yè)主委員會(huì)自選舉產(chǎn)生之日起3日內(nèi)召開(kāi)業(yè)主委員會(huì)會(huì)議，推選產(chǎn)生業(yè)主委員會(huì)主任、副主任;業(yè)主委員會(huì)主任、副主任由業(yè)主委員會(huì)會(huì)議從委員中推選產(chǎn)生。

　　業(yè)主委員會(huì)委員的條件如下：

　　(一)本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)具有完全民事行為能力的業(yè)主。

　　(二)遵守法律、法規(guī)。

　　(三)遵守本規(guī)則、業(yè)主公約，履行業(yè)主義務(wù)。

　　(四)熱心公益事業(yè)，責(zé)任心強(qiáng)，公正廉潔。

　　(五)具有一定組織能力。

　　(六)具備必要工作時(shí)間。

　　第九條　業(yè)委會(huì)職責(zé)

　　業(yè)主委員會(huì)是業(yè)主大會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，依法履行以下職責(zé)：

　　(一)召集業(yè)主大會(huì)會(huì)議，執(zhí)行業(yè)主大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決定，并報(bào)告物業(yè)管理的實(shí)施情況。

　　(二)代表業(yè)主與業(yè)主大會(huì)選聘的物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)服務(wù)合同。

　　(三)擬定業(yè)主公約、本規(guī)則修改方案。

　　(四)擬定專(zhuān)項(xiàng)維修資金的使用、續(xù)籌方案，依照有關(guān)政策并經(jīng)業(yè)主大會(huì)授權(quán)，負(fù)責(zé)物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金的籌集。

　　(五)擬定物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的使用與收益分配方案。

　　(六)設(shè)立業(yè)主大會(huì)和業(yè)主委員會(huì)工作經(jīng)費(fèi)后，擬定業(yè)主委員會(huì)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算報(bào)告。

　　(七)會(huì)同物業(yè)管理企業(yè)擬定物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的使用、公共秩序和環(huán)境衛(wèi)生的維護(hù)等方面的規(guī)章制度的方案;擬定物業(yè)服務(wù)費(fèi)用分?jǐn)偧敖焕U規(guī)定的方案，業(yè)主大會(huì)和業(yè)主委員會(huì)工作經(jīng)費(fèi)分?jǐn)�、交繳及管理使用辦法的方案。

　　(八)監(jiān)督業(yè)主公約的實(shí)施。

　　(九)督促違反物業(yè)服務(wù)合同約定逾期不交納物業(yè)服務(wù)費(fèi)用的業(yè)主，限期交納物業(yè)服務(wù)費(fèi)用。

　　(十)及時(shí)了解業(yè)主、物業(yè)使用人的意見(jiàn)和建議，監(jiān)督和協(xié)助物業(yè)管理企業(yè)履行物業(yè)服務(wù)合同，并配合解決管理服務(wù)中的重大問(wèn)題。

　　(十一)協(xié)調(diào)業(yè)主之間及業(yè)主與物業(yè)管理企業(yè)之間的糾紛。

　　(十二)對(duì)有關(guān)檔案資料、會(huì)議記錄、印章及其他屬于業(yè)主大會(huì)的財(cái)物進(jìn)行妥善保管。

　　(十三)_________。

　　第十條　業(yè)委會(huì)主任與副主任職責(zé)

　　業(yè)主委員會(huì)主任負(fù)責(zé)業(yè)主委員會(huì)的日常事務(wù)，依法履行以下職責(zé)：

　　(一)負(fù)責(zé)召開(kāi)業(yè)主委員會(huì)會(huì)議，主持業(yè)主委員會(huì)工作。

　　(二)管理業(yè)主大會(huì)業(yè)主委員會(huì)印章、檔案資料。

　　(三)完成業(yè)主委員會(huì)交辦的工作。

　　(四)接受物業(yè)管理主管部門(mén)的培訓(xùn)和指導(dǎo)。

　　(五)_________。

　　業(yè)主委員會(huì)副主任協(xié)助主任工作。

　　第十一條　業(yè)委會(huì)委員職責(zé)

　　業(yè)主委員會(huì)委員參加業(yè)主委員會(huì)會(huì)議等有關(guān)活動(dòng)，參與業(yè)主委員會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的決策，執(zhí)行業(yè)主委員會(huì)的決定，完成業(yè)主委員會(huì)交辦的工作。

　　第十二條　業(yè)主投票權(quán)確定

　　首次業(yè)主大會(huì)會(huì)議業(yè)主在業(yè)主大會(huì)上的投票權(quán)數(shù)按政府規(guī)定(以下的第一項(xiàng))執(zhí)行，首次業(yè)主大會(huì)會(huì)議后業(yè)主的投票權(quán)數(shù)，采用下列第_________項(xiàng)的辦法確定：

　　(一)按照業(yè)主在物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)擁有的物業(yè)建筑面積計(jì)算，以1平方米為1個(gè)投票權(quán)計(jì)算業(yè)主的投票權(quán)數(shù)，不足1平方米的余數(shù)部分采用四舍五入方法計(jì)算。

　　(二)_________。

　　第十三條　業(yè)主大會(huì)會(huì)議制度

　　業(yè)主大會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

　　定期會(huì)議由業(yè)主委員會(huì)于每_________年的第_________季度組織召開(kāi)。

　　有下列情況之一的，由業(yè)主委員會(huì)及時(shí)組織召開(kāi)業(yè)主大會(huì)臨時(shí)會(huì)議：

　　(一)20%以上業(yè)主提議的。

　　(二)發(fā)生重大事故或緊急事件需要及時(shí)處理的。

　　(三)_________。

　　第十四條　業(yè)主大會(huì)會(huì)議召集與組織

　　業(yè)主大會(huì)會(huì)議由業(yè)主委員會(huì)組織召開(kāi)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的通知、資料收集、意見(jiàn)征詢(xún)、表決票發(fā)放與回收、會(huì)務(wù)組織、會(huì)議記錄等工作。

　　第十五條　業(yè)主大會(huì)會(huì)議通知

　　召開(kāi)業(yè)主大會(huì)會(huì)議，于會(huì)議召開(kāi)15日以前通知全體業(yè)主，并將會(huì)議通知和有關(guān)材料以書(shū)面形式在物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)公告;發(fā)生重大事故或者緊急事件等需要及時(shí)處理時(shí)，也要及時(shí)通知和公告;并同時(shí)告知街道辦事處(鎮(zhèn)人民政府)、社區(qū)居民委員會(huì)。

　　第十六條　業(yè)主大會(huì)會(huì)議形式

　　本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)業(yè)主大會(huì)會(huì)議一般采取[書(shū)面征求意見(jiàn)]/[集體討論]形式，須有本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)持有1/2以上投票權(quán)的業(yè)主參加方為有效。

　　第十七條　業(yè)主大會(huì)會(huì)議的參加

　　業(yè)主本人因故不能參加業(yè)主大會(huì)會(huì)議的，可書(shū)面委托代理人參加。

　　單位業(yè)主派代表持有效的委托證明資料參加業(yè)主大會(huì)會(huì)議。

　　業(yè)主應(yīng)參加業(yè)主大會(huì)會(huì)議。業(yè)主不出席，也不委托他人參加業(yè)主大會(huì)會(huì)議的，視為棄權(quán)，但必須遵守業(yè)主大會(huì)作出的決定。

　　第十八條　[此條可選]業(yè)主代表參加會(huì)議

　　鑒于本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)業(yè)主人數(shù)較多，以_________[個(gè)單元]/[個(gè)樓層]/[幢]為單位，推選一名業(yè)主代表參加業(yè)主大會(huì)會(huì)議。業(yè)主代表于參加業(yè)主大會(huì)會(huì)議3日前，就業(yè)主大會(huì)會(huì)議擬討論的事項(xiàng)書(shū)面征求其所代表的業(yè)主意見(jiàn);凡需投票表決的，業(yè)主的贊同、反對(duì)及棄權(quán)的意見(jiàn)經(jīng)本人簽字后，由業(yè)主代表在業(yè)主大會(huì)會(huì)議投票時(shí)如實(shí)反映。

　　業(yè)主代表因故不能參加業(yè)主大會(huì)會(huì)議的，其所代表的業(yè)主要另外推選一名業(yè)主代表參加。

　　業(yè)主代表不出席、所代表的業(yè)主也不另推選業(yè)主代表參加業(yè)主大會(huì)會(huì)議的，視為棄權(quán)，但業(yè)主必須遵守業(yè)主大會(huì)作出的決定。

　　第十九條　業(yè)主大會(huì)會(huì)議表決形式與程序

　　業(yè)主大會(huì)會(huì)議的表決，一般采用1個(gè)(戶(hù))業(yè)主1份表決票的方式。表決票上標(biāo)明業(yè)主的姓名，樓棟單元門(mén)牌號(hào)，建筑面積，投票權(quán)數(shù)，表決事項(xiàng)，贊成、反對(duì)、棄權(quán)選項(xiàng)及示范符號(hào)，有效與無(wú)效票的提示，以及業(yè)主本人簽名等內(nèi)容。

　　業(yè)主大會(huì)會(huì)議的表決按以下程序進(jìn)行：

　　(一)公告表決事項(xiàng)與內(nèi)容、監(jiān)票人。

　　(二)發(fā)放、回收表決票。

　　(三)公開(kāi)計(jì)票。

　　(四)宣布投票結(jié)果。

　　公開(kāi)計(jì)票要有不少于10名非業(yè)主委員會(huì)委員的業(yè)主及1/2以上業(yè)主委員會(huì)委員參加，并對(duì)計(jì)票的相關(guān)情況予以書(shū)面簽字認(rèn)可。

　　業(yè)主大會(huì)作出重大事項(xiàng)的決定、選舉業(yè)主委員會(huì)委員，采用書(shū)面形式簽字表決，表決人要在表決票發(fā)放和回收登記冊(cè)上簽字。

　　表決情況由業(yè)主委員會(huì)進(jìn)行書(shū)面記錄。

　　第二十條　業(yè)委會(huì)會(huì)議

　　業(yè)主委員會(huì)會(huì)議由主任或主任委托的副主任召集、主持，每_________[月]/[季度]/[半年]定期召開(kāi)一次。

　　業(yè)主大會(huì)會(huì)議結(jié)束后_________日內(nèi)，業(yè)主委員會(huì)召開(kāi)業(yè)主委員會(huì)會(huì)議，討論研究貫徹實(shí)施業(yè)主大會(huì)決定的有關(guān)事宜。

　　經(jīng)1/3以上業(yè)主委員會(huì)委員提議或者業(yè)主委員會(huì)主任認(rèn)為有必要的，及時(shí)召開(kāi)業(yè)主委員會(huì)會(huì)議，會(huì)議召開(kāi)3日前要通知全體委員。

　　業(yè)主委員會(huì)會(huì)議有1/2以上委員出席方為有效。進(jìn)行表決時(shí)，每位委員擁有一票表決權(quán)。

　　第二十一條　業(yè)主大會(huì)與業(yè)委會(huì)決定

　　業(yè)主大會(huì)作出的決定，必須經(jīng)與會(huì)業(yè)主所持投票權(quán)1/2以上通過(guò)。

　　業(yè)主大會(huì)作出制定和修改業(yè)主公約、本規(guī)則、選聘與解聘物業(yè)管理企業(yè)、專(zhuān)項(xiàng)維修資金使用和續(xù)籌方案、分擔(dān)業(yè)主大會(huì)及其業(yè)主委員會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、調(diào)整物業(yè)服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、以業(yè)主大會(huì)名義起訴等重大事項(xiàng)的決定，必須經(jīng)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)全體業(yè)主所持投票權(quán)2/3以上通過(guò)。

　　業(yè)主大會(huì)會(huì)議作出決定的時(shí)間以公開(kāi)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)生表決結(jié)果之日為準(zhǔn)。

　　業(yè)主大會(huì)的決定對(duì)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的全體業(yè)主具有約束力。

　　業(yè)主委員會(huì)作出決定，必須經(jīng)全體委員1/2以上同意。

　　業(yè)主大會(huì)尊重物業(yè)管理企業(yè)的合法權(quán)益，涉及到物業(yè)管理企業(yè)的，就有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行事前協(xié)商。

　　業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員會(huì)依法履行職責(zé)，不作違反法律、法規(guī)的決定，不作與物業(yè)管理無(wú)關(guān)的決定。

　　第二十二條　會(huì)議記錄與議事文件簽發(fā)

　　業(yè)主委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)主大會(huì)會(huì)議、業(yè)主委員會(huì)會(huì)議進(jìn)程及會(huì)議決定進(jìn)行書(shū)面記錄;業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員會(huì)的會(huì)議決定等在內(nèi)的議事文件由業(yè)主委員會(huì)發(fā)布或簽署;并由出席會(huì)議的委員簽字存檔。

　　業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員會(huì)的決定，由業(yè)主委員會(huì)在決定作出之日起3日內(nèi)以書(shū)面形式在物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)公告，并同時(shí)告知當(dāng)?shù)匚飿I(yè)管理主管部門(mén)、街道辦事處(鎮(zhèn)人民政府)、社區(qū)居民委員會(huì)。

　　第二十三條　業(yè)委會(huì)委員選舉、補(bǔ)選、變更

　　業(yè)主委員會(huì)委員由業(yè)主大會(huì)會(huì)議民主選舉產(chǎn)生、補(bǔ)選、終止資格。

　　業(yè)主委員會(huì)委員候選人從_________[單元代表]/[樓層代表]/[幢代表]中推選，代表的產(chǎn)生要經(jīng)相應(yīng)區(qū)域內(nèi)持1/2以上投票權(quán)的業(yè)主書(shū)面同意。

　　候選人基本情況在正式選舉15日前張榜公示。

　　業(yè)主大會(huì)會(huì)議選舉業(yè)主委員會(huì)委員，實(shí)行差額選舉，經(jīng)與會(huì)業(yè)主所持投票權(quán)1/2以上通過(guò)，且得票多的當(dāng)選。候選人得票相等不能排位當(dāng)選的，對(duì)得票相等的候選人再次選舉確定。已選出的業(yè)主委員會(huì)委員人數(shù)少于規(guī)定人數(shù)的，采用下列第_________款的辦法確定：

　　(一)在當(dāng)選之外的其他候選人中再次選舉確定。

　　(二)按得票多少排序從比缺額數(shù)多2名的已當(dāng)選外其他得票較多的候選人中再次選舉確定。

　　業(yè)主委員會(huì)委員因故缺額時(shí)，在下一次業(yè)主大會(huì)會(huì)議召開(kāi)時(shí)予以補(bǔ)選，缺額人數(shù)超過(guò)四分之一的，及時(shí)召開(kāi)業(yè)主大會(huì)會(huì)議補(bǔ)選，補(bǔ)選的委員任期隨本屆業(yè)主委員會(huì)屆滿(mǎn)終止。

　　經(jīng)業(yè)主委員會(huì)或者20%以上業(yè)主提議，認(rèn)為有必要變更業(yè)主委員會(huì)委員的，由業(yè)主大會(huì)會(huì)議作出決定。

　　第二十四條　業(yè)委會(huì)委員資格中止與終結(jié)

　　業(yè)主委員會(huì)的委員接受業(yè)主監(jiān)督，有下列情形之一的，其委員資格自動(dòng)中止：

　　(一)因物業(yè)轉(zhuǎn)讓、滅失等原因不再是業(yè)主的。

　　(二)有犯罪行為的。

　　(三)以書(shū)面形式向業(yè)主大會(huì)提出辭呈的。

　　(四)拒不履行業(yè)主義務(wù)的。

　　(五)無(wú)故缺席業(yè)主委員會(huì)會(huì)議連續(xù)3次以上的。

　　(六)因疾病等原因喪失履行職責(zé)能力的。

　　(七)其他原因不宜擔(dān)任業(yè)主委員會(huì)委員的。

　　前款(一)項(xiàng)情形發(fā)生的，業(yè)主委員會(huì)委員資格自動(dòng)中止后自然終結(jié);其他情形發(fā)生的，其委員資格自動(dòng)中止后，經(jīng)業(yè)主大會(huì)會(huì)議決定通過(guò)，其委員資格終結(jié)。業(yè)主委員會(huì)委員資格自然終結(jié)或中止的，業(yè)主委員會(huì)要記錄并保存相關(guān)資料。

　　業(yè)主委員會(huì)委員變更或資格中止的，自變更或資格中止之日起3日內(nèi)，將其保管的檔案資料、印章及其他屬于業(yè)主大會(huì)所有的財(cái)物，移交給業(yè)主委員會(huì)或業(yè)主委員會(huì)會(huì)議決定的其他委員。

　　第二十五條　業(yè)委會(huì)換屆

　　業(yè)主委員會(huì)任期屆滿(mǎn)前要完成換屆選舉工作。其屆滿(mǎn)2個(gè)月前，組建換屆選舉籌備組;換屆選舉籌備組由本屆業(yè)主委員會(huì)委員、[單元代表]/[樓層代表]/[幢代表]中推選的部分非委員業(yè)主組成。

　　換屆選舉籌備組在當(dāng)?shù)匚飿I(yè)管理主管部門(mén)和街道辦事處(鎮(zhèn)人民政府)、社區(qū)居民委員會(huì)的指導(dǎo)下，在業(yè)主委員會(huì)任期屆滿(mǎn)前2個(gè)月內(nèi)召開(kāi)業(yè)主大會(huì)會(huì)議，進(jìn)行換屆選舉。換屆選舉中本屆業(yè)主委員會(huì)要報(bào)告任期內(nèi)的工作情況。

　　業(yè)主委員會(huì)任期屆滿(mǎn)之日起10日內(nèi)，要將保管的檔案資料、印章及其他屬于業(yè)主大會(huì)所有的財(cái)物移交給新一屆業(yè)主委員會(huì)，并辦理交接手續(xù)。

　　第二十六條　業(yè)委會(huì)備案

　　業(yè)主委員會(huì)的產(chǎn)生、變更、換屆、終止等的備案工作，按照《成都市物業(yè)管理業(yè)主大會(huì)規(guī)程》的規(guī)定執(zhí)行。

　　第二十七條　物業(yè)管理相關(guān)移交

　　業(yè)主大會(huì)會(huì)議選舉產(chǎn)生業(yè)主委員會(huì)后，業(yè)主委員會(huì)要按照法規(guī)、政策的規(guī)定，與有關(guān)單位辦理物業(yè)相關(guān)移交手續(xù)。

　　第二十八條　物業(yè)服務(wù)合同簽訂

　　業(yè)主大會(huì)做出選聘物業(yè)管理企業(yè)的決定后，業(yè)主委員會(huì)要在30日內(nèi)和業(yè)主與業(yè)主大會(huì)選聘的物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)服務(wù)合同。

　　第二十九條　專(zhuān)項(xiàng)維修資金使用與續(xù)籌

　　本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的業(yè)主建立專(zhuān)項(xiàng)維修資金保障物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的維修、更新、改造，其繳存標(biāo)準(zhǔn)、管理、使用和監(jiān)督執(zhí)行成都市的房屋專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理辦法的有關(guān)規(guī)定。

　　使用專(zhuān)項(xiàng)維修資金，一般由物業(yè)管理企業(yè)提出年度使用方案，經(jīng)業(yè)主大會(huì)依法批準(zhǔn)，并報(bào)物業(yè)管理主管部門(mén)備案后，由專(zhuān)戶(hù)管理銀行將年度所需資金劃轉(zhuǎn)到物業(yè)管理企業(yè)賬戶(hù)。

　　一幢或一戶(hù)房屋的專(zhuān)項(xiàng)維修資金不足首次專(zhuān)項(xiàng)維修資金30%時(shí)，由業(yè)主委員會(huì)向該幢或該戶(hù)房屋業(yè)主續(xù)籌專(zhuān)項(xiàng)維修資金。

　　對(duì)不執(zhí)行成都市的房屋專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理辦法的有關(guān)規(guī)定繳存、續(xù)籌專(zhuān)項(xiàng)維修資金的業(yè)主，由業(yè)主委員會(huì)在物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)予以公告，并代表其他業(yè)主依法對(duì)當(dāng)事人予以起訴。

　　第三十條　共用部位、共用設(shè)施設(shè)備經(jīng)營(yíng)與收益分配

　　利用物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，由業(yè)主委員會(huì)按照業(yè)主大會(huì)的決定代表業(yè)主與經(jīng)營(yíng)單位簽訂有關(guān)協(xié)議，業(yè)主所得收益主要用于補(bǔ)充專(zhuān)項(xiàng)維修資金，由業(yè)主大會(huì)決定業(yè)主委員會(huì)提出的分配、使用方案。

　　第三十一條　業(yè)主大會(huì)與業(yè)委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)

　　業(yè)主大會(huì)和業(yè)主委員會(huì)依法開(kāi)展工作的經(jīng)費(fèi)由全體業(yè)主承擔(dān)，不包含在本物業(yè)區(qū)域內(nèi)物業(yè)服務(wù)費(fèi)中，經(jīng)費(fèi)的分?jǐn)�、交繳及管理使用辦法由業(yè)主大會(huì)另行決定。

　　業(yè)主大會(huì)和業(yè)主委員會(huì)的工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支包括：業(yè)主大會(huì)會(huì)議和業(yè)主委員會(huì)會(huì)議、必要的日常辦公等費(fèi)用。該款項(xiàng)由業(yè)主委員會(huì)進(jìn)行管理，由業(yè)主大會(huì)監(jiān)督，并定期以書(shū)面形式在本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)公告使用情況，接受業(yè)主質(zhì)詢(xún)。

　　第三十二條　印章管理與使用

　　業(yè)主委員會(huì)按政府有關(guān)規(guī)定建立健全印章管理制度。印章由業(yè)主委員會(huì)主任負(fù)責(zé)管理，并按規(guī)定使用。除業(yè)主委員會(huì)會(huì)議通知和業(yè)主大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的審查動(dòng)用物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金、審查物業(yè)服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、簽訂物業(yè)服務(wù)合同等以外需使用印章的，由業(yè)主委員會(huì)會(huì)議決定。違反印章使用規(guī)定，造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的，由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　第三十三條　業(yè)主大會(huì)與業(yè)委會(huì)檔案資料管理

　　業(yè)主大會(huì)及其業(yè)主委員會(huì)的議事文件、資料，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)定期收集、整理、立卷和存檔。

　　業(yè)主大會(huì)建立下列檔案資料：

　　(一)各類(lèi)會(huì)議記錄、紀(jì)要。

　　(二)業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員會(huì)作出的決定等書(shū)面材料。

　　(三)各屆業(yè)主委員會(huì)備案登記的材料。

　　(四)業(yè)主、使用人清冊(cè)。

　　(五)訂立的物業(yè)服務(wù)合同。

　　(六)有關(guān)法律、法規(guī)和業(yè)務(wù)往來(lái)文件。

　　(七)業(yè)主和使用人的書(shū)面意見(jiàn)。

　　(八)專(zhuān)項(xiàng)維修資金收支情況清冊(cè)。

　　(九)其他有關(guān)材料。

　　第三十四條　業(yè)主大會(huì)解散

　　因物業(yè)管理區(qū)域發(fā)生變更等原因?qū)е聵I(yè)主大會(huì)解散，在解散前，業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員會(huì)要在當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)和街道辦事處(鎮(zhèn)人民政府)的指導(dǎo)監(jiān)督下，做好業(yè)主共同財(cái)產(chǎn)清算工作。

　　業(yè)主大會(huì)解散前，業(yè)主共同財(cái)產(chǎn)清算結(jié)束后30日內(nèi)，業(yè)主委員會(huì)按規(guī)定向有關(guān)部門(mén)辦理業(yè)主委員會(huì)備案、印章等注銷(xiāo)手續(xù)，并將保管的其他檔案資料移交當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)。

　　第三十五條　規(guī)則的通過(guò)

　　本規(guī)則經(jīng)_________年_________月_________日首次業(yè)主大會(huì)會(huì)議全體業(yè)主所持投票權(quán)2/3以上通過(guò)，自通過(guò)之日起生效。

　　第三十六條　規(guī)則修改與補(bǔ)充

　　業(yè)主大會(huì)會(huì)議通過(guò)的有關(guān)本規(guī)則的決定均是本規(guī)則的組成部分;本規(guī)則的修訂經(jīng)業(yè)主大會(huì)會(huì)議通過(guò);本規(guī)則未盡事項(xiàng)由業(yè)主大會(huì)會(huì)議補(bǔ)充。

　　第三十七條　規(guī)則備案

　　制定和修改的業(yè)主大會(huì)議事規(guī)則，按規(guī)定報(bào)當(dāng)?shù)匚飿I(yè)管理主管部門(mén)備案。

　　第三十八條　規(guī)則保存與執(zhí)有

　　本規(guī)則業(yè)主各執(zhí)1份，業(yè)主委員會(huì)保存3份，當(dāng)?shù)匚飿I(yè)管理主管部門(mén)、街道辦事處(鎮(zhèn)人民政府)、社區(qū)居民委員會(huì)各1份。

　　_________[區(qū)]/[市]/[縣]_________(物業(yè)名稱(chēng))物業(yè)管理業(yè)主大會(huì)

　　_________年____月____日

　　說(shuō)明

　　1、本示范文本中未訂立事項(xiàng)可以用×表示;

　　2、本示范文本中的內(nèi)容，據(jù)實(shí)填寫(xiě)在其前面的空格中;

　　3、可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)文本有關(guān)條款予以選擇、調(diào)整、補(bǔ)充;

　　4、召開(kāi)首次業(yè)主大會(huì)會(huì)議時(shí)，應(yīng)制定業(yè)主大會(huì)議事規(guī)則，對(duì)業(yè)主大會(huì)的議事方式、表決程序、業(yè)主投票權(quán)確定辦法、業(yè)主委員會(huì)的組成與任期、工作經(jīng)費(fèi)、印章管理使用等事項(xiàng)依法作出約定。制定業(yè)主大會(huì)議事規(guī)則，不得侵害業(yè)主、物業(yè)使用人的合法權(quán)益。